ACFIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACFIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.232.855

Publication

14/02/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111



Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de -- 5 ~. 2D.14 DE GRIFFIER,

Griffie

ÿ Ondernemingsnr : 0425.232.855

Benaming (voluit) : ACFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Halewijnlaan 20

3060 Bertem

Onderwerp akte :Statutenwijziging - uitkering tussentijds dividend uit beschikbare reserves

Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 29 januari. !, 2014 om 9.00 uur (vóár registratie), blijkt dat de bijzondere algemene vergadering de volgende beslissingen; heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn. goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op vijfhonderd vierentwintig! duizend en elf euro tweeënzeventig cent (¬ 524.011,72), zoals blijkt uit de samenlezing van de goedgekeurde; jaarrekening van 30juni 2011 en 30 juni 2012.

TWEEDE BESLUIT  VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van: i artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, vierhonderd duizend euro (¬ 400.000,00) bedraagt. DERDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vierhonderd duizend euro (¬ 400.000,00),

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel; "

537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de; vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %)j van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen."

'E

VIERDE BESLUIT -- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek! van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent! (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van driehonderd zestig' duizend euro (¬ 360.000,-), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen De algemene vergadering beslist dat, de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen, mevrouw Marleen Schoolmeesters die verklaart alle aandelen van dei vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en: van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto ,l dividend, zijnde een bedrag van driehonderd zestig duizend euro (¬ 360.000,-) in te brengen, wetende dat de; resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van: driehonderd zestig duizend euro ¬ 360.000,-) staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap,; zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

1.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet irV een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van driehonderd zestig duizend euro (¬ 360.000,-)! werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij het agentschap van de KBC Bank te Bertem nummer BE 03! 7440 4036 1184, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling! op 27 januari 2014 , welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

a Y* mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (¬ 378.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt kapitaalverhoging driehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (¬ 378.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (11750ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

In de historiek wordt na de laatste alinea volgende alinea toegevoegd: "Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 januari 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van driehonderd zestig duizend euro (¬ 360.000,00) op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (¬ 18592,01) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar driehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (¬ 378.592,01), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal)

In bijlage: Uitgifte van de akte statutenwijziging.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.10.2013, NGL 14.01.2014 14010-0126-014
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 14.10.2014, NGL 26.11.2014 14680-0194-015
23/01/2013 : LE062939
13/01/2012 : LE062939
24/01/2011 : LE062939
09/02/2010 : LE062939
07/01/2009 : LE062939
29/10/2007 : LE062939
29/01/2007 : LE062939
20/01/2006 : LE062939
17/11/2004 : LE062939
14/01/2004 : LE062939
12/12/2003 : LE062939
25/11/2002 : LE062939
11/01/2001 : LE062939
13/01/2000 : LE062939
06/01/1999 : LE062939
01/01/1997 : LE62939
01/01/1996 : LE62939
01/01/1995 : LE62939
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 13.10.2015, NGL 14.01.2016 16021-0329-015
01/01/1993 : LE62939
01/01/1992 : LE62939
08/09/1990 : LE62939
01/01/1989 : LE62939
01/01/1988 : LE62939

Coordonnées
ACFIN

Adresse
HALEWIJNLAAN 20 3060 BERTEM

Code postal : 3060
Localité : BERTEM
Commune : BERTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande