04/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 27.06.2014 14249-0057-038
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0444-044
23/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
S t a a t s b l e
/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 3 1 0 . 1 1 P 1 0 1
V o o r -
b e h o u d °
a a n h e t
B e l g i s c l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 8 4 2 6 0 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e 9 c e , i a a n g e n o p
1 2 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c l e a k r i a n d s t a l i g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A C V I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K e r k p l e i n 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 i k
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B ( R P R 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w : C h a r l o t t e V a n r o b a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a ' d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
P i e r r e B u c h e t
B V B A M A C L A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M a r c C r o o n
b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 B E C . 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a l l i S b h a n d e l B r u s s e l
I I I
* 1 5 0 0 0 1 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 8 4 2 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l a r t ) : A C V I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K e r k p l e i n 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e v e r p l a a t s e n v a n 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , K e r k p l e i n 3 9 n a a r 1 6 5 3 D w o r p , O u d e V i j v e r w e g 6 .
P i e r r e E 3 u c h e t
B V B A M A C L A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r M a r c C r o o n
b e s t u u r d e r s
O p d e ! a s t a t e b f z v a n L u i k E v e r m e l d e n R e c t o N a a r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n t e n ) b e v a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o i d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0429-043
20/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0430-038
09/05/2012
ÿþ M o d M o l 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 0 8 6 3 1 6 *
V o c b e h o a a n B e l o S t a a t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 4 . 8 4 2 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : A C V I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K E R K P L E I N , 3 9 - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r m e r k t e o p d a t d e o m s t a n d i g h e d e n d i e d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e s t i j d s r e c h t s v a a r d i g d e n z i j n v e r d w e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b o v e n d i e n d e r e d e n e n v o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s u i t e e n g e z e t e n a a n g e t o o n d d a t e r e e n a k k o o r d b e s t a a t b i n n e n d e o n d e r n e m i n g s r a a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r s o o n v a n d e v e r v a n g e n d e c o m m i s s a r i s . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n a a n g e g e v e n d a t z i j z i c h a a n s l u i t e n b i j d e p o s i t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r L a m b o t t e , t e v e r v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K r o e s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m í n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s l e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u t k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþM e d 2 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 6 6 ] 3 1 *
2 4 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 4 6 4 . 8 4 2 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C V I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k p l e i n 3 9 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r P i e r r e B U C H E T , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , G r o t e B a a n 2 0 5 ;
- m e v r o u w V é r o n i q u e B U C H E T , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d u M o n t M e r c u r e 4 ;
- m e v r o u w M a r y s e B U C H E T , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , G r o t e B a a n 2 0 5 ;
- d e B V B A D O C O D O C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 L a u w e , L e i e s t r a a t 4 - 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y C O P P I E T E R S , w o n e n d e t e 8 4 2 1 V l i s s e g e m , B r e t o e n s e l a a n 4 ;
- d e B V B A B C C O N S E I L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 2 0 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , A v e n u e d e s P i n s 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d D E L V A U X , w o n e n d e t e 4 1 2 0 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , A v e n u e d e s P i n s 1 3 ;
- d e N V S E R V I C E A S S I S T A N C E C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P a r t i z a n e n s t r a a t 5 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l K E T E L S , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P a r t i z a n e n s t r a a t 5 7 ;
- d e B V B A M A C L A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 9 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c C R O O N , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 9 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e B U C H E T , m e v r o u w V é r o n i q u e B U C H E T , m e v r o u w M a r y s e B U C H E T e n d e B V B A M A C L A i s n i e t b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e B V B A D O C O D O C O , d e B V B A B C C O N S E I L e n d e N V S E R V I C E A S S I S T A N C E C O N S U L T I N G z i j n b e z o l d i g d .
v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
d e h e e r P i e r r e B U C H E T
B V B A M A C L A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c C R O O N
b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 24.06.2011 11197-0131-037
28/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 24.06.2011 11197-0125-038
02/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 01.07.2010 10242-0565-046
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 01.07.2010 10242-0563-040
23/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 18.06.2009 09253-0268-033
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 18.06.2009 09253-0192-039
24/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 20.06.2008 08256-0174-034
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 20.06.2008 08256-0172-038
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 27.08.2007 07596-0289-053
22/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 17.08.2007 07560-0346-034
12/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 05.07.2006 06396-0052-032
12/07/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 05.07.2006 06396-0051-033
15/07/2005 : BLA007792
15/07/2005 : BLA007792
14/07/2004 : BLA007792
14/07/2004 : BLA007792
03/10/2003 : BLA007792
26/09/2003 : BLA007792
12/09/2003 : BLA007792
09/09/2002 : BLA007792
09/09/2002 : BLA007792
26/08/1999 : BLA007792
25/12/1998 : BLA7792
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 20.06.2016 16205-0475-043
28/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 22.06.2016 16214-0115-038