04/04/2011
ÿþ a n o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 M M i 1 J 2 0 1 1 '
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 0 4 9 7 *
b e l a i
B E
S t a
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E C E T I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
Z e t e l : G e r o y t s t r a a t , 1 - 3 0 4 0 H u l e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 , :
b l i j k t d a t :
- D e H e e r F r é d é r i c V A N A E R D E N , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , P r e k e l i n d e n l a a n , 8 2 . ( 1 8 5 a a n d e l e n )
- D e H e e r R a p h a ë l V A N A E R D E N , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n M e e r l e n l a a n , 2 . ( 1 a a n d e e l )
Z i j r i c h t e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t :
S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e '
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g n A E C E T I A " .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , G e r o y t s t r a a t , 1 .
H i j m a g o v e r a l e l d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o v e r a l w a a r z i j h e t n u t t i g o o r d e l e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e :
g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n :
e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e ;
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n d i t o o k v o o r d e r d e n , p r o m o t i e , h e r t e l l i n g .
C o n s u l t a n c y e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
C o n s u l t a n c y e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e c o m m e r c i e e l , s t r a t e g i s c h , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t ; ;
i n z a k e t e c h n i s c h m a n a g e m e n t e n d i v e r s e t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ; i n z a k e p r o d u c t - m a n a g e m e n t , d e s i g n :
e n v o r m g e v i n g ; i n z a k e P R , p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g ; i n z a k e p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s e n
p e r s o n e e l s b e l e i d , m i l i e u - e n k w a l i t e i t s z o r g , c o r p o r a t e g o v e r n a n c e , s t r a t e g i s c h a d v i e s , c h a n g e m a n a g e m e n t
r e o r g a n i s a t i e s ; i n z a k e d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n ; :
P r o j e c t m a n a g e m e n t e n t o t a a l b e g e l e i d i n g v o o r v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e v e n a l s a l l e o n d e r s t e u n e n d e e n
a a n v e r w a n t e d i e n s t v e r l e n i n g .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n d a a r v o o r a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e ;
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g ;
: k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n :
v e r g e m a k k e l i j k e n .
( " " " )
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( " " " )
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , i n a l l e :
o m s t a n d i g h e d e n a l s m e d e o m a l l e a k t e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n e n t o e t e s t a a n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
Z i j h e b b e n d a a r t o e d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l p r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r d e r i s o n b e z o l d i g d m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e p a a l t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e v a s t e o f v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r g o e d i n g e n , d i e z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n i n a l g e m e n e k o s t e n g e b r a c h t w o r d e n , o n v e r m i n d e r d a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e , r e i s e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , i n h u n v e r h o u d i n g e n m e t d e r d e n , w e l b e p a a l d e m a c h t e n , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n i e d e r d o o r h e n g e k o z e n p e r s o o n , v e n n o o t o f n i e t , v o o r z o v e r h e t n i e t
" o v e r a l g e m e n e m a c h t e n g a a t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n h e t c o m m e r c i ë e l
e n / o f t e c h n i s c h d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n d e r d e , v e n n o o t o f n i e t , t o e t e v e r t r o u w e n .
A r t i k e l 1 0 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v a n r e c h t s w e g e b i j e e n k o m e n , i n d e m a a t s c h a p - p e l i j k e z e t e l , o f
o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p b r i e f a a n g e d u i d , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
( . . . )
A r t i k e l 1 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
( " )
A r t i k e l . 1 2 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n e n n o o d z a k e l i j k e d e l g i n g e n , v o r m t
d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
v i j f p r o c e n t t o t v e s t i g i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d a t l a a t s t e t i e n p r o c e n t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
h e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t d i t s a l d o , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
o p n i e u w z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n , o f w e l i n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s z a l b e l e g d w o r d e n , o f w e l
b e s t e e d a l s t a n t i è m e s i n v o o r d e e l v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n b i j d e w e t v o o r z i e n .
Z i j k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u a a n d u i d e n m e t b e p a l i n g v a n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n
o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 4 .
( . . . )
S L O T B E P A L I N G E N .
( . . . )
2 . E e r s t e b o e k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p e e n a p r i l 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f .
3 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
( . . )
5 . Z a a k v o e r d e r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n e e n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , e n d u i d t i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n , e n v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r :
- D e H e e r F r é d é r i c V A N A E R D E N v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t s u b s t i t u t i e r e c h t a a n d e m a n d a t a r i s h i e r n a g e n o e m d o m h e t n o d i g e
t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n
v a n h e t M i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , z o n d e r b e p e r k i n g , b i j d e w e l k e
f o r m a l i t e i t e n m o e t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n u i t h o o f d e v a n d e o p r i c h t i n g :
B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . C V B A g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d g e d e p o n e e r d
U i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g