01/12/2014
ÿþM a r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
l i ë é r e ê l é g d / o n t v a n g y e n C
2 0 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f è v é m K u d e r l a n d s t a l i g e
: 0 1 : t ~ ~ . ~ i r e ; M e L a 4 S e W f G t i f f S l X l 8 1 - 3 3 e 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 6 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A A R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 9 0 A F F L I G E M , B e l l e s t r a a t 2 2 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N - K W I J T I N G V A N D E H U I D I G E B E S T U U R D E R S E N B E N O E M I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A A A R E T A I L B E L G I U M " , t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n , v e n i a n g e n d e n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e , w e t t e n l i l b e l e t , o p t 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A A G E " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 0 1 a .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e z e a a n d e l e n m o e s t e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d s p e c i ë n a a n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R K L A R I N G I N Z A K E H E T V O O R K E U U R E C H T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n z a k e v o o r k e u r r e c h t t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o o r a f g a a n d e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m u m - t e r m i j n b i j o p e n s t e l l i n g v a n i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n e n h e e f t b e s l i s t t o t d a d e l i j k e a a n b i e d i n g t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P E R T I N E A F U N D I " , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a l l e h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e ( 1 2 0 ) a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E t 1 R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e l k v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d z o d a t i n t o t a a l e e n s o m v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n a f 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e r : b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s T o o n B i e s e m a n b e v e s t i g t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p d e r e k e n i n g , n u m m e r B E 1 7 3 6 3 1 4 1 0 8 4 6 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N G B E L G I E " , ' z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 4 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e L l i
9 2 1 5 2 1
1
e ~ C " Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g h e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e s l i s t n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n
o . a . a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " A A G E " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 0 1 a .
A r t i k e l 3 . D o e l .
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
h e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n ;
z i j z a l a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s k u n n e n o p t r e k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s o p d r a c h t g e v e r o f a l s a l g e m e n e a a n n e m e r , e n , e v e n t u e e l , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r a n d e r e n e n o p w a a r d e r e n ; v e r k a v e l i n g e n k u n n e n o n d e r z o e k e n e n i n r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n l e g v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n ; v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n a a n g a a n a l s b o u w a d v i s e u r ( b o u w k u n d i g o n d e r z o e k e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v e r s e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n d e g e b o u w e n ) ; a l l e m a t e r i a l e n k u n n e n k o p e n ; a l l e o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n ; a l l e w i s s e l - , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n ;
- z i j k a n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n a l l e p a r k i n g s , g a r a g e s e n s e r v i c e - e n o n d e r h o u d s s t a t i o n s k o p e n , u i t b a t e n e n b o u w e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s ' d o e l , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e f a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e . v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , u i t s l u i t e n d i n . e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , I n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a i d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i a d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e t o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n o n d e r a l l e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a t a c h t e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e d a d e n s t a l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l .
I n g e v a l b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n g e r e g l e m e n t e e r d z i j n z u l l e n d e z e p a s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n m i t s h e t v o l d o e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e r e g l e m e n t e n .
D e o p s o m m i n g v e r v a t i n d e d o e l o m s c h r i j v i n g I s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n ' v e r m o g e n s b e h e e r ' o f " a d v i e s " i n d e z e d o e l o m s c h r i j v i n g v e r m e i d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r s d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , t e n z i j h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , i n w e l k g e v a l d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g k a n b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e o p d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t i n a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e m i n i m u m , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n i t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 1 2 4 4 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n k a n i n e l e k t r o n i s c h v o r m w o r d e n g e h o u d e n .
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , m i n i m u m s a m e n g e s t e l d u i t h e t d o o r d e w e t
v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t m a g d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n u i t
t w e e l e d e n .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s e n t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r o f b u i t e n z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n w i j z e n e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n e r a a n o v e r d r a g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z i j n
m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é ' s o p r i c h t e n .
H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a f g e v a a r d i g d e n , b e s t u u r d e r s o f n i e t , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e v e n e e n s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b o v e n d i e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t b o v e n d i e n d e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n
d e p e r s o n e n v e r m e l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g t e a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g i n t r e k k e n .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r ,
w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i n d i v i d u e e l
h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 9 . V e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n ( 1 5 ) u u r o f , i n d i e n
d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e
d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n v a n z i j n
v o o r n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e t e d e l e n w a a r m e e h i j
a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i - ' t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e
o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e - ' g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e p l a a t s d i e h i j a a n w i j s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e
p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n - w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v a n h u n
i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 3 . B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n r e s u t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e l a s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e
n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n ; d i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w h e r n o m e n w o r d e n z o , o m w e l k e r e d e n h e t o o k w e z e , h e t r e s e r v e f o n d s b e g i n t
g e b r u i k t t e w o r d e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n a m e t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e
d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t z i j h i e r m e d e t a n t i è m e s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , h e t z i j d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f d e z e o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t I o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n e e n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 7 . V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r t e v e r z o e k e n t o t b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n t e v e r r i c h t e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a - ' a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G E N K W I J T I N G v a n B E S T U U R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R O I X M O N T A G N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 8 5 3 . 8 3 0 - R P R B r u s s e l - e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V o l l e b e r g h J o s e p h w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , B e l l e s t r a a t 2 2 5 ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A A R M O N T A G N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , i n g e s c h r e v e n I n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 6 4 7 . 5 0 4 - R P R B r u s s e l - e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n d e n C r u y c e M a r i e - C l a i r e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 .
E r w e r d z o w e l a a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a l s h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p 1 7 n o v m e b e r 2 0 1 4 .
D e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t z a l v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n Z E S ( 6 ) J A A R d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d I " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 0 1 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r
h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 1 8 2 . 9 2 9 - R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e
G r a v e P h i l i p , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , G r o e n v e l d l a a n 2 5
d e h e e r D e G r e v a P h i l i p , v o o r n o e m d .
d i e h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h
t e g e n h e t a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
A l d u s z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n b e s t a a n u i t :
- d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d 1 " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e G r a v e P h i l i p ;
- d e h e e r D e G r e v e P h i l i p , v o o r n o e m d .
A A N D U I D I N G V A N D E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E B E S T U U R D E R .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P e r t i n e a F u n d M a n a g e m e n t " , h a n d e l e n d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d I " , h e e f t t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R A G E " , d a t v o l g e n s h a a r o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s t e B r u s s e l v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d e h e e r D e G r e v a P h i l i p , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n o n d e r a n d e r e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
R A A D V A N B E S T U U R .
N a d e v o o r m e l d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e a l d a a r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n R a a d v a n B e s t u u r e n z i j h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t h u n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R O I X M O N T A G N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n
R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 8 5 3 . 8 3 0 - R P R B r u s s e l - e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V o l l e b e r g h J o s e p h w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 ;
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A A R M O N T A G N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 6 4 7 . 5 0 4 - R P R B r u s s e l - e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n d e n C r u y c e M a r i e - C l a i r e , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 .
2 . d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e n o e m d i n d e o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P E R T I N E A F U N D r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r D e G r e v e P h i l i p , v o o r w i e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t d o o r d e h e e r D e G r e v e P h i l i p , v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n e V E R H A E G H E
W o r d e n s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 - r b a n k a t t e s t ;
- l i j s t v a n d e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p + c o ö r d i n a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V q r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d