ADB PRC HOLDCO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ADB PRC HOLDCO
Dénomination : ADB PRC HOLDCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.438.106

Publication

07/01/2014
ÿþMod Word 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIIIIIIfIII19 ~~~~99~uuia

0 *

Ondernemingsnr: 0849.438.106

Benaming

(voluit) : ADB PRC Holdco

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 585 B-1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 december 2013 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ADB PRC Holdco (hierna ; "de Vennootschap") blijkt hetvolgende

Erkenning en bevestiging van het mandaat van enige zaakvoerder van de Vennootschap

De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap erkent en bevestigt, met éénparigheid van stemmen dat, als gevolg van de Overname van Butterfly Belgium Holdco door ADB Belgium bij akte van 30 oktober 2013, het mandaat van enige zaakvoerder van de Vennootschap wordt uitgeoefend door ADB Belgiurn NV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Christian Onselaere, sinds 30 oktober 2013 en voor onbepaalde duur.

Marijke Dreesen

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

i:

2-6-0 c 2013

Griffie

02/10/2013
ÿþ mod 11.1

i'

L ~ 7 l`E " m ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie .

ut .

na neerlegging ter griffie van de akte

D LIED

~___ Ondernemingsnr : 0849438/06

Benaming (voluit) : ADB PRC Holdco

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 585

1930 Zaventem

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE , GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien september tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

die aan het slot volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd twee bladen zonder renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 13 september 2013:. boek 83 blad 02 vak 11. Ontvangen vijftig euro (50 ¬ ). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid "ADB PRO Holdco", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Vaststelling dat in het uittreksel van de oprichtingsakte van onderhavige Vennootschap zoals gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 2012, de aanvangsdatum van het eerste;` boekjaar verkeerdelijk werd opgenomen als 5 oktober 2005 in plaats van 5 oktober 2012,

Bevestiging dat het eerste boekjaar een aanvang heeft genomen op 5 oktober 2012 zoals correct vermeld de oprichtingsakte maar verkeerdelijk vermeld in het uittreksel van deze oprichtingsakte

2/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op, eenendertig december van elk jaar en wijziging van artikel 29 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

31 Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op de tweede: vrijdag van de maand juni om 14.30 uur en wijziging van de eerste zin van artikel '11 van de statuten door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14.30 uur,"

Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende eerste boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 5 oktober 2012; te verkorten en af te sluiten op 31 december 2013,

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 zal gehouden worden in 2014 op de tweede vrijdag van de: maand juni om 14.30 uur.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2012
ÿþVoc

behoi

aan

Beigl

StaatE

mod 11.1

íit In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111110111111111111111118

*12171991*

gpCI.~12

~~~~

~

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemirtgsnr oeil Q3S4o

Benaming (voluit) : ADB PRC Holdco

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 585

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijf oktober tweeduizend en twaalf, door Meester Denis DECKERS,

Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een

cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADB", met maatschappelijke zetel te 1930

Zaventem, Leuvensesteenweg 585,

2), de naamloze vennootschap "Butterfly Belgium Holdco", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,

Leuvensesteenweg 585,

volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij,;

draagt de benaming " ADB PRC Holdco".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen;:

rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van,' aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende,, waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm vang handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechterlijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of ' statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt,

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden

ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4, de deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen. bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en meer ' specifiek : het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de uitrusting, de, wijziging, de leasing van onroerende goederen,

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijne, activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of,; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van,; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;; handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 4 aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerénde

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard ,

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijf oktober

tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600

EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder

één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADB", ten belope van negenennegentig

(99) aandelen, en

- door de naamloze vennootschap"Butterfly Belgium Holdco", ten belope van één (1) aandeel.

totaal: honderd (100) aandelen

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van één/derde.

Het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE 89 7310 2754

9385 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twee oktober tweeduizend en

twaalf afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand februari

te 15 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de '

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, niet aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de maatschappelijke zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te

stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren,

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad De zaakvoerdere kunnen de uito

volmacht opd aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvo nd regelen d r mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vedegmmwon,diger. "

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminstehonderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke n*aahe. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

nItiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder b ng van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen t bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergaderinganders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandetijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "Butterfly Belgium Holdco", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Milestone Management" met maatschappelijke zetel te 19$0 Grez-Doiceau, LaChenmje22, die als vaste vertegenwoordiger aanduidt: de heer Christian Onselaere, wonende te 1390 Grez-Doiceaut La Chenaie 22,

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersiuldende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Klynveld Peat Marwick Goerdeler,

Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1130 Haren, Bou t| 40, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek

van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Filip De 8nck, aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijf

oktober tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijf oktober tweeduizend en vijf en zal worden

afgesloten op dertig september op dertig september tweeduizend veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste ergodedng zal gehouden worden op de tweede dinsdag van maand februari in het jaar

tweeduizend

vijftien.

VOLMACHT RECHTSPERSÓNENRBGISTER' BTW ADMINISTRATIE en RRU\SPUNTBANK van ONDERNEMI NGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Clifford Chance LLP, dat optreedt via haar bijkantoor gelegen te Lou7zo|oon 65 bus 2, 1050 Brussel, hiervoor vertegenwoordigd door (1) Annick Garcet, met woonplaats te Avenue de Messidor 150. 1180 Brussel of (ii) Valerie Paumaiu, met woonplaats te Rue Longue 215, 1870 Piétrain, alien individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, deegevo||end, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel akte, volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vddc registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der,

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 08.07.2015 15303-0404-023

Coordonnées
ADB PRC HOLDCO

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 585 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande