20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
i z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t 1 1 1
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 f l ) 1 I I ) I I I I 1 l l 1 1 ) 1 I 1 1 I 1
* 1 9 0 1 8 7 9 7 *
a 9 e l . 2 0 1 4
U S S a
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 0 9 . 3 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B Y Z ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s } : N i e u w s t r a a t 1 0 - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o n t v a n g e n d o o r m e e s t e r P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i l b e e k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 0 8 , b l a d 8 7 , v a k 0 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B Y Z , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w s t r a a t 1 0 - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 5 0 9 . 3 2 9 , e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n [ . . . ] i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , [ . . . j
D i t b r u t o d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k ' a a n d e l e n b e z i t , [ . . . ]
E l k v a n d e v e n n o t e n b e t a a l d e , m e t h e t o o g o p a r t i k e l 5 3 7 W I B d e d o o r h e m v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t h e m u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d .
[ " ]
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o t e n o m d e z e b e d r a g e n i n h u n g e h e e l e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n g e l d , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e z u l l e n d e v e n n o t e n e l k a f z o n d e r l i j k h e t h u n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e n m e t h e t o o g o p h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t . W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o n m i d d e l l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n j . . . ]
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n d e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l , v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
N a d a t a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t . t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t h e n i n d i v i d u e e l t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n t o e l a a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , h e b b e n z i j e l k , i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p a l l e v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 . 9 9 5 ) a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , [ . . . ] .
Z i j v e r k l a r e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 1 7 4 4 0 3 9 7 9 7 0 6 9 , g e o p e n d b i j K C B o p n a a m v a n d e ' ,
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B Y Z " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
W i l d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t l e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d [ . . . ]
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
[ - . ]
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n . Z i j b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n [ . . . ]
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t v a n 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , B e r g s t r a a t 2 8 , n a a r 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , N i e u w s t r a a t 1 0 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 0 6 5 3 .
D e r h a l v e w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , N i e u w s t r a a t 1 0 . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E B R O U W E R , t e 9 3 4 0 L e d e , B r a e k e n h a a g 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e B r o u w e r , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
N e ' e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s P a u l V a n H o l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a K e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P a u l V a n H o l e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G a l m a a r d e n
a 1 1 >
13/08/2015
ÿþ~ r
M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 0 9 . 3 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B Y Z ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 0 , 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 5 :
1 . E r w e r d b e s l i s t o m d e h e e r S e r g i o L u i s R o d r i g u e z , m e t w o o n p l a a t s t e C e l l e A n t o n i o S u a r e z 2 4 P 0 3 6 , 4 6 0 2 1 V a l e n c i a , S p a n r e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . E r w e r d b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r i n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r i n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ( h i e r i n b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
B r u s s e l , 3 1 j u l i 2 0 1 5
W e r n e r E n g e l , a d v o c a a t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l l E 1 1 1 #
1 b e l a r B e S t a
0 4 A U G . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a R e ? e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e d h t l u a n l c - v a t o o p h a m t e i _ a u - p b ,
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e