19/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l u
1 0 9 2 R ;
, .
R e c n t U a , r , v G r , K r , o p r , a r ; u _
; E L e u v e n , d e I 0 J U N I 2 0 1 3
F ~ E i
1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 8 7 . 1 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : A E R O N A U T I C A L S E R V I C E S a f g e k o r t A . N . S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n M e r e l d r e e f 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 2 m e i 2 0 1 3 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w i n t i g b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 m e i 2 0 1 3 b o e k 1 7 1 b l a d 6 4 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r W . W u y t a c k , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E R O N A U T 1 C A L S E R V I C E S " a f g e k o r t " A . N . S . " g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e r e l d r e e f 9 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e : - v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k :
" V I L C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e B u r g B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A E R O N A U T I C A L S E R V I C E S o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n
d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A E R O N A U T I C A L S E R V I C E S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e h e e r G u i d o R O E L A N T S .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
o p 2 1 m e i 2 0 1 3
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - B e d r l l " f s r e v i s o r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e g r y s e "
v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w " e d e b e s l u i t : e e r s t e k a p i t a a l v e r h o q i n q
1 . B e s l i s s i n g
p p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
z e s t i e n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 6 . 0 8 9 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o
( 3 4 . 6 8 9 , 0 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e
a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n
d e p l o t e e i g e n d o m v a n n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d t e g e n d e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 9 6 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v a n
- z e s t i e n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 6 . 0 8 9 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w c r d e n a l s k a p i t a a l
- e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 3 8 0 . 2 1 1 , 0 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
B e s c h r i i v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d
G e m e e n t e S t e e n o k k e r z e e l 2 d e a f d e l i n g / M e l s b r o e k
D e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n n i j v e r h e i d s g e b o u w , o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n t e M e l s b r o e k , H a a c h t s e s t e e n w e g 1 7 2 , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e B , v o l g e n s t i t e l n u m m e r s 2 6 4 / 0 2 N , 2 5 4 / 0 2 P e n 2 5 4 / 0 2 Z e n t h a n s n u m m e r 2 5 4 / 0 2 A 2 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 9 7 3 m 2 ) .
V I I , V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e l e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n h e t t o t a a l z e s t i e n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 1 6 . 0 8 9 , 0 0 E U R ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n h e t t o t a a l d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 3 8 0 . 2 1 1 , 0 0 E U R ) .
I X . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 4 . 6 8 9 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n h e t t o t a a l d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 3 8 0 . 2 1 1 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n d e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : t w e e d e k a p i t a a l v e r h o q i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , m e t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 3 8 0 . 2 1 1 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 3 4 . 6 8 9 , 0 0 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 3 8 0 . 2 1 1 , 0 0 E U R ) ,
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o t e e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - V e h o e p n a a n h e t - ~ ~ e Î g ~ s ~ Y c i S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f e u r o ( 3 8 0 . 2 1 1 , 0 0 É I J R )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n I d r i e h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 1 3 7 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e
v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 3 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e
t e k s t w a a r b i j n i e t w o r d t g e r a a k t a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e n n o t e n ( o u d e e n n i e u w e ) v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e
T I T E L I : B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " A E R O N A U T I C A L S E R V I C E S " , a f g e k o r t " A . N . S . " .
D a a r n a a s t h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m " Q - Y a c h t s " t e g e b r u i k e n .
S t e e d s d i e n t d e v e r m e l d i n g b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f B V B A t e
w o r d e n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e r e l d r e e f 9 2 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë ,
v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n
d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t
t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a c h i n e s e n t r a n s p o r t m a t e r i e e l ; c o n s t r u c t i e v a n t r a n s p o r t m a t e r i e e l m e t d e d a a r b i j h o r e n d e u i t b a t i n g v a n w e r v e n , o m v a t t e n d e e v e n e e n s h e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n h e t t r a n s p o r t m a t e r i e e l e v e n a l s d e a f b r a a k e n h e t o p s l a a n e r v a n ; b i j z o n d e r e w e r k p l a a t s v o o r m e t a a l v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d e n w e r k p l a a t s v o o r h e t o p k n a p p e n v a n t w e e d e h a n d s e m a c h i n e s o f v o e r t u i g e n ;
- d e g r o o t h a n d e l i n d i v e r s e a r t i k e l e n , w a a r o n d e r o o k g r o n d s t o f f e n e n t o e b e h o r e n v o o r a l l e r h a n d e a r t i k e l e n e n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l ;
- d e o n d e r n e m i n g v o o r v e r v o e r v a n a l l e r l e i a a r d , t e l a n d , t e w a t e r o f i n d e l u c h t , z o w e l v a n g o e d e r e n a i s p e r s o n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b e g r e p e n d e u i t b a t i n g v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r e n d e v r a c h t b e h a n d e l i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , e v e n z o v a n r e c r e a t i e v e a a r d , i n b e g r e p e n d e u i t b a t i n g v a n b u r e n u ' s , z a l e n e n h a l l e n , a l l e r h a n d e i n r i c h t i n g e n e n a g e n t s c h a p p e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e v e r h u r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r d e v e r h u r i n g v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n i n d e v o r m v a n p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , o m v a t t e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s c h e p e n e n p l e z i e r v a a r t u i g e n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s a n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r û i l é n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e I n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , k o r t o m a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- D e d i e n s t v e r l e n i n g I n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ; d a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w e d e r b e l e g g i n g v a n f o n d s e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m l i e t e v e n w e l k e v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . I n z o n d e r h e i d z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v a s t g o e d b e m i d d e l a a r s e v e n a l s d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d o e n , m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n z o n d e r h e i d i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f I n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n l i e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
T I T E L I l : K A P I T A A L A A N D E L E N - A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 7 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 1 3 . - - J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . A r t i k e l 2 7 . B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V o o r -
' b e h o e d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r .
V o o r - V e h o u e P n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t _
r ~ e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . A r t i k e l 2 8 . - - i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 9 . E x t e r n e v e r t e o e n w o o r d i g i n g s b e v o e q d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d t e n i n g e v a l v a n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , e t c . . . v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t , D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
A r t i k e l 3 1 . B o e k i a a r i a a r r e k e n i n q j a a r v e r s l a q
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r P E E T E R S H u g o , v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U R A & M A R C A E R T S E N " , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s o n c u l e n t e n , t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , P a l m b o s s t r a a t 7 a , h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , o m a l d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ' b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n d e S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e