A.P.N.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. A.P.N.
Dénomination : A.P.N.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.979.824

Publication

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13275-0452-016
04/02/2015
ÿþMod2.1

Lullk ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.~.YA1

KOOPHANDEL

2 3 -01- 2015

LEUV N

u

Ondernemingsnr : 0881.979.824

Benaming

(voluit} : A.P.N

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kruishoevestraat 28, 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder, Benoeming Zaakvoerder

Dagorde van de buitengewone Algemene vergadering van 26/12/2014 gehouden op de maatschappelijke zetel om 20h.

Agenda:

Ontslag van Van Battel Pascal als zaakvoerder van de Bvba A.P.N en stelt voor tot de benoeming van Dhr Moyens Aldo, Kruishoevestraat 28 te 3140 Keerbergen tot zaakvoerder van de Bvba A.P.N en dit met ingang van 01 januari 2015,

Beslissingen:

Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag van Mevr. Van Battel Pascal aanvaard en word tDhr. Aldo Moyens aangesteld als zaakvoerder van de Bvba A.P.N.en dit voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf 01 januari 2015 boekjaar 2015 tot en met het boekjaar 2020. De periode kan verlengd worden bij stemming in de Algemene vergadering voor eenzelfde periode van 5 jaar.

Ter info: deel uit de akte neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven op 10 okt 2011.

Tot slot wordt in het bijzonder volmacht verleend aan de heer Leys Albert, Boekhouder te Betekom, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen tot het bekomen; van een inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen of eventuele wijzigingen achteraf en; eventueel met het oog op het bekomen van de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W: administratie.

De buitengewone algemene vergadering wordt gesloten om 21H.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam an handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0432-019
20/10/2011
ÿþr-

Voor-

behouden

aan het 111

Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111111111111118111111

*11159076*

Ondernemingsnr : 0881.979.824

Benaming

(voluit) : A.P.N.

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Kruishoevestraat 28, 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : kapitaalverlaging, doelsuitbreiding, omzetting

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS, geassocieerd notaris te Bonheiden op 29 september 2011, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vôôr registratie,; dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de gewone commanditaire vennootschap; A.P.N., met zetel te 3140 Keerbergen, Kruishoevestraat 28, waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering heeft beslist met unanimiteit het kapitaal te verminderen, ter aanzuivering van geleden; verliezen, met een bedrag van twintigduizend achthonderd en zes komma zevenenvijftig euro (20.806,57): teneinde het te brengen van negenendertigduizend vierhonderd en zes komma zevenenvijftig euro (39.406,57); op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering heeft vastgesteld en mij, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde; " kapitaalvermindering van twintigduizend achthonderd en zes komma zevenenvijftig euro (20.806,57)i daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro.: (18.600,00).

Tweede beslissing - Bespreking verslagen

Met unanimiteit heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag, opgesteld: door het bestuur van de vennootschap, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap en het voorstel tot! uitbreiding van het maatschappelijk doel toelicht en van het verslag van de heer Guy De Roover bedrijfsrevisor; bij De Roover & C° bvba, met zetel te 3150 Haacht Rijmenamsesteenweg 290, aangewezen door de beherende vennoot, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011.

De vennoten hebben erkend kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van bedoeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 30 augustus 2011 luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,: zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 30 juni 2011 van de gewone commanditaire vennootschap "A.P.N.", Kruishoevestraat 28, 3140 Keerbergen, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 18.600,00 EUR.

Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 39.406,57 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 20.806,57 EUR.

Het huidig maatschappelijk kapitaal bedraagt 39.406,57 EUR, doch voorafgaand aan de omzetting wordt het kapitaal verminderd met 20.806,57 EUR, zijnde de overgedragen verliezen, zodat het nieuwe kapitaal van 18.600,00 EUR voldoet aan het vereiste minimumkapitaal van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Gedaan te goeder trouw,

Haacht, 30 augustus 2011,

De Roover & C° bedrijfsrevisoren B.V.B.A.

Vertegenwoordigd door

De heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van dit verslag zal op de griffe van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd. Derde beslissing - omzetting

De vergadering heeft met unanimiteit beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 0 OKT, 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ .1. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken die door de gewone comanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering heeft éénparig beslist dat het kapitaal van de vennootschap, belopende 18.600 euro, vertegenwoordigd wordt door 100 aandelen. Zij heeft beslist dat er 100 aandelen gecreëerd worden, zonder nominale waarde. Elk van de vennoten bekomt 50 van de 100 aandelen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0881.979.824 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Leuven.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011

Alle verrichtingen die sedert gemelde datum werden gesteld door de gewone commanditaire vennootschap, worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen van de ven-nootschap.

Vierde beslissing - doelswijziging

De vergadering heeft unaniem beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel vier van de statuten:

"het inrichten, organiseren en uitbaten van een schoonheidsinstituut in de ruimste zin van het woord, inclusief haartooi, epileren, manicure, pedicure, massage, wellnes, sauna, solarium, baden;

Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, visagie en alle andere activiteiten die rechstreeks of onrechtstreeks verband houden met schoonheidszorg.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van reukwerk, cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen en verzorgingsartikelen, pedicure, manicure, massage, weflness, sauna, solaria, baden, fitness, relaxatie, drogiterij, kappersbenodigdheden, bijouterie, enzovoort."

Vijfde beslissing -- vaststelling van de statuten

De vergadering heeft unaniem beslist om een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, waarvan volgend uittreksel:

"1. Rechtsvorm - benaming:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming "A.P.N.".

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Kruishoevestraat 28.

3. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland:

- Het besturen en beheren van vennootschappen en verenigingen, in binnen- en buitenland, voor eigen

rekening alsook vor rekening van derden(opdrachtgevers).

- Het beheer, de bemiddeling, verhuur, verkoop van alle immobiliën in eigen naam of optredend voor

opdrachtgever(s).

- Het beheer, de bemiddeling, verhuur en verkoop van allerhande voertuigen in eigen naam en voor eigen

rekening alsook voor opdrachtgever(s).

- optreden als commissionairs bij handelstransacties zoals daar zijn de aankoop en verkoop van allerlei goederen.

- het inrichten, organiseren en uitbaten van een schoonheidsinstituut in de ruimste zin van het woord, inclusief haartooi, epileren, manicure, pedicure, massage, wellnes, sauna, solarium, baden;

- Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, visagie en alle andere activiteiten die rechstreeks of onrechtstreeks verband houden met schoonheidszorg.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van reukwerk, cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen en verzorgingsartikelen, pedicure, manicure, massage, wellness, sauna, solaria, baden, fitness, relaxatie, drogiterij, kappersbenodigdheden, bijouterie, enzovoort.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag doormiddel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.

4. Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00)

vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.

5. Duur:

Voor-

behouden aan het Belgisch

5teatsblad

"

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

6. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

7. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

8. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering zal wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur

in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

9. Winstverdeling  reserves

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering. Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal het batig saldo na vereffening van gans het passief tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn."

Zesde beslissing - BENOEMING zaakvoerders

Na de omzetting van, de vennootschap en de vaststelling yan haar statuten heeft de vergadering met . eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

Het ontslag van de heer Moyens Aldo, voornoemd als beherend vennoot van de omgezette gewone commanditaire vennootschap wordt aanvaard en aan hem wordt décharge verleend voor zijn mandaat.

Voor onbepaalde duur wordt tot niet-statutair zaakvoerder aangesteld: Mevrouw Van Battel Pascale, wonende te 3140 Keerbergen, Kruishoevestraat 28, die verklaart hiertoe de vereiste bekwaamheid te bezitten en dit mandaat te aanvaarden.

De verschijners verklaren dat uit de ramingen blijkt dat voor het eerstkomende boekjaar de benoeming van een commissaris niet zal vereist zijn.

Tot slot wordt in het bijzonder volmacht verleend aan de heer Leys Albert, Accountant, te Booischot, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen tot het bekomen van een inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen of eventuele wijzigingen achteraf en eventueel met het oog op het bekomen van de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: -afschrift van het proces verbaal

-uittreksel uit het proces verbaal

-verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief

-verslag bedrijfsrevisor

-gecoordineerde statuten

Steven Morrens

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2011
ÿþ Marl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e,e?d ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 8 SEP. -2011

DE Geme,

1IIIII1I IINIVIIIVIVIII

*11152282*

V beh aa Bel Staf

Ondernerningsnr : BE0881.979.824

Benerning

(voluit) : A.P.N

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap Zetel : Kruishoevestraat 28, 3140 Keerbergen Onde vena zkte : Kapitaalsverhoging

Verslag van de buitengewone Algemene vergadering gehouden op 30/08/2011 in de maatschappelijkke. zetel met als'onderwerp kapitaalsverhoging.

Op basis van het Bijzonder verslag van de zaakvoerder beslist de vergadering het kapitaal van¬ 250,00 te verhogen tot¬ 39.406,57 dit door aanwending van een gedeelte van de R/C van de Heer én Mevrouw Aldo Moyens - Pascale Van Batte!.

Het gebruikte bedag van de RIc bedraagd¬ 39.156,57.

Het enige punt van de agenda wordt met algèmeenheid van stemmen góedgekeurd.

Aangezien alle agendapunten behandeld werden wordt de Buitengewone Algemene vergadering gesloten om 21H.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

i pde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
A.P.N.

Adresse
KRUISHOEVESTRAAT 28 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande