28/10/2014
ÿþ" t
m o c l 1 1 . 1
E v e i g k l E 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i t l e j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f l u e r g e i o g d / o n t v a n g e n o p
1 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e n c l e r i a n d s t a l i g e
r e n h î h ' n e l k "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 6 1 , 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D R E M C O N S U L T I N G
: 1 ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. 1 Z e t e l B e e k s t r a a t 1 2 7 A
1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
! : O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D U I T O V E R G E D R A G E N W I N S T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D
! i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d " A D R E M C O N S U L T I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e e k s t r a a t 1 2 7 A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n i l E e r s t e b e s l u i t : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g v a n d e b e d r i l f s r e v i s o r
( )
D e r d e b e s l u i t : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V i e r d e b e s l u i t : V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g c l u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
i ! 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s b e v e s t i g d o n d e r h e t e e r s t e b e s l u i t v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n e e n ( n e t t o - ) b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) n i e u w e : 1 a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n : q e n p l i c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t a m p o n s v a n a f
h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n '
f r a c t i e w a a r d e d i e g e l i j k i s a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V i i f d e b e s l u i t : I n s c h r i l v i n g O P d e k a p i t a a l v e r h o q i n q d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
( " " " )
Z e s d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
( )
! : Z e v e n d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d - d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 4 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
! : v a n w a a r d e , d i e l e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 . 4 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
l : A c h t s t e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w p o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n d e z a a k v o e r d e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- I a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- 1 n o t u l e n v a n d e B A V
- 1 b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e h i z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g