09/12/2011
ÿþ. t i
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f u e v a n d e a k t e
I I I I I I I , 1 1 1 . 1 M 1 1 . 1 1 j 0
~ R ?
2 9 N O V 2 0 1 '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 9 . 3 9 9 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . T . D .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 / 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n k a d e r v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A . T . D . w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a n i t a a l v e r h o a i n q d o o r o m z e t t i n g r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a é é n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 8 . 9 7 6 , 6 1 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a é é n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 2 3 . 9 7 6 , 6 1 ) .
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
} D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
K a n i t a a l v e r h o p i n q d o o r i n b r e n g i n G e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 5 3 . 1 4 2 , 8 5 ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a é é n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 2 3 . 9 7 6 , 6 1 ) t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 7 7 . 1 1 9 , 5 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 2 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n I z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n m e t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 5 3 . 1 4 2 , 8 5 ) .
1 0 p d e z e t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 2 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- v i e r e n t w i n t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 , 8 3 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n i n k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 0 4 . 1 4 2 , 6 7 ) ;
v i e r e n v e e r t i g k o m m a t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 4 , 8 2 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d k o m m a a c h t t i e n e u r o ( ¬ 5 4 9 . 0 0 0 , 1 8 ) .
I I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V o o r k e u r r e c h t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , w o r d t h e t r e c h t o m o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p .
i D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E m m e r s , d e h e e r B o b b a e r t s R u d i , d e h e e r R e p r i e l s R i k , d e h e e r S e r o n v a l l e D i d i e r e n d e h e e r D e g e n s G a s t o n , u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J l n s c h r i i v i n a i n g e l d e n v o l s t o r t i n a v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
I B e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a v o l g e n d w e e r g e g e v e n , t e
w e t e n :
1 - d e h e e r D e P a p e J a n v o o r n o e m d s u b 4 , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e K i t s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v ÿ f e n z e s t i g _ e u r o . ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l _ t e w e t e n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
e e n t o t a a l b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g k o m m a v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 9 7 4 , 7 5 ) ;
- d e h e e r D e v l i e g h e r e D i e d e r i k v o o r n o e m d s u b 3 , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 . 1 5 3 ) n i e u w e i a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r ; a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a j v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 . 9 5 6 , 4 5 ) ;
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H O R T A G O L T S T E I N - C R A E M E R S , m e t z e t e l t e l 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , B u r g e m e e s t e r H e n r y l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r , 0 8 9 7 8 3 3 6 8 1 , e n m e t B T W n u m m e r B E 0 8 9 7 8 3 3 6 8 1 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r i z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l A n n a M a r i a G o l i s t e i n , g e b o r e n t e R o t e m o p é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d f
, z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , B u r g e m e e s t e r H e n r y l a a n 7 b u s 0 0 0 1 , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d i
I n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a j
I v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r k o m m a i
i v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 4 , 3 5 ) ; 1
1 - d e h e e r E s D i r k v o o r n o e m d s u b 8 , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e
! v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r f
e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r k o m m a v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 4 , 3 5 ) ; 1
I - d e h e e r M A R T E N S R u d i S t e p h a n N i c o l a s , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d I ' n e g e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H I E M E L E E R S M i r e i l l e M a r i a F r a n c i n e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , 1 s i Z o l d e r s e K i e z e l 5 7 , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , 1
i t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
I v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g k o m m a t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 9 5 8 , 2 0 ) ;
1 - d e h e e r L e m m e n s L e o v o o r n o e m d s u b 6 , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n
C o j ; d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n
L v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g k o m m a v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1
1 9 . 9 8 9 , 5 5 ) ; 1
_ , . , # I - d e h e e r V e r s t r e k e n P e t e r v o o r n o e m d s u b 7 , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n I
, a 1 d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n
e l i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r k o m m a v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 5 . 0 0 4 , 3 5 ) ; i
í - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L a n d & T u i n c e n t r u m V a n R o s s e m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , } I A s s e s t e e n w e g 1 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 8 5 1 . 9 5 4 . e n m e t B T W - i
e I Î n u m m e r 0 4 2 7 . 8 5 1 . 9 5 4 , R P R B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d e h e e r V a n i
1 ~ s # 1 R o s s e m J a n , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , N e e r v e l d l a a n 5 7 , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 ) n i e u w e f
r m
f a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r
C I ) i r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g k o m m a z e s t i g e u r o ( ¬ 1
e 1 1 1 . 4 2 2 , 6 0 ) ; 1
4 d E - d e h e e r V a n d e n A c k e r J o r i s v o o r n o e m d s u b 5 , s c h r i j f t i n o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 7 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n 1 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g k o m m a n u l v i j f e u r o ( E 1 4 9 . 9 3 9 , 0 5 ) ;
V e r v o l g e n s z i j n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t u s s e n g e k o m e n d e w e l k e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n i n g e t e k e n d : 5 1 0 p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
e 1 - d e h e e r S a e r e n s D a n n y O s c a r A n g e l e , g e b o r e n t e A a l s t o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 9 0 9 3 1 3 8 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G u d r u n M a r i a E u g e n i a R a y m o n d e V a n d e k e r c k h o v e , r w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M e e r s s t r a a t 3 1 , s c h r i j f t i n o p v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e I
, e t
, v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r ;
1 e I e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g k o m m a d e r t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 9 6 4 , 3 0 ) ; 1
F t j 1 - d e h e e r D e W i n t e r L u c V i c t o r R o s a l i e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
1 , e , f I t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 4 2 8 1 9 1 0 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E m m a n u e l l a A l e x a n d e r M a r i a H e n d r i k a 1
r I S m i t s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 1 9 9 , s c h r i j f t i n o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e j
+ r a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r !
. , i a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o i
i e l I ( ¬ 3 0 . 8 5 4 , 9 5 ) ; i
, p i j : I - d e h e e r V a n H e m e l r y c k R o g e r H e n r i A m a n d a , g e b o r e n t e G r i m b e r g e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r I
l i - b I n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 1 1 2 9 3 7 3 5 7 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w S o n j a F r a n ç i n e i
} s a f P e l a g i e L o w i e s , g e b o r e n t e M o o r s e l o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r f
l e 5 3 0 9 1 5 2 1 4 2 7 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H u m b e e k s e s t e e n w e g 4 5 8 , s c h r i j v e n i n o p v i e r h o n d e r d i
j d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a l C I ) j i v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d l
I I 1 i v i e r e n v i j f t i g k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 3 0 . 8 5 4 , 9 5 ) ; 1
I i e
f - d e h e e r D e B o n d t R u d i v o o r n o e m d s u b 9 , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 . 1 5 3 ) n i e u w e 1
i e f i a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r I
r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a E
1 v i j f e n v e e r t i g e u r o ( E 1 4 9 . 9 5 6 , 4 5 ) ; 1
i - d e h e e r V a n D e n B o g a e r t A l f o n s S i m o n n e , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d f I z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 9 2 7 0 7 5 5 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K r i s t i n n e J u l i a B e n e d i c t u s J a n s s e n s , w o n e n d e I f t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , E t t e n h o v e n 1 1 1 , s c h r i j f t i n o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e ! v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r f e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 8 5 4 , 9 5 ) ;
I _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ I - d e h e e r V a n D e n B o g a e r t R o e l a n d A e b o r e n t e E k e r e n o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i , n a t i o n a a l r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I n u m m e r 7 0 1 1 0 7 0 5 1 2 5 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t m e v r o u w I n g r i d H e n r i e t t e L o u i s a D e n y s , w o n e n d e t e 2 9 4 0 1 1 S t a b r o e k , J o n k e r d e H a z e l a a n 1 5 , s c h r i j f t i n o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e i v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r I e e n t o t a a l b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g k o m m a v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 8 5 4 , 9 5 ) ;
- m e v r o u w J a n s R i t a M a r c e l l a J o s é e , g e b o r e n t e W a m b e e k o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 9 2 9 5 0 4 0 4 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e r n a t , S t e n e b r u g s t r a a t 3 6 , 1 s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 6 . 7 1 6 , 0 0 ) ;
- d e h e e r V a n R o s s e m J e a n P i e t e r P a u l M a r i a , g e b o r e n t e T e r n a t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 6 2 9 5 2 5 3 8 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , N e e r v e l d l a a n 5 7 , 1 s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 6 . 7 1 6 , 0 0 ) ;
1 - d e h e e r V a n R o s s e m J o , g e b o r e n t e A s s e o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , n a t i o n a a l 1 1 n u m m e r 8 4 1 0 2 3 2 7 1 9 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e r n a t , B o l l e s t r a a t 1 1 , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g É ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 1 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a n u l n u l 1 Î e u r o ( ¬ 1 6 . 7 1 6 , 0 0 ) ;
1 - m e v r o u w V a n R o s s e m K a t r i e n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , 1 n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 9 2 3 3 3 8 4 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , L u i t e n a n t J a c o p s s t r a a t 1 2 1 , s c h r i j f t i n o p 1 t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a 1 I v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 6 . 7 1 6 , 0 0 ) ;
1 - d e h e e r V a n R o s s e m W i m , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p d r i e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , Î n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 0 5 2 3 4 1 7 8 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K i m J o s é F i r m i n H e y v a e r t , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , I O v e r n e l f e w e g 8 , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s I 1 v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n I z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 6 . 7 1 6 , 0 0 ) ;
1 - d e h e e r V a n d e c a v e y e J a n A n t o o n , g e b o r e n t e Z w e v e z e l e o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ,
I n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 0 6 2 2 3 3 9 8 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n P h a r a i l d e J u l i a D e v l a m y n c k , w o n e n d e t e 8 7 5 0 I
W i n g e n e , B e e r n e m s t e e n w e g 1 6 , s c h r i j f t i n o p a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 8 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l
I v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n v o o r i
i e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 5 9 . 9 6 8 , 6 5 ) ; i V e r t e o e n w o o r d i g í n q
1 D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w e t e n , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H O R T A G O L T S T E I N - C R A E M E R S v o o r n o e m d , d e h e e r M a r t e n s R u d i v o o r n o e m d , a l s m e d e d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s , t e , 1 w e t e n , d e h e e r D e W i n t e r L u c v o o r n o e m d , d e h e e r R o g e r V a n H e m e l r y c k e n m e v r o u w S o n j a L o w i e s v o o r n o e m d , i d e h e e r V a n D e n B o g a e r t A l f o n s v o o r n o e m d , d e h e e r V a n D e n B o g a e r t R o e l a n d v o o r n o e m d , m e v r o u w J a n s R i t a ; 1 v o o r n o e m d , d e h e e r V a n R o s s e m J o , m e v r o u w V a n R o s s e m K a t r i e n , d e h e e r V a n R o s s e m W i m e n d e h e e r I V a n d e c a v e y e J a n v o o r n o e m d , w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p 1 a a n d e l e n , " V A J A " , m e t z e t e l t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n R o s s e m J e a n , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , N e e r v e l d l a a n 5 7 , v o o r n o e m d s u b 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n v a n
t w e e d u i z e n d e n e l f d e w e l k e g e h e c h t w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D i e h i e r a l l e n t u s s e n k o m e n , p e r s o o n l i j k o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n w e l k e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n I d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p A . T . D . e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w a a l f d u i z e n d 1 t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 2 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n e n z e s t i g 1 k o m m a v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 , 6 5 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e w e t e n t e g e n Î e e n g l o b a l e p r i j s v a n : a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 5 3 . 1 4 2 , 8 5 ) t e n b e l o p e v a n '
I t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 2 4 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n 1
1 D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a z e v e n e n z e s t i g e u r o ( E 3 0 4 . 1 4 2 , 6 7 )
E n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d k o m m a a c h t t i e n e u r o ( ¬ 5 4 9 . 0 0 0 , 1 8 ) B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
I D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d 1
j t w e e ë n v e e r t i g k o m m a v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 5 3 . 1 4 2 , 8 5 ) w e r d g e s t o r t e n d a t h e t t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n 1 I g e d e p o n e e r d w e r d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e I N G B e l g i ë N V B a n k t e l 1 T e r n a t o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e r d v o o r g e l e g d a a n d e n o t a r i s
Î d i e h e t z a l b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r . V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n : - d e h e e r D e P a f f e J a n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i - - f i e d i s e T i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r D e v l i e g h e r e D i e d e r i k v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 . 1 5 3 ) n i e u w e ! a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p 1 - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p H o r t a G o l t s t e i n - C r a e m e r s v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r E s D i r k v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p 1 - d e h e e r M a r t e n s R u d i v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n ! j d e z e v e n n o o t s c h a p
i - d e h e e r L e m m e n s L e o v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e i v e n n o o t s c h a p
1 - d e h e e r V e r s t r e k e n P e t e r v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
I - d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a n d & T u i n c e n t r u m V a n R o s s e m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e I v e n n o o t s c h a p
1 - d e h e e r V a n d e n A c k e r J o r i s v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 7 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n 1
j d e z e v e n n o o t s c h a p
1 - d e h e e r S a e r e n s D a n n y v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e I v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r D e W i n t e r L u c v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e i v e n n o o t s c h a p - d e h e e r V a n H e m e l r y c k R o g e r e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L o w i e s S o n j a v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r D e B o n d t R u d i v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 . 1 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n I v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r V a n D e n B o g a e r t A l f o n s v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r V a n D e n B o g a e r t R o e l a n d v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- m e v r o u w J a n s R i t a v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r V a n R o s s e m J e a n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r V a n R o s s e m J o v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
` - m e v r o u w V a n R o s s e m K a t r i e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e i v e n n o o t s c h a p
( d e h e e r V a n R o s s e m W i m v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p 1 - d e h e e r V a n d e c a v e y e J a n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 8 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e ' v e n n o o t s c h a p T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e i k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g k o m m a é é n e n z e s t i g e u r o 1 ( ¬ 2 5 8 . 9 7 6 , 6 1 ) e n v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g k o m m a v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 3 . 1 4 2 , 8 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n I 1 m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 7 7 . 1 1 9 , 5 0 ) 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 8 . 8 9 4 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T G E L I J K S C H A K E L I N G F R A C T I E W A A R D E D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k o v e r t e g a a n t o t d e g e l i j k s t e l l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a a n d e l e n g e l i j k e r e c h t e n h e b b e n , b e h o u d e n s i n d i e n d o o r d e s t a t u t e n o f w a n n e e r b i j a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t h i e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f g e w e k e n w o r d t .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N j
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r n a o p g e s o m d e a r t i k e l e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 5 p u n t 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
1 . H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d 1 h o n d e r d n e g e n t i e n k o m m a v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 7 7 . 1 1 9 , 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d I 1 v i e r e n n e g e n t i g ( 1 8 . 8 9 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d I a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I V I J F D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e l j v o e r e n .
j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s G e o r g e s H O U G A E R T S a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e l 1 s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g e n o p _ d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B é f g i s c F S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
{
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L 1
{ M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I - - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
{ * * - - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
1 * * - - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
1 - - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
- - J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2011
ÿþ M p d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a I I I I I I I I I i m ~ m o i
* 1 1 0 7 5 9 9 7 *
B R t - j
1 . 0 M 7 1 1 1 ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 9 9 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . T . D .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s 2 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y A S M I N E F A G A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r L u c i e n B A R T H E L S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t h e l s & N e v e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 K a n n e R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 , w e t t e l i j k b e l e t , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 z e s b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 2 8 1 b l a d 1 8 v a k 0 3 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) , d e e . a i n s p e c t e u r , v o o r d e o n t v a n g e r , T i n e P A T T Y N , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , d o c h t h a n s n i e t g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D E R D E B E S L U I T T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t d e v e r e i s t e d o o r d e w e t v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z i j n d e d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d , d e m o g e l i j k h e i d v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 e n 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e l e g d .
B i j g e v o l g z a l v o l g e n d e t e k s t w o r d e n t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 2 2 p u n i 1 . v a n d e s t a t u t e n .
" D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r z o v e r z i j e r o m v e r z o e k t o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n a a n g e w e n d a l s w e r k k a p i t a a l v o o r d e d a g e l i j k s e w e r k i n g a l s m e d e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h u n d o e l .
D e a l d u s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e v o e g d h e i d m a g é é n o f m e e r d e r e m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r d a n v i j f j a a r m a g z i j n .
H e t a l d u s t o e g e s t a n e k a p i t a a l m a g v r i j , m e t i n b r e n g e n i n g e l d v o l s t o r t w o r d e n .
H e t m a g e v e n e e n s d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s - m e t o f z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n - v e r h o o g d w o r d e n .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r . . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g a a n d e d e s c h r a p p i n g v a n p a r a g r a a f 5 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n p a r a g r a a f 5 i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T R E C H T Z E T T I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 / 1 0 / 1 8 - 1 5 2 7 2 8 w e r d d e h e e r S a e r e n s D a n n y b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e r w i j l h e t d e b e d o e l i n g w a s o m d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e t a i l S o l u t i o n s , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M e e r s s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 2 3 3 . 2 7 7 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 6 4 . 2 3 3 . 2 7 7 , R P R B r u s s e l t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . T . D . .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r S a e r e n s D a n n y , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M e e r s s t r a a t 3 1 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e r e c h t z e t t i n g g o e d t e k e u r e n d e r w i j z e d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e t a i l S o l u t i o n s , g e a c h t w o r d t a l s b e s t u u r d e r t e z i j n o p g e t r e d e n s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m .
Z E S D E B E S L U I T I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e R a a d v a n B e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 1 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t e n e n l u i d e n d e :
1 . A a n d e l e n k u n n e n e n k e l v a n e i g e n a a r v e r a n d e r e n m i t s a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 . E e n a a n d e e l h o u d e r i s v e r p l i c h t z i j n n i e u w v e r w o r v e n a a n d e l e n t e n m i n s t e d r i e j a a r b i j t e h o u d e n .
3 . I n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n h u n a a n d e l e n , l a n g e r d a n d r i e j a a r i n h u n b e z i t , t e r v e r k o o p a a n t e b i e d e n . D e p r i j s o p h e t m o m e n t v a n v e r h a n d e l i n g z a l d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e p e r a a n d e e l z i j n o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t v o o r g a a n d e j a a r . D e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i s h e t e i g e n v e r m o g e n g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g ;
4 . B i j v e r k o o p v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e s t a a t e e n v o o r k o o p r e c h t : i n e e r s t e o r d e v o o r A . T . D . N V m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ; i n t w e e d e o r d e v o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t a a t i n v o o r h e t g o e d v e r l o o p v a n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a a n d e l e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t u i t v o e r e n
v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
A C H T S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l t w e e , p u n t 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e m a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s 2 . "
- a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r h a a r r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n i s :
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , e n f r a n c h i s i n g v a n z a a i z a d e n e n g r a n e n , b l o e m b o l l e n , m e s t s t o f f e n ,
p l a n t e n b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n , s p r o e i s t o f f e n , t u i n b e n o d i g d h e d e n , t u i n h u i s j e s , g e r e e d s c h a p , w e r k t u i g e n e n
p o o t a a r d a p p e l e n .
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , e n f r a n c h i s i n g v a n h e n g e l s p o r t m a t e r i a a l , i j z e r w a r e n ,
s p o r t a r t i k e l e n , a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n v o o r n e e r h o f d i e r e n , h u i s d i e r e n e n z o v o o r t .
L a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a l e n , b l o e m e n e n s i e r p l a n t e n , t u r f p r o d u c t e n , a f r a s t e r i n g s d r a a d , p l a s t i e k f o l i e ,
n e t t e n , b o e k e n , a q u a r i u m b e n o d i g d h e d e n , b r o e d m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n e n a n d e r e . V e e v o e d e r s , b l o e m ,
a a r d a p p e l e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , c a d e a u - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , k e r s t v e r s i e r i n g .
- h e t m a k e n , d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n v a n p u b l i c i t e i t s f o l d e r s .
- d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n a r t i k e l e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e j g i s c h S t a a t s b l a d
4 . E I k e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e e n g e b e u r e n m e t g o e d k e u r i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- a r t i k e l v i j f , p u n t I b i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t t o e g e v o e g d e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" ' I b i s . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n h e t k a p i t a a l v e r h o g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g
v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
- a r t i k e l v i j f p u n t 2 v a l t w e g
- a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n
r e g i s t e r d a t z i c h o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . " .
- a r t i k e l 1 1 b i s w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 . A a n d e l e n k u n n e n e n k e l v a n e i g e n a a r v e r a n d e r e n m i t s a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 . E e n a a n d e e l h o u d e r i s v e r p l i c h t z i j n a a n d e l e n t e n m i n s t e d r i e j a a r b i j t e h o u d e n .
3 . I n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n h u n a a n d e l e n , l a n g e r d a n d r i e j a a r i n h u n b e z i t , t e r v e r k o o p a a n l e b i e d e n . D e p r i j s o p h e t m o m e n t v a n v e r h a n d e l i n g z a l d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e p e r a a n d e e l z i j n o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t v o o r g a a n d e j a a r . D e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i s h e t e i g e n v e r m o g e n g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g ;
4 . B i j v e r k o o p v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e s t a a t e e n v o o r k o o p r e c h t : i n e e r s t e o r d e v o o r A . T . D . N V m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ; i n t w e e d e o r d e v o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t a a t i n v o o r h e t g o e d v e r l o o p v a n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 2 2 p u n t 1 . z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n
b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e
v e r h o g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v o o r z o v e r z i j e r o m v e r z o e k t o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n a a n g e w e n d a l s w e r k k a p i t a a l v o o r d e d a g e l i j k s e w e r k i n g a l s m e d e b i j d e o p r i c h t i n g
v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h u n d o e l .
D e a l d u s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f
d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e v o e g d h e i d m a g é é n o f m e e r d e r e m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r
e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r d a n v i j f j a a r m a g z i j n .
H e t a l d u s t o e g e s t a n e k a p i t a a l m a g v r i j , m e t i n b r e n g e n i n g e l d v o l s t o r t w o r d e n .
H e t m a g e v e n e e n s d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s - m e t o f z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n - v e r h o o g d
w o r d e n .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s Y A S M I N E F A G A R D a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P A S M I N E F A G A R D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g e n R a a d v a n B e s t u u r ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g