30/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e x e r e l l i i
1 2 T o 1 1 % e e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 3 6 2 . 5 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n ü e r ) . A b b e y R o a d
M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L a n g e v e l d 1 6 0 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é B u g e t i m S A , r e p r é s e n t é e p a r M r H e r v é B i e b u y c k , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S P R L B e n o i t F o r g e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à " H o e v e s t r a a t 1 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s f e n u m é r o 4 6 5 . 4 7 5 , 1 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r M r B e n o i t F o r g e u r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a n o m i n a t i o n d e B e n o i t F o r g e u r S P R L , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - ' d é l é g u é l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p r é v u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e c e t t e r é u n i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r E d m o n d v a n d e r L i n d e n d ' H o o g h v o r s t ;
- B e n o i t F o r g e u r S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M r B e n o i t F o r g e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e M e O l i v i e r S o n d e r v o r s t e t M e P a u l H e r m a n t , a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o e v e s t r a a t ; 1 1 , a v e c e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r B e n o i t F o r g e u r S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H o e v e s t r a a t 1 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 6 5 , 4 7 5 . 1 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r M r B e n o i t F o r g e u r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a u
M o r l i e . n u 4 "
b e i g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M e O l i v i e r S o n d e r v o r s t e t M e P a u l H e r m a n t , a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b t e 1 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . s
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
-
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l ! J I J I I I I 1 I I I ! t i l !
a u " i a s s a ~ a i *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 3 6 2 5 ' 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B B E Y R O A D
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e ' ,
S i è g e R u e L a n g e v e l d 1 6 0 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' o n t p a s é t é r e n o u v e l é s a u x d a t e s d ' é c h é a n c e s s t a t u t a i r e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s é v e n t u e l l e m e n t à c e j o u r p a r l a S A B u g e t i m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é B i e b u y c k e t p a r l a S P R L B e n o î t F o r g e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t F o r g e u r , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e n d e h o r s d e c e l l e s - c i c o m m e s ' i l s a v a i e n t é t é d û m e n t r é é l u s à l ' é c h é a n c e d e l e u r m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é :
- d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B e n o î t F o r g e u r S P R L
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B u g e t i m S A , l a q u e l l e a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r v é B i e b u y c k , d o m i c i l i é R u e L a n g e v e l d , 1 6 0 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
- d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r E d m o n d v a n d e r L i n d e n d ' H o o g h v o r s t d o m i c i l i é r u e B o i s d e s C o l l i n s 1 5 à
1 . 4 7 0 B o u s v a l .
L ' A s s e m b l é e , e n a c c o r d a v e c l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , c o n f i e à l a S A B u g e t i m l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t . L a S A B u g e t i m , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e n t e n f o n c t i o n i m m é d i a t e m e n t . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e p r e n a n t f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
B u g e t i m S A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é B i e b u y c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e . r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e