ACCURES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ACCURES
Dénomination : ACCURES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.952.382

Publication

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 30.11.2013 13674-0518-017
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 29.11.2012 12650-0560-016
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 21.11.2011 11614-0136-016
22/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 1 JULI 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ilu iii~iui~28iiiui," i~ii

11

bE

s st.

d



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0474.952.382

Benaming

(voluit) : ACCURES

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Olmenlaan 2

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris,, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met' beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijniaan; 19, op 30 juni 2011, met registratierelaas " Geregistreerd acht bladen geen verzendingen te Aarschot op 4 juli 2011, boek 576 blad 23 vak 10, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur a.i. G. de Wel" dat is' gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCURES" met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Olmenlaan 2, met ondememingsnummer 474.952.382 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0474.952.382;

Opgericht onder de naam "DRIVOO" bij akte verleden voor notaris Baudouin Vereist te Halen op 17 mei. 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad van 21 juni daarna onder nummer 2001-06-211063;

waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 9 november 2010, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna onder nummer 0184707.

Samenstelling van het bureau.

De vergadering wordt geopend om dertien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer SWILLEN Gert, hierna genoemd, die tevens de functies van secretaris en steenopnemer zal waarnemen.

Samenstelling van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SWILLEN-NEESEN", met zetel te 3270, Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 132, ingeschreven in het rechtspersonenregister met. ondernemingsnummer 441.051.773;

opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verfeden voor notaris Luc Talloen te, Leuven op 31 juli 1990, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus: daarna onder nummer 900814-86;

Hier vertegenwoordigd conform artikel 17 van de statuten door haar zaakvoerder, de heer SWILLEN Guido, hierna genoemd, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 7 november 2008, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna onder nummer 0182152;

Houder van zevenhonderd veertig aandelen: 740

2. De Heer SWILLEN Guido Filip, boekhouder, geboren te Leuven op 14 december 1941, rijksregister nummer 41.12.14-221.13, gehuwd met mevrouw NEESEN Imelda Maria Josephina, geboren te Scherpenheuvel op 7 maart 1940, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Olmenlaan 2, houder van vijf aandelen: 5

3. De Heer SWILLEN Gert, boekhouder, geboren te Leuven op 31 mei 1968, rijksregister nummer 68.05.31307.32, ongehuwd, wonende te 3300 Tienen (Goetsenhoven), Sint-Laurentiusstraat 29, houder van vijf aandelen : 5

Totaal zevenhonderdvijftig euro (¬ 750,00) aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal: 750

Uiteenzetting van de voorzitter.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De huidige vergadering heeft de volgende agenda:

1.a. Verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de omzetting van de van de vennootschap ; bij dd verslag wordt een staat en activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 maart 2011;

1.b. Verslag van de BVBA "FREDERIC CLUKKERS BEDRIJFSREVISOR", bedrijfsrevisorenkantoor met' maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A/8, vertegenwoordigd door de heer CLUKKERS,









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Frédéric, bedrijfsrevisor, aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

2. Omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

3. Omzetting van de bestaande aandelen in twee nieuw te creëren categorieën aandelen A en B.

4. Aanneming van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

5. Ontslag van de zaakvoerders van de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kwijting;

6. Benoeming van bestuurders.

7. Machtiging bestuurders.

II. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

Tevens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 9 november 2010, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna, onder nummer 0184707, zijn:

- de heer SWILLEN Guido, voornoemd;

- de heer SWILLEN Gert, voornoemd;

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet

geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering.

De aanwezigen verklaren voor meer dan vijftien dagen reeds in het bezit te zijn gesteld van :

--- een kopie van het verslag van de zaakvoerder en de eraan gehechte staat;

een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor;

een ontwerp van de wijziging van de statuten;

Elk aandeelhouder heeft, op voorlegging van zijn effecten, vijftien dagen vooraf aan de vergadering

kosteloos op de maatschappelijke zetel een exemplaar kunnen verkrijgen van gemelde documenten.

III. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder artikel 259 van hef Wetboek van vennootschappen.

IV. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

V. Om te worden aangenomen, dienen de voorstellen omtrent de omvorming, hernomen onder de punten

van de agenda, vier/vijfden van de aanwezige stemmen te behalen en de andere voorstellen moeten de

gewone meerderheid behalen.

Vaststelling dal de vergadering geldig kan beraadslagen.

De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig

samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.

Beraadslaging - besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit  Verslag van de Zaakvoerder en verslag van bedrijfsrevisor.

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het

verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan gehechte

staat evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan

kennis genomen te hebben.

Het verslag van de BVBA "FREDERIC CLUKKERS BEDRIJFSREVISOR", bedrijfsrevisorenkantoor met

maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292 A18, vertegenwoordigd door de heer CLUKKERS

Frédéric, bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:

" Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F.

Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 N8 te 3000 Leuven, in uitvoering van artikel

776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de

staat van activa en passiva, per 31 maart 2011, van Bvba "Accures" in overeenstemming met de algemeen

aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt:

1. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het

nettoactief, zoals blijkt uit de staal van activa en passiva, per 31 maart 2011 die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het nettoactief vastgesteld.

3. Het nettoactief en het kapitaal zelf, volgens de staat van 31 maart 2011, is groter dan het minimum

kapitaal vereist voor een Cvba.

Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 1 juni 2011,

Voor de Bvba

F. Clukkers Bedrijfsrevisor "

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank

van koophandel van Leuven, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

r ' "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit  Omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal van de vennootschap en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister, te weten het nummer 474.952.382.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2011, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Overeenkomstig artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen zal het vast gedeelte van het kapitaal van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid na de omzetting gelijk zijn aan het kapitaal van de vennootschap voor de omzetting, met name aan vijfenzeventigduizend euro (E 75.000,00).

De zeven honderdvijftig (750) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal, onder voorbehoud van de creatie van de nieuwe categorieën van aandelen, zoals blijkt uit het derde besluit.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

Derde besluit  Omzetting van de bestaande aandelen in twee nieuw te creëren categorieën aandelen A en

B.

Naar aanleiding van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit de vergadering tot de creatie van twee

categorieën van aandelen, aandelen van categorie A met stemrecht en aandelen van categorie B zonder

stemrecht.

De vergadering besluit de zevenhonderd vijftig (750) huidige aandelen te vervangen door twaalf (12)

aandelen van categorie A met stemrecht en zevenhonderd achtendertig (738) aandelen van categorie B zonder

stemrecht. Beide categorieën aandelen hebben geen nominale waarde en delen op dezelfde wijze in de winst in

evenredigheid tot hun aandeel in hei kapitaal en bieden dezelfde rechten en voordelen, met uitzondering van

het stemrecht.

De aandelen worden als volgt aan de aandeelhouders toegekend:

* Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SWILLEN-NEESEN":

- zevenhonderdachtendertig (738) aandelen van categorie B;

- twee (2) aandelen van categorie A;

* Aan de heer SWILLEN Guido:

- vijf (5) aandelen van categorie A;

* Aan de heer SWILLEN Gert:

- vijf (5) aandelen van categorie A;

Het aandeel van elke aandeelhouder in het kapitaal blijft dus ongewijzigd, aangezien in hoofde van elke

aandeelhouder diens totaal aantal aandelen ongewijzigd blijft na de toekenning van de nieuwe aandelen.

Vierde besluit  Aanneming van de statuten van de cooperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

De vergadering stelt de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als

volgt:

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is `Accures'.

De woorden "cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of `CVBA' moeten in alle akten,

facturen en documenten die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Olmenlaan 2.

Hij mag naar elke plaats binnen hei Brussels Hoofdstedelijk Gewest of binnen het Vlaams Gewest worden

overgebracht door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur; deze laatste zal zorgen voor de

bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in

België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist op de

wijze vereist voor een wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en bewaarplaatsen, in België of in het buitenland vestigen.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

-de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;

-het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de

rekeningen;

I," -het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge -het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden

-studie  organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden

-juridische adviesverfening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen

-de vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel

-de vennootschap mag optreden als vereffenaar van rechtspersonen

alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van het Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen.

De vennootschap mag voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden niet het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bij de omzetting bedraagt vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00).

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Het maatschappelijke kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, waarvan twaalf (12) van categorie A met stemrechten en zevenhonderdachtendertig (738) van categorie B, zonder stemrechten, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegemwoordhgen.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; op dit vast kapitaal moet in totaal minstens zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) zijn gestort.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vôôr de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter. Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere eerste vrijdag van de maand september om achttien uur dertig, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

Ieder aandeel van categorie A geeft recht op één stem. De aandelen van categorie B genieten geen stemrechten.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaars vaststellen.

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als nietgeschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

De statuten die voorafgaan worden met eenstemmigheid aangenomen.

Vijfde besluit -- Ontslag van de zaakvoerders van de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - kwijting.

Het ambt van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de heer SWILLEN Guido en de heer SWILLEN Gert, beiden voornoemd, vervalt ingevolge voormelde omvorming te rekenen vanaf heden. Zij worden bedankt voor hetgeen zij tot bij haar omvorming voor de vennootschap hebben gedaan.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het vorige en het lopende boekjaar geldt als kwijting voor de uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 1 april 2010 tot op heden.

Zesde besluit  Benoeming van bestuurders.

De algemene vergadering benoemt in de functie van bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur, de heer SWILLEN Gert en de heer SWILLEN Guido, beiden voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zoals voorzien in artikel achttien van de statuten.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden is. Zevende besluit  machtiging bestuurders.

De vergadering verleent aan de aangestelde bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Lieve STROEYKENS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging; verslag van de zaakvoerder inzake de omzetting van de vennootschap met staat activa en passiva; verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-b'ehbu±len aan het Belgisch Staatsblad

21/12/2010 : HA107184
22/11/2010 : HA107184
06/11/2009 : HA107184
21/10/2008 : HA107184
10/10/2007 : HA107184
02/10/2006 : HA107184
04/10/2005 : HA107184
04/10/2004 : HA107184
07/10/2003 : HA107184
15/10/2002 : HA107184
05/12/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 29.11.2016 16689-0402-018
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 02.09.2016, NGL 29.11.2016 16689-0407-017

Coordonnées
ACCURES

Adresse
OLMENLAAN 2 3270 SCHERPENHEUVEL

Code postal : 3270
Localité : Scherpenheuvel
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande