02/07/2014
ÿþI l l i t j j 1 1 1 , 1 1 I I l l
/ 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e m e r i a n c i s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 8 8 . 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . W E S T G E E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 5 6 0 H O E I L A A R T , W . D E G R E E F S T R A A T 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d c < M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p d r i e e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . W E S T G E E S T " , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W . D e g r e e f s t r a a t 3 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e v r o u w W e n d y S A M A N , d i e d e v e n n o o t s c h a p A E L V O E T & P A R T N E R S v e r t e g e n w o o r d i g t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 B r o s s e ! , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , v a n d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n v e r g o e d i n g e n v a n d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a i s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j o v e r h a n d i g t a a n d e n o t a r i s z i j n v e r s l a g o p g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r e n h i j n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n
" B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e , v e r k l a r e n w i j , A e l v o e t & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a m a n d a t :
D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A A . W E S T G E E S T , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O b e d r a g e n ;
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 . 8 7 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A A . W E S T G E E S T , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 . 8 7 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r A l f o n s u s W e s t g e e s t , v o o r n o e m d ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 5 0 . 0 0 4 , 0 0 E U R O t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O o p 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O , .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
M o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i c e i l e t e e c i t c : n i t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e o u d e r i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 0 m e i 2 0 1 4
A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A ( B - 0 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
D e z e r a p p o r t e n w o r d e n h i e r a a n g e h e c h t e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) n a a r v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n h e m t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e r v e r g e l d i n g v a n z i j n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n u l t k e r i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
O n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t i n b r e n g t e d o e n v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n h e m d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n
* a r t i k e l 5 ; d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g ( 2 . 6 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n 2 . 6 2 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b - ' b e r a a n t e s t e l l e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O F I D 1 , T e r v u r e n l a a n 3 2 t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a i l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e - ' r i n g v a n h u i d i g e a k t e , i n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a i l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n c l e r t e k e n n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n o n d e r t e k e , n e n m e t m o g e l i j k - i h e i d t o t d e l e g a - t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s - g i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V o o r é é n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g