08/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 5 1 2 7 *
2 . 5 f * R . 7 . 4 1 4
R U S $ A
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 8 2 b l a d 6 8 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) v o o r M a r c h a i D . , ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T , »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . , ( 2 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e , a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 ° / x ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p a ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 0 0 1 7 2 2 9 0 9 1 4 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s ' w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t i i # j g e k n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e a p l c o h
1 S O n 2 0 1 4
M O N I T E U R B E L G E t e r g r i f f i e v a n
~ t e ~ t ó r r a n d s t q d ~
i k - 1 ü - 2 r e c h t b a n k
~ 1 4 v a n k ~ ~
G o t ; ] - í a t " ] d e [ S r u k .
B F L { 3 1 S C 1 ~ S T A
t i T S B k ~ A D G r i f f i e
! 1 l l J ! 1 ! l I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 ! ! l i 1 1 1 1 1 1 M I N
" i a z o i i z a "
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 3 9 4 5 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 $ 5
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ; C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D B ; B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d , o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 2 0 0 1 7 3 8 1 6 3 3 0 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) ; a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . " :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s f r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
"
I L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
k r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E n ~ , ~ ~ ~ ~
~ ; ~ ; ~ > t .
7
? e D E C 2 0 1 â
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e s p a k t e : B e n o e m i n g
U i h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
B e n o e m i n g v a n D h r , C h r i s t i a n O n s e l a e r e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n A D B P R C
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t , a l s g e v o l g v a n d e F u s i e d o o r o v e r n a m e v a n B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o d o o r A D B B e l g i u m b i j a k t e v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , A D B B e l g i u m i n d e p l a a t s t r e e d t v a n B u t t e r f l y i B e l g i u m a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n A D B P R C , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n , o m d e H e e r C h r i s t i a n O n s e l a e r e t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A D B B e l g i u m v o o r ' d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b i n n e n A D B P R C .
M a r i j k e D r e e s e n
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i u i i i i ; i i i i i n n m ; i i i i i i w
* 1 4 0 0 7 0 4 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþM a d w o r d 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 9 0 7 0 9 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7 b e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
C i P l e e s a
~ 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 ' o k t o b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r A r n a u d d e P o m m e r y e n g e v e n , v o o r z o v e r ' , j u r i d i s c h m o g e l i j k , k w i j t i n g a a n D h r A r n a u d d e P o m m e r y v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 6 m e i 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n D h r S é b a s t i e n D r e y e r , g e b o r e n o p 1 2 N o v e m b e r 1 9 7 0 i n S t r a a t s b u r g , F r a n k r i j k , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 1 , a v e n u e d ' A l s a c e L o r r a i n e 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n k r i j k , t e : b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t o t d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
M a r i j k e D r e e s e n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B g I g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i é v a r r i M p e © n f i / a n g e n o
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I M 1 , 1 1 j 1 1 1 , 1 1 ) I 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7
0 4 N O V . 2 0 1 4
t A t ` p r i f f i m v e m n N e d e r l a n d s t a l i g e t m e h i t b e e k W i 1 7 k
â m e N t ~ f m g r m s ; - , . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ; g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n ; o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 6 0 0 1 7 3 8 1 6 2 9 0 5 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a ! b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2014
ÿþ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d ' o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 5 0 0 1 7 3 8 1 6 3 0 0 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d ' , o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
c r H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . ( 8 . 6 8 6 . 5 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) , , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; , v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . " ;
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e a k t e
n
t e r g r i f f i e v a l b e i e l
r e c h t b a n k v e d e r l a n r ~ ~ t a f i g ~
a n k O o p h a n d é 7 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
s e r g e l e g d / a n t v e n g e n o p f 2 N O V 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþ~
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T » S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r : T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D B :
B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " : g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 4 3 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
" o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 0 0 1 7 . 3 8 1 6 . 2 6 0 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
c c H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' ( 1 0 . 4 3 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I I N I I I I I I N I I I V V I I I I I I I
* i a u o s a 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 3 9 4 5 5 0 7
n e e r g e l e g d i e n t v a n g e n o p
t
r e c h i t h a n k v a n k o o p h a n d e l - B r u s s e l
1 2 N O V , 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e g f a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþm o d 1 t . 1
L u i k B ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a ~
B e
S t a .
i
i
' 1 3 1 7 5 0 2 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
1 2 N 0 1 1 2 0 1 3
e R U S S E L
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 8 5
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N B U T T E R F L Y B E L G I U M H O L D C O - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D B B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , h i e r n a " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d e n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 9 1 2 - 0 1 3 9 4 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a n c y V a n C a m p e r h o u t , e n e r z i j d s , a l s o o k a a n m e v r o u w M a r i j k e D r e e s e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r W i l l k i e F a r r & G a l l a g h e r t e B r u s s e l , a n d e r z i j d s , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2013
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 9 4 5 5 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C a m e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
b o e k 8 3 b l a d 0 2 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A I ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D B :
B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p : '
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
2 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 1 5 u u r e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e "
v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 1 4 . 1 5 u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 6 m e i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e ; . m a a n d j u n i o m 1 4 . 1 5 u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 3 S E P M - g i
R R U S S E L
G r i f f i e
O i N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S E P - a b
e r t i M ~ ~ a s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 1 j u n c t o 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o v e r t e g a a n t o t o v e r n e m i n g v a n B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o N V d o o r A D B B e l g i u m N V
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t n e e r g e l e g d w e r d t e r g r i f f i e :
1 1 . - I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
A , - D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( R P R n r . 0 8 1 8 . 0 8 3 . 8 4 5 - G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l ) .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( l e t t e r l i j k e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 3 u i t d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 )
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
( a ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , v a s t g o e d o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n , w a t o o k h u n d o e l i s ;
( b ) d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e o m r u i l i n g e n h e t a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ( m e t n a m e a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n e n o b l i g a t i e s ) , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n d ë l e i n s t r u m e n t e n ;
( c ) h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t , m e t n a m e d o o r e r d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r u i t t e o e f e n e n ;
( d ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i n a n c i ë l e a a r d , e n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ' e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t ; e n
( e ) h e t d o e n v a n i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , . v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t . "
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 . 0 9 5 . 7 4 8 , 3 2 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( 1 ) M i l e s t o n e M a n a g e m e n t ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n O n s e l a e r e )
( 2 ) S e p t e n t r i o n P a r t n e r s ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n a u d d e P o m m e r y )
( 3 ) B e r n a r d G e t d o f
B . - D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( R P R n r . 0 5 3 3 . 9 4 5 . 5 0 7 - G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l )
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n A D B B e l g i u m l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
( l e t t e r l i j k e a a n h a l i n g v a n a r t i k e l 3 u i t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d . d . 1 5 m e i 2 0 1 3 )
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
a ) D e s t u d i e , d e a a n k o o p , d e f a b r i c a g e , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d , h e t v e r h u u r e n d e v e r k o o p v a n a l l e e l e k t r i s c h e , o p t i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e a p p a r a t e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a p p a r a t e n g e b r u i k t v o o r d e b e b a k e n i n g , d e s e i n i n r i c h t i n g e n d e v e r l i c h t i n g v a n d e v l i e g v e l d e n , d e a e r o m a r i n e b a s i s s e n e n , a l g e m e e n g e s p r o k e n , v o o r a l l e m i d d e l e n v a n t r a n s p o r t i n d e l u c h t , t e w a t e r e n t e l a n d ,
b ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , v a s t g o e d - o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n , w a t o o k h u n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i s ;
c ) d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e o m r u i l i n g e n h e t a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ( m e t n a m e a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o f o b l i g a t i e s ) , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
d ) h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t , m e t n a m e d o o r e r d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r , u i t t e o e f e n e n ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i n a n c i ë l e a a r d , e n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t ; e n
f ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r h a a r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 6 1 . 5 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 6 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( 1 ) L a u r e n t R i v o i r e
( 2 ) C h r i s t i a n O n s e l a e r e
( 3 ) A r n a u d d e P o m m e r y
I I I . - B O E K H O U D K U N D I G E D A T U M
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
I V . - T O E K E N N I N G V A N R E C H T E N A A N V E N N O T E N M E T B I J Z O N D E R E R E C H T E N e n A N D E R E M A A T R E G E L E N
E r z i j n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o g e e n v e n n o t e n d i e k a p i t a a l a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . B i j g e v o l g d i e n e n e r b i n n e n A D B B e l g i u m ( o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n w a t d i t b e t r e f t g e n o m e n t e w o r d e n .
E r z i j n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n , e v e n m i n e f f e c t e n m e t b e v o o r r e c h t e r e c h t e n . B i j g e v o l g z a l d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m e v e n m i n z u l k e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e e n d i e n e n e r d e s b e t r e f f e n d o o k g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n g e t r o f f e n t e w o r d e n .
V . - B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N B E S T U U R D E R S
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V I . - J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
D e g e r u i s l o z e f u s i e t u s s e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p A D B B e l g i u m z a t j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e f u s i e b e s l u i t e n z u l l e n h e b b e n g e n o m e n , e v e n w e l z a l d e f u s i e s l e c h t s a a n d e r d e n k u n n e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n v a n a f d e d a g d a t z i j b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i s b e k e n d g e m a a k t .
V I I . - F I S C A L E U I T W E R K I N G
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e h i e r b i j g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 2 1 1 e n 1 8 3 b i s W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 g e l e t o p h e t f e i t o n d e r m e e r d a t d e f u s i e n i e t a l s h o o f d d o e l o f é é n d e r h o o f d d o e l e n b e l a s t i n g f r a u d e o f o n t w i j k i n g h e e f t .
I m m e r s , d e f u s i e w o r d t v o o r o p g e s t e l d i e r r a t i o n a l i s e r i n g e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e b e s t a a n d e g r o e p s s t r u c t u u r r e k e n i n g h o u d e n d e o n d e r m e e r m e t d e c r e a t i e v a n A D B B e l g i u m . D e f u s i e w o r d t n i e t i n g e g e v e n d o o r e n i g i n k o m s t e n b e l a s t i n g m o t i e f .
A a n g e z i e n A D B B e l g i u m d e o n r e c h t s t r e e k s e e i g e n a a r i s v a n d e A m e r i k a a n s e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e A D B g r o e p , e n n i e t l a n g e r B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o , i s h e t v a n u i t o p e r a t i o n e e l p e r s p e c t i e f a a n g e w e z e n d a t d e a c t i v i t e i t e n d i e m o m e n t e e l v a n u i t B u t t e r f l y B e l g i u m H o l d c o w o r d e n v e r r i c h t , v o o r t a a n w o r d e n v e r r i c h t v a n u i t A D B B e l g i u m . D e f u s i e l a a t b o v e n d i e n t o e d e b e s t a a n d e g r o e p s s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n h e t g e e n v a n u i t c o r p o r a t e g o v e m a n c e p e r s p e c t i e f o o k a a n g e w e z e n i s .
D e f u s i e z a k e v e n e e n s b e l a s t i n g n e u t r a a l v e r l o p e n o p h e t v l a k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n B T W o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n r e s p e c t i e v e l i j k d e a r t i k e l s 1 1 e n 1 8 v a n h e t B T W W e t b o e k .
V I I I . - K O S T E N
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r A D B B e l g i u m .
I n h e t g e v a l h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o u g o e d g e k e u r d w o r d e n , z u l l e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r A D B B e l g i u m .
V , o v r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I X . - V O L M A C H T V O O R N E E R L E G G I N G O P D E G R I F F I E
A a n M a r i j k e D r e e s e n , a d v o c a a t b i n n e n h e t k a n t o o r W i l l k i e F a r r G a l l a g h e r t e B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t h i e r b i j d o o r e l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o l m a c h t g e g e v e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l .
M a r i j k e D r e e s e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r ' h o e d a n i g h e i d v a n d e " i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j i t g e n b i j h e t n e i g i s t i S t á a t s b l d = 1 2 1 Q 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s e u M o n i t e u r b é l g ë
29/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1 .
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 3 9 4 5 5 0 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
n o m
1 _ 7 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N D E C L A U S U L E S M B T W I J Z I G I N G V A N C O N T R O L E V A N D E ` S E N I O R K R E D I E T O V E R E E N K O M S T ' - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T E N U I T G I F T P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; « A D B B e l g i u m » w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s n a m e v a n ( i ) h e t v o o r s t e l v a n d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t ( C o n t r a t d e C r é d i t s S e n i o r ) e n ( i i ) d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e c l a u s u l e s 1 2 , 1 ( E x i t ) e n 2 8 . 1 3 ( C h a n g e o r ' O w n e r s h i p ) ,
b e s l i s t e , m e t u n a n i m i t e i t , d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e S e n i o r K r e d i e t o v e r e e n k o m s t ( C o n t r a t d e i C r é d i t s S e n i o r ) e n i n h e t b i j z o n d e r d e c l a u s u l e s 1 2 , 1 ( E x i t ) e n 2 8 . 1 3 ( C h a n g e o f O w n e r s h i p ) g o e d t e k e u r e n ; ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g ; m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 2 . 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d t e o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 2 2 1 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
B o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s z i j n d e t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d : ! e u r o ( 2 2 . 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) e n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; : o p e e n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g ; ` v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n ; w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n ; s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n e n e l k a a n d e e l m e t ; i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 6 0 0 1 6 9 7 2 0 3 6 4 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s ; F o r f i s N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 5 m e i 2 0 1 3 .
3 / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e r e k e n e n v a n a f v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n a l s ; v o l g t :
- w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g ; ' t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n . n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d : ; z i j n v a n 1 t o t 1 6 1 . 5 0 0 e n u i t g e r u s t z i j n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . "
v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e t e v o o r z i e n d a t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e , a k k o o r d t u s s e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e n p a n d h o u d e n d e s c h u l d e n a a r , d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i , i n p a n d g e g e v e n e f f e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r a l s , ; v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 T . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m r e c h t e n ' v e r b o n d e n a a n e l k a a n d e e d d á t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n i n p a n d g e v i n g k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r ; b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t v a n d e z e l a a t s t e e n d e s c h u l d e n a a r , w a a r v a n w o r d t
" k e n n i s g e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e n d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a n c y V a n C a m p e n h o u t , d i e w o o n s t k e u z e h e e f t g e d a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n h a a r n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ó r d i n e e s d e t e k s t v a n s t a t u t e n } .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
à . . e i t i t _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t
1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t A D B L u x e m b o u r g S . A . m e t z e t e l t e L - 2 5 2 2 L u x e m b u r g , 6 , r u e i ; G u i l l a u m e S c h n e i d e r ,
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t P á i p e r i e k I n v e s t m e n t s m e t z e t e l t e L - 2 5 2 2 L u x e m b u r g , 6 , r u e
G u i l l a u m e S c h n e i d e r ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j , ,
d r a a g t d e n a a m A D B B e l g i u m .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 5 8 5 - B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t ; E
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e (
d e r d e n :
a ) D e s t u d i e , d e a a n k o o p , d e f a b r i c a g e , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d , h e t v e r h u u r e n d e v e r k o o p v a n a l l e e l e k t r i s c h e , o p t i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e a p p a r a t e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a p p a r a t e n i g e b r u i k t v o o r d e b e b a k e n i n g , d e s e i n i n r i c h t i n g e n d e v e r l i c h t i n g v a n d e v l i e g v e l d e n , d e a e r o m a r i n e b a s i s s e n e n , i i a l g e m e e n g e s p r o k e n , v o o r a l l e m i d d e l e n v a n t r a n s p o r t i n d e l u c h t , t e w a t e r e n t e l a n d ,
b ) d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e ' ' , r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , v a s t g o e d - o f a n d e r e , : a c t i v i t e i t e n , w a t o o k h u n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i s ;
o ) d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e o m r u i l i n g e n h e t a a n h o u d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ( m e t n a m e a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o f o b l i g a t i e s ) , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t f o l i o v a n e f f e c t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n
d ) h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t . b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t , m e t n a m e d o o r e r d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r , u i t t e o e f e n e n ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e o f f i n a n c i ë l e a a r d , e n d i e n s t e n e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e b e s t u u r i n h e t a l g e m e e n , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j ' , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f b e l a n g a a n h o u d t ; e n
f ) d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e , d i e n s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , j , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r ? i d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 7 5 1 4 1 *
1 1 1
E 3 F ~ S E ; j
Q i + i ~
4 7 M A I 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 3 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D B B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o 4 1 1 . 1
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r h a a r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n e e n p r i j s v a n é é n ( 1 ) e u r o p e r a a n d e e l : .
- d o o r A D B L u x e m b o u r g S . A . , t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 1 , 4 9 9 ) a a n d e l e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 6 1 . 4 9 9 E U R ) ;
- d o o r P a ï p e r l e k I n v e s t m e n t s , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v o l g e s t o r t t e n b e f o p e v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) . t o t a a l : e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o f h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 6 7 8 0 2 - 7 7 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 m e i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t A D B L u x e m b o u r g S . A . , v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t P a ï p e r i e k I n v e s t m e n t s i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , h e r b e n o e m d o f h e r r o e p e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r . Z e z i j n o n b e p e r k t h e r b e n o e m b a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e v e r v a n g i n g
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p e r k i n g e n a a n b r e n g e n a a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e t a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d u i t m e e r d e r e l e d e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e r i c h t o f d i t c o m i t é n i e t w e r d b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d e l e g e r e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s h e b b e n , z u l l e n z i j g e k w a l i f i c e e r d w o r d e n a i s " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s " ,
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g e v e n e e n s e e n w e l b e p a a l d d e e l o f e e n b i j z o n d e r e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t d e e l u i t m a k e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j s t e l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t . Z i j h e r r o e p e n d e z e v o l m a c h t e n e n v o o r z i e n i n h u n v e r v a n g i n g , i n d i e n n o d i g .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s , d o c h s l e c h t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , d i e n t t e w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , z a l d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p , f a c u l t a t i e f , k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . B i j g e b r e k e a a n c o m m i s s a r i s , o e f e n t e l k e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e d o o r d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n v o r d e r i n g e n i n r e c h t e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , e n i n r e o h t e d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e m o g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n h a n d e l e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
V e r g a d e r i n g e n
E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e l k e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d I n d e b i j e e n r o e p i n g e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s , a l s o o k d e s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t m e t h e t o o g o p d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e n m i n s t e z e s ( 6 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f , h u n i n t e n t i e t o t d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t d e w e l k e z i j w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r k e n n i s b r e n g e n ,
S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l i s s e n o m i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , h e t b e d r a g e r v a n b e p a l e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a l i n g e r v a n b e p a l e n .
D i v i d e n d u i t k e r i n g
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e p l a a t s e n e n d e t i j d s t i p p e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d .
A l l e d i v i d e n d e n d i e t o e k o m e n a a n h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m e n d i e o n o p g e n o m e n b l i j v e n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z e w o r d e n u i t g e k e e r d a a n h e t r e s e r v e f o n d s , V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e b e d r a g e n n o d i g o m h i e r a a n t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t t e w o r d e n a a n g e w e n d o m , i n c o n t a n t e n o f i n e f f e c t e n , h e t v o l g e s t o r t e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g e n , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d v a n s i t u a t i e s e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o e t v a n a b s o l u t e g e l i j k h e i d t e z e t t e n , o f w e l d o o r o p r o e p e n t o t b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , o f w e l d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n c o n t a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' ~ s
4 ^ , = ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . d e h e e r C h r i s t i a n O N S E L A E R E , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , L a C h ê n a i e 2 2 ;
2 , d e h e e r A r n a u d B E R T H E d e P O M M E R Y , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , M e y e r b e e r s t r a a t 3 3 T M , e n
3 . d e h e e r L a u r e n t R I V O I R E , w o n e n d e t e 7 8 1 2 0 L e V é s i n e t ( F r a n k r i j k ) , 3 0 b i s , b o u l e v a r d d e l ' A n g l e t e r r e .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ê p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s b o u d e w i j n l a a n 2 4 D , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e J a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 3 t e k e n n e n e n g o e d t e k e u r e n .
H u n a a n d a c h t w o r d t g e v e s t i g d o p d e n o o d z a a k o m o v e r t e g a a n t o t d e o v e r n a m e v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n d i e v o l g e n o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R K L A R I N G O P E E R
D e v e n n o o t s c h a p A D B L u x e m b o u r g , h o u d s t e r v a n n i e t m i n d e r d a n 2 5 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r a a n g e g e v e n , v e r k l a a r t o p e e r d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p g e e n K M O i s i n d e z i n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p t o t e e n g r o e p b e h o o r t d i e b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n m e e r d a n 5 0 w e r k n e m e r s e n e e n o m z e t c i j f e r v a n m i n i m u m 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o f e e n j a a r l i j k s e b a l a n s v a n m i n i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w N a n c y V a n C a m p e n h o u t e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n o v e r t e g a a n t o t a l l e f o r m a l i t e i t e n n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e n u m m e r , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , h a a r i n t e s c h r i j v e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e m a n d a t a r i s a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e ; h i j z a l a l l e v e r b i n t e n i s s e n m o g e n o p n e m e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n d i e n o d i g z i j n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n , l n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n d a t n o d i g o f n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t a a n h e m t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 08.07.2015 15303-0406-030