13/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
3 ° G r ~ . 2 0 1 3
~ V I t t . V t [ 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 3 5 1 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A a l v i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 6
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 2 7 5 b l a d 5 5 v a k 9 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " A A L V I S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A a l v i s , F i r m a V a n O v e r s t r a e t e n e n V a n G a e v e r G e b r o e d e r s V e r e n i g d N V " , l u i d e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F e r n a n d D e T u r c k t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 5 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 5 . 6 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r z e l f d e n o t a r i s H u g o M e e r s m a n o p 8 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t a a s v o r e n o p 3 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 4 8 9 2 , m e t é é é n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( E 2 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i s t e b o e k e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
( 2 ) o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 8 0 0 s i e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r 3 0 1 t o t e n m e t 1 . 2 0 0 b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B . D e a a n d e l e n m e t n u m m e r 1 t o t e n m e t 3 0 0 e n 1 . 2 0 1 t o t e n m e t 1 . 8 0 0 b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e C .
I n d i e n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v e r w e r f t , d a n z u l l e n d e z e l a a t s t v e r m e l d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s b e z i t .
G r o e p B z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B . G r o e p C z i j n d e ' a a n d e e l h o u d e r s d i e e i g e n a a r z i j n v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C . G r o e p B e n G r o e p C w o r d e n i n d i v i d u e e l a a n g e d u i d a l s G r o e p . "
( 3 ) A a n g e z i e n e r g e e n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A m e e r z i j n e n e r d u s e n k e l n o g a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B e n C b e s t a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n t e s c h r a p p e n e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A ) a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n :
° A r t i k e l 9 R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e é é n b e s t u u r d e r p e r c a t e g o r i e a a n d e l e n e n e e n d e r d e b e s t u u r d e r d i e w o r d t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B e n C t e z a m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m a n h o f o " w i a i l : M , : a a d a n : = t r s . r n e r ; t e t e n d e , n o t a r t z i e t z " . , ~ c l > : . r - c . ( o ) r ( ^ n ) b c v c . e + , 7 d o t ' r s t . t u : , ? t i r : o o n ' e n a a r z e n v a n c i e ; t í e f i f u ' V . s . r t : C l L 3 i t i , c n " I ! r w . ' r
V e r s o r a a a r n I l l r , o t E . , , , t 7 , g
C r c i , à " + ' e a t s , ¬ L k . . 8 v e r r r e l d e r R e c t o
m o d 1 1 1
* A t a r -
e h o d e n W a n n e e r e c h t e r o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e
a a n h e t g g g g
B e 9 g i s c h v e n n o o 4 s c h a p " n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s S t a a t s b l a d j t w e e ( 2 ) l e d e n , é é n u i t e l k e c a t e g o r i e , b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t . D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H i j n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h i j v e r v a l t .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n . "
B ) a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 9 9 V o o r z i t t e r s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r . H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a f w i s s e l e n d w a a r g e n o m e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k e e n B - b e s t u u r d e r e n e e n C - b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r z i t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . B i j g e b r e k a a n v o o r z i t t e r w o r d t z i j n f u n c t i e v o o r d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r h e e f t a a n g e d u i d o n d e r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 a p r i l
2 0 1 3 , a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p r l , ' a a t ÿ t e a 7 " i , { i S v e r l F h q G e n R e c t o N a c ' : n i w 1 1 u . a _ n , a r ] 3 2 I n u n i e l t é r e r i C } e n o t a i s . 3 E 1 i , o p E I } )
i , 7 e ' l o G p , G C i ? f c c ' I I - 1 ' C F o ' D n t e r . . I n r 1 Z l . ' t ' d e , - d e r t r v c r e J i ~ ~ " ' " ~ ~ ~ ~ ~ l i . l r ~ ; '
V e r s o N a a r n e r ; h s r 0 b . _ 1 " e . , i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d
06/03/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1
* 1 3 0 3 8 S 1 R
s e U S s e
2 5 F C I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 3 5 . 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A A L V I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 6 - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d :
o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r L u c V a n G a e v e r , n a t . n r . 7 8 0 5 1 1 4 1 1 5 9 ,
g e b o r e n o p l 1 m e i 1 9 7 8 e n w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B r a b a n t s e b a a n 4 1 4 ,
e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e h e e r L u c V a n G a e v e r b e k o m t a l g e h e l e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r h e t v e r v u l d e m a n d a a t e n w o r d t o n t l a s t
v a n i e d e r e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k d e z e d i e g e b e u r l i j k u i t e e n b o r g s t e l l i n g
i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u v o o r k o m e n .
h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R o n n y V a n G a e v e r , n a t i o n a a l n u m m e r
6 2 0 4 0 8 1 1 7 4 0 , g e b o r e n o p 8 a p r i l 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , G r o t e M a r k t 2 2 , e n d i t v a n a f
3 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r H e n k G e o r g e s V e r t i n d e , n a t i o n a a l n u m m e r
6 4 0 4 1 7 3 4 3 4 8 , g e b o r e n o p 1 7 j u n i 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , W i l l e m T e l l s t r a a t 9 0 ,
d i t v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
B e i d e h e r e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e n k V E R L I N D E R o n n y V A N G A E V E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e