ABELAG HANDLING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABELAG HANDLING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.366.114

Publication

16/10/2014
ÿþMod Word 11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie,ifan dekaMe__,

iijw Uuiegd/OrttV

a en Q

11111E11.811011111

Onclememingsnr : 0400.386:M Lt

Benaming

(volun) : ABELAG HANDLING

(verkort);

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Brussels National Airport - Building 28, 1930 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte: Vervanging vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 september 2014 blijkt hetgeen volgt:

BE

AON1TEUR

09 -10-

_GISCH ST

3 C SEP, 2014

2014

ter

griffie van de Nederiandstafige

AATeMPank vaelaphandef RrucJ

ss

BELGE. " "

De vergadering neemt kennis van het besluit van heden voorafgaandelijk aan dezer, van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap ABELAG HOLDING, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 317, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Daarbij werd beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SERENITY MANAGEMENT, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), Mariemontkaai 11, vertegenwoordigd door de heer Hervé LAITAT, wonende op zelfde adres, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap ABELAG HOLDING, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap ABELAG HANDLING te vervangen door de: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OVATION MANAGEMENT', met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), Bosstraat 380, bus 57, vertegenwoordigd door de heer Hervé LAITAT, wonende te' , 1080 Brussel, Quai de Mariemont 11.

Voor eensluidend uittreksel

Patrick DANNEELS

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

......

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perst*)n(sin)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

12/09/2013
ÿþJ. mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11I1 11111 li1 1111111fl 1111 11i IN

*13139900*

Ondernemingsnr : 0400.366.114 Benaming (volult) : ABELAG

(verkort) :

BRIPaCEL

03SEP. 2013

Griffie

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BRUSSELS NATIONAL AIRPORT BUILDING 28 1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING ALS GEVOLG VAN PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - KAPITAALVERHOGING  TOEVOEGING VAN EEN VOORWAARDE INZAKE DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING STATUTEN.

Tekst Uit 2 akten (D.2130447) verleden voor Liesbet Degroote,; geassocieerde notaris te Kortrijk, op 26 augustus 2013, blijkt :

1° dat vermits de aandelen van de nieuwe vennootschap werden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap evenredig aan; hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap er geen verslaggeving?; inzake de partiële splitsing moest worden opgemaakt.

=2° dat de voornoemde vennootschap partieel gesplitst werd door overgang;; 3van haar bedrijfstak "spare parts-activiteiten" in een nieuwe naamloze;; vennootschap die zij heeft opgericht onder de naam "ABELAG SPARE;, PARTS" en met zetel te 1930 Zaventem, Brussels National Airport, Building;; 28.

3° dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van dei. ;;voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse;; ;volmachten, het ontwerp heeft goedgekeurd van de oprichtingsakte en de statuten van de naamloze vennootschap "ABELAG SPARE PARTS", alsook;i het financieel plan en de verslagen over de inbreng in natura, opgesteld door,: de oprichter van de verkrijgende vennootschap en de bedrijfsrevisor.

4° dat, ingevolge de overdracht van haar bedrijfstak "spare parts ;E activiteiten", het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met;; zesenveertigduizend tweehonderdzesenzeventig euro zeventig cent (E

;;46.276,70), zodat het nog vierhonderddertigduizend,;

tweehonderddrieëntwintig euro dertig cent (E 430.223,30) bedroeg.

dat het kapitaal vervolgens werd verhoogd ten belope van;; negentienduizend zevenhonderdzesenzeventig euro zeventig cent (¬ ;, :i19.776,70), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte ;;van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal werd gebracht op vierhonderdvijftigduizend euro (E 450.000,00).

6° dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voorzegd, bovendien besloten heeft : a) de naam van de vennootschap, thans "ABELAG", te wijzigen ¬ i"ABELAG HANDLING".

áag ya ,.:1e. s.tmxecbt--te.e_ _t. x4.~gen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

13elgisch Staatsblad

L

mod 11.1

door te bepalen dat zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst is.

c) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- twee volmachten, aangehecht, en,

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet DEGROOTE Geassocieerde Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 02.07.2013 13271-0368-036
08/07/2013
ÿþ Mod 2,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla

111111101111

~

ileuSSet-

4141ru~

Ondernemingsnr : 0400.366.114

Benaming

(voluit) : ABELAG

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1930 Zaventem, Brussels National Airport -Building 28

Onderwerp akte : Aangepast voorstel partiële splitsing overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het Wetboek van Vennootschappen

Uit het aangepast voorstel van partiële splitsing van ABELAG N.V, met zetel te 1930 Zaventem, Brussels National Airport - Building 28 door oprichting van ABELAG SPARE PARTS N.V. met zetel te 1930 Zaventem, Brussels National Airport - Building 28, opgesteld overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het Wetboeke van Vennootschappen. in datum van 24 juni 2013.blijkt dat:

1. dat de vennootschap die partieel gesplitst zal worden kan als volgt geïdentificeerd worden:

ABELAG N.V. met zetel te Brussels National Airport  Building 28,

B-1930 Brussel, RPR (Brussel), BTW: BE 400.366.114.

Het maatschappelijk kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap bedraagt 476.500,00 EUR en is vertegenwoordigd door 37,406 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1137.406ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten luidt het maatschappelijk doel van de te splitsen vennootschap ais volgt

" De vennootschap heeft tot doel : het verwerven, besturen, verhuren, exploiteren, onderhouden en de bijstand in de lucht en op de grond onder al zijn vormen, van alle luchtvaartuigen,het luchtvaartvervoer van personen en goederen, zowel in België als in het buitenland, de bijstand aan passagiers, gebruikers en bemanning.

Zij mag zich interesseren bij wijze van inbreng, participatie, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in om het even welke vennootschappen of ondernemingen met een gelijkluidend of aanverwant doel.

Zij mag, in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn om haar bedrijvigheid of haar handel uitte breiden of te ontwikkelen.

De algemene vergadering mag het doel van de vennootschap wijzigen, overeenkomstig de bepalingen van toepassing op de handelsvennootschappen".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Na de splitsing zal de maatschappelijke benaming van de vennootschap worden gewijzigd in "ABELAG HANDLING

2, dat de vennootschap waarbij het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zal worden ingebracht, kan als volgt geidentificeerd worden:

ABELAG SPARE PARTS N.V een nog op te richten vennootschap die een gedeelte van de activa en passiva zal overnemen uit de partiële splitsing van ABELAG N.V,

De zetel van ABELAG SPARE PARTS N.V. zal gevestigd zijn te 1930 Zaventem, Brussels National Airport, Building 28.

Het maatschappelijk kapitaal van ABELAG SPARE PARTS N.V. zal 62.000,00 EUR bedragen, volledig volgestort en vertegenwoordigd door 37.406 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1137.406ste van het kapitaal vertegenwoordigen,

Het maatschappelijk doel van ABELAG SPARE PARTS N.V. zal luiden als volgt

" De vennootschap heeft tot doel

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

A. Alle activiteiten in verband met de aan- en verkoop, het onderhoud, de herstelling, de omvorming, de aanpassing, het klaarmaken, de levering van alle bestanddelen van welke aard ook (brandstoffen, oliën, vetten, onderdelen en alle diensten) met betrekking tot de luchtvaart en in het bijzonder dienstig voor de uitbating van vliegtuigen pour het transport van personen en vracht en tot motorvoertuigen in het algemeen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

. ~, ~~~.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

B. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.

Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in aile welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België ais in het buitenland, en waarvan het doel soortgelijk of samenhangend is met het hare.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.

De vennootschap zal opgericht worden voor onbepaalde duur.

3. dat gezien de aandeelhouders van beide betrokken vennootschappen dezelfde zijn de waardering van de ruilverhouding gebaseerd is op de conventionele waardering van het eigen vermogen.

4. dat gezien de specificiteit van de partiële splitsing, er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding is, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de vennootschap ABELAG N.V. van 37.406 aandelen van de vennootschap ABELAG SPARE PARTS N.V..

De elementen vereist in de artikelen 728, 729, 730, 731 en 732 van het Wetboek van Vennootschappen, waar in het bijzonder het gebruik van verschillende evaluatiemethodes wordt toegelicht, zijn zonder voorwerp, Er is geen opleg verschuldigd.

5. dat het geplaatste kapitaal van de te splitsen vennootschap, ABELAG N.V., 476.500,00 EUR bedraagt en vertegenwoordigd is door 37.406 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1/37.406ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. dat de 37.406 nieuw uit te geven aandelen van ABELAG SPARE PARTS N.V. zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van ABELAG N.V. in dezelfde verhouding tot hun huidig aandeelhouderschap in ABELAG N.V. en aan boekwaarde.

7. dat de nieuwe aandelen, uitgegeven door ABELAG SPARE PARTS N.V., onmiddellijk recht geven om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen die ABELAG N.V. sinds 1 januari 2013 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van ABELAG SPARE PARTS N.V.

8. dat er geen bijzondere regelingen worden getroffen met betrekking tot dit recht.

9. dat de verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap, ABELAG N.V., voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt vanaf 1 januari 2013 geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, ABELAG SPARE PARTS N.V.,

10. dat de verkrijgende vennootschap ABELAG SPARE PARTS N.V, geen aandelen noch effecten uitgeeft waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze vocrzien in de statuten,

11, dat conform artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, de artikel 730 en 733 niet behoeven toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en aile houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergeadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Er zal bijgevolg geen verslag van de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen worden opgesteld, noch een verslag van een commissaris of een externe accountant met betrekking tot de splitsingsoperatie zelf.

12. dat aan de leden van de raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap, ABELAG N.V., en aan de leden van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap, ABELAG SPARE PARTS N.V., geen bijzondere voordelen toegekend worden,

13. dat de verrichting inhoudt dat alle activa en passiva die betrekking hebben op de "spare parts"-activiteiten van ABELAG N.V. in de nieuw op te richten ABELAG SPARE PARTS N.V, ondergebracht worden die hieronder uitgebreid beschreven worden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 379,98

ACTIEF 31/12/2012 379,98 2.218,88 1.838,90 33.577,45

A.IIIMATERIEEL VASTE ACTIVA

B. installaties, machines en uitrusting

Machines en uitrusting

Geboekte afschrijving machines en uitrusting A.VIVOORRAAD EN WERKEN IN UITVOERING

A. Voorraad 33.577,45

4. Handelsvorderingen 33.577,45

Stock EBAW 33.577,45

A.VIIVORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 237.220,43

A. Handelsvorderingen 225,106,46

Klanten 192.163,53

Te ontvangen kredietnota's 17.621,05

Dubieuze debiteuren 93.308,73

Geboekte waardevermindering dubieuze debiteuren -77.986,85

B. Overige vorderingen 12.113,97

Betaalde voorschotten aan personeel 80,00

Core Deposit EBAW 12.033,97

A.IXLIQUIDE MIDDELEN 11.529,85

ING ¬ - Spare parts EBAW 6.654,65

ING $ - Spare parts EBAW 4.164,57

Kas Antwerpen 710,63

TOTAAL AKTIEF 282.707,71

PASSIEF 31/12/2012

P.I, KAPITAAL 46.276,70

Volstort kapitaal 46.231,04

Belaste reserves in kapitaal 45,66

P.IV.RESERVES 16.406,23

A. Wettelijke reserves 4.623,10

Wettelijke reserves 4.623,10

D. Beschikbare reserves 11.783,12

Beschikbare reserves 11.783,12

P.V.OVERGEDRAGEN WINSTEN 88.774,86

Overgedragen winsten 88.774,86

P.IX.SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 131249,92

C.1. Handelsschulden 127.656,45

Leveranciers 114.405,11

Te ontvangen facturen 4.207,97

Op te maken kredietnota's 9.043,37

E Belastingen en sociale schulden 3.593,47

2 Lonen en sociale lasten 3.593,47

Provisie vakantiegeld 3.593,47

TOTAAL PASSIEF 282.707,71

TOTAAL NETTO INBRENG 151.457,79

Zij omvatten ook de vergunningen, het geheel van de contracten, directe verbintenissen en verplichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten.

Alle personeelsleden van ABELAG N.V, die actief zijn in de "spare parts"-activiteiten zullen mee overgaan naar de nieuw op te richten ABELAG SPARE PARTS N.V.

In deze overdracht zijn geen onroerende goederen of rechten begrepen. Wel zal er voor de door de "spare parts"-afdeling gebruikte ruimtes een huurovereenkomst worden afgesloten.

De overdracht behelst wel de overdracht van alle financiële schulden, handelsschulden, fiscale schulden en sociale lasten die betrekking hebben op operaties die verband houden met de "spare parts"-afdeling.

14. dat de aandelen van de verkrijgende vennootschap, ABELAG SPARE PARTS N.V., in aantal hetzelfde zijn en worden onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, ABELAG N.V., op dezelfde wijze verdeeld,

De verdeling van de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap aan de vennoten van de overdragende vennootschap is m.a.w. een weerspiegeling van de onderlinge aandelenverhouding van diezelfde vennoten in de overdragende vennootschap. Deze verdeling is de enige en correcte manier van handelen bij een partiële splitsing.

I

1, t...,..- ;r

I

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

15. dat met het oog op de veruitwendiging van de overblijvende specifieke activiteiten van de vennootschap op de algemene vergadering van ABELAG N.V., ter gelegenheid van het besluit aangaande de partiele splitsing, zal voorgesteld worden om de naam van deze vennootschap te wijzigen in "ABELAG HANDLING".

16. dat aangezien het gedeelte van het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap, ABELAG N.V., dat overgedragen wordt naar de verkrijgende vennootschap ABELAG SPARE PARTS N.V. 46.276,70 EUR bedraagt, voorgesteld wordt om onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing het kapitaal van de nieuw opgerichte ABELAG SPARE PARTS N.V. te verhogen met 15.723,30 EUR teneinde het kapitaal te brengen op 62.000,00 EUR en dit door incorporatie van de overgedragen winsten, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Aldus zal het kapitaal van ABELAG SPARE PARTS N.V. dan bedragen:

46.276,70 EUR + 15.723,30 EUR = 62,000,00 EUR

vertegenwoordigd zijn door zevenendertig duizend vierhonderd en zes (37.406) aandelen.



17. dat in ABELAG N.V. op basis van de fiscale netto waarden het kapitaal boekhoudkundig verminderd zal

worden met 46.276,70 EUR (cfr. supra).

Onmiddellijk volgend op de goedkeuring van de partiële splitsing wordt voorgesteld het kapitaal te verhogen

met 19.776,70 EUR door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe aandelen,

Aldus zat het kapitaal van ABELAG N.V. (alsdan "ABELAG HANDLING" genoemd) dan bedragen :

476.500,00 EUR - 46.276,70 EUR+ 19.776,70 EUR _ 450.000 EUR en vertegenwoordigd blijven door

37.406 aandelen.

18. dat het bestuursorgaan van ABELAG N.V, op deze vergadering van 24 juni 2013 een bijzondere volmacht gaf aan de heer Patrick Danneels om namens het voltallige bestuursorgaan de definitieve tekst van het voorstel van inbreng van een bedrijfstak te ondertekenen, neer te leggen en uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Patrick DANNEELS

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijkertijd hiermee neergelegd aangepast voorstel partiële splitsing dd. 24/06/2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2013
ÿþt

*13101230"

hSod NWtd 7 7.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0400.366.27.455.930'

Benaming Ael Li

(voluit) : ABELAG

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brussels National Airport - Building 28, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 juni 2013 blijkt hetgeen volgt:

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door de naamloze vennootschap "SOFINDEV til", met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D.

Vervolgens besluit de vergadering de heer Patrick HANSEN, wonende te 35A, Boulevard J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg (Luxembourg), als nieuwe bestuurder te benoemen:

Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019. Voor eensluidend uittreksel

Patrick DANNEELS

Bijzonder gevolmachtigde

urrt~+

5 Ven,f1 751;~~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013
ÿþ ,r" Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400.366. 4-14 Benaming

{voluit) : ABELAG (verkort) .

Puma-

[ i<~. c~

Griffie

*13097 51*

bc

e st

iw

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brussels National Airport - Building 28, 1930 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag benoeming bestuurders

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28 mei 2013 blijkt hetgeen volgt:

De vergadering heeft vastgesteld dat de mandaten van de volgende bestuurders vervallen zijn:

- de naamloze vennootschap "ABELAG HOLDING", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 317, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Barth FOUCART,

- de naamloze vennootschap "SOFINDEV III", met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, ' vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric VAN DROOGENBROECK, hierna genoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERENITY MANAGEMENT', met zetel te 1080 Brussel, Quai de Mariemontll, vertegenwoordigd door de heer Hervé LAITAT,

De volgende personen zijn herbenoemd als bestuurder van de vennootschap:

- de naamloze vennootschap "ABELAG HOLDING", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 317, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERENITY MANAGEMENT", met zetel te 1080 Brussel, Quai de Mariemontil, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Hervé Laitat, wonende op zelfde adres.

- de naamloze vennootschap "SOFINDEV lil", met zetel te 1834 Diegem, Lambroekstraat 5D, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric VAN DROOGENBROECK, hierna; genoemd.

De volgende persoon is nieuw benoemd als bestuurder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BETA", met zetel te 9550 Herzele, Provincieweg 389, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard DUWYN, wonende op zelfde adres.

Alle mandaten zullen) eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentien.

De vergadering heeft kennis genomen van de volgende benoemingen van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschappen-bestuurders in de vennootschap:

a) de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERENITY MANAGEMENT", met zetel te 1080 Brussel, Quai de Mariemontll, vertegenwoordigd door de heer Hervé LAITAT, wonende op zelfde adres, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "ABELAG HOLDING", bij besluit van de raad van bestuur van de voormelde vennootschap de dato 23 mei 2013;

b) de benoeming van de heer Hervé LAITAT, wonende te 1080 Brussel, Quai de Mariemontll, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERENITY MANAGEMENT", voor het uitoefenen van het onder a) hiervoor vermelde mandaat, bij besluit van de, zaakvoerder van de voormelde vennootschap de dato 15 mei 2013.

c) de benoeming van de heer Bernard DUWYN, wonende te 9550 Herzele, Provincieweg 389, als vaste' vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BETA", met zetel te 9550 Herzele, Provincieweg 389, bij besluit van de zaakvoerders van de voormelde vennootschap de dato 23 mei; 2013;

Op de laatste blz. van Lik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

tét

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rijlagen hij het BelgischStaatsblad n27tO6 2A-13 Annexes-du-Mon r-belge

Uit de notulen van de daarop aansluitend gehouden vergadering van de raad van bestuur blijkft dat: hetgeen volgt::

De naamloze vennootschap "ABELAG HOLDING", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 317, is herbenoem als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Naast het recht tot vertegenwoordiging van de vennootschap in haar handelingen en in rechte die krachtens de statuten reeds aan de gedelegeerd bestuurder zijn toegekend, wordt de vennootschap eveneens rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder voor aile zaken die kaderen binnen het dagelijks bestuur.

De machten toegekend aan bijzondere gevolmachtigden, bij besluit van 15juni 2007 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna met ingang van 28 mei 2013 herroepen zijn.

De hierna vermelde personen aangesteld zijn als bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap:

1)De heer Barth EOUCART, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Moerstraat 59;

2)De Heer Nicolas WILLEMOT, wonende te 8377 Meetkerke, Klinkestraat 5;

3)De heer Bernard DUWYN, wonende te 9550 Herzele, Provincieweg 389;

4)De heer Patrick DANNEELS, wonende te 9820 Merelbeke, Sint-Elooistraat 43.

Hun bevoegdheden worden bepaald als volgt:

Elke bijzondere gevolmachtigde, afzonderlijk cptredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over de maatschappelijke handtekening voor de hierna vermelde bewerkingen van het dagelijks bestuur:

a)alle correspondentie te ondertekenen, alle bestellingen te aanvaarden, aanbod te doen en contracten af te sluiten binnen het dagelijks verloop van de zaken onder gewone commerciële voorwaarden en in overeenstemming met het door de raad van bestuur bepaalde beleid, alle contracten op te stellen met ' betrekking tot de huur van onroerende goederen of tot de aankoop van kantoorbenodigdheden en roerende goederen;

b)alle verzekeringspolissen alsmede alle contracten betreffende het leveren van gas, elektriciteit, water en andere nutsvoorzieningen te ondertekenen en de faoturen met betrekking hierop te betalen;

c)arbeiders en bedienden aan te werven of te ontslaan, hun salaris en hun functies vast te leggen alsmede de duur van hun aanwerving, de voorwaarden van hun promotie of van hun ontslag;

d)alle bankrekeningen en postrekeningen te openen en te beheren, bankkluizen te huren;

e)alle bedragen en schuldvorderingen, verschuldigd aan de vennootschap, te vorderen, te incasseren en te aanvaarden, alle wettelijke en nodige maatregelen te nemen om alle bedragen, schulden en eigendommen te aanvaarden en kwijting ervan te geven in naam en voor rekening van de vennootschap tot een maximum bedrag van 125.000 Euro;

f)aile schulden van de vennootschap, alsmede alle bedragen, intresten en uitgaven te betalen tot een maximum bedrag van 125.000 Euro;

g)alle commerciële documenten, wisselbrieven, betalingsorders, cheques, orderbriefjes en alle gelijkaardige documenten te ondertekenen, over te dragen en te betalen tot een maximum bedrag van 125.000 Euro;

h)de vennootschap te vertegenwoordigen in alle processen, zowel als eiseres of als verweerster, alle dadingen af te sluiten in het domein van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

i)alle pakketten en brieven, al of niet aangetekend te ontvangen of af te halen bij de post, spoorwegen, douanes en andere, alle postmandaten te innen, alle ontvangstbewijzen en kwijtingen met betrekking hierop te , geven;

j)de vennootschap te vertegenwoordigen in haar relaties met de post, banken, de telefoonadministratie, de douane en de fiscale administratie, het handelsregister, en aile andere nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke en andere autoriteiten;

Elke bijzondere gevolmachtigde, afzonderlijk optredend, zal bovendien gemachtigd zijn om één of meerdere van de hem toegekende bevoegdheden aan een gevolmachtigde overdragen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bijzondere gevolmachtigde in geval van overdreven volmacht.

Voor eensluidend uittreksel

Patrick DANNEELS

Bijzonder gevolmaohtigde

Op de laatste blz, van Luí B vermeiden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/05/2013
ÿþ~ .1~;;. Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 ~4465~

DRUS,51-1

o 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0400.366.114

Benaming

(voluit) : ABELAG

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1930 Zaventem, Brussels National Airport -Building 28

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel partiële splitsing overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging voorstel van partiële splitsing van ABELAG N.V. met zetel te 1930 Zaventem, Brussels National, Airport - Building 26 door oprichting van ABELAG SPARE PARTS N.V. met zetel te 1930 Zaventem, Brussels; National Airport - Building 28, opgesteld overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het Wetboeke van Vennootschappen. door de bestuursorganen van de beide vennootschappen in datum van 3 mei 2013.

Patrick DANNEELS

Bijzonder gevolmaohtigde

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.08.2012 12447-0376-043
06/07/2012
ÿþw " ~ ótodwad 11.1

(nn In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

`

~

lI1 IIII II O 1I lU II I

*12118851*

29JUIN 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondememingsnr : 0400.366.111

Benaming

(voluit) : ABELAG

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brussels National Airport - Building 28, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 29 mei 2012 blijkt hetgeen volgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris ten einde is gekomen en besluit vervolgens om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT' voorheen genaamd `BEDRIJFSREVISOREN BUYCK, GODEFROIDT & C°" met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jacky GODEFROIDT, te herbenoemen tot commissaris, met ingang van heden, 29 mei 2012 en dit tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015.

Voor eensluidend uittreksel

Abelag Holding N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Barth Foucart Voortiter van de raad van bestuur - gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/12/2011 : BL366970
20/10/2011 : BL366970
04/08/2011 : BL366970
02/07/2010 : BL366970
30/07/2009 : BL366970
09/07/2009 : BL366970
03/10/2008 : BL366970
22/07/2008 : BL366970
21/05/2008 : BL366970
06/09/2007 : BL366970
05/07/2007 : BL366970
03/07/2007 : BL366970
24/11/2006 : BL366970
04/09/2006 : BL366970
22/06/2015
ÿþ Mod Want 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

recn~L'oantt-a~ n.l::uopitwrt.uc~.LE,r~: .e.w

*15087579*

be

e st

11

neergelegd/ontvangen op

1 1 JUNI 2015

ter griffie v;:Oxïfts lederlandstalige

Ondernemingsnr : 0400.366.114

Benaming

(voluit) : ABELAG HANDLING

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brussels National Airport, Building 28, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 26 mei 2015 blijkt hetgeen volgt:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris ten einde is gekomen en besluit vervolgens om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jacky GODEFROIDT, te herbenoemen tot commissaris, met ingang van heden, 26 mei 2015 en dit tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De commissaris wordt aangesteld voor de controle van de boekjaren die afsluiten op 31 december 2015, 31 december 2016 en 31 december 2017,

Voor eensluidend uittreksel

Patrick Danneels

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste Na, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2006 : BL366970
30/09/2005 : BL366970
01/12/2004 : BL366970
29/11/2004 : BL366970
25/11/2004 : BL366970
30/08/2004 : BL366970
25/07/2003 : BL366970
18/11/2002 : BL366970
08/02/2001 : BL366970
08/02/2001 : BL366970
08/02/2001 : BL366970
19/01/2001 : BL366970
09/09/2000 : BL366970
29/10/1999 : BL366970
11/06/1999 : BL366970
12/07/1995 : BL366970
21/10/1994 : BL366970
21/10/1994 : BL366970
21/07/1992 : BL366970
21/07/1992 : BL366970
22/04/1992 : BL366970
22/04/1992 : BL366970
29/11/1990 : BL366970
29/11/1990 : BL366970
03/08/1990 : BL366970
24/06/1986 : BL366970
24/06/1986 : BL366970

Coordonnées
ABELAG HANDLING

Adresse
BRUSSELS NATIONAL AIRPORT, BUILDING 28 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande