11/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t " B é i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n : k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N d o r { } e l e { d t e r r ; r i i l i e d e r
R e c h t b a n k v a n K O o ~ h B n ~ E B , 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e
Q E
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 7 6 6 . 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A F R I C A N D R I V E ( v e r k o r t ) :
i l R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I l Z e t e l ; T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 ;
C U 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
t e
' ? O n d e r w e r p a k t e : D I V E R S E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - U I T G I F T E V A N E E N 1 1 O B L I G A T I E L E N I N G - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - W I J Z I G I N G S T A T U T E N -
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
C U
I ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 2 7 ;
c , , f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
X i i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e j i " A F R I C A N D R I V E " m e t z e t e l t e H e v e r l e e ( B - 3 0 0 1 L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t i ; g e n o m e n :
C U 1 / h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r ; ; u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e B - A a n d e l e n , a a n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r :
e a a n d e e l , o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n t w e e ë n z e s t i g ;
d i l d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n m a x i m a a l t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e B - A a n d e l e n , z o n d e r ;
I a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s ;
j ; d e b e s t a a n d e B - A a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e
N n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n i n g e t e k e n d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t . D e z e :
M n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r ;
o a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e ;
v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 8 3 t o t 2 6 2 ,
I i i 2 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
l i o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o e t ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) n i e u w e A A a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ;
+ ª% à i ; n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e A
e t i i A a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e n i e u w e a a n d e l e n e t
w e r d e n t e g e n p a r i u i t g e g e v e n e n w e r d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i " M A T E R I A L I S E " , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n ;
u i l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
ª% p 3 / t o t d e u i t g i f t e o v e r t e g a a n v a n e e n B - o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n h o o f d b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ;
C U i ; ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t ( 8 ) B - O b l i g a t i e s o p ' n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
: ; t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e l k . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n . P l a a t s i n g .
C U 4 / t o t d e u i t g i f t e , z o n d e r i n s c h r i j v i n g s p r i j s , v a n a c h t ( 8 ) B - W a r r a n t s . V a s t s t e l l i n g u i t g i f t e - e n ;
, ~ ; : u i t o e f e n v o o r w a a r d e n . P l a a t s i n g . :
! I 5 / o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e B - W a r r a n t s ( e ) h e t m a a t s c h a p p e l l j k
e k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e b e d r a g k r a c h t e n s d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e i
p i j p i l b e t r e f f e n d e w a r r a n t , e n ( b ) m e t u i t g i f t e v a n m a x i m a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t k r a c h t e n s d e z e u i t g i f t e - e n g
4 ; : u i t o e f e n v o o r w a a r d e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e z e a a n d e l e n z u l l e n o p :
. ; n a a m z i j n , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e B - A a n d e l e n . Z i j :
z u l l e n i n d e w i n s t e n - d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r g e d u r e n d e h e t w e l k c o n v e r s i e s :
j z u l l e n p l a a t s v i n d e n . I n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n e e n B - w a r r a n t , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ( b e s t a a n d e e n n i e u w u i t g e g e v e n ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k g e l i j k g e s t e l d w o r d e n z o d a t a l l e ( A - e n B - ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e :
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ;
6 / a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n : a ) a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v ó ó r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n : b ) j . : . , ; : . a a n e e n b e s t u u r d e r v o o r ( i ) h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n d e w a r r a n t s o p n a a m , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 3 v a n : h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , é n d e a a n t e k e n i n g v a n d e w a r r a n t h o u d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n h u n ; ; ; i n s c h r i j v i n g o p d e a c h t ( 8 ) w a r r a n t s , v o o r w e r p v a n h e t v i j f d e b e s l u i t ; c ) a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e
- , - - r - - , 4 4 ÿ , % i t v e n n o . e t e c i a a p ; : d i e : _ s a r r t e n _ - _ o p i r e d e n r a t l a l } : a u t l a e n t i e l r e - m a f t e , = - s o f e _ - a r t i l - . 5 9 . x _ a n - , h e t - _ - W e t b n e i , = v a n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p p e n ~ s d e á á r e u i t g i f t e v o o r w , . h e t v o l g e n d e v a s t t e l e g g e n : d e u i t o e f e n i n g e n , d e w a r r a n t s ; e . . 1 .
d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e } ` k a p i t a a l v e r h o g i n g t e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n a a n d e l e n ; e ,
w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d i e e r h e t g e v o l g ' v a n i s ; d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . ' ' 7 1 t e b e n o e m e n t o t :
A - B e s t u u r d e r : d e h e e r . F A U C O N N I E R C h r i s t o p h e , g e d o m i c i l i e e r d t e D i l b e e k ( B - 1 7 0 3 D i l b e e k ) , H e i l i g e k r u i s w e g s t r a a t , 1 1 e n t o t
B - B e s t u u r d e r : D e h e e r D E K E Y S E R E r w i n , g e d o m i c i l i e e r d t e G a l m a a r d e n ( B - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ) , W i n t e r k e e r , 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
8 1 a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 ; k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) A a n d e l e n , w a a r v a n d e r t i g ( 3 0 ) A A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 2 e n v a n 2 6 3 t o t 2 8 0 e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) B - A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d z i j n v a n 1 3 t o t 2 6 2 . A l l e A a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n a l l e m a a l d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
A r t i k e l 6 : h i s t o r i e k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w c c ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) A a n d e l e n , ( w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) A A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 e n v i j f t i g ( 5 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 3 t o t 6 2 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e m a a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n i n g e l d .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S t i j n R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 3 t o t 1 8 2 . N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e n z e v e n t i e n ( 1 7 ) W a r r a n t s u i t g e g e v e n w e l k e d e h o u d e r s e r v a n h e t r e c h t g e v e n B - A a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i j d e u i t o e f e n i n g e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S t i j n R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 3 t o t 2 6 2 e n e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) A - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 6 3 t o t 2 8 0 . N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d e n a c h t ( 8 ) W a r r a n t s u i t g e g e v e n w e l k e d e h o u d e r s e r v a n h e t r e c h t g e v e n B - A a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i j d e u i t o e f e n i n g e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n . " .
9 1 a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T H I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e ; v o l m a c h t e n ; v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g e n
c o m m i s s a r i s ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
S t i j n R A E S ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ' ) + + } + v : - . . . . . M . r . 7 . . .
! ; w i . . O p . d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : , R e c t o . g = N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n - d e . ' p e r s o ( o ) n ( e n ) . . 1 " t . : , '
. , , , i , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
. r t . V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g t " . . ^ r
16/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w 1 W ~ n i i i 1 ~ ~ ~ h ~ i ~ h n m M m
* 1 3 1 5 7 2 5 2 *
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 0 7 Q Î , 2 Q 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 3 6 1 6 6 . 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A F R I C A N D R I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : D I V E R S E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - U I T G I F T E V A N E E N O B L I G A T I E L E N I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; ; " A F R I C A N D R I V E " m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ; i l g e n o m e n ;
i l 1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ;
( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; e u r o ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e B - A a n d e l e n , z o n d e r ; ; x a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s ; d e b e s t a a n d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s p e c i f i e k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n . Z i j ; i z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n ; o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g ; v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n e e n ; u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n 6 3 t o t 1 8 2 .
2 / t o t d e u i t g i f t e o v e r t e g a a n v a n e e n B - o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n h o o f d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d ; v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n ( 1 7 ) B - O b l i g a t i e s o p n a a m , m e t e e n ; n o m i n a l e w a a r d e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o . ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e l k , V a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , P l a a t s i n g .
3 / t o t d e u i t g i f t e , z o n d e r i n s c h r i j v i n g s p r i j s , v a n z e v e n t i e n ( 1 7 ) B - W a r r a n t s . V a s t e l l i n g u i t g i f t e - e n ; u i t o e f e n v o o r w a a r d e n . P l a a t s i n g .
4 / o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e B - W a r r a n t s , ( a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e b e d r a g k r a c h t e n s d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e : , ; b e t r e f f e n d e w a r r a n t , e n ( b ) m e t u i t g i f t e v a n m a x i m a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t k r a c h t e n s d e z e u i t g i f t e - e n ; u i t o e f e n v o o r w a a r d e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , D e z e a a n d e l e n z u l l e n o p ; n a a m z i j n , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e B - A a n d e l e n . z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r g e d u r e n d e h e t w e l k c o n v e r s i e s ; z u l l e n p l a a t s v i n d e n . I n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n e e n B - w a r r a n t , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ( b e s t a a n d e e n ; I . n i e u w u i t g e g e v e n ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k g e l i j k g e s t e l d w o r d e n z o d a t a l l e ( A - e n B - ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e ; i ; v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
5 / a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n : a ) a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ; b ) a a n ; e e n b e s t u u r d e r v o o r ( i ) h e t a a n m a k e n v a n h e t r e g i s t e r v a n d e w a r r a n t s o p n a a m , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e a a n t e k e n i n g v a n d e w a r r a n t h o u d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n h u n i n s c h r i j v i n g ; ; ; o p d e z e v e n t i e n ( 1 7 ) w a r r a n t s , v o o r w e r p v a n h e t v i j f d e b e s l u i t ; c ) a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; d i e s a m e n o p t r e d e n , o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e , c o n f o r m a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e ; u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , h e t v o l g e n d e v a s t t e l e g g e n : d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s ; d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g ; h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n a a n d e l e n ; d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ; d i e e r h e t g e v o l g v a n i s ; d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 / a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v o l l e d i g ; v o l s t o r t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) A a n d e l e n , w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) A - ; A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 2 e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) B - A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d e z i j n v a n 1 3 t o t 1 8 2 . A l l e A a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n e e n g e l i j k e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
~ " ~
f r a c t i e w a a r d e . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n a l l e m a a l d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
A r t i k e l 6 : h i s t o r i e k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) A a n d e l e n , ( w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) A - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 e n v i j f t i g ( 5 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 3 t o t 6 2 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e m a a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n i n g e l d .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S t i j n R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 3 t o t 1 8 2 .
N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e n z e v e n t i e n ( 1 7 ) W a r r a n t s u i t g e g e v e n w e l k e d e h o u d e r s e r v a n h e t r e c h t g e v e n B - A a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i j d e u i t o e f e n i n g e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n .
7 / a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h è t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v r o e g i n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l h e t a r t i k e l i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l i n o n d e r h a v i g e p u b l i c a t i e o p t e n e m e n : H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 b i s : t o e g e s t a a n k a p i t a a l
G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , v a n e e n d e r w e l k e k l a s s e , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , d o o r u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , d o o r u i t g i f t e v a n a n d e r e s o o r t g e l i j k e i n s t r u m e n t e n o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n p l a a t s v i n d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r e e n i n b r e n g v a n r e s e r v e s o f d o o r e e n i n b r e n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r b i j d e v o o r k e u r r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e p e r k e n o f o p h e f f e n , d e s g e v a l l e n d ( i n d e m a t e d a t d i t w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n ) t e n b e h o e v e v a n b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l i d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d w o r d t , d a n z a l d e z e p r e m i e g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l z a l d i e n e n t e r b e s c h e r m i n g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s v e r m i n d e r d z a l k u n n e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e n o m e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T H I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e ; v o l m a c h t e n ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g c o m m i s s a r i s ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
S t i j n R A E S ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 4 1 7 1 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 7 6 6 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A F R I C A N D R I V E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e v e r l e e ( B - 3 0 0 1 L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
1 . D a t :
( a ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I L A N T H U S " , m e t z e t e l t e H u l d e n b e r g ( B - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ) , J a n V a n d e r V o r s t l a a n , 1 9 , B T W B E 0 4 6 1 . 7 4 5 . 3 3 8 R P R L e u v e n ;
( b ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E " , m e t z e t e l t e H e v e r l e e ( B - 3 0 0 1 L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n , 1 5 , B T W B E 0 4 4 1 . 1 3 1 . 2 5 4 R P R L e u v e n ; e n
( c ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N N A T E M O T I O N W O R L D W I D E " , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k ,
N i n o o f s e s t e e n w e g , 3 7 , B E 0 8 8 6 . 7 4 2 . 6 2 3 R P R B r u s s e l ,
o n d e r h e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t ,
m e t a l s n a a m : " A F R I C A N D R I V E " .
3 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e v e r l e e ( B - 3 0 0 1 L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 .
4 . D o e l :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n , o p e e n s o c i a a l , e c o l o g i s c h e n e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e w i j z e , v a n é é n o f m e e r d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n i n A f r i k a , v o o r h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n h u n b a g a g e ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e v e r h u u r , h e t h e r s t e l , h e t o n d e r h o u d , d e a a n p a s s i n g e n d e v e r b e t e r i n g e n h e t o p e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n i e r i n g e b r u i k g e v e n o f n e m e n v a n v o e r t u i g e n e n a l l e b i j h o r e n d e e n / o f o n d e r s t e u n e d e a c t i v a b e s t e m d v o o r h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n h u n b a g a g e i n A f r i k a ;
- h e t c o m m e r c i a l i s e r e n , d e p r o m o t i e e n d e m a r k e t i n g v a n e e n e c o l o g i s c h v e r a n t w o o r d e , v e i l i g e e n b e t r o u w b a r e m a n i e r v a n v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n h u n b a g a g e i n A f r i k a ;
- h e t v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n , e x p l o i t e r e n e n r e a l i s e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , i n c l u s i e f a l d a n n i e t g e d e p o n e e r d e h a n d e l s m e r k e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n s t u d i e , r e s e a r c h e n a n a l y s e , a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e a n d e r e v o r m v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e v a n s t u d i e d a g e n , s e m i n a r i e s e n c o n g r e s s e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
D e V e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n a n d e r e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n o v e r d r a g e n , o n g e a c h t o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e V e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n e n w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , i n c l u s i e f h y p o t h e k e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p a n d o p h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , e n d i t z o w e l a l s w a a r b o r g v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n , s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n m e t e l k e v e r e n i g i n g , b e d r i j v i g h e i d , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , o f m e t e e n d o e l d a t v a n a a r d i s h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e g u n s t i g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D u u r :
D e V e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . K a p i t a a l - o n d e r s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 A a n d e l e n ( w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) A - A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d
z i j n v a n 1 t o t 1 2 e n v i j f t i g ( 5 0 ) B - A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d z i j n v a n 1 3 t o t 6 2 . A l l e A a n d e l e n z i j n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n a l l e m a a l
d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
O n d e r s c h r i j v i n g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r ( s ) e n i n s c h r i j v e r ( s ) a l s v o l g t :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A I L A N T H U S " , t e n b e l o p e v a n 3 0 B - A a n d e l e n a a n d e l e n ;
- d o o r D e v e n n o o t s c h a p " M A T E R I A L I S E " , t e n b e l o p e v a n 1 2 A - A a n d e l e n ;
- d o o r D e v e n n o o t s c h a p " I N N A T E M O T I O N W O R L D W I D E " , t e n b e l o p e v a n 2 0 B - A a n d e l e n V o l s t o r t i n g :
E l k a a n d e e l w e r d v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) i n g e l d v o l s t o r t .
B a n k a t t e s t :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t c o n f o r m a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n v o l s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 5 3 6 3 1 2 2 0 2 1 9 9 6 , b i j I N G B e l g i ë , g e o p e n d o p 2 j u l i 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e b a n k v e r s t r e k t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
7 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r w a a r v a n d e l e d e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t B e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l v i j f B e s t u u r d e r s a l s v o l g t :
( a ) t w e e ( 2 ) A - B e s t u u r d e r s w o r d e n v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n A - A a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t e l i j s t m e t v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s d i t v r a a g t ;
( b ) d r i e ( 3 ) B - B e s t u u r d e r s w o r d e n v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n B - A a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t e l i j s t m e t v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e B - A a n d e e l h o u d e r s d i t v r a a g t .
E e n l i j s t m e t k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s d i e w o r d t i n g e d i e n d d o o r e e n g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r d r a c h t r e c h t , d i e n t s t e e d s m i n s t e n s t w e e k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s p e r t e b e g e v e n m a n d a a t t e b e v a t t e n e n d i e n t u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n t o n d e r t e k e n d t e z i j n n a m e n s d e g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d i s e e n l i j s t i n t e d i e n e n .
I n g e v a l v a n o n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e p l a a t s v a n d e o n t s l a g e n B e s t u u r d e r e e n n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d i e w o r d t g e k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t i n g e d i e n d d o o r d e g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e o n t s l a g e n B e s t u u r d e r v o o r d r o e g .
O o k i n g e v a l v a n c o ö p t a t i e z a l d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j h e t w e g v a l l e n v a n B e s t u u r d e r e e n v e r v a n g e r d i e n e n t e k i e z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t i n g e d i e n d d o o r d e g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e B e s t u u r d e r v o o r d r o e g w i e n s m a n d a a t v a c a n t i s g e w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j g e b r e k e a a n e e n d e r g e l i j k e l i j s t m e t k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t t o t c o ö p t a t i e k a n o v e r g a a n . E e n c o ö p t a t i e v a n B e s t u u r d e r s d i e n t s t e e d s z o s n e l a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k i s , t e g e b e u r e n e n i n e l k g e v a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n i e d e r e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e b i j e e n k o m t n a h e t v a c a n t w o r d e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
W a n n e e r e e n A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e g e r e c h t i g d i s o m k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , g e e n g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n z i j n v o o r d r a c h t r e c h t , b e h o u d t d e b e t r o k k e n g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t v a n B e s t u u r d e r s a l s h o g e r g e z e g d .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r ( t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t e e n k o r t e r e t e r m i j n z o u b e s l u i t e n ) e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n B e s t u u r d e r o n t s l a a n , o n v e r m i n d e r d h e t h o g e r b e p a a l d e i n g e v a l v a n o n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . B i j e e n k o m s t e n - b e r a a d s l a g i n g e n - b e s l u i t e n :
I e d e r e B e s t u u r d e r k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n r o e p e n t e l k e n s h i j o o r d e e l t d a t d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n ; d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n t i n e l k g e v a l o m d e d r i e ( 3 ) m a a n d e n e n d u s m i n s t e n s v i e r ( 4 ) k e e r p e r j a a r b i j e e n t e k o m e n e n t e v e r g a d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n d e B e s t u u r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n h e t z i j e e n c o m b i n a t i e v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r g a d e r t e c h n i e k e n w a a r b i j s o m m i g e B e s t u u r d e r s f y s i e k a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n s o m m i g e B e s t u u r d e r s d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t s c h r i f t e l i j k m i n s t e n s v i j f k a l e n d e r d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e t e r m i j n k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r k o r t m i t s d e o p r o e p i n g s t e r m i j n r e d e l i j k b l i j f t e n m i t s d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g d a a r m e e v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) I n v e s t e e r d e r B e s t u u r d e r s .
A l l e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n e e n r e d e l i j k e r w i j s g e d e t a i l l e e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n e e n k o p i e v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t a t i e d i e r e d e l i j k e r w i j s n o d i g i s o m o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
V a n d e v a s t g e s t e l d e e n m e e g e d e e l d e a g e n d a k a n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s w o r d e n a f g e w e k e n m i t s a l l e B e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k o f d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g o f e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i j a l l e n e e n p a r i g i n s t e m m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g . E l k e B e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n B e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
E e n B e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e B e s t u u r d e r , o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m i t s d e v o l m a c h t d r a g e r z e l f o f , i n g e v a l v a n e e n B e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r f y s i e k a a n w e z i g i s o p d e v e r g a d e r i n g ; e e n B e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g ( f y s i e k o f d o o r m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e ) o f v e r t e g e n w o o r d i g d ( d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f d o o r m i d d e l v a n v o l m a c h t ) i s o p e e n b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e h i e r n a o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s d e h i e r n a o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r e e n B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d v e r e i s t i s . E e n o n t h o u d i n g z a l g e a c h t w o r d e n e e n n e g a t i e v e s t e m t e z i j n v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e e e n B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d v e r e i s e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e z e S t a t u t e n . O n v e r m i n d e r d d e h i e r v o o r b e p a a l d e a l g e m e n e r e g e l i n g v a n h e t a a n w e z i g h e i d s - e n s t e m q u o r u m , v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b o v e n d i e n e e n B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d :
( a ) i e d e r e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t e n o f d e s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i e d e r e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g i n h e t b u d g e t o f h e t b u s i n e s s p l a n , d a a r i n i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t i e d e r e w i j z i g i n g a a n d e b e s t e d i n g v a n h e t C S R ( " c o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y " ) b u d g e t ;
( b ) g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t e n v a n e l k e p o s t d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t e n w a a r v o o r n i e t s v o o r z i e n i s i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t ;
( c ) v o o r s t e l l e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n , m e t o f z o n d e r v e r z a k i n g a a n o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ; i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n e n v o o r s t e l t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
( d ) b e s l i s s i n g e n w a a r b i j g e b r u i k g e m a a k t w o r d t v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
( e ) h e t a f s l u i t e n v a n e e n w a a r b o r g o f g a r a n t i e o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , t e n z i j v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r l i j k s e b u d g e t ;
( f ) h e t v e r l e n e n o f a a n g a a n v a n e e n l e n i n g o f v o o r s c h o t o f e n i g a n d e r k r e d i e t a a n o f v a n i e d e r e p e r s o o n , i n c l u s i e f d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n ;
( g ) d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f e e n w e z e n l i j k d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n ( d a a r o n d e r m e d e b e g r e p e n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
( h ) b e l a n g r i j k e v e r w e r v i n g e n v a n , e n / o f h e t n e m e n v a n b e l a n g r i j k e p a r t i c i p a t i e s i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( i ) i e d e r e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n E x i t ( v o o r z o v e r d i t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o o r t ) ;
( j ) d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n a l l e w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n o f m a n a g e m e n t - o f a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n w e r k n e m e r s e n c o n s u l t a n t s m e t e e n b r u t o j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( i n e l k g e v a l i n c l u s i e f d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , h e t h o o f d v a n d e o p e r a t i e s i n e e n A f r i k a a n s e v e s t i g i n g e n e e n d e r w e l k e a n d e r e G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r ( s ) ) , a l s o o k d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( j ) h e t v o e r e n v a n e e n d e r w e l k e b e l a n g r i j k e r e c h t s z a k e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( k ) a l l e t r a n s a c t i e s t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n B e s t u u r d e r s o f A a n d e e l h o u d e r s o f v e r b o n d e n p e r s o n e n o f v e r w a n t e n d a a r v a n a n d e r z i j d s ;
( l ) a l l e w i j z i g i n g e n a a n h e t b o e k h o u d b e l e i d ;
( m ) v o o r z o v e r d i t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l l e v o o r s t e l l e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e S t a t u t e n ;
( n ) i e d e r e b e s l i s s i n g , i e d e r v e r s l a g e n / o f v o o r s t e l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( o ) i e d e r e b e s l i s s i n g d i e e r v o o r z o r g t o f t o e l a a t d a t e e n v e r b o n d e n p e r s o o n v a n d e V e n n o o t s c h a p é é n v a n d e h a n d e l i n g e n v e r m e l d o n d e r ( a ) t o t ( p ) h i e r v o o r s t e l t o f n i e t s t e l t .
W a n n e e r b i j g e b r e k e a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r d r a c h t r e c h t d o o r e e n A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s , e r g e e n o v e r e e n s t e m m e n d e B e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , z u l l e n d e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n s t e m q u o r a d i e d e a a n w e z i g h e i d e n d e s t e m v a n d e r g e l i j k e o v e r e e n s t e m m e n d e B e s t u u r d e r ( s ) v e r e i s e n , d i e n o v e r e e n k o m s t i g a u t o m a t i s c h v o o r o n g e l e z e n w o r d e n g e h o u d e n , m a a r p a s n a d a t e e n v e r z o e k t o t v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r d e b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r , u i t g a a n d e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s , m e e r d a n t i e n ( 1 0 ) W e r k d a g e n z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n e n d i t t o t h e t o g e n b l i k v a n d e b e n o e m i n g v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e B e s t u u r d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i n s t e n s é é n a n d e r e B e s t u u r d e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , z o e r e e n i s , d o o r d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f e e n a n d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f d o o r t w e e B e s t u u r d e r s s a m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e B e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
9 . I n t e r n b e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e B e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n / o f e e n b e n o e m i n g s c o m i t é e n / o f e e n a u d i t c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n d e z e c o m i t é s a l s m e d e d e i n h o u d v a n h u n t a k e n p a k k e t , w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d b i j d e i n s t a l l a t i e e r v a n e n k u n n e n l a t e r o o k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e w i j z i g d .
1 0 . D a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g .
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e B e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r o f e e n a n d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . C o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o p d e V e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e d a t w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e A a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
1 4 . D e e l n e m i n g - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
D e B e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
1 5 . S t e m r e c h t :
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
1 6 . B o e k j a a r :
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 7 . W i n s t v e r d e l i n g :
J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m e t e e n B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 8 . U i t k e r i n g - d i v i d e n d - i n t e r i m - d i v i d e n d :
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i d d e l s e e n B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d .
1 9 . O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g :
B i j o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
V o o r z o v e r b i j h u n b e n o e m i n g n i e t a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a l l e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d d e S t a t u t e n t e w i j z i g e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n e e n E x i t v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l e l k B - A a n d e e l r e c h t h e b b e n o m , u i t h e t t o t a l e b r u t o b e d r a g d a t d a n b e t a a l b a a r i s , b i j v o o r r a n g b e t a l i n g t e o n t v a n g e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( i n b r e n g i n k a p i t a a l v e r m e e r d e r d , d e s g e v a l l e n d , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e B - a a n d e e l v e r m i n d e r d m e t e v e n t u e l e d i v i d e n d e n d i e r e e d s b e t a a l d w e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t B - A a n d e e l . V e r v o l g e n s z a l e l k A - A a n d e e l r e c h t h e b b e n o m , u i t h e t t o t a l e b r u t o b e d r a g d a t d a n n o g b e t a a l b a a r b l i j f t , b e t a l i n g t e o n t v a n g e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ( i n b r e n g i n k a p i t a a l v e r m e e r d e r d , d e s g e v a l l e n d , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e ) v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e A - a a n d e e l v e r m i n d e r d m e t e v e n t u e l e d i v i d e n d e n d i e r e e d s b e t a a l d w e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t A - A a n d e e l .
H e t r e s t e r e n d e g e d e e l t e v a n h e t b r u t o b e d r a g d a t d a n a l s n o g b e t a a l b a a r z a l z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e E x i t z a l g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e A a n d e l e n .
= = =
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B e s t u u r s o r g a a n C o n t r o l e :
W e r d e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
a ) d e h e e r K R U T H J e a n - P i e r r e , g e d o m i c i l i e e r d t e H e v e r l e e ( B - 3 0 0 1 L e u v e n ) , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n , 1 1 ( a l s B - B e s t u u r d e r ) ;
b ) d e h e e r V A N A S S C H E C h r i s t o f f e l , g e d o m i c i l i e e r d t e M e i s e ( B - 1 8 6 0 M e i s e ) , B r o e k s t r a a t , 2 6 ( a l s A -
B e s t u u r d e r ) ; e n
L u i k B - V e r v o l g
c ) d e h e e r V A N C R A E N W i l f r i e d , g e d o m i c i l i e e r d t e H u l d e n b e r g ( B - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ) , J . V a n d e r V o r s t l a a n ( L O O ) , 1 9 ( a l s B - B e s t u u r d e r ) .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e h e e r V A N C R A E N W i l f r i e d , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N B E D R I J S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e B e r c h e m ( B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n , 6 , B T W B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A Z E N S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V A N A S S C H E C h r i s t o f f e l , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n , w a a r o n d e r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g ( e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t o e k e n n i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g s e e n h e i d n u m m e r s ) e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h a a r a a n v r a a g t o t B T W - i d e n t i f i c a t i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T H I S C H U I T T R E K S E L
( A f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . ) .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ; 3 v o l m a c h t e n ; v e r s l a g e x . a r t i k e l 6 0 4
W . V e n n . ) .
( g e t . ) S t i j n R A E S ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/02/2015
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
K i 1 j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; 4 ` ; ~ ~ K O O P H A N D E L
2 2 - 0 1 - 2 0 1 5
L E U v .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 1 6 6 . 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A F R I C A N D R I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
; ; O n d e r w e r p a k t e : D I V E R S E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - U I T G I F T E V A N E E N O L I G A T I E L E N I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
i l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d o o r m e e s t e r S t i j n R A E S , n o t a r i s t e G e n t , g e r e g i s t r e e r d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r e n w a r r a n t h o u d e r s ; ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A F R I C A N D R I V E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e v e r l e e ( B - 3 0 0 1 L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n , 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 3 6 . 7 6 6 . 6 2 3 R P R L e u v e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e B - A a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e ; I B - A a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e n i e u w e
a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r 1 ; a a n d e e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r , ; c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 2 8 1 t o t e n m e t 3 3 0 .
2 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
o m h e t v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n d e r t i g ( 3 0 ) n i e u w e A - A a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n , ; n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e I L A - A a n d e l e n , Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t e g e n p a r i u i t g e g e v e n e n w e r d e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r i n n a t u r a , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
t ; 3 1 t o t d e u i t g i f t e o v e r t e g a a n v a n e e n B - o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n h o o f d b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f ( 5 ) B - O b l i g a t i e s o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ; 1 t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e l k . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n . P l a a t s i n g .
4 1 t o t d e u i t g i f t e , z o n d e r i n s c h r i j v i n g s p r i j s , v a n v i j f ( 5 ) B - W a r r a n t s . V a s t s t e l l i n g u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n . P l a a t s i n g .
5 1 O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e B - W a r r a n t s , ( a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e b e d r a g k r a c h t e n s d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e b e t r e f f e n d e w a r r a n t , e n ( b ) m e t u i t g i f t e v a n m a x i m a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t k r a c h t e n s d e z e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e z e a a n d e l e n z u l l e n o p I ; n a a m z i j n , v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e B - A a n d e l e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r g e d u r e n d e h e t w e l k c o n v e r s i e s z u l l e n p l a a t s v i n d e n . i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n e e n B - w a r r a n t , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e ( b e s t a a n d e e n i l n i e u w u i t g e g e v e n ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k g e l i j k g e s t e l d w o r d e n z o d a t a i l e ( A - e n B - ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 . 6 / a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n : a ) a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n : b ) a a n e e n b e s t u u r d e r v o o r ( i ) h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n d e w a r r a n t s o p n a a m ,
i l c o n f o r m a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e a a n t e k e n i n g v a n d e w a r r a n t h o u d e r s n a a r
; ; a a n l e i d i n g v a n h u n i n s c h r i j v i n g o p d e v i j f ( 5 ) w a r r a n t s , v o o r w e r p v a n h e t v i j f d e b e s l u i t ; c ) a a n t w e e
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e s a m e n o p t r e d e n , o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e , c o n f o r m a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , h e t v o l g e n d e v a s t t e l e g g e n : d e u i t o e f e n i n g v a n ; ; d e w a r r a n t s ; d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n i t u i t g e g e v e n a a n d e l e n ; d e w t j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d i e e r h e t g e v o l g v a n i s ; d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 f a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' ' A r t i k e l 5 : k a g i t a a j _ - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . ~ , ~ . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 1 1 . i
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) A a n d e l e n , w a a r v a n z e s t i g ( 6 0 ) A - A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 1 2 ; v a n 2 6 3 t o t 2 8 0 e n v a n 3 3 1 t o t 3 6 0 e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) B - A a n d e l e n , d i e t h a n s g e n u m m e r d z i j n v a n 1 3 t o t 2 6 2 e n v a n 2 8 1 t o t 3 3 0 . A l l e A a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n a l l e m a a l d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
A r t i k e l 6 : h i s t o r i e k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) A a n d e l e n , ( w a a r v a n t w a a l f ( 1 2 ) A - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 e n v i j f t i g ( 5 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 3 t o t 6 2 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e m a a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n i n g e l d .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S t i j n R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 3 t o t 1 8 1 N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e n z e v e n t i e n ( 1 7 ) W a r r a n t s u i t g e g e v e n w e l k e d e h o u d e r s e r v a n h e t r e c h t g e v e n B - A a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i j d e u i t o e f e n i n g e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S t i j n R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n t a c h t i g ( 8 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 3 t o t 2 6 2 e n e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) A - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 6 3 t o t 2 8 0 . N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d e n a c h t ( 8 ) W a r r a n t s u i t g e g e v e n w e l k e d e h c u d e r s e r v a n h e t r e c h t g e v e n B - A a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i j d e u i t o e f e n i n g e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r S t i j n R a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) B - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 8 1 t o t e n m e t 3 3 0 e n e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i g ( 3 0 ) A - A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 3 1 t o t 3 6 0 . N a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d e n v i j f ( 5 ) W a r r a n t s u i t g e g e v e n w e l k e d e h o u d e r s e r v a n h e t r e c h t g e v e n B - A a n d e l e n t e v e r w e r v e n b i j d e u i t o e f e n i n g e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d a a r o p t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n . " .
8 ! a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k e h a n d e l e n d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e x p e d i t i e a k t e ;
v o l m a c h t e n ; v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r ; v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ) .
S t i j n R A E S ,
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0512-029