ACTIBIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ACTIBIS
Dénomination : ACTIBIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.412.705

Publication

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 22.08.2014 14455-0185-012
05/02/2014
ÿþ. ~Y

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergeie d ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te2014 te Leuven, de

DE GRIFFIER.

Griffie

----------------

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming van bedrijfsleider categorie ll

il II

ld 3 628*'

0845.412.705

Actibis

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Schubbeek, 9, B-3210 Lubbeek

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 01/10/2013

1. Benoeming van een bedrijfsleider categorie II

De algemene vergadering beslist Mevrouw Scheepmans Diane, Schubbeek 9, 3210 Lubbeek, aan te stellen als zaakvoerder categorie ll vanaf 1 oktober 2013. Hierdoor engageert Diane zich om de functie van financieel & administratief directeur op zich te nemen binnen de BVBA Actibis,

2. Vergoeding van het mandaat

De algemene vergadering beslist dat het voomoemde mandaat onbezoldigd is, tenzij de algemene

vergadering er anders over beslist.

3. Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces

verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

Dhr. Verstreken Denis

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2012
ÿþri" roodza

Me r:11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophan te Eenvena, de 2 0 APR. ZÓ12

DE effelEft

1ll1 11111111 11l I O Hi U 111 I

*iaoaassa<

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Actibis

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3210 Lubbeek, Schtibbeek 9

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joz Werckx te Kessel-Lo (Leuven) op 18 april 2012 dat 1. Denis Marie Frans Verstreken, geboren in Leuven op 15 maart 1960, en 2. Diane Josephine Maria Scheepmans, geboren in Tienen op 13 januari 1962, samen wonende in 3210 Lubbeek, Schubbeek 9 voor een onbepaalde duur een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten niet de naam Actibis, met zetel in, 3210 Lubbeek, Schubbeek 9, en met een door geldinbreng gevormd kapitaal van 18.550,00 euro, door Denis', Verstreken geplaatst tot beloop van 16.695,00 euro en afbetaald tot beloop van 11.160,00 euro met ontvangst van 90 aandelen en door Diane Scheepmans geplaatst tot beloop van 1.855,00 euro en afbetaald tot beloop, van 1.240,00 euro, met ontvangst van 10 aandelen, zodanig dat het kapitaal is afbetaald tot beloop van, 12.400,00 euro en op een op naam van de vennootschap in oprichting bij Forfis Bank nv geopende rekening gedeponeerd, en is vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, elk met een gelijke fractiewaarde van 1/100 van het kapitaal.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland: Het stellen van onroerende verrichtingen en het beheer van onroerend vermogen, zoals ondermeer aile handelingen inzake: aan- en verkoop, verkavelen, statuten van gebouwen (basisakte en mede-eigendom), onverdeeldheid, bouw en verbouwing, afbraak, inrichting, onderhoud, huur, verhuur en onderhuur, leasing, ruil,: erfpacht, opstal, vruchtgebruik, blote eigendom en volle eigendom. Het optreden als syndicus voor verenigingen' van mede-eigendom. Het verstrekken van advies betreffende administratieve en financiële zaken, evenals; beheerszaken in het algemeen, alsook beheer van patrimonium. Kredieten en leningen aangaan en toestaan al' dan niet met hypothecaire waarborg, Het beleggen in en het beheren van lichamelijke en onlichamelijke: roerende goederen en effecten van welke aard ook. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meen maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations« en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen: van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie-, organisatie en raadgevend` bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip; van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, fiscale, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als' in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van. een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard. ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of. andere roerende waarden, _van.welke .vorm or.00k, _van .Belgische nf buitenlandse,..bestaande.of nog _op ta richten. Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ve

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

' rechtspersonen en ondernemingen. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of ' nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

' hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. Aangaande al het voorgaande handelt de , vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar

onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in , pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere , verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met, of financieel tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven. De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die indien er meer dan één is, samen de bevoegdheid hebben alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden op elk van de volgende wijzen; a) door haar zaakvoerders, die indien er meer dan één is, samen bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, b) door een ; volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan de derde-' contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan,

Het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anderszins beslist en : dan de hoegrootheid van de bezoldiging bepaalt, Niet-statutair zaakvoerder is Denis Marie Frans Verstreken. Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is niet bezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist. Hij alleen is bevoegd de vennootschap te verbinden en te vertegenwoordigen. Wordt of moet er geen commissaris worden benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van mei om tien uur, ook al is dit geen werkdag. Er zijn geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bepaald. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31 december 2013 en omvat alle voorheen voor rekening van de vennootschap in oprichting gestelde verrichtingen en handelingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra deze reserve ten minste één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Over de ° aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen deze winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen. Er zijn geen van de wet afwijkende bepalingen omtrent de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo vastgelegd.Analytisch uittreksel

Joz Werckx

Notaris

Mee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

" . A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 30.09.2015 15617-0355-012

Coordonnées
ACTIBIS

Adresse
SCHUBBEEK 9 3210 LUBBEEK

Code postal : 3210
Localité : LUBBEEK
Commune : LUBBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande