17/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 I J I I i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d ,
t e L e u v e n , d e 0 7 i n 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 2 1 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 3 t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A F I B E L " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 , 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o v e r b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 8 . 4 0 7 , 9 9 ) v a n d e r e k e n i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n a a r d e r e k e n i n g k a p i t a a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o l l e d i g t o t s t a n d i s g e k o m e n . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 . - R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n d i e n e n i n h a n d e n t e z i j n v a n e r k e n d e b e r o e p s b e o e f e n a a r s . E n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n d i e k u n n e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p h e t t a b l e a u v a n e r k e n d e b e r o e p s b e o e f e n a a r s o f o p d e l i j s t v a n s t a g i a i r s , k u n n e n a a n d e e l h o u d e r w o r d e n o f z i j n .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l b e r u s t . N a a r a a n l e i d i n g d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n a l l e e n t e n o v e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , n a d a t z e i n d a t r e g i s t e r z i j n a f g e t e k e n d o v e r e e n - ' k o m s t i g d e w e t . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 . - V e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n
K r a c h t e n s a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j z e l f , h e t z i j d o o r p e r s o n e n d i e i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , d o o r i n k o o p o f r u i l i n g g e e n e i g e n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , v e r k r i j g e n o f i n s c h r i j v e n o p z o d a n i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
c e r t i f i c a t e n n a d e u i t g i f t e v a n d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e a a n d e l e n , d a n o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e v e r w e r v i n g w o r d t v o o r g e s t e l d . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a t h a l i e C l a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n m a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e