02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 24.06.2014 14224-0534-033
25/11/2014
ÿþ M a l P O F 1 1 . 1
[ [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a s e r a b o a e n d e , ~ m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , J e l O p
r I I A V A l l i t L I O I I
V o b e h o a a n
B e l g
S t a a t
1 1 C Y . 2 0 1 4
t e r g r i t , , l e
r e c h t b o r i ; t , j a r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e T e k s t
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e b v b a K Q M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 9 2 5 . 3 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Q u e n t i n G e m o e t s , 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 - d e n v L u m i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r :
- d e b v b a 3 T i e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , K a p e l w e g 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 9 . 9 9 0 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t D e c o s t e r , w o o n a c h t i g t e 1 5 0 0 H a l l e , K a p e l w e g 1 , m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r m e l d m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 a a n d e b v b a - E - M i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v o o r e e n p e r i o d e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
B v b a E - M i l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4
A c k r o y d P u b l i c a t i o n s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k G v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n î g l i e d v a n d f e i n s t r u m e n f e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 6 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 12.06.2013 13186-0270-035
23/05/2013
ÿþ M a d P O F t 1 j
f - J f f - q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M U N
B R U S S E L
1 3 M E J 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c k r o y d P u b l i c a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a d e a f l o o p v a n d e
s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- N v L u m i s , m e t z e t e l t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L u c M i s s o r t e n , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7
B v b a O r a n g e T r e e , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M a r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r G e r t Y s e b a e r t , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9
- B v b a E - M i l e , m e t z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
B r u n o d e C a r t i e r , w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5
- B v b a B 2 B , m e t z e t e l t e M e z e n s t r a a t 1 4 e , 2 4 6 0 L i c h t a a r t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s D e L o o r e , w o n e n d e t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , M e z e n s t r a a t 1 4 c
B v b a K Q M , m e t z e t e l t e 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Q u e n t i n G e m o e t s , w o n e n d e t e 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1
- D e h e e r P h i l i p p e L e y s e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R o s i e r 1 7 - 1 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n s t e l l i n g v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t n a a f l o o p v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) , d e c v b a G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t R i a V e r h e y e n a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u m i s N V , v a s t v e r t d o o r L u c M i s s o r t e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E i T i - 8 v e r m e f a e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n g h e i d v a n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L u u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 I i i I I I 1 ' 1 1 I I I I ' I 1 I I 1 I I ' 1 I
" 2 a i ~ s e o o *
B R U S S E L
2 : 5 0 n 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z . v a n D u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c k r o y d P u b l i c a t i o n s ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s D e R a r e , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 1 A f s n e e , V e u r e s t r a a t 1 0 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g
- d e b v b a K Q M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Q u e n t i n G e m o e t s , w o o n a c h t i g t e 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
- d e b v b a O r a n g e T r e e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t Y s e b a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F r e d e r i c u s s t r a a t 2 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
- V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
N V L U M I S , v a s t v e r t , d o o r L u c M i s s o r t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
i " " ' 1 1 - 1 i ' " I i i " _ " _ à 1 / . . _ _ . _ '
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 20.06.2012 12196-0430-031
29/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 6 4 4 *
2 9 / 0 5 / 2 0 1 2
~
c d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 1 0 8 8 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) . A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l l o n s G o s s e t l a a n , 3 0
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N " X P A T S . C O M " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 7 m a a r t 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X P A T S . C O M " , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 , " d e ' o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S " , m e t z e t e l t e , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e : g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 2 7 m a a r t : 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 3 2 7 - 6 3 0 1 9 .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " X P A T S . C O M " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a i G o o s s e n s , e n / o f d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 3 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t r n e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) . U i t g e r e i k t v ô á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c k r o y d P u b l i c a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o s s e t l a a n 3 0 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v ó o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 1 5 m a a r t 2 0 1 2 m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X p a t s . c o m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n
3 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 5 2 5 . 8 8 8
w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c k r o y d P u b l i c a t i o n s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 3 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4
e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l A c k r o y d P u b l i c a t i o n s N V :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t d r u k p e r s - e n u i t g e v e r s b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n h e t I n t e r n e t e n e - c o m m e r c e , e n a l h e t g e e n n o d i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g i n a l l e v o r m e n v a n p u b l i c i t e i t , d a a r i n b e g r e p e n a l l e a u d i o v i s u e l e t e c h n i e k e n e n m i d d e l e n ;
b . h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t w e d s t r i j d e n e n e v e n e m e n t e n , c u l t u r e l e e n a n d e r e e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e z e s p o r t w e d s t r i j d e n e n e v e n e m e n t e n
c . h e t o r g a n i s e r e n v a n w e d s t r i j d e n , s p a a r a c t i e s , t o e g e l a t e n l o t e r i j e n e n a l l e a n d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i e s d i e h e t r u i m e l e z e r s p u b l i e k k u n n e n i n t e r e s s e r e n
d . v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) , b o e k e n , a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n , g a d g e t s , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s ( i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ) , l a n g s w e l k e k a n a l e n o o k e n d u s o . m . m e t i n b e g r i p v a n v e r k o o p o p a f s t a n d
e . h e t u i t b o u w e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d a t a - e n a d r e s s e n b e s t a n d e n
f . h e t a a n b i e d e n v a n b e t a l e n d e d i e n s t e n o p h e t i n t e r n e t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f I n o p d r a c h t v a n d e r d e n
g . l n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n n a m e l i j k d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e h u u r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g , h e t d o e n b o u w e n , h e t o n d e r h o u d e n , d e v a l o r i s a t i e e n d e p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
h . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e e n o f i n m e d e - e i g e n d o m , a l l e m a t e r i e e l , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n o f v e r v o e r m i d d e l e n , h u u r e n v e r h u u r , e x p l o i t e r e n e n i n e x p l o i t a t i e g e v e n e n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
i . D e e x p l o i t a t i e , d e a c q u i s i t i e , d e p u b l i c a t i e , d e v e r s p r e i d i n g , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , a u d i o v i s u e l e m i d d e l e n , e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s e n m e d i a - e n i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , a l s m e d e v a n a l l e t e c h n i s c h e , v a k k u n d i g e , l e t t e r k u n d i g e e n p u b l i c i t a i r e p u b l i c a t i e s , r e s p e c t i e v e l i j k a u d i o v i s u e l e w e r k e n , d e c r e a t i e , d e a c q u i s i t i e , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n d i e n i e t d e p e r s , d e u i t g e v e r i j , d e e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s e n - m e d i a e n i n t e m e t t o e p a s s i n g e n , d e b o e k h a n d e l , d e p u b l i c i t e i t v e r b a n d h o u d e n ; d e s g e v a l l e n d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t v o e r e n , d e v e r s p r e i d i n g , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n a l s m e d e d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e d i e n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n ;
j . H e t o n t w e r p e n e n / o f p r o g r a m m e r e n e n / o f v e r k o p e n e n / o f u i t b a t e n v a n c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( w a a r o n d e r i n t e r n e t s i t e s v o o r e l e k t r o n i s c h h a n d e l , b e t a l i n g s s y s t e m e n , z o e k r o b o t t e n , p o r t a a l s i t e s , m u l t i m e d i a s i t e s , n i e u w s s i t e s , g a m e s e n z o v o o r t ) , o p o m h e t e v e n w e l k m e d i u m ( C d r o m , m i n i d i s c , D C C , D A T , D V D , I n t e r n e t , e n z o v o o r t ) e n v i a g e l i j k w e l k d i s t r i b u t i e k a n a a l ( t e l e f o o n , I n t e r n e t , k a b e l , e t h e r , W A P , e n z o v o o r t ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 a o s 3 o i e *
V b e h a a B e l S t a g
1 5 M A R . Z 0 1 2
G r i f f i e
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k . D e p r o d u c t i e e n / o f a a n k o o p e n / o f v e r k o o p e n / o f i n s t a l l a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e s o f t w a r e ( z o w e l b a s i s s o f t w a r e a l s t o e p a s s i n g e n ) e n / o f h a r d w a r e z o w e l v o o r w a t b e t r e f t c o m p u t e r s a i s v o o r a n d e r e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n o f v o o r d a t a c o m m u n i c a t i e ;
I . H e t o n t w e r p e n e n / o f p r o g r a m m e r e n e n / o f i n s t a l l e r e n e n / o f u i t b a t e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v i g h e i d , a l d a n n i e t v i a d e e t h e r , w a a r o n d e r t e l e f o n i e , I n t e r n e t , t o e g a n g s l e v e r a n t i e e n a a n t e l e c o m m u n i c a t i e v e r w a n t e d i e n s t e n z o a l s a u d i t e x , c a l l c e n t e r s e n z o v o o r t ;
m . D e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n d i e n s t e n v i a h e t I n t e r n e t i n , d o o r m i d d e l v a n d e p e r s e n o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l : d e c r e a t i e , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r d e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n k u n s t - , l i t e r a i r e , w e t e n s c h a p p e l i j k e o f p u b l i c i t a i r e w e r k e n z o w e l o n d e r v o r m v a n r a d i o , t e l e v i s i e , e l e c t r o n i c a , d o o r m i d d e l v a n d e p e r s o f a n d e r e w i j z e z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s ;
n . H e t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g , w a a r o n d e r ;
* H e t o p r i c h t e n v a n , m e d e o p r i c h t e n v a n , h e t v e r w e r v e n , h o u d e n e n / o f o v e r d r a g e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v o r m d o o r m i d d e l v a n , n i e t - l i m i t a t i e f , a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t i e s e n / o f o p t i e s ;
* I - l e t v e r s t r e k k e n v a n a l o f n i e t a c h t e r g e s t e l d e e n / o f g e w a a r b o r g d e l e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( n i e t l i m i t a t i e f o n d e r v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t , o b l i g a t i e s e n l e n i n g e n ) a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n w a a r i n d e h o l d i n g d e e l n e e m t o f e v e n t u e e l d e i n t e n t i e h e e f t i n d e t o e k o m s t t e g a a n d e e l n e m e n
* H e t b i j w o n e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , h e t d e e l n e m e n a a n r a d e n v a n b e s t u u r e n a n d e r e o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n z o a l s d a a r z i j n s u b c o m i t é s , d i r e c t i e c o m i t é s , c o ö r d i n a t i e c o m i t é s , e n z o v o o r t ;
* H e t v e r l e n e n v a n a l o f n i e t b e t a a l d e a d v i e z e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( w a a r o n d e r m a n a g e m e n t a d v i e s ) a a n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n e n s a m e n w e r k i n g s v o r m e n ;
* H e t b e p a l e n v a n g r o e p s r e g e l s , a l o f n i e t i n g e s c h r e v e n o v e r e e n k o m s t e n , d i e d e r e l a t i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n f o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n e n e r z i j d s o n d e r l i n g e n a n d e r z i j d s m e t d e h o l d i n g r e g e l e n ;
* H e t v e r e f f e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e ; a a n v e r w a n t e e n c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r o n d e r , n i e t - l i m i t a t i e f , d e l o g i s t i e k e d i e n s t e n v o o r I n t e r n e t s i t e s , I n t e r n e t r e c l a m e r e g i e , e n z o v o o r t , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n ; - h a a r a c t i v a i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n ; a c t i e f z i j n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a i l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a l l e a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n , h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g I s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . "
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l X p a t s . c o m N V , w a a r v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v r i j e v e r t a l i n g l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l e k t r o n i s c h p u b l i c e r e n v a n " r e c l a m e , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n e n w e e k b l a d e n , v a n w e l k e a a r d o o k ; d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e i n a l l e v o r m e n v a n e l e k t r o n i s c h e s i t e s , e - m a i l d i e n s t e n , F T P s e r v i c e s , i n t e r n e t e n a n d e r e , d e o p r i c h t i n g , d e e x p l o i t a t i e v a n h e t b e h e e r v a n a l l e d a t a b a s e s ; e n d i t z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n o n d e r a a n n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n o f a n d e r o n d e r d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e i n w e z e n k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t o n t w i k k e l e n o f f a c i l i t e r e n v a n d e r e a l i s a t i e e r v a n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p a l l e r l e i w i j z e n , i n t e r e s s e b e t o n e n i n e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l e n w a a r v a n v o o r m e l d d o e l i n w e z e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , k a n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n m e t v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , a s s o c i a t i e o f a n d e r e . "
D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : 1 j a n u a r i 2 0 1 2
E r w o r d e n g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
ÿþ*
M o d 2 . 0
L [ L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
b e r a i B E
S t a
I I
1 . 1 1 H I J I M U I I
2 0 S E 2 0 1 1
B R U S S E u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4 3 0 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c k r o y d P u b l i c a t i o n s ' R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b v b a R R C C , E g l a n t i e r l a a n 3 9 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n I s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g :
- d e b v b a B 2 B , M e z e n s t r a a t 1 4 c t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s D e L o o r e , w o o n a c h t i g t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t ( K a s t e r l e e ) , O l e n s t e e n w e g 2 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
- d e h e e r P h i l i p p e L e y s e n , w o o n a c h t i g R o s i e r 1 7 - 1 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
N V L u m i s , v a s t v e r t . d o o r L u c M I S S O R T E N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 27.06.2011 11235-0404-032
15/04/2011
ÿþr M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$ R L i s s a i ?
U ~ A V P . ~ ~ ~ l i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 5 7 6 1 8
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 2 1 0 8 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S C H R A P P I N G V A N D E F R A N S T A L I G E T E K S T V A N S T A T U T E N E N A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E N E D E R L A N D S T A L I G E T E K S T V A N S T A T U T E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c
S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d
G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 3 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n i n d e z i n d a t d e o v e r d r a c h t v a n
a a n d e l e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g z a l o n d e r w o r p e n z i j n .
3 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s e n
s c h r a p p i n g v a n d e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n e n a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n
s t a t u t e n , d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e i n h o u d e l i j k e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" A C K R O Y D P U B L I C A T I O N S " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 3 0 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t d r u k p e r s - e n u i t g e v e r s b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n h e t I n t e r n e t e n e - c o m m e r c e , e n a l h e t g e e n n o d i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g i n a l l e v o r m e n v a n p u b l i c i t e i t e n d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n e n r e c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e d r u k k e r i j , d e u i t g e v e r i j , d e p e r s e n d e p u b l i c i t e i t , d a a r i n b e g r e p e n a l l e a u d i o v i s u e l e t e c h n i e k e n e n m i d d e l e n ;
b . h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t w e d s t r i j d e n e n e v e n e m e n t e n , c u l t u r e l e e n a n d e r e e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d e z e s p o r t w e d s t r i j d e n e n e v e n e m e n t e n
c . h e t o r g a n i s e r e n v a n w e d s t r i j d e n , s p a a r a c t i e s , t o e g e l a t e n l o t e r i j e n e n a l l e a n d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i e s d i e h e t r u i m e l e z e r s p u b l i e k k u n n e n i n t e r e s s e r e n
d . v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) , b o e k e n , a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n , g a d g e t s , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s ( i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ) , l a n g s w e l k e k a n a l e n o o k e n d u s o . m . m e t i n b e g r i p v a n v e r k o o p o p a f s t a n d
e . h e t u i t b o u w e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n d a t a - e n a d r e s s e n b e s t a n d e n
f . h e t a a n b i e d e n v a n b e t a l e n d e d i e n s t e n o p h e t i n t e m e t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n
g . I n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n n a m e l i j k d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e h u u r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g , h e t d o e n b o u w e n , h e t o n d e r h o u d e n , d e v a l o r i s a t i e e n d e p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
h . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e e n o f i n m e d e - e i g e n d o m , a l l e m a t e r i e e l , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n o f v e r v o e r m i d d e l e n , h u u r e n v e r h u u r , e x p l o i t e r e n e n i n e x p l o i t a t i e g e v e n e n n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L D e e x p l o i t a t i e , d e a c q u i s i t i e , d e p u b l i c a t i e , d e v e r s p r e i d i n g , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , a u d i o v i s u e l e m i d d e l e n , e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s e n m e d i a - e n i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , a l s m e d e v a n a l l e t e c h n i s c h e , v a k k u n d i g e , l e t t e r k u n d i g e e n p u b l i c i t a i r e p u b l i c a t i e s , r e s p e c t i e v e l i j k a u d i o v i s u e l e w e r k e n , d e c r e a t i e , d e a c q u i s i t i e , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r k o o p e n h e t b e h e e r v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n d i e m e t d e p e r s , d e u i t g e v e r i j , d e e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s e n - m e d i a e n i n t e m e t t o e p a s s i n g e n , d e b o e k h a n d e l , d e p u b l i c i t e i t v e r b a n d h o u d e n ; d e s g e v a l l e n d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t v o e r e n , d e v e r s p r e i d i n g , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n a l s m e d e d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e d i e n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n ;
j . H e t o n t w e r p e n e n / o f p r o g r a m m e r e n e n / o f v e r k o p e n e n / o f u i t b a t e n v a n c o m p u t e r t o e p a s s i n g e n , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( w a a r o n d e r I n t e r n e t s i t e s v o o r e l e k t r o n i s c h h a n d e l , b e t a l i n g s s y s t e m e n , z o e k r o b o t t e n , p o r t a a l s i t e s , m u l t i m e d i a s i t e s , n i e u w s s i t e s , g a m e s e n z o v o o r t ) , o p o m h e t e v e n w e l k m e d i u m ( C d r o m , m i n i d i s c , D C C , D A T , D V D , I n t e r n e t , e n z o v o o r t ) e n v i a g e l i j k w e l k d i s t r i b u t i e k a n a a l ( t e l e f o o n , I n t e r n e t , k a b e l , e t h e r , W A P , e n z o v o o r t ) ;
k . D e p r o d u c t i e e n / o f a a n k o o p e n / o f v e r k o o p e n / o f i n s t a l l a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e s o f t w a r e ( z o w e l b a s i s s o f t w a r e a l s t o e p a s s i n g e n ) e n / o f h a r d w a r e z o w e l v o o r w a t b e t r e f t c o m p u t e r s a l s v o o r a n d e r e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n o f v o o r d a t a c o m m u n i c a t i e ;
I . H e t o n t w e r p e n e n / o f p r o g r a m m e r e n e n / o f i n s t a l l e r e n e n / o f u i t b a t e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v i g h e i d , a l d a n n i e t v i a d e e t h e r , w a a r o n d e r t e l e f o n i e , I n t e r n e t , t o e g a n g s l e v e r a n t i e e n a a n t e l e c o m m u n i c a t i e v e r w a n t e d i e n s t e n m a i s a u d i t e x , c a i l c e n t e r s e n z o v o o r t ;
m . D e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n d i e n s t e n v i a h e t I n t e r n e t i n , d o o r m i d d e l v a n d e p e r s e n o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l : d e c r e a t i e , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r d e l i n g , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n k u n s t - , l i t e r a i r e , w e t e n s c h a p p e l i j k e o f p u b l i c i t a i r e w e r k e n z o w e l o n d e r v o r m v a n r a d i o , t e l e v i s i e , e l e c t r o n i c a , d o o r m i d d e l v a n d e p e r s o f a n d e r e w i j z e z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s ;
n . H e t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g , w a a r o n d e r :
H e t o p r i c h t e n v a n , m e d e o p r i c h t e n v a n , h e t v e r w e r v e n , h o u d e n e n / o f o v e r d r a g e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v o r m d o o r m i d d e l v a n , n i e t - l i m i t a t i e f , a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t i e s e n / o f o p t i e s ;
* H e t v e r s t r e k k e n v a n a l o f n i e t a c h t e r g e s t e l d e e n / o f g e w a a r b o r g d e l e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( n i e t l i m i t a t i e f o n d e r v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t , o b l i g a t i e s e n l e n i n g e n ) a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n w a a r i n d e h o l d i n g d e e l n e e m t o f e v e n t u e e l d e i n t e n t i e h e e f t i n d e t o e k o m s t t e g a a n d e e l n e m e n ;
* H e t b i j w o n e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , h e t d e e l n e m e n a a n r a d e n v a n b e s t u u r e n a n d e r e o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n z o a l s d a a r z i j n s u b c o m i t é s , d i r e c t i e c o m i t é s , c o ö r d i n a t i e c o m i t é s , e n z o v o o r t ;
* H e t v e r l e n e n v a n a l o f n i e t b e t a a l d e a d v i e z e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( w a a r o n d e r m a n a g e m e n t a d v i e s ) a a n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n e n s a m e n w e r k i n g s v o r m e n ;
' H e t b e p a l e n v a n g r o e p s r e g e l s , a l o f n i e t i n g e s c h r e v e n o v e r e e n k o m s t e n , d i e d e r e l a t i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f s a m e n w e r k i n g s v o r m e n e n e r z i j d s o n d e r l i n g e n a n d e r z i j d s m e t d e h o l d i n g r e g e l e n ;
* H e t v e r e f f e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e : a a n v e r w a n t e e n c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n w a a r o n d e r , n i e t - l i m i t a t i e f , d e l o g i s t i e k e d i e n s t e n v o o r I n t e r n e t s i t e s , I n t e r n e t r e c l a m e r e g i e , e n z o v o o r t , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n ; - h a a r a c t i v a i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n ; a c t i e f z i j n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a l l e a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n , h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i e r t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r
a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
" , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . .
V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , " h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a i G o o s s e n s , e n / o f d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 3 0 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C O R E L I O ' m e t z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R e s e a r c h d r e e f 3 0 ,
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i n o c B u s i n e s s P r e s s " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , w o n e n d e t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g 1 3 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2011
ÿþ M e d 2 . 0
L e o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I l l i e l l f 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1
1 3 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4 3 0 1 7 0 2 . G r o o t - B i j g a a r d e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c k r o y d P u b l i c a t i o n s R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : A l f o n s G o s s e t t a a n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b v b a R h i j c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , M e e r l e n l a a n 4 6 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g d e N V L u m i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , w o o n a c h t i g t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b v b a R h i j c o , v o o r m e l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a s p a r V a n R h i j n , v o o r m e l d , d a t a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n d e N V L u m i s , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c M i s s o r t e n , v o o r m e l d , v o o r e e n p e r i o d e t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
N V L u m i s , v a s t v e r t . d o o r L u c M I S S O R T E N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþ y M e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M U S S E ! :
t 3 J A N 2 0 1 1 t
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 1 j 1 t 1 1 1 1 ! . 1 ! 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 1 0 8 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c k r o y d P u b l i c a t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r a a n s t e l l i n g v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ) , d e b c v b a P K F - b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r e o l o g i e l a a n 1 0 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t R i a V e r h e y e n e n L u c D e l t o u r a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
N V L u m i s , v a s t v e r t . d o o r L u c M I S S O R T E N
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2009 : BL370244
08/12/2008 : BL370244
14/08/2008 : BL370244
30/06/2008 : BL370244
21/09/2007 : BL370244
15/06/2007 : BL370244
04/05/2007 : BL370244
30/06/2006 : BL370244
02/06/2005 : BL370244
24/06/2004 : BL370244
02/06/2003 : BL370244
02/10/2002 : BL370244
30/05/2002 : BL370244
18/07/2001 : BL370244
15/07/2000 : BL370244
16/04/1998 : BL370244
01/08/1997 : BL370244
20/03/1997 : BL370244
29/06/1996 : BL370244
07/01/1995 : BL370244
01/01/1993 : BL370244
12/07/1990 : BL370244
01/08/1986 : BL370244
25/07/1985 : BL370244
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 10.06.2016 16175-0461-038