15/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e I g i s c I
S t a a t s h l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d W o r d 1 1 . 1
1 _ _ _ _ _ _ _ " _
, . ,
I
i ( . = . . " . - i i . - . . , t - , ' i y i - i " ; _ - c e , r i l f . 1 r 1 I N : Q a , , D ' i l z - , ' n c i , D 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 1 3 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F F R I T E S T I N G I N S T R U M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , N i e u w s t r a a t , 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
V I . V e r s l a g e n .
A . Z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e v o e g d .
B . C o m m i s s a r i s
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E u r a A u d i t d e G h e l l i n c k " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e n i s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g , d e d a t a 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e v a t h e t h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n b e s l u i t
" T o t b e s l u i t v a n d e o p a a n v r a a g v a n d e H e e r R o b e r t o A f f r i , z a a k v o e r d e r , u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d t e c o n t r o l e r e n d i e h e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A f f r i T e s t i n g I n s t r u m e n t s m o e t b e g e l e i d e n , b e n i k v a n m e n i n g d a t
- m i j n w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r - m e n u i t g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e ,
- h e t i s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e s t a a t o p t e s t e l l e n , d i e h e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g z e f b e g e l e i d e n ,
- d e b o v e n v e r m e l d e s t a a t w e r d o p g e s t e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- h i j r e s u l t e e r t i n e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 9 . 0 9 9 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 9 . 0 9 9 , 0 9 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A f f r i T e s t i n g I n s t r u m e n t s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n , "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
1 ° o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ;
2 ° d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r w e r k e n d o o r d e g e h e e l h e i d v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s
u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r t e d r a g e n e n t e v e r d e l e n t u s s e n d e z e
a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D i t v e r m o g e n b e v a t g e e n z a k e l l i k e o n r o e r e n d e
r e c h t e n o f g o e d e r e n .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
-
1 1 1 1 1 M n i g I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e z e o v e r n a m e v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n , i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A F F R I
T E S T I N G I N S T R U M E N T S z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n e n d i e n t e n g e v o l g e a f g e s l o t e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
D e a a n d e l e n , d e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d
w o r d e n b i j d e h e e r A F F R I R o b e r t o g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f v a n d a a g .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r , t e n
e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e L
S a m e n n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T F E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g