28/12/2012
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~ i J I J J ! ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 i 1 ~ ~ ~ 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ~ I I I 1
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\ \ / / C ) r + c i e r v . m n g s r r 0 4 1 2 . 9 9 0 . 0 6 9
B e n a m i n g
U n d W o e d 1 1 1
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G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v t ' u t ) A c c i d e n t M a n a g e m e n t S e r v i c e s
r J r r ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R , a c h t i v t a r r r t
Z e t e l E x c e l s i o r l a a n 8 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
v o t l a d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p 2 6 j u n i : 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . R o l a n d J e a n q u a r t e n D h r . K e n n e t h V e r m e i r e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e g e m a c h t i g d z i j n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p 3 0
n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g :
1 ) e e r v a l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k G a y , B o r s s t r a a t 6 t e 3 0 6 0 B e r t e m a l s b e s t u u r d e r e n w e n s t h e m t e b e d a n k e n v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ) n o t a t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n k e l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r R o l a n d J e a n q u a r t , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
W e r n e r S t e v e n s M i c h e l V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r
, r r n t o H u R e c t o - I = o r h r o 3 d n i ç ' m r r v a r G E ' f ' a 1 7 - 1 1 ' J . 3 1 ! - F = x - u
a , - , l n 0 q t l d E e ; C ' i ; 1 1 B . 9 . C l r s t e n 9 a r r i r i d n v u ) c h , t O r t r " g a r r r ; u a . r . 1 1 e ^
V e r s o N . a r r r e h h a r d i , - r s c " h r r 7 q
( 1 1 . + a l
05/08/2015
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e x a n j r e i a J . t e ;
; a s i C ! ~ A i i . , D
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 9 0 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C I D E N T M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 8 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t e e n p a r i g :
- e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r V a h i d D a e m i , F o u r w i n d s , W o o d l a n d W a y , K i n g s w o o d , S u r r e y K T 2 0 : 6 N X ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r e n w e n s t h e m t e b e d a n k e n v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n ; d i e n s t e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
- d e h e e r N i c h o l a s J o h n S a l k e l d , B r a c k e n b u m , S p i n n e y L a n e , W e s t C h i l t i n g t o n , P u l b u r o u g h , W e s t S u s s e x R H 2 O 2 N X ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n b i j d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d w a t n i e t b e l e t d a t h i j d o o r e e n b e d i e n d e c o n t r a c t a a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b o n d e n z i j n .
- d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , R o l a n d J e a n q u a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n ; d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t ? v e r v a l t n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 j u n i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r N i c h o l a s J o h n S a l k e l d ,
b e s t u u r d e r ;
I n d i v i d u e e l :
a , H e t t e k e n e n , o n t v a n g e n , v e r z e n d e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e , z o w e l g e w o n e a l s a a n g e t e k e n d e , h e t o n t v a n g e n v a n a l l e c o l l i ' s e n a n d e r e z e n d i n g e n ;
b . H e t u i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n c h e q u e s , v a n , o v e r s c h r i j v i n g e n , v a n h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o k u m e n t e n ;
c , H e t o n d e r t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e d o k u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e a d m i n i s t r a t i e v a n p o s t e r i j e n , s p o o r w e g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n , b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e o p e n b a r e . d i e n s t e n ;
d . H e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t g e v i n g ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e g e d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l l e t u s s e n k o m s t e n o f v e r s c h i j n i n g e n i n v e r b a n d m e t d e g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s , v e r d e r h e t i n v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t n e e r l e g g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e p , a a n h e t i 3 e l e s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a k t e s b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e i o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
e . M . b . t . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n e n b e d r i j f s m i d d e l e n : h e t t e k e n e n v a n b e s t e l l i n g e n e n k o n t r a k t a a n h a n g e l s z o v e r h e t f i n a n c i e e l b e l a n g v a n d e z e i n d i v i d u e l e s t u k k e n h u n i n t e r n e e n i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d n i e t t e b o v e n g a a t ;
f . A l l e b e t a l i n g e n d o e n e n o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r g e v e n , v o o r z o v e r h e t f i n a n c i e e l b e l a n g v a n d e z e i n d i v i d u e l e s t u k k e n h u n i n t e r n e e n i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d n i e t t e b o v e n g a a t ,
G e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e v o l m a c h t h e b b e r ;
a . H e t t e k e n e n v a n a l l e b a s i s k o n t r a k t e n m i t s v o o r a f g a a n d e f i j k e g o e d k e u r i n g d o o r h e t k r e d i e t c o m i t é ;
b . A l l e a g e n t e n , b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n , o n t s l a a n e n a f z e t t e n : v a s t s t e l l e n v a n h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , c o m m i s s i e l o n e n , g r a t i f i c a t i e s , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g ,
W e m e r S t e v e n s M i c h e l V a n d e n B r o e c k
B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g