07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 12.05.2014, NGL 26.06.2014 14248-0325-028
17/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 1
1 1 5 1 7 , 7 1 k r . I n d e b i l s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 5 9 9 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A a l s t L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 6 - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n : D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v i a m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r . D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r 3 b o e k j a r e n . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 5 0 0 E U R .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S n o w d o n i a n v v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r . _ r ~ . f w ~
t ~ J ~ ~ J ~
r ~ ~ f .
6 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
f t * M o l e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
` °
1 6 O K T ~ 0 i 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) A a l s t L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e l a a n 6 - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n . V a n a f 1 5 m e i 2 0 1 2 w o r d t d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S n o w d o n i a n v v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 2 1 7 5 8 4 2 "
0 4 3 9 5 9 9 9 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e i g i s c t S t a a t s b i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ' T E
B R U G G E ( A f d e n g B r u g g e )
° P : 1 2 J 1 J U 2 0 1 1
G r i f f i e g r . ; % ,
I i i I I I l I I
I I I
* 1 2 9 6 3 3 *
V b e h
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B e l S t a z
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 9 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A a l s t L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 0 8 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e I n d u s t r i e l a a n 6 t e 1 7 4 0 T e r n a t .
S n o w d o n i a n v v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i I I I I 1 1 1 1 1 1 1 z o e o ~ s I I I I I I I I " o V I T E U R B i : . N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
a I I I I V t ~ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T ?
* B R U G G E ( A f d e l i n g G r u g e
. r ' 1 , ~ Q r i O A P R , 2 0 1 2
~ J
G r i f f i e
r e e ~ T ' : x , N
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B e S t a .
9 - 0 4 - ? 0
3 G H S T . r ~ / . - r
3 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 . 5 9 9 , 8 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t } : V E R K O O P C E N T E R ' T H O U T L A N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 3 0 8
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G i n A A L S T L O G I S T I C S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E d e S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r k o o p c e n t e r ' t H o u t l a n d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A A L S T L O G I S T I C S " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A R T I K E L É É N . -
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " A A L S T L O G I S T I C S "
D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " . »
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a a i k e D u b o i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþr l o d 1 1 . }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t t K U E L t C U t e r C a R I F F i E d u s
B E L G R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E S R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 0 1 2 1 n ' 1 0 J A N . 2 0 1 2 .
i e = .
n G r i f e
M O N I T E U R
2 6 - 0 1 -
L G I S C H S T A a T S B L D
* i a o s i s s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 9 . 9 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R K O O P C E N T E R ' t H O U T L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t , 3 0 8
8 0 2 0 O O S T K A M P
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 5 4 , b l a d 0 7 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) G A T E L L I E R M .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R K O O P C E N T E R ' t H O U T L A N D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e l b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r z o r g t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s d i e d e a a n w i j z i n g i n h o u d t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n e n v a n a l d e i n - e n u i t s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e i n h e t k o r t v e r m e l d e n d e a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e s c h u l d e n v a n d e d i r e c t e u r e n , b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t t h a n s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n b e s l i s t e d e r h a l v e :
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
- d e e e r s t e d r i e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n _ u i t g i f t e v _ a r y b e t _ p . r - o c e s _ v e t b a a t _ e e n v . o l m a c h t _ d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
. a d ~ ¬ m a t s t e o i z v a n L u i K B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h ? i a v a n c e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s r e t z i i v a n O e o e r s o ( o ) n ' e n ) - e v o e c d i i e r n c l i r s o e r s o o n t a n a a n z i e n v a n r h r d e n k i v r r r ~ o . n " : w o o r : s n e n
" ' r e n , r i a n t h a n d t n e n i r n
06/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
I l I s i m ~ u i m i m i i i i u i i
+ 1 2 0 3 1 9 3 3 +
B
2 6 - 0 1 C L G I S C H S
R B E L G R E E R G I r L E G D t e r G R I F F I E d e ~ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
- 2 0 1 2 - B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
' n , f o J A N . 2 0 1 2 A A T S B L ~ 1 ~
G r i t ` f i C i i ; r f e ; e 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 9 . 9 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R K O O P C E N T E R ' T H O U T L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 3 0 8
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r k o o p c e n t e r ` t H o u t l a n d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 6 . 8 5 4 , 4 7 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d :
- t e n e e r s t e o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l
- e n , v o o r h e t s a l d o , o p d e b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l
e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c o m p e n s a t i e v a n d e s c h u l d ( c o n f o r m a r t i k e l 1 2 8 9 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k ) d i e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E T A I L E S T A T E S , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d i t n o m i n a l e b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 0 6 . 8 5 4 , 4 7 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a a i k e D u b o i s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 11.07.2011 11273-0183-016
30/05/2011
ÿþ. . y
L u i k B
M o t l 2 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D C e r G R I F F I E - L i e r
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U e _ G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p : ' 1 8 M E I 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I i f l h I I I I 1 I I
* 1 1 0 8 1 1 2 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 5 9 9 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r k o o p c e n t e r ' t H o u t l a n d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 3 0 8 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r e e n p a r i g h e i d w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t c o m m i s s a r i s v a n b e n o e m e n : D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v i a d e h e e r N e
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r 3 b o e k j a r e n . Z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g 2 . 5 0 0 E U R .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S n o w d o n i a n v v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J a n D e N y s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 0 1 0 b l i j k t d a t m e t d e v e n n o o t s c h a p t e c k e b r o e c k .
w o r d t v a s t g e s t e l d o p
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 % 0 5 / 2 0 1 1 - - A u n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011
ÿþ1 I I I I I I I 1 I I 1 I Ü I I I l I O l D l l l l I D I i i
R i i o a o i a s *
M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f =
M O N I T E U R B ~ G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
D I R E C T I O A C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E i
A U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1 o p : '
" " n "
B E S T U U R
B E L G L S C H S T A A T S B L A D 1 4 9 J A N S 2 ! f f i e
D e g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 9 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R K O O P C E N T E R ' t H O U T L A N D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 0 8
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J e s s i c a V e r h a e g h e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s G i s t e l , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R K O O P C E N T E R ' t H O U T L A N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 5 9 9 . 9 4 1 , h e e f t b e s l i s t h e t g e e n h i e r n a ( l e t t e r l i j k ) v o l g t :
E E R S T E E N E N I G E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l d u s l o p e n t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
J e s s i c a V E R H A E G H E , n o t a r i s t e G i s t e l
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f
i 1 1 1 1 1 u n a i i u n i a i i n u ~ ~ ~
" 1 1 0 1 7 4 3 1 *
V o b e h o a a n E 3 e i g s t a a t
N E E R G E L E G D T E R G R i F F k V A N u r m :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B j G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o ~ J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
D e g r i f f i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e i g i s t b - S t a a t s b l a d 0 1 / 0 2 f 2 1 6 1 i
O n d e m e r i n g s n r : 0 4 3 9 5 9 9 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r k o o p c e n t e r ' t H o u t l a n d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 3 0 8 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
B i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) m e t i n g a n g v a n h e d e n w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n :
- d e b v b a H e t W a t e r h u i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k y V a n h e e , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ;
" d e n v F r a v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R a y m o n d e C l y b o u w , a l s b e s t u u r d e r .
2 ) m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e n v S n o w d o n i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e u r l e , L i n d e n p a r k 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s
- d e n v T r a d i s u d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' s G r a v e n w e z e l , R o z e n l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l B o r g h g r a e f .
H a a r m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r e n i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t o t d e b e n o e m i n g v a n :
- d e n v S n o w d o n i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e u r l e , L i n d e n p a r k 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
n v S n o w d o n i a , v i a v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e N y s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 08.06.2010 10153-0595-015
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.07.2009 09466-0169-016
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08434-0086-016
14/05/2008 : BG045923
25/05/2007 : BG045923
11/07/2006 : BG045923
31/05/2006 : BG045923
27/10/2005 : OO045923
05/10/2005 : OO045923
15/07/2004 : OO045923
19/12/2003 : OO045923
16/09/2002 : OO045923
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 26.10.2015 15655-0312-036
18/04/2002 : OO045923
26/09/2001 : OO045923
01/01/1992 : OO45923
10/04/1991 : OO45923
13/01/1990 : OO45923
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.07.2016, NGL 20.07.2016 16336-0433-029