08/05/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
R R I Z S E K
2 5 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 9 1 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2
A , D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i v a n :
a . d e b v b a C h a t @ H o o c h e e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o R e e s k e n s ,
b . d e b v b a M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e S m e d t
c . d e b v b a P r o f i o n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k M i c h i e l s e n
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . B I Y A A D H O O , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n b e l g i s c h e r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , T e n D o o r n 3 6 , K B O n r 0 5 4 5 . 9 9 7 . 8 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N i c o R e e s k e n s , w o o n a c h t i g t e T e n D o o r n 3 6 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r B I Y A A D H O O a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s o p d r a c h t d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t i n h a a r n a a m
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a c t u e l e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : B I Y A A D H O O b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o R e e s k e n s , W i m S i x , N y g a r d S t i e n , M a r t i n A l o n s o , e n D i r k S t i e n a e r s b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S t i e n a e r s
A l l e a k t e n d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n d e w o r d e n g e t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D i r k S t i e n a e r s b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D , S t i e n a e r s B e s t u u r d e r
W i m S i x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.06.2013 13169-0164-035
07/02/2013
ÿþ M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 9 1 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P o z z o n i M a r c e l l o a l s , b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n : a . d e h e e r N Y G A R D S t i a n w o o n a c h t i g t e N o o r w e g e n , 1 3 5 6 B e k k e s t u a , G j o n n e s s k o g e n 6 ,
b . P R O F I O N , b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n B e l g i s c h e r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e r r e n l a a n 6 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , K B O n u m m e r 0 4 5 6 . 8 9 6 . 4 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l s e n P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S t e r r e n l a a n 6 0 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r P r o f i o n b v b a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s o p d r a c h t d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t i n h a a r n a a m
c . D I R K S T I E N A E R S , b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n B e l g i s c h e r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a l e m s t r a a t 3 9 , 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e , K B O n u m m e r 0 8 2 3 . 1 5 2 . 0 9 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t i e n a e r s D i r k , w o n e n d e t e D a l e m s t r a a t 3 9 , 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r D i r k S t i e n a e r s b v b a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s o p d r a c h t d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t i n h a a r n a a m
a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H u n m a n d a a t l o p e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e a c t u e l e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t , W i m S i x , N y g a r d S t i a n , M a r t i n A l o n s o , c h a t @ h o o c h e e b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o R e e s k e n s , P r o f i o n b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k M i c h i e l s e n e n D i r k S t i e n a e r s b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S t i e n a e r s
:
W i m S i x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 J 1 1 0 1 j 1 1 1 1 I l l h I J
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S É C
8 J A M 2 M 3
G r i f f i e
B i j a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t B e s t u u r d e r
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 23.05.2012 12124-0460-034
19/08/2011
ÿþA r . J
M e d 2 . 1
I f e . p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 m n 1 1 1 1 1 m n 1 1 M J 1 i w
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 9 9 1 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 1
1 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n s t l a g v a n G a d a m , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e h a z e , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M A R T I N A l o n s o R o t a e c h e w o o n a c h t i g t e M a d r i d , 2 8 2 2 4 P o z u e i o d e A l a r c ó n , C a m i n o d e l C e r r o d e l o s G a m e s 3 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . "
Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 1 9 f 0 $ 1 2 0 j 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U S S ~ `
~
r ~ t e ~ ~
W i m S i x B e s t u u r d e r
28/06/2011
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 9 1 . 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m G . V . B . A . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a W i m S i x
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
L u i k B
e z n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n u i i i i i i i u u i u i
" i i o s s v a e "
. E 0 0 T E R G F I F F l E Y A M P l e p 4 i [ 1 A N a
P N A N D E L L E t e ~ . ~ 5 S E L , D E
D E G R I F F I E R ,
6 _ e l l e I r m
4
f i G q
I 1 1 I K O O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 10.06.2011 11158-0402-034
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 11.08.2010 10405-0386-032
10/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e 1 e g d i o n t v a n g e n o p .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 9 1 0 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r H e r m a n V a n D e n A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e b o e k j a a r 2 0 1 6 .
B I Y A A D H O O b v b a W i m S i x
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o R e e s k e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
3 0 1 « 2 a i 5
G r i f f i e
- t e l g g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 26.06.2009 09328-0397-031
30/04/2009 : BL657733
08/10/2008 : BL657733
10/07/2008 : BL657733
05/09/2007 : BL657733
05/09/2007 : BL657733
20/07/2007 : BL657733
28/11/2005 : BL657733
05/10/2005 : BL657733
01/07/2005 : BL657733
06/12/2004 : BL657733
26/07/2004 : BL657733
07/08/2003 : BL657733
03/03/2003 : BL657733
22/08/2002 : BL657733