26/05/2014
ÿþ1 . . C o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t l k l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i t e v a n d e a k t e
; " " " - . - e n e e
1 1 1 1 0 0 8 1 # 1 1 1 1 1 1
e n o p
-
M E I , 2 0 1 4
. t e r g r i f f i e d é S i e e r l a n d s t a . l i g e
N e i l e e t n k v a n « k o e o l e n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 3 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C O R H O T E L S B E G I U M
( v e r k o r t ) A H B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L E O N A R D O D A V I N C I L A A N 2 5 , 1 8 3 1 D I E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A f t r e d e n s e n b e n o e m i n g e n
V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 3
W a r e n a a n w e z i g
- D e H e e r C h r i s t o p h e V a n s w i e t e n ,
- D e H e e r J e a n - M i c h e l B a r b i e r ,
- D e H e e r J e a n - P a u l V a e y e n s ,
- D e H e e r Y a n n O e i l l è r e
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u u r d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e V a n s w i e t e n , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e R a a d d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
. A f t r e d e n s e n b e n o e m i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t a f t r e d e n v a n d e H e e r 1 1 1 / 1 . B a r b i e r , Y . C a i l l è r e e n C . V a n s w i e t e n v a n h u n t a k e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n n o e m t M e v r o u w C . V a n E e k e l e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , e n M e v r o u w P . A l l u a r d e n d e H e e r P . V e r h o e v e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
2 . V o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b e k e n d m a k i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r . C é c i l e V e r s t r a e t e , M e v r . G é r a l d i n e L o r e n t e n / o f D h r . J e a n P a u l V a e y e n s , w a a r b i j e l k v a n h e n a l l e e n k a n o p t r e d e n e n m e t v e r v a n g i n g s b e v o e g d h e i d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t ( 1 ) d e b e k e n d m a k i n g v a n d e d o o r o n d e r h a v i g e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( i i ) h e t a a n p a s s e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , t e d i e n e i n d e , o m e l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e n u t t i g e s t a p p e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B i j l a g e n b l j E é r l î è l g i s é l i S î ï ï t i t i l i d - - . 1 0 ) 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t i n d i t o p z i c h t d a t e e n u i t t r e k s e l u i t h e t o n d e r h a v i g e v e r s l a g z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n , z o w e l i n h e t F r a n s a l s i n h e t N e d e r l a n d s , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , i n h e t W a a l s e G e w e s t e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t .
A a n g e z i e n e r g e e n p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a s t a a n , s l u i t d e V o o r z i t t e r d e z i t t i n u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o e r e c e l o n i v a n g e n o p
* 1 4 1 3 4 1 8 4 *
V o c b e h o i a a n B e l g S t a a b
n _ y
0 2 J U L I 2 0 1 / i
v ; n n d r , " d z i t i & i a n d s t a l i g e
e r i n i 7 - . r . h e - n c i c i S r - 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 4 8 3 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C O R H O T E L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O N A R D O D A V I N C I L A A N , 2 5 t e 1 8 3 1 - D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C C O R H O T E L S B E L G I U M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n , 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 1 3 . 4 8 3 . 1 8 5 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g C O P A T E L o p 2 2 j u n i 1 9 7 3 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h V e r b i s t , d e s t i j d s t e S c h a e r b e e k , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j f a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 3 3 6 - 1 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 J U N I 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n
b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 3 2 4 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) - t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j a r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 2 . 2 2 2 . 1 5 7 , 7 1 - ) o p e e n m i l j a r d ' d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 6 . 8 4 6 . 1 5 7 , 7 1 - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r - h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n r e c h t s t r e e k s e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a r e n d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e ( i ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t A C C O R S A , e n ( i l ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S W A G O N S - L I T S a f g e k o r t
A i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z o p a s w e r d b e s l i s t , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t z i j s a m e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d ° v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 3 2 4 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e n r e s p e c t i e v e l i j k v o o r
( i ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t A C C O R S A t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 2 4 . 6 2 3 . 8 6 6 , 7 1 - ) , e n
( 1 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E D E S W A G O N S - L I T S a f g e k o r t C . L I N . L . T , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 , 2 9 - )
B . g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s - i c h a p b i j d e B a n k B N P P A R 1 B A S F O R T E S o n d e r h e t n u m m e r B e 2 9 0 0 1 7 3 0 7 1 9 2 6 4 , h e t - g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e ' d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
4 . 1 / a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
( w e g g e l a t e n )
T i t e l B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s - s i n g e n v e r m e l d o n d e r T i t e l A ) e n T i t e l B ) h i e r v o o r , d e s t a t u t e n a l s v o l g t , t e w i j z i g e n , t e w e t e n
1 A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' : i + - i t i k e i - 5 : f - i ' d t - - i n ë ë i s C h i W é i i i i - k - k - á p i f a i i - 6 ë d î á à à f e e n m i l j a r d z é é ë n i é C i i i i ï m i j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 3 8 6 . 8 4 6 . 1 5 7 , 7 1 - ) .
2 . A r t i k e l 6 : i n l a s s i n g n a d e t e k s t v a n p u n t X I I . v a n d i t a r t i k e l v a n e e n n i e u w p u n t X I I I . d a t l u i d t a l s v o l g t , t e w e t e n :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e - l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j a r d t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 0 6 2 . 2 2 2 . 1 5 7 , 7 1 - ) o p e e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m i n o e n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ' z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 3 8 6 . 8 4 6 , 1 5 7 , 7 1 - ) , z o n d e r u i t g i f t & v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k é p i t a a l , e n r e c h t - s t r e e k s e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g . "
' 3 . A r t i k e t 6 b i s : s c h r a p p i n g v a n d i t a r t i k e l i n z a k e h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d a t n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g i s . S t e m m i n g : E l k v a n d e z e w i j z i g i n g e n w e r d a a n g e n o m e n n a e e n a p a r t e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
"
s t e m m e n .
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n ,
7 7 . f o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ( b a n k a t t e s t , t w e e v o l m a c h t e n ) g e c o o r d i n e e r d ê s t a t u t e n i n f r a n s e n n e d e r l a n d s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g