07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 27.06.2014 14249-0011-018
05/12/2013
ÿþ M c d W a r e ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t J I I I I ~ 1 3 ~ ~ 1 8 u m h 1 9 ~ ~ ~ 7 * ~ w
*
2 5 N O V . 2 0 1 3
v . C . " , ~
~ ~ " ~ ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r ' i d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 4 5 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D L E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n , S t e e n w e g o p B u d a 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D L E Y " , m e t
z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , S t e e n w e g B u d a 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W
B e 0 4 1 9 . 2 4 5 . 3 8 1 R P F I B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n , t e w e t e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t u k s , t e w i j z i g e n n a a r
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t u k s .
T w e e d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 . K a p i t a a l : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g
d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n : D e v e n n o o t s c h a p B - d o c s
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 e n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 24.05.2013 13135-0044-020
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 25.05.2012 12127-0058-020
09/05/2012
ÿþ' ~ ; _ ~ ~ ~ ~ M o d W o r d 1 3 . 1
~ - - _ - - - ~ ~ - - - - - ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a e s o a t V
V c N
b e h c
a a r
B e l !
S t a a l
2 A V R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 4 5 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D L E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g B u d a , 2 A t e 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2
B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
S P R L F L E X C O N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J o h a n B l o n d e e l , g e v e s t i g d R u e d u p e t i t
p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
M e v r o u w M a r i j k e V a n d e n b r o u c k e , w o n e n d e R u e d u p e t i t p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d z a l w o r d e n .
O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n :
S P R L F L E X C O N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J o h a n B l o n d e e l , g e v e s t i g d R u e
d u p e t i t p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e . A a n v a n g m a n d a a t o p 0 1 / 0 2 / 2 0 0 6 e n e i n d e m a n d a a t o p
3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
M e v r o u w M a r i j k e V a n d e n b r o u c k e , w o n e n d e R u e d u p e t i t p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e . H a a r
m a n d a a t n a m a a n v a n g o p 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 3 1 / 0 3 1 2 0 1 2 .
K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 , z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w V a n d e n b r o u c k e M a r i j k e ( b e s t u u r d e r s i n d s 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 ) e n S P R L F L E X C O N ( b e s t u u r d e r s i n d s 0 1 1 0 2 / 2 0 0 6 ) , v o o r h e t b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r v a n a f 0 1 / 0 1 / 1 1 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n h L j t r t B e l g i e 1 f S t i a t s h u ï d ÿÿ 0 9 / 0 5 1 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2
B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
S P R L F L E X C O N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J o h a n B l o n d e e l , g e v e s t i g d R u e d u p e t i t
p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
E n M e v r o u w M a r i j k e V a n d e n b r o u c k e , w o n e n d e R u e d u p e t i t p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l t e
D e z e a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t z a l a a n v a n g e n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 e n l o p e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n .
H e r r o e p i n g l o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h o e d a n i g h e i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n :
S P R L F L E X C O N , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J o h a n B l o n d e e l , g e v e s t i g d R u e d u p e t i t p a r a d i s 2 t e 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
Z i j n m a n d a a t n a m a a n v a n g o p 0 1 / 0 2 / 2 0 0 6 e n e i n d i g t o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 2 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 22.06.2010 10208-0103-018
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 30.06.2009 09342-0130-018
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 11.06.2008 08215-0232-019
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