02/02/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a t l 2 . 3
T R 4 B U N A L D E C O M M E R G E - o v i ~ ~ ,
R E G 4 S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 3 , 1 , \ 2 1 1 . 2 1 2
1 1 , I t l i j i l j u v t 1 1 1 1
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D S ' W 5 2 6 2 .
. a . . . - 9 " . ~ ~ ~ t
S C C i E T E P R 3 V E f _ L i a f i .
r f ' I I - . , . _ .
í Î J i c i t _ [ _ ~ ~ " . ~ ; ` . 4 s L - L ~ C ? f K J i . . ,
T R A N S F E R T D U s I . F ' . G E r S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E 1 . ' l : \ E R C 1 C 1 ' . S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e d o u z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e v i n g t - e t - u n
d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 6 5 5 . f o l i o 1 1 , c a s e 1 8 , r e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e R e c e v e u r
( s ) T O N N E A U , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . C . T . S O L U T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n s ( 7 0 1 2 F l é n u ) ,
r u e d e s P r o d u i t s . 8 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x , à
P o m m e r o e u l . l e s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t -
s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 6 4 1 2 0 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 5 . 4 7 4 . 2 6 2 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C u r t D e
M a e s e n e i r e . c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O n o m e t .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é à M o n s ( 7 0 1 2 F l é n u ) . r u e d e s P r o d u i t s ,
8 1 , p o u r l e f i x e r d o r é n a v a n t à 7 8 0 0 A t h , G r a n d P l a c e , 1 9 ; b o î t e 3 .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e -
e t - u n d é c e m b r e a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e
n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n e s t p r o l o n g é
j u s q u ' a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c l e v e n d r e d i t r o i s m a i d e u x m i l l e
t r e i z e .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s p o i n t s 2 ° ) e t 3 ° ) f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i 3 3 A u r e c t o . " ' n m e t g _ I a I , t C ; i o # F . i r e l i l e . r L ' , 0 t 5 p e r w G r l ï l P . $
r e n r e . - f i n . ~ " f I . . , , _ i r ' e "
A d v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a i , a i -
B / 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e
p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n ' a s s e m b l é e a b o r d e n t l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e . d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e
l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t f i x é à M o n s ( 7 0 1 2 F l é n u ) , r u e d e s P r o d u i t s . 8 1 , p o u r l e f i x e r
d o r é n a v a n t à 7 8 0 0 A t h , G r a n d P l a c e . 1 9 . b o i t e 3 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l
a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e p o u r l e f a i r e c o u r i r
d o r é n a v a n t d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r é s e n t e x e r c i c e , a y a n t p r i s c o u r s l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n . e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u
t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - " M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d o p t e n t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à
a p p o r t e r a u x s t a t u t s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x p o i n t s 1 ° ) , 2 0 ) . 3 ° ) e t 4 ° ) à l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e . c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é .
T E h j p J é G D Q i o ` G L ' i ' : ~ R ' ~ C ~ I r ' - .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e e p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
e 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 6 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 8 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
n i . F l r " . B , r d l p s . ' n e L E . C - . E d e s p e r s o n n e s
r ; ] e . r . ' . i ' : 3 E 1 ` t G ' ; r e ' n : n ~ r r n r 2 £ F ' " ' 7 r ~ : ' d ? ~ s l e r ç
A u y L ' r á o
27/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* u o s a i a o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , 3 5 . 4 1 4 . . 2 . 6 9 _ .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . T . S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s P r o d u i t s , n u m é r o 8 1 à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u )
M a l 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 A V R . m i l
a G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X s o u s s i g n é l e 7 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i i r é s u l t e C O N S T I T U T I O N p a r
a . M o n s i e u r D E M A E S E N E I R E C u r t D e n i s C h r i s t i a n , n é à R e n a i x l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 1 2 9 . 1 8 7 9 5 ) , é p o u x d e M a d a m e B E V I L A C Q U A M a r a ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 0 2 1 0 . 0 9 0 . 3 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , r u e d e s P r o d u i t s , n u m é r o 8 1 ; é p o u x q u i N o u s ; d é c l a r e ê t r e m a r i é à M o n s l e 7 j u i n 2 0 0 8 s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d ' a v o i r a r r ê t é u n c o n t r a t ' , d e m a r i a g e e n p r é a l a b l e d e s o n u n i o n , e t
b . M o n s i e u r D E M A E S E N E I R E H e r m a n O s c a r R i c h a r d , n é e à O u d e n a a r d e l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t { q u a r a n t e - s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 7 0 6 2 7 . 3 1 5 . 0 1 ) , é p o u x d e M a d a m e L E C L E R C Q V é r o n i q u e Y v o n n e ( r e g i s t r e ' n a t i o n a l 6 3 0 1 0 9 . 4 7 2 . 0 6 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s d e u x M a i s o n s , ; n u m é r o 4 3 b o î t e 3 ; é p o u x q u i N o u s d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t l e 1 3 a o û t 2 0 0 4 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c V A N
S T E E N K I S T E à S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e l e 2 6 j u i l l e t 2 0 0 4 , n o n m o d i f i é p a r l a s u i t e , "
d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A . C . T . ; S O L U T I O N S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , r u e d e s P r o d u i t s , n u m é r o 8 1 .
C A P I T A L , S O U S C R I P T I O N E T L 1 B E R A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s f o n d a t e u r s r e m e t t e n t a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . " I l s s o u s c r i v e n t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) ; c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r D E M A E S E N E I R E C u r t à c o n c u r r e n c e d e 1 8 5 p a r t s , "
- M o n s i e u r D E M A E S E N E I R E H e r m a n à c o n c u r r e n c e d ' 1 p a r t .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e : d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) p a r u n v i r e m e n t e f f e c t u é p a r l e u r s s o i n s , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e l e u r s o u s c r i p t i o n ; d a n s l e c a p i t a l , e n c r é d i t d u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 9 0 9 1 1 - 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s ; d e l a b a n q u e F O R T I S ; u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t , d a t é e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e ; c i - a n n e x é e .
L e s f o n d a t e u r s a r r ê t e n t e n s u i t e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e
S o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e « A . C . T . S O L U T I O N S » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e :
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d u s i g l e - S P R L .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p a r f e s f o n d a t e u r s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , a i n s i q u ' e x p o s é a u x d i s p o s i t i o n s '
t r a n s i t o i r e s . I l p e u t ê t r e d é p l a c é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e o u p a r u n e a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . C h a q u e t r a n s f e r t d e s i è g e s e r a p u b l i é - a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s ;
a g e n c e s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e c o n s e i l a u x p e r s o n n e s m o r a l e s o u a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u a u x p o u v o i r s p u b l i c s , l e s é t u d e s e t e x p e r t i s e s , l a f o r m a t i o n t e c h n i q u e o u n o n t e c h n i q u e , l a s e n s i b i l i s a t i o n e t l ' é d u c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s e n r è g l e g é n é r a l e , e t p l u s p r é c i s é m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a u t o m o b i l e e t d e l a m o t o ,
- t o u s c o u r s d e p i l o t a g e d e m o t o s , c o n f é r e n c e s e t f o r m a t i o n s e n m a t i è r e d e s é c u r i s a t i o n d e l a c o n d u i t e i n d i v i d u e l l e o u e n f o r m a t i o n g r o u p é e e t n o t a m m e n t e n f o r m a t i o n d e t y p e e s c o r t e ; t o u s c o u r s d ' é c o - c o n d u i t e o u d e c o n d u i t e a d a p t é e a u x c i r c o n s t a n c e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s a y a n t t r a i t a u x e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s e t a u d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s ,
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e , d e l a s é c u r i t é , d e l a p r é v e n t i o n , d e l ' e n v i r o n n e m e n t ,
- l e c o m m e r c e d e v e n t e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , m o t o s , c a m i o n s o u a u t r e s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n , v o i r e d e c o l l e c t i o n , p i è c e s d é t a c h é e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n s , p n e u e t a c c e s s o i r e s d ' a u t o m o b i l e s e t a u t r e s v é h i c u l e s ,
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n c e s d o m a i n e s ,
- l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e c e s m ê m e s v é h i c u l e s ,
- t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d e c a r r o s s e r i e ; t o u s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n s d e s v é h i c u l e s , d e t u n i n g , d e r é é q u i m e n t e t a u t r e s ;
- l ' i m p o r t e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l e t l a p o s e d e t o u s a c c e s s o i r e s s é c u r i t a i r e s o u d e c o n f o r t p o u r c e s m ê m e s v é h i c u l e s : a n t i v o l s , a u t o r a d i o s , s y s t è m e s g è o - s a t e l l i t a i r e s , s y s t è m e s m u l t i m é d i a s e t d e t é l é p h o n e ; e t t o u s é q u i p e m e n t s d e s v é h i c u l e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' i n t e r m é d i a t i o n e n f o n d s d e c o m m e r c e , e t d u r a p p r o c h e m e n t d e m a r c h é s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u
i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t p o u r r a ê t r e r é a l i s é p a r l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s , a g r é a t i o n s o u a c c è s à l a p r o f e s s i o n é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s .
A r t i c l e 5 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t a u s s i ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e
ó l ' a v o i r s o c i a l .
N A r t i c l e 7 : V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
ó E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x
s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t r e c o n n u e n r è g l e a u n u -
e ; p r o p r i é t a i r e , s a u f p o u r l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x b é n é f i c e s e t à l e u r r é p a r t i t i o n q u i s o n t d u r e s s o r t d e
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
r e L o r s q u ' i l e s t u n i q u e , l ' a s s o c i é p e u t c é d e r s e s p a r t s à q u i b o n l u i s e m b l e ; l o r s q u ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s r è g l e s
~ q q 4 9
s u i v a n t e s t r o u v e n t à s ' a p p l i q u e r .
C e s s i o n s l i b r e s
s l L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t
d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
~ o C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e v i s é e p a r l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e
p q j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r
a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 : R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t i n t é r e s s é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r d u g é r a n t
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r D E M A E S E N E I R E C u r t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 1 2 9 . 1 8 7 . 9 5 ) , d o m i c i l i é à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , r u e d e s P r o d u i t s , n u m é r o 8 1 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 2 : R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 : C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s d é f i n i s s a n t l e s p e t i t e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s s a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e o u p a r t o u t t i e r s p o r t e u r d ' u n e m ê m e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 1 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t a r d p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 : P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 1 9 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 2 0 : D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 1 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 : D r o i t c o m m u n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 7 a v r i l 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a s o c i é t é r e p r e n d r a t o u t e f o i s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e t o u t e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r t e s f o n d a t e u r s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l à c o m p t e r d u l e r m a r s 2 0 1 1 .
2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i 2 0 1 2 .
3 .
L e s i è g e s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , r u e d e s P r o d u i t s , n u m é r o 8 1 .
4 .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e