ADELPHI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ADELPHI
Dénomination : ADELPHI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.791.682

Publication

24/07/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ontvangen

nccrgcicg

111

1 4 SUL! 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank va{ttttophandei Brussel

Ondernemingsnr : 0437.791.682

Benaming

(voluit) : ADELPHI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Amandsstraat 75 te 1853 Strombeek - Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag ! benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering van de aandeelhouders d.d. 25 juni 2014:

De Algemene Vergadering neemt kennis van de mededeling per brief van het ontslag van

CONSULTINVEST NV, vertegenwoordigd door de heer Frank van Bellingen, vaste vertegenwoordiger, als

bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Voor eensluidend uittreksel:

- Els Colans, bestuurder

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/03/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111fld~uuiuid~uii11u~

*19067851

BRUSSEL

~4 bil! R ~ ~~~~~

l Griffie

Ondernemingsnr : 0437.791.682

Benaming

(voluit) : ADELPHI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Amandsstraat 75 te 1853 Strombeek - Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag I benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering van de aandeelhouders d.d. 24 februari 2014:

Met eenparigheid van stemmen beslist de Vergadering om Trilithon v.o.f., vertegenwoordigd door de heer

Frank van Bellingen ais vaste vertegenwoordiger, te ontslaan als (gedelegeerd) bestuurder van de

Vennootschap met ingang vanaf heden.

Met eenparigheid van stemmen beslist de Vergadering om te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf

heden en waarvan het mandaat komt te vervallen op de statutaire jaarvergadering in het jaar 2019:

CONSULTINVEST NV, gevestigd te 1853 Strombeek  Bever, Sint Amandsstraat 75, (RPR 0440.428.104

Brussel), vertegenwoordigd door de heer Frank van Bellingen, vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d, 25 februari 2014:

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om de heer Joris van Bellingen te benoemen

tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, voor de volledige duurtijd van zijn

mandaat,

Voor eensluidend uittreksel:

- CONSULTINVEST NV, bestuurder, Frank van Bellingen, vaste vertegenwoordiger

- Els Colans, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



181 *131 1099*

Ondernemingsnr : 0437.791.682 Benaming

(voluit) : ADELPHI

2 2 NOM 20131

BRUSSEL

Griffie

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Amandsstraat 75 te 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2013:

Op datum van algemene vergadering komen volgende bestuurdersmandaten te vervallen:

Trilihon VOF, Joris van Bellingen, Yasmine van Bellingen en Els Colans

Er wordt beslist genoemde mandaten te verlengen voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene

vergadering in 2019 (met betrekking tot boekjaar 2018),

Zijn dus op heden bestuurder:

Trilithon VOF, vertegenwoordigd door Frank van Bellingen, gedelegeerd bestuurder

Joris van Bellingen

Yasmine van Bellingen

Els Colans

Er zijn geen andere benoemingen of ontslagen te melden.

Voor eensluidend uittreksel: Trilithon v.o.f., gedelegeerd bestuurder, Frank van Bellingen, vaste

vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 26.09.2012 12593-0025-011
23/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

CII

*z I Ii I d oaoase~ IUUIllI VI I IIA

Ondernerningsnr : 0437.791.682

Benaming

(voluit) : ADELPHI

(verkort)

utuee

1 2 JAN. 2012

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Amandsstraat 75 te 1853 Strombeek - Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van raad van bestuur d.d. 27 december 2011:

De raad van bestuur neemt kennis van de mededeling per brief door de heer Karel van Bellingen van zijn

ontslag als bestuurder, met ingang vanaf 27 december 2011.

Voor eensluidend uittreksel;

Trilithon v.o.f. - gedelegeerd bestuurder - Frank van Bellingen - vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/09/2011
ÿþr;11351 'ta

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111,1.11,1j11)11,1.1111161I11111

a óitfie 2E4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.791.682

Benaming

(voluit) : ADELPHI

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Amandsstraat 75 te 1853 Strombeek-Bever

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31 augustus:

2011:

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de volgende persoon te ontslaan als bestuurder, met ingang vanaf heden:

mevrouw Rose-Marie Lenaerts, wonende te Sint - Amandsstraat 95, 1853 Strom beek-Bever

BESLOTEN de volgende persoon te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf heden:

mevrouw Yasmine van Bellingen, wonende te Sint - Amandsstraat 95, 1853 Strombeek -Bever,

BESLOTEN dat het mandaat van genoemde bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene

vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten.

op 30 december 2012.

BESLOTEN dat het mandaat van genoemde bestuurder kan bezoldigd worden.

Voor eensluidend uittreksel:

Frank van Bellingen, bestuurder

Els Colans, bestuurder

Op de laatste blz. van huik B versnelden Recto __..--e _...ed_nigh n de i_str...--__--------_------_- hetzij -va

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 29.06.2011 11231-0232-010
22/04/2011
ÿþ Nod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*11061806

.I 2 APR 20111

e~us~.

Griffie

Ondememingsnr : 0437.791.682

Benaming

(voluit) : ADELPHI

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-Amandsstraat 75

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van dertig maart tweeduizend en elf, geregistreerd 10 bladen 0 renvooien, te Grimbergen op zes april. 2011. Boek 186 blad 51 vak 13. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 eur.) de Ontvanger (getekend) ai. H. Denteneer, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene; vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap! "ADELPHI" met zetel te 1853 Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Amandsstraat 75, ingeschreven in het: Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0437.791.682 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft; genomen: (...)

Eerste besluit - Verslag van de raad van bestuur

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur over de hiemavermelde doelswijziging, opgesteld op 14 maart tweeduizend en elf. Overeenkomstig het Wetboek van; vennootschappen is aan dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van éénendertig december tweeduizend en tien, hetzij minder dan drie maanden oud.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

Tweede besluit  Doelswijziging.

Zoals voorgesteld door de raad van bestuur, beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te : wijzigen en zal het doel voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

- het beheer van deelnemingen in gelijk welke vorm in alle ondernemingen van gelijk welke vorm;

- het verwerven of valoriseren van deze deelnemingen, dit alles voor eigen rekening of voor derden;

- het aanhouden en beheren van een portefeuille van waarden van welke aard ook voor eigen rekening of i voor derden;

het verwerven, aanhouden en beheren van onroerende goederen of rechten op onroerende goederen voor; eigen rekening of voor derden;

- het handelen in om het even welk beleggingsinstrument in de meest ruime zin;

- het bemiddelen bij aan- of verkoop en of verhuur van roerende goederen, onroerende goederen, deelnemingen en of financiële en of beleggingsinstrumenten en bij het afsluiten van financieringen;

- het inhuren en verhuren van aile roerende en onroerende goederen;

- ontlenen en uitlenen van gelden, effecten en waarden;

- het uitoefenen van bestuurders-mandaten;

- het stellen van borgen voor derden (inbegrepen aandeelhouders);

- het uitgeven van obligaties binnen de beperkingen van de wet.

Indien bovenstaande opsomming één of meer gereglementeerde activiteiten zou omvatten waarvoor de vennootschap thans niet over de vereiste toelating beschikt, dan zal de vennootschap zich volledig onthouden van deze activiteiten (en hiervoor geen inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen vragen) zolang zij: niet over de vereiste toelatingen beschikt.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of: i die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, en mag aile leningen, ongeacht; hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan aile soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke,: verstrekken voor verbintenissen van derden.

Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle: bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of waarvan het maatschappelijk doel van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar:

._eigen doel. te,bevorderen. ..............................

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend."

Derde besluit - Wijziging van de aard van de vennootschap.

Ingevolge de hogergemelde doelswijziging in handelsactiviteiten besluit de vergadering de aard van de

vennootschap te wijzigen in een handelsvennootschap.

Vierde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten en aan recente wetgeving:

De -vergadering.. beslist de statuten aan te passen. aan de genomen beslissingen en aan de recente

vennootschapswetgeving, en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij wet van

zeven mei negentienhonderd negenennegentig. Aldus beslist de vergadering de tekst van de bestaande

statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

STATUTEN. (...)

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een naamloze ven'noot'schap. Zij draagt de benaming "ADELPHI".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Amandsstraat 75.

(...)Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- het beheer van deelnemingen in gelijk welke vorm in alle ondernemingen van gelijk welke vorm;

- het verwerven of valoriseren van deze deelnemingen, dit ailes voor eigen rekening of voor derden;

- het aanhouden en beheren van een portefeuille van waarden van welke aard ook voor eigen rekening of

voor derden;

- het verwerven, aanhouden en beheren van onroerende goederen of rechten op onroerende goederen voor

eigen rekening of voor derden;

- het handelen in om het even welk beleggingsinstrument in de meest ruime zin;

- het bemiddelen bij aan- of verkoop en of verhuur van roerende goederen, onroerende goederen,

deelnemingen en of financiële en of beleggingsinstrumenten en bij het afsluiten van financieringen;

- het inhuren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen;

- ontlenen en uitlenen van gelden, effecten en waarden;

- het uitoefenen van bestuurders-mandaten;

- het stellen van borgen voor derden (inbegrepen aandeelhouders);

- het uitgeven van obligaties binnen de beperkingen van de wet.

Indien bovenstaande opsomming één of meer gereglementeerde activiteiten zou omvatten waarvoor de

vennootschap thans niet over 'de vereiste toelating beschikt, dan zal de vennootschap zich volledig onthouden

van deze activiteiten (en hiervoor geen inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen vragen) zolang zij

niet over de vereiste toelating en beschikt.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of

die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht

hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke,

verstrekken voor verbintenissen van derden.

Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle

bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is

met het hare, of waarvan het maatschappelijk doel van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar

eigen doel te bevorderen.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfendertig duizend vierhonderd achtennegentig euro

vierentachtig cent (235.498,84).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen, zonder nominale waarde, die

ieder één/negenduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen . (...)

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een

algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap

niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag

van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder

artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende

stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

7 " De bestuurders gijn herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een ;r_,rùeuwe.bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de.eerstvolgende.algemenevergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. (...)

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2° van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. (...)

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede woensdag van de maand mei te twaalf uur. (...)

Artikel 35. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Voor-bAhouden 'aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op het einde yan elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. (...)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke. reserve. Deze afneming is niet _ langer verplicht -van zodra. de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaai bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst. (...)

Artikel 40. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het " maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door eén/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. ln voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het vennootschappenwetboek, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (...)

Vijfde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te

" voeren.

" Zesdee besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen: 1/ de heer Dirk HOOYBERGS, bediende, wonende te 9190 Stekene, Frans Van Brusselstraat 88, 2/ mevrouw Els COLANS, bediende, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 65, 3/ de heer Erik ANTHONIS, bediende, wonende te 9100 Sint-Niklaas, J. Lonckestraat 49, 4/mevrouw Caroline AMELINCKX, wonende te 2050: Antwerpen, Galgenweellaan 22 bus 2R.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift

- verslag van de raad van bestuur

- staat van activa en passiva

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/03/2011
ÿþ Mcd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr ; 0437.791.682 Benaming

(voluit) : Adelphi

~uiuiiuuniwiwiui

" uaaoaaat

,

be

a

Bi st~

0 3 MAR. 2011

Griffie

.moi.

saL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap in de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Tervurenlaan 13A te 1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10 februari 2011:

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, akte genomen van het ontslag van de heren Philippe,

Duquesne, Mark Sloan en Dirk De Man als bestuurders, met ingang vanaf heden.

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, besloten om de volgende personen te benoemen tot;

bestuurder, met ingang vanaf heden:

(a) Trilithon VOF, met maatschappelijke zetel te Sint-Amandsstraat 95, 1853 Strombeek-Bever, met vaste vertegenwoordiger dhr. Frank van Bellingen;

(b) mevrouw Rose-Marie Lenaerts, met woonplaats te Sint-Amandsstraat 95, 1853 Strombeek-Bever; en

(c) mevrouw Els Colans, met woonplaats te Oxdonkstraat 65, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

De mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient!

uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 december 2012.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 10 februari 2011:

De raad heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende

adres: Sint-Amandsstraat 75, 1853 Strombeek-Bever.

De raad heeft akte genomen van het ontslag van de heer Dirk De Man als gedelegeerd bestuurder, met',

ingang vanaf heden.

De raad heeft beslist om Trilithon VOF, met vaste vertegenwoordiger de heer Frank van Bellingen, te

benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 februari 2011:

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, besloten om de volgende personen te benoemen tot!

bestuurder, met ingang vanaf heden:

(a) de heer Karel van Bellingen, wonende te Sint-Amandsstraat 95, 1853 Strombeek-Bever,

(b) de heer Joris van Bellingen, wonende te Sint-Amandsstraat 95, 1853 Strombeek-Bever

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, besloten dat de mandaten van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 december 2012.

De vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, besloten dat het mandaat van alle bestuurders kan; bezoldigd worden.

Voor eensluidend uittreksel;

Trilithon v.o.f., gedelegeerd bestuurder, Frank van Bellingen, vaste vertegenwoordiger

Opde laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, h _ - van

g hetzij de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 28.07.2010 10356-0484-017
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 15.10.2009, NGL 20.10.2009 09821-0059-012
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 15.09.2008, NGL 29.09.2008 08757-0123-013
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 29.08.2007 07638-0012-013
28/12/2006 : BLT001809
11/10/2006 : BLT001809
14/04/2006 : BLT001809
11/07/2005 : BLT001809
28/06/2005 : BLT001809
11/02/2005 : BLT001809
29/11/2004 : BLT001809
26/05/2004 : BLT001809
16/07/2003 : BLT001809
10/07/2001 : BLT001809
10/11/1999 : BLT001809
10/11/1999 : BLT001809
01/01/1997 : BLT1809
21/06/1996 : BLT1809
08/12/1995 : BLT1809
11/08/1993 : BLT1809
18/02/1992 : BLT1809
18/12/1991 : BLT1809
20/04/1991 : BLT1809
07/02/1991 : BLT1809
03/04/1990 : BLT1809
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 03.08.2016 16398-0567-016

Coordonnées
ADELPHI

Adresse
SINT-AMANDSSTRAAT 93 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande