18/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d M x d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a . B e l S t a a 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! g 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 9 7 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E N S P E C K M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B u u r t s p o a r w e g l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o I n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A E N S P E C K M A N A G E M E N T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b a l a n s :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g d l e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
b . H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " H U B E R T V E N C K E N " , b e d e r e v i s o r e n k a n t o o r o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i f f e n s t r a a t 3 4 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r V e n c k e n H u b e r t b e d r i j f s r e v i s o r .
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n w e l t e k e n n e n e n v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t v a n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t v o o r m e l d e v e r s l a g e n 1 6 d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d i e n t o v e r g e m a a k t t e w o r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e g e m e l d e v e r s l a g e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . B i j g e v o l g b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
U i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n s c h u l d e n n a a r d e r d e n t o e z i j n , b e h o u d e n s d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w a a r v o o r d e b e t a l i n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k w e r d e n g e r e g e l d e n b e h o u d e n s d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e c o n s i g n a t i e v e r e i s t i s , z o a l s o o k b e v e s t i g d i s i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
D E R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n I n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d ,
V I E R D E B E S L U I T S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e l d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B u u r s t p o o r w e g f a a n 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t n a m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u k a
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 9 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e d i e r d e r i a n d s t a l i g e
r e c f l t b c i k v v u g t a i t e i . E a i s s e L
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ) m e v r o u w A e n s p e c k A n i t a T h e o d o r a C l e m e n t i n a , g e b o r e n t e S t e e n o k k e i z e e l o p 2 0 j u n i 1 9 5 5 , N N 5 5 0 6 2 0 :
4 6 4 . 3 6 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B u u r t s p o o r w e g l a a n 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v e r v o l g e n s , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e
o n t s l a g e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r h a a r b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; t w e e v o l m a c h t e n ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
m e t b a l a n s .
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
4
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 1 1 2 8 8
T R I B U N A L D E C C l F : a í I / E R t ; i
Q 8 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 9 7 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E N S P E C K M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c v a
Z e t e l : r u e d e W a v r e 2 3 D , 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n A E N S P E C K M A N A G E M E N T i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e e e r s t e Z E S B E S L U I T E N i n h e t F r a n s . . .
Z E V E N D E B E S L U I T m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d :
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e d r a a g t d e n a a m : n A E N S P E C K M A N A G E M E N T '
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B u u r t s p o o r w e g l a a n 1 3 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e
o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z » m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l d e s a m e n h a n g m e t h a a r o n d e r n e m i n g z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w a r d e n a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m t o e b e h o o r t ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l u i t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d e n a a n g e k o n d i g d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n i e d e r v e n n o o t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 7 - d e r d e a l i n e a v a n h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e d u i d e p e r s o n e n o f d o o r e l k a n d e r e p e r s o o n m i t s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t e n d e o p r o e p i n g e n d e m o d a l i t e i t e n e n h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g v e r m e l d e n .
A r t i k e l 7 . - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
W a n n e e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f s t a a n i n v o o r d e e l v a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n z i j n , m o g e n d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l d e v e n n o t e n .
D e z e i n s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r , z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e , o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n o f a a n e e n a n d e r e v e n n o o t .
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r k e n n i s g e v e n b i j a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e m e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s e n d e b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n .
D e a n d e r e v e n n o t e n h e b b e n e e n r e c h t v a n v o o r k o o p v o o r d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n , w e l k r e c h t e n k e l k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d t e g e n d e a a n g e b o d e n p r i j s e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n . Z i j m o e t e n b i n n e n d e 3 0 d a g e n n a h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n h e t a a n b i e d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , e v e n e e n s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n l a t e n w e t e n h o e v e e l a a n d e l e n z i j w e n s e n t e k o p e n o p b a s i s v a n h e t v o o r k o o p r e c h t . I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n w e n s e n b e r o e p t e d o e n o p h u n v o o r k o o p r e c h t , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n s l e c h t s a a n d e e l h o u d e r b l i j v e n m i t s z i j d o o r a l l e v e n n o t e n a l s v e n n o o t , m e t d e t o t a l i t e i t v a n d e h e n k r a c h t e n s d e n a l a t e n s c h a p t o e g e k o m e n a a n d e l e n , t o e g e l a t e n w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l d a a r t o e , b i n n e n d e m a a n d n a d a t z i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n w a a r o p d e a n d e r e v e n n o t e n o v e r d e z e t o e l a t i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n . D e z e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o p v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n ( a n d e r e d a n d e v e n n o t e n - e r f g e n a m e n l l e g a t a r i s s e n ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n h e t g e v a l é é n , m e e r o f a i l e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n i e t m e t d e t o t a l i t e i t v a n h u n a a n d e l e n a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n b i j g e b r e k a a n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n w e g e d e a n d e r e v e n n o t e n , m o e t e n d e v e n n o t e n d i e t e g e n d e t o e l a t i n g h e b b e n g e s t e m d b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s g e w e i g e r d a f k o p e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e v e n n o t e n d i e v o o r d e t o e l a t i n g h e b b e n g e s t e m d , b e s c h i k k e n a l s d a n e v e n w e l o v e r h e t r e c h t o m d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s g e w e i g e r d e v e n e e n s a f t e k o p e n . I n d i e n z i j v a n d i t v o o r k o o p r e c h t g e b r u i k m a k e n , z a l d e a f k o o p o n d e r a l l e v e n n o t e n ( a n d e r e d a n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n ) g e s c h i e d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e p r i j s w a a r t e g e n d e a f k o o p d i e n t p l a a t s t e v i n d e n z a l d o o r e e n d e s k u n d i g e w o r d e n v a s t g e s t e l d d i e i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n d e e r f g e n a m e n l i e g a t a r i s s e n e n d e a f k o p e n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e s t e l d t e n z i j d e a f k o p e n d e v e n n o t e n e n d e e r f g e n a m e n l l e g a t a r i s s e n o n d e r l i n g o v e r d e p r i j s t o t e e n a k k o o r d k u n n e n k o m e n . D e z e d e s k u n d i g e z a l d e p r i j s b e p a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g . I n h e t g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r d i e u i t s p r a a k d o e t i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e z a l b i j d e p r i j s b e p a l i n g r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e g e a c t u a l i s e e r d e v e n a l e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n d i e t o t h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p h o r e n . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e z u l l e n d o o r d e a f k o p e n d e v e n n o t e n w o r d e n g e d r a g e n . I n d i e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s g e w e i g e r d b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e n i e t d o o r d e t o t a f k o o p v e r p l i c h t e v e n n o t e n z o u d e n z i j n g e k o c h t , w o r d e n d e e r f g e n a m e n l l e g a t a r i s s e n v a n d e z e a a n d e l e n o n h e r r o e p e l i j k v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
A l s s t a t u t a i r z a a k v e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , m e v r o u w A e n s p e c k A n i t a , w o n e n d e t e
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B u u r t s p o o r w e g l a a n 1 3 , d i e a a n v a a r d t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f f y s i s c h e o n m o g e l i j k h e i d o m h e t b e s t u u r w a a r t e n e m e n v a n m e v r o u w A e n s p e c k ,
w o r d t i n h a a r o p v o l g i n g v o o r z i e n e n z a l m e v r o u w C a p p u y n s C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ,
B u u r s p o o r w e g l a a n 1 3 w o r d e n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 0 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g e n z a l a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
o p g e d r a g e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m
1 1 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r , p l a a t s v i n d e n .
H e t b e s t u u r k a n , b o v e n d i e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r z o n d e n v i j f t i e n d a g e n v é é r d e
d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o r n m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n
v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n ,
z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n a f b e t a a l d b e d r a g
e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j
b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 6 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n ,
V o l g t h e t A C H T S T E B E S L U I T i n h e t F r a n s . . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i g i f t e a k t e ; t w e e v o l m a c h t e n ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t b a l a n s O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i d 1 1 N M . D E C O M M E R C E
0 S 1 A N , 2 0 1 3 N N E L L q â e f f e
1 1 1 1 1
" i s o i i a s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 9 7 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E N S P E C K M A N A G E M E N T
M o b W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s c a
S i è g e : í ~ , 0 6 « G i e J f i - e - . 2 3 . D _ i i Q S _ ~ ~ Î + .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - T R A N S F E R T D E S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à
W e m m e l , e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r
a c t i o n s A E N S P E C K M A N A G E M E N T s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , B u u r t s p o o r w e g l a a n 1 3 , à p a r t i r
d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u
s u j e t d e l e p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a c t u e l l e s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e n u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e
2 0 1 2 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t t a r é d a c t i o n d u d i t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H U B E R T V E N C K E N » , a y a n t s o n s i è g e à B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 ,
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r H u b e r t V e n c k e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a u q u e l r a p p o r t , d a t é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a
é t é j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D e c e r a p p o r t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
" M e s t r a v a u x é t a i e n t u n i q u e m e n t d e s t i n é s à v é r i f i e r s ' i l y a e u l a m o i n d r e r e v a l o r i s a t i o n d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l
r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a u 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M e s t r a v a u x , r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r l o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n
d ' u n e s o c i é t é , n e f o n t p a s a p p a r a î t r e l a m o i n d r e r e v a l o r i s a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
J ' é m e t s u n e r é s e r v e q u a n t à l a v a l e u r a c t u e l l e d e l a p a r t i c i p a t i o n d ' u n m o n t a n t d e 7 3 . 9 5 1 , 8 2 e u r o s e t q u a n t
à l ' e x h a u s t i v i t é d e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s c r é a n c i e r s .
L ' a c t i f n e t s e l o n c e t t e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e d e 8 3 . 7 4 6 , 9 7 e u r o s e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r
l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
F a i t à B r e e , 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
( s i g n é )
H u b e r t V E N C K E N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e n u n s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , a v e c m a i n t i e n d e s a c t i v i t é s e t d e l ' o b j e t s o c i a l
a c t u e l a i n s i q u e d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l f i x é e c i - d e s s u s a i n s i q u e l e s o l d e d e s r é s e r v e s a p r è s a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , r e s t e n t l e s
m ê m e s d e m ê m e q u e t o u t l ' a c t i f e t p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - e t l e s p l u s - v a l u e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s à p r é s e n t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é e p a r m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s e r o n t é c h a n g é e s à r a i s o n d ' u n e a c t i o n
e x i s t a n t e p o u r u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d u d i t é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r I e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
1 1 < e n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s s o n t r é p u t é e s '
r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
a v e c e f f e t à c e j o u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e D i d a c D e v e l o p m e n t , s i è g e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e F r a n ç o i s
G a y 2 9 0 .
I ! l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à 1 e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s ;
- m a d a m e A e n s p e c k A n i t a p r é n o m m é e , c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e g é r a n t p r é n o m m é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s ê t r e f r a p p é d e q u e l q u e m e s u r e q u e c e s o i t s ' y
o p p o s a n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
. . . s u i t l e s t e t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s . . .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; d e u x p r o c u r a t i o n s ; r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a v e c
b i l a n
F a i t à W e m m e l l e 0 7 j a n v i e r 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e