02/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e d e r M 0 9 C 1 / 0 1 1 t V a n g e n o p
* 1 4 1 2 7 3 9 3 *
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 4 8 . 6 3 0
2 3 i t i N t 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h l B r u s s e i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A A A S T A R C H A I N P R O D U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i R o m e i n s e s t e e n w e g 1 2 3
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : A L G E H E L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
. I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e r v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s 8 k J o A b b e l o o s , ' ; ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 1 5 m e i i : 2 0 1 , A , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 4 , n e g e n b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 0 1 , b l e d 1 6 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , ( 5 0 E ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A A A S T A R C H A 1 N P R O D U C T I O N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s : t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 2 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n n e e m t d e ; , b e n a m i n g " L E G E N T U R I A " a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 v a n d e , s t a t u r e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t : t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 2 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 3 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n z e v e n e n z e s t i g E u r o c e n t ( 8 5 , 6 7 C ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
, l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E R D E B E S L I S S I N G - T o t s t a n c l k o m i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n v o o r k e u r r e c h t , i n s c h r i i v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g e n
z i - i o h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
: 1 ) p e h e e r D E M U N C K J o a c h i m L u d w i g F r e d e r i k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n , a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 7 . 0 4 . 1 5 - 3 3 7 . 8 2 , e n z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
'
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" e c h t g e h o t e , m e v r o u w B O E Y K E N S S o p h i e C a t h e r i n e S y l v i e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p , z e s e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 8 . 0 7 . 2 6 2 1 4 . 1 4 , s a m e n w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 2 3 , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n a a n d e l e n ( 1 8 0 9 ) ' t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n z e v e n e n z e s t i g E u r o c e n t ( 8 5 , 6 7 C ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n é é n E u r o ( 1 5 5 . 0 0 1 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
I I ) D e h e e r V A N D E W A L L E C h r i s t o p h e M a r i e L e o , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 1 . 2 4 2 3 9 . 1 2 , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w C R O M B E Z C a t h e r i n e L a u r e n c e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 1 1 . 1 6 - 1 2 6 . 6 8 , g e b o r e n t e F r a m e r i e s o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 7 0 , s a m e n w o n e n d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R o m e i n s e s t e e n w e g 9 9 ,
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 2 9 2 ) , h e t z i j e l k h o n d e r d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 6 ) t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n z e v e n e n z e s t i g E u r o c e n t ( 8 5 , 6 7 C ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H I ) D e H e e r V A N K E R S E N G i i s b e r t C o r n e l i s , g e b o r e n t e L e i d e n o p 2 5 n o v e m b e r , 1 9 6 5 , r i j k s r e g i s t e r 6 5 . 1 1 . 2 5 . 5 0 3 - 9 2 e n z i j n e c h t g e n o t e S C H A M P E l z a R a v m o n d a M a r i a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 0 4 m a a r t 1 9 6 1 , r i j k s r e g i s t e r 6 1 . 0 3 . 0 4 . 3 7 4 3 2 , s a m e n w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , D o n k 1 6 ,
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n z e v e n e n z e s t i g E u r o c e n t ( 8 5 , 6 7 ¬ ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g E u r o ( 1 1 . 6 6 6 , 0 0 C ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
I V ° ) D e H e e r D E P R I N S W a l t e r W i l l e m M a r t h e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 0 7 a u g u s t u s 1 9 6 7 , r i j k s r e g i s t e r 6 7 . 0 8 . 0 7 . 3 6 1 . 1 9 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w L E N A E R T S I n g r i d P a u l a R o s a g e b o r e n t e M o r t s e l o p 0 1 a u g u s t u s 1 9 6 9 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 8 0 0 1 3 7 0 3 8 ) , s a m e n w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , Z i l v e r b e e k l a a n 6 0 , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 5 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t a c h t i g E u r o e n z e v e n e n z e s t i g E u r o c e n t ( 8 5 , 6 7 C ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o ( 1 3 . 3 3 3 , 0 0 C ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 C ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r K B C N ° B E 3 1 7 3 4 0 3 9 1 8 2 9 5 5 z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D i t a t t e s t w o r d t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s d e w e l k e h e t b e w a a r t i n h e t d o s s i e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 2 3 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n ( 3 . 1 4 3 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . V I 3 F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r n a a r é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d o m a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 _
O p d e b o u t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v e n d e p e r s o ( c K e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s W a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d l l . 1
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a f h e d e n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D E M U N C K J o a c h i m , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o v e r e e n k o m s t i g ' d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , o m d e z e t e h e r n u m m e r e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e c o ö r d i n e r e n e n a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g L E G E N T U R I A .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R o n n e i n s e s t e e n w e g 1 2 3 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n e n u i t w e r k e n v a n a l l e r l e i p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t p r o m o t i o n e l e e n / o f a n i m a t i e v e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k m e t a u d i o v i s u e l e a c t i v i t e i t e n e n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s z o w e l i n e i g e n b e h e e r a i s i n o p d r a c h t v a n a n d e r e n ;
h e t u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n e i g e n p r o d u c t i e s i n e i g e n b e h e e r e n h e t i n v e s t e r e n i n , v e s t g o e d e n t o e l e v e r i n g d i e n s t e n ;
h e t a c t i v e r e n b i j d e p l a n n i n g v a n p r o m o t i e - a c t i e s , c o n c e r t e n , g e l u i d s r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s a l s d e r e a l i s a t i e , p r o d u c t i e e n v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n e n e q u i p e m e n t ;
, - h e t o p s t a r t e n v a n h o r e c a z a k e n , r e c r e a t i e c l u b s e n m u z i e k z a k e n , a l s o o k h e t m a n a g e m e n t v a n a r t i e s t e n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n p r o m o t i e m a t e r i a l e n , d r u k w e r k , m e r c h a n d i s i n g e n s p e e l g o e d ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , ' d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e ; o n d e r s c h r i j v i n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n
" o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n
b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( C 2 2 3 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 3 . 1 4 3 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e
( 1 / 3 . 1 4 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; 3 A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c 1 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n ' d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
S T E M R E C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
. S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r D E M U N C K J o a c h i m L u d w i o F r e d e r i k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 a p r i l 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 4 . 1 5 3 3 7 . 8 2 , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 2 3 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r ' e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 . e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
, A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n o p 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 v o o r e e n i n i t i ë l e d u u r , v a n t i e n _ j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 1 5 , m e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
m o d 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . . .
2 0 1 4 ( d e " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) d e w e l k e n a a s t d e z e s t a t u t e n d e r e l a t i e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g v e r d e r r e g e l t , z o n d e r d e e l u i t t e m a k e n v a n d e z e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n c o n f l i c t t u s s e n d e z e s t a t u t e n e n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n g e k o m e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e l a t e n p r e v a l e r e n o p d e z e s t a t u t e n .
I n a l l e g e v a l g e l d t d a t k a n d i d a a t - A a n d e e l h o u d e r s v e r p l i c h t z i j n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e v i g e r e n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m i t s o p v r a g i n g e r v a n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t z i j v e r p l i c h t z i j n h i e r t o e t o e t e t r e d e n b i j g e b r e k e w a a r a a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r g e n o m e n a a n d e l e n m i n s t e n s g e s c h o r s t b l i j v e n t o t t o e t r e d i n g t o t d e v i g e r e n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , b e h o u d e n s a n d e r e s a n c t i e s v o o r z i e n i n d e : A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d a n w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . : T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ` y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g