03/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t y l a g e n o p
"
2 2 M E I 2 0 1 '
t e r g r i f f i e v a n d e i N e e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l _ B ) _ u s s ?
b e '
a
B t
S t e
1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , 1 s t e v e r d i e p i n g , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4 .
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n S a l l y D a r v i l l C r o x f o r d , m e t w o o n p l a a t s t e T h e W h i t e L o d g e , 1 6 F i r G r a n g e A v e n u e , W e y b r i d g e , S u r r e y , K T 1 3 9 A R , m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . 1 D e V e n n o o t s c h a p I n H u m a n R e s o u r c e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
1 . 2 A l l e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e w e r k a a n b i e d i n g e n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a a n b e v e l i n g s b r i e v e n e n o n t s l a g b r i e v e n v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f g e l i j k a a r d i g e k e n n i s g e v i n g e n d i e d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t o t , g e v o l g h e b b e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r a f g o e d k e u r d e d a d i n g o v e r e e n k o m s t v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a r b e i d s k w e s t i e s ( d e " D o c u m e n t e n " ) t e o n d e r t e k e n e n ;
1 . 3 A i l e a m e n d e m e n t e n , w i j z i g i n g e n o f a a n p a s s i n g e n a a n d e D o c u m e n t e n , w a a r n o d i g , e n / o f a i l e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , g o e d t e k e u r e n , e n d a t d e o n d e r t e k e n i n g e r v a n v o l d o e n d e b e w i j s i s v a n d e r g e l i j k e g o e d k e u r i n g ; e n
1 . 4 A l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e o p d r a c h t t e v o l b r e n g e n .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n M i c h a e l S t a m p , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 L y n t o n C l o s e , F a r n h a m , S u r r e y , G U 9 U S , m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
2 . 1 D e V e n n o o t s c h a p i n H u m a n R e s o u r c e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
2 . 2 A l l e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e d e a a n w e r v i n g v a n w e r k n e m e r s , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e r k a a n b i e d i n g e n o f a r b e i d s c o n t r a c t e n ; e n
2 . 3 A l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e o p d r a c h t t e v o l b r e n g e n .
D e a a n S a l l y D a r v i l i C r o x f o r d e n M i c h a e l S t a m p t o e g e k e n d e m a c h t e n l a t e n h e n n i e t t o e o m v o o r d e V e n n o o t s c h a p b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , t e b e h e r e n e n t e s l u i t e n , n o c h o m l e n i n g e n a a n t e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m i n a a n d e l e n v a n a n d e r e e n t i t e i t e n t e h a n d e l e n o f d e z e t e k o p e n o f t e v e r k o p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n . t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , i n d i e n n o d i g , e n ( i l ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o O d e h
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14153-0114-032
20/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" L 4 ~ 9 1 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , l s t e v e r d i e p , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B e n t K r i s t e n s e n , m e t w o o n p l a a t s t e 1 5 T a m a r i s k H e i g h t s , K i l n a m a n a g h , D u b l i n 2 4 , I e r l a n d , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 0 0 2 1 1 - 0 0 2 2 2 4 0 .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n . ° O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
e l *
w o e E L
T ~ 7 ! j , à ? , ~ i e m e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t i ; ; C . ~ - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E R U S E L
u ' 4 J U N 1 U 1 ;
G r i f f i e '
* 1 3 0 8 9 1 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , l s t e v e r d i e p , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3
( " )
5 , D e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o r e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f C o x , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z e f b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
( " " )
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e 1 3 7 W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
( ~ ~ )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13166-0013-034
17/05/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
J i l ; _ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i l u m g ! I
H U 8 S E L
1 1 1 M ' 4 i
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , 1 s t e v e r d i e p , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 m e i 2 0 1 3
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D e r k - J a n B r a n d , m e t w o o n p l a a t s t e R o z e n t u i n 6 0 , 2 2 7 2 X D V o o r b u r g , N e d e r l a n d , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i 2 0 1 1 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 1 0 7 0 5 - 0 1 0 0 4 3 6 .
2 . ( . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I ! , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , 1 s t e v e r d i e p i n g , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r J o s e p h J a m e s N e m e t h J r . , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 U n i v e r s i t y A v e n u e , L o s A l t o s , C A 9 4 0 2 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r C h r i s t i a n K e i m , m e t w o o n p l a a t s t e 7 B V i n c e n t H o u s e , V i n c e n t S q u a r e , L a n d e n , W e s t m i n s t e r , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , S W I P 2 N B , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r R i c h a r d T h o m a s R o w l e y ;
- d e h e e r K e i t h S a n F e l i p e ; e n
- d e h e e r C h r i s t i a n K e i m .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r A l i x A s p e s l a g h e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e P u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
* i o a a o s *
. 4 1 1 1 . 1 e n
0 8 M R T z Q ~ ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o b a a B e l S t a f
22/11/2012
ÿþ4 ' m o d 1 1 . 1
( H L J \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 8 4 3 8 *
v t b e h a a a l B e l S t a a
1 I f
G r i f f j 2 N ® V . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 F P a r k L a n e , B u i l d i n g F , 1 5 e v e r d i e p
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e i a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; . a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , ' , : C u l l i g a n l a a n 2 F , P a r k L a n e , B u i l d i n g F , l s t e v e r d i e p ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p e e n e n d e r t i g m e i o m t i e n , u u r ,
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d , d e r t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó i i r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 22.05.2012, NGL 15.10.2012 12610-0249-034
16/10/2012
ÿþ M v d 2 . 7
l 1 1 ` i M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L _
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 0 2 4 2 *
N N
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , l s t e v e r d i e p , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w S y l v i e M a l a c a r n e , m e t w o o n p l a a t s t e 4 4 a v e n u e A u b e r t , 9 4 3 0 0 V i n c e n n e s , F r a n k r i j k , i n t e t r e k k e n , m e t I n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 0 0 2 1 1 - 0 0 2 2 2 4 0 .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n d e h e e r P i e r r e C a s a n o v a , m e t w o o n p l a a t s t e 9 c h e m i n d e S a i n t B a r t h e l e m y , 7 8 2 4 0 C h a m b o u r c y , F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
a ) d e d a g e l i j k s b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
b ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a i l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
c ) t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 0 , 0 0 0 E U R , a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , a l l e n i e t - o m z e t g e n e r e r e n d e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e o f f e r t e s v o o r d e a a n k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d o e n e n a a n v a a r d e n ;
d ) t o t e e n b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R , z e l f s v o o r l a n g e d u u r , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e m a t e r i a l e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e a c t i v a h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n ;
e ) d e V e n n o o t s c h a p i n H u m a n R e s o u r c e a a n g e l e g e n h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t t e w e r k s t e l l i n g s a a n b i e d i n g e n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , r e f e r e n t i e s e n o n t s l a g b r i e v e n v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f v e r g e l i j k b a r e k e n n i s g e v i n g e n d i e l e i d e n t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t , o n g e a c h t o f h e t e e n o n t s l a g m e t n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e o p z e g t e r m i j n , e e n o n t s l a g d o o r b e t a l i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e o p z e g v e r g o e d i n g o f i e d e r e a n d e r e b e ë l n d i g i n g s m o d a l i t e i t ( b i j v o o r b e e l d e e n b e ë i n d i g i n g b i j o n d e r l i n g a k k o o r d o f e e n b e ë i n d i g i n g i n g e v o l g e z w a r e f o u t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e W e t v a n 1 9 7 8 b e t r e f f e n d e d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t ( h i e r n a d e ° D o c u m e n t e n " g e n o e m d ) b e t r e f t ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e w i j z i g i n g e n , a a n p a s s i n g e n o f v e r a n d e r i n g e n a a n d e D o c u m e n t e n e n / o f a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , w a a r n o d i g , w a a r b i j d e o n d e r t e k e n i n g e r v a n b e s c h o u w d k a n w o r d e n a l s b e w i j s v a n d e r g e l i j k e g o e d k e u r i n g ;
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e k e n n i s g e v i n g e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s o f s o c i a l e d o c u m e n t e n ( b i j v o o r b e e l d d e d o c u m e n t e n v e r e i s t o n d e r d e w e t g e v i n g i n z a k e w e r k l o o s h e i d s u i t k e r i n g e n ) i n v e r b a n d m e t d e D o c u m e n t e n ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t s t e l l e n v a n a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n v e r e i s t o m d e h o g e r v e r m e l d e m a c h t e n u i t t e v o e r e n .
f ) d e V e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
g ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o f a a n b e v e l i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l l e n ; e n
h ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n m e v r o u w L a u r a S w e e n e y , m e t w o o n p l a a t s t e 2 7 9 B u s h y P a r k H o u s e , T e r e n u r e , D u b l i n 6 W , I e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
a ) d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e l a s t i n g e n e n i o f a n d e r e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e l a s t i n g e n v o o r z i e n d o o r B e l g i s c h o f a n d e r t o e p a s s e l i j k r e c h t , o n d e r t e k e n e n , a f l e v e r e n e n i n d i e n e n b i j d e b e t r o k k e n b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n , m e t u i t z o n d e r i n g e n v a n d o c u m e n t e n d i e w e t t e l i j k v e r e i s t z i j n o m d o o r e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d t e w o r d e n , w a a r o n d e r ,
- r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s i n d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n s o c i a l e z e k e r h e i d ;
- r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a n d e r e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n
- v o o r h e f f i n g e n , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , a a n g i f t e s i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a a n g i f t e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n s l a g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n v e r z o e k e n v a n d e l o k a l e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t ;
- r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s i n d e o m z e t b e l a s t i n g , B T W , b e l a s t i n g o p g o e d e r e n e n d i e n s t e n ( o f g e l i j k a a r d i g e b e l a s t i n g e n ) , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t t e r u g g a v e s e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a a n g i f t e s , d e b e t a l i n g v a n d e r g e l i j k e b e l a s t i n g e n e n d o c u m e n t e n o f a a n g i f t e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e t e r u g v o r d e r i n g v a n d e r g e l i j k e b e l a s t i n g e n d o o r d e r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s i n d e r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n l o k a l e b e l a s t i n g e n , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t m i l i e u b e l a s t i n g e n e n e i g e n d o m s b e l a s t i n g e n ;
- r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s i n e n i g e a n d e r e a n d e r e b e l a s t i n g o p o n d e r n e m i n g e n e n a c t i v a ;
- r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s i n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n , z e g e l r e c h t e n e n a l l e a n d e r e i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ;
- d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e c o n t r o l e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d o c u m e n t e n e n r a p p o r t e r i n g e n i n z a k e t r a n s f e r p r i c i n g ; e n
- a l l e a n d e r e r a p p o r t e r i n g e n e n a a n g i f t e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e l a s t i n g e n , z o a l s v o o r z i e n o n d e r B e l g i s c h r e c h t , d i e h i e r b o v e n n i e t v e r m e l d z i j n ;
b ) a l l e h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i s c a l e c o n t r o l e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e l l e n ;
c ) a l l e a a n k o o p o r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m u l i e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t a a n k o o p o r d e r , o n d e r t e k e n e n , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e s z i j n n a g e l e e f d ;
d ) a l l e o p d r a c h t b r i e v e n v o o r f i s c a l e d i e n s t v e r l e n e r s , m e t i n b e g r i p v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m u l i e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p d r a c h t b r i e f , o n d e r t e k e n e n , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s p r o c e d u r e s z i j n n a g e l e e f d ;
e ) o p d r a c h t o m s c h r i j v i n g e n v o o r f i s c a l e d i e n s t v e r l e n e r s , m e t i n b e g r i p v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m u l i e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p d r a c h t o m s c h r i j v i n g , a f s l u i t e n , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e t o e p a s s e l i j k e i n t e r n e g o e d k e u r i n g s p r o c u e d u r e s z i j n n a g e l e e f d .
D e a a n d e h e e r P i e r r e C a s a n o v a e n m e v r o u w L a u r a S w e e n e y t o e g e k e n d e m a c h t e n l a t e n h e n n i e t t o e o m v o o r d e V e n n o o t s c h a p b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , t e b e h e r e n e n t e s l u i t e n , n o c h o m l e n i n g e n a a n t e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m i n a a n d e l e n v a n a n d e r e e n t i t e i t e n t e h a n d e l e n o f d e z e t e k o p e n o f t e v e r k o p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
K r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E d d y L i e v e n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I e n ( i i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþM a i W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s o z e a * u
V o s b e h o i a a n B e l g S t a a t
1 . 0 1 / 2 3 , 1 1 e .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . P a r k L a n e , B u i l d i n g F , l s t e v e r d i e p , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n h e t f e i t d a t O l i v i e r D e c l e r c q t e r g e l e g e n h e i d v a n h a a r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n n i e t , z o a l s v e r m e l d i n d e b e k e n d m a k i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , F r a n k V a n c a m p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n O l i v i e r D e c l e r c q e n d e b e n o e m i n g v a n R a f C o x ( A 0 2 1 9 5 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 29.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0132-033
05/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 2 0 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o à i i t ) : A d o b e S y s t e m s B e l g i u m B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , B u i l d i n g F , l s t e v e r d i e p , C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 1
» f e s s a
2 3 j e N a ó ~
V o o r . b e h o u d a a n h c B e l g i s a S t a a t s b I I I I I I F 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 0 4 3 6 "
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 , ; a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r K r i s C o l e , m e t w o o n p l a a t s t e G o o r e r f 2 8 , 2 5 6 0 N i j l e n , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 0 9 1 2 1 0 - 0 1 7 3 9 8 6 .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n D e r k - J a n B r a n d , m e t w o o n p l a a t s t e R o z e n t u i n 6 0 , 2 2 7 2 X D V o o r b u r g , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n , t o e t e k e n n e n :
a ) d e d a g e l i j k s b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
b ) a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
" c ) t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 0 E U R , a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n , a l l e n i e t - o m z e t g e n e r e r e n d e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n a l l e o f f e r t e s v o o r d e a a n k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d o e n e n a a n v a a r d e n ;
d ) t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , z e l f s v o o r l a n g e d u u r , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e m a t e r i a l e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e a c t i v a h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n ;
e ) d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
f ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o f a a n b e v e l i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n : z a a k v o e r d e r s s t e l l e n ; e n
g ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E d d y L i e v e n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 29.05.2015, NGL 18.06.2015 15184-0376-037