05/01/2015
ÿþG , , i $ 1 1 # . r , ~ x + ,
i y .
~ . ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E r c û : L E G D
2 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c n r n a n k v a n K o o p h a n d e l
t e a t i f f i e .
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 6 7 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A 4 T A L E N T
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : A . D e S p o e l b e r c h l a a n 3 5 - 3 1 5 0 W e s p e l a a r
O n d e r w e r p a k t e _ : o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a « A 4 T A L E N T » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r , A . D e S p o e l b e r c h l a a n 3 5 , g e h o u d e n o p 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t o p d e z e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g o e d e n v e r l e e n t h e m d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A 4 T A L E N T d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r b e w a a r d w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r
M e v r o u w A n n e l i e s V a n d e n B r o e c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L i j
" ~ ~ " i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o e r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
1 N e e r g e l e g d t e r g n f l i e d e i
R e c h t b a n k v a n : : o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 0 3 º%` i s " á t i . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . . S 2 . - S . G - 9 - 5 , . 2 _ é ) L ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A 4 T A L E N T
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : A . D e S p o e l b e r c h l a a n 3 5 - 3 1 5 0 W e s p e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n V A N D E N B R O E C K E A n n e l i e s , N N 7 3 0 6 0 5 - 0 4 0 . 2 7 , z e l f s t a n d i g c o n s u l t a n t , w o n e n d e t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r , A . D e S p o e l b e r c h l a a n 3 5 , e n V A N D E N B R O E C K E M i c h i e l , N N 7 6 0 6 0 1 0 3 3 . 2 3 , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M e e l s t r a a t 3 1 , w o r d t b i j d e z e a k t e v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t w o r d t a a n g e g a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n w e l k e a l s s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p g e l d e n :
A r t i k e l 1 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o n d e r s t e u n e n e n h e t w a a r n e m e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t - t a k e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n , o p e r a t i o n e e l e n H R m a n a g e m e n t e n d e v e l o p m e n t ;
2 . C o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n i n t e r n e e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e ;
3 . A d v i e s v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g i n b e d r i j f s b e h e e r e n p r o c e s s e n .
Z i j m a g o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e z e l f d e o f a a n v e r w a n t e s e c t o r e n , a a n - e n v e r k o p e n .
I n d e n a s t r e v i n g v a n h a a r d o e l m a g z i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n o f m a t e r i ë l e h a n d e l i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g t e b e v o r d e r e n , z o o n d e r m e e r h e t d e e l n e m e n a a n e l k e v o r m v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 : n a a m
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t : « A 4 T a l e n t » .
A r t i k e l 3 ; z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r , A . D e S p o e l b e r c h l a a n 3 5 . D e p l a a t s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n s t e e d s g e w i j z i g d w o r d e n , d o o r e e n e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d p e r 1 m a a r t 2 0 1 3 . I e d e r e v e n n o o t k a n t e a l l e n t i j d e n e e n e i n d e s t e l l e n a a n z i j n v e n n o o t s c h a p s v e r b i n t e n i s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n 6 m a a n d e n . I n g e v a l v a n o p z e g g i n g d o o r é é n d e r v e n n o t e n z a I o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a k k o o r d w o r d t b e r e i k t t u s s e n d e o p z e g g e n d e v e n n o o t e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n o v e r e e n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 : o v e r l i j d e n
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n z a I d e v e n n o o t s c h a p v o o r t d u r e n t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n , t e n z i j z i j e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z u l l e n e n k e l i n s p e c i ë n h e t d e e l k u n n e n o p e i s e n d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t , i n v e r h o u d i n g m e t h u n d e e l i n d e n a l a t e n s c h a p .
A r t i k e l 6 : i n v e n t a r i s a t i e
O p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n z u l l e n e e n v e n n o o t , z i j n w e d u w e o f e r f g e n a m e n n o c h d i e g e n e n d i e m e t e e n v e n n o o t i n e e n g e m e e n s c h a p g e r e c h t i g d z i j n , d e z e g e l s m o g e n l a t e n L e g g e n o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l a g L e g g e n o p d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k d a n i g e w i j z e . I n g e v a l e r t u s s e n d e e r f g e n a m e n , r e c h t s o p v o l g e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t b e t w i s t i n g b e s t a a t o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h u n r e c h t e n w o r d e n a l l e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s c h o r t t o t w a n n e e r h u n b e t w i s t i n g e n d e f i n i t i e f g e r e g e l d z i j n o f t o t w a n n e e r z i j e e n g e v o l m a c h t i g d e h e b b e n a a n g e s t e l d d i e h u n g e z a m e l i j k e r e c h t e n z a l u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 7 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 , 0 0 E U R ; d e v e n n o t e n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p h u n k e n n i s e n a r b e i d i n . D e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t :
V a n d e n B r o e c k e A n n e l i e s : i n s p e c i e n : 9 9 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h a a r 9 9 v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; V a n d e n B r o e c k e M i c h i e l : i n s p e c i e n : 1 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h e m 1 v o l s t o r t a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d e r h a l v e v o l g e s t o r t e n a a n a l l e v e n n o t e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n i n b r e n g . B i j d e z e o v e r e e n k o m s t w o r d t e e n i n v e n t a r i s g e v o e g d v a n d e i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d e r e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k g o e d .
A r t i k e l 8 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n k o m t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . Z e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e o u d s t e d e r v e n n o t e n d i e e v e n e e n s h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t . D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r s t u u r d t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . B i j d e o p r o e p i n g w o r d t e v e n e e n s d e d a g o r d e m e e g e d e e l d . D e b i j e e n r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t n i e t g e b e u r e n m i t s a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n o f a l s b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . I n d i e n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d d e r v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , d i e r e c h t s g e l d i g m a g b e r a a d s l a g e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l d e r a a n w e z i g e v e n n o t e n i s . D e v e n n o t e n m o g e n z i c h b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . N i e m a n d m a g e v e n w e l d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t . V o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , i s e v e n w e l e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t . I e d e r d e r v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w i j z e v a n o p r o e p e n .
A r t i k e l 9 : b e s t u u r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , M e v r o u w V a n d e n B r o e c k e A n n e l i e s , h i e r b o v e n v e r m e l d , o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r b i n d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n o m a l l e b e s t u u r d s d a d e n t e s t e l l e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i k e l 1 0 : v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e v e n n o t e n b o v e n e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d v o o r h e t w e r k d a t d e z e i n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e a a r d v a n d e z e w e r k z a a m h e d e n . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n b i j d e a l g e m e n e k o s t e n d e r v e n n o o t s c h a p g e r e k e n d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1 : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r z a t l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , e n z a l l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n o v e r , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r r e e d s z o u d e n z i j n a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , e n d i t t o t o p h e d e n .
A r t i k e l 1 2 1 j a a r r e k e n i n g
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n j a a r l i j k s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e g e m e n e k o s t e n e n d e l a s t e n d e r v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . B i j w i n s t u i t k e r i n g z a l d e u i t g e k e e r d e w i n s t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 1 3 : o n t b i n d i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e e l . . H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e W e s p e l a a r , o p 1 M a a r t 2 0 1 3 i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k d e r p a r t i j e n v e r k l a a r t é é n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n w a a r v a n é é n b e s t e m d i s v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V A N D E N B R O E C K E A n n e l i e s
Z a a k v o e r d e r
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e