09/01/2012
ÿþM o t l 2 . f
i r ' J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
N o n r e o g d 4 ; t n l H xi i i
R e c h t b a r l U v a n K o o p h o l t c p + D E C . 2 0 1 1 t ® U m m , d e
e ~ f ~ l a e °
r t t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 5 0 8 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D M I N I S T R A T I V E M A N A G E M E N T A S S I T A N C E
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e i d e l a a n , 2 0 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t v o l g t u i t e e n a k t e g e d a t e e r d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s J e a n P h i l i p p e L A G A E , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s v a n w i j l e n M e e s t e r J e a n - P i e r r e D O O M S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e : W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , d a a r t o e a a n g e s t e l d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e H e e r V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e ; A a n l e g t e B r u s s e l o p d a t u m v a n z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f :
d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D M I N I S T R A T I V E M A N A G E M E N T A S S I T A N C E " , i n h e t k o r t " A . M . A . " , i s b i j e e n g e r o e p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W e i d e l a a n , 2 0 , m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 5 0 8 . 0 5 5 e n B T W n u m m e r 0 4 2 1 . 5 0 8 . 0 5 5 , w a a r v a n d e . s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n v o o r d e n o t a r i s J e a n P a u l L Y C O P S t e B r u s s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t v a n e e n e n t w i n t i g j u l i ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 8 0 7 2 1 - 1 2 3 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n :
M i j n h e e r M A G N I N G u y J e a n M a r i u s A c h i l l e , g e b o r e n t e A i r e - l a - V i l l e ( G e n e v e - Z w i t s e r l a n d ) o p d e v i e r d e ; s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N D E N A B E E L E V i v i a n e J e a n Y v o n n e M a r c e l l e A r m a n d , g e b o r e n t e L e u v e n , o p d e e e n e n d e r t i g s t e j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d e s a m e n t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W e i d e l a a n , 2 0 , m e t h e t n a t i o n a l e r e g i s t e r n r 4 7 0 9 0 4 - 0 8 9 - 6 5 .
G e t r o u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g g o e d e r e n m e t e e n g e m e e n s c h a p b e p e r k t t o t a a n w i n s t e n , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r d e n o t a r i s C h a r l e s R O B E R T I d e W I N G H E t e L e u v e n o p d e e e r s t e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , n i e t g e w i j z i g d , a l z o v e r k l a a r d .
E i g e n a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 7 5 0
S a m e n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 7 5 0
H e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u f f r o u w M A C Q C a t h e r i n e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n w a t v o l g t :
A . D e s a m e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g h e e f t e e n v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
2 ° W i j z i g i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
3 W i j z i g i n g e n v a n s t a t u t e n .
4 ° M a c h t e n .
O p h e d e n z i j n e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e z e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a i l e :
p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s a m e n r o e p i n g m o e t w o r d e n .
v e r a n t w o o r d .
B . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d r i e l v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e '
s t e m m e n b e h a l e n .
C . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t r e c h t s g e l d i g t e
z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e z i j n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
I ~ ~ I I I I I V I I N I I I I U I I V I I I
* i a o o s o c s *
I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e v e r a n d e r e n a i s v o l g t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k e i n d i g t h e t b o e k j a a r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V o d r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l j i s c h
S t a M s b l a d
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n d e r e n a i s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n f e b r u a r i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r
p l a a t s h e b b e n .
U i t z o n d e r l i j k z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n e l f o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n p l a a t s h e b b e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e
b r e n g e n .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r : t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k e i n d i g t h e t b o e k j a a r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n f e b r u a r i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r
p l a a t s h e b b e n .
U i t z o n d e r l i j k z a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n e l f o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n p l a a t s h e b b e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n
b e s l i s s i n g e n .
G e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r d e r t i g .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l . N e e r l e g g e n : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e