AFRICAN DRIVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AFRICAN DRIVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.766.623

Publication

11/03/2014
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het" Béigisch Staatsblad bekend te maken:kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ndor{}ele{d ter r;riilie der

Rechtbank van KOo~hBn~EB, 2014

te Leuven, de

QE

GRIFFIER,

Griffie

Ondememingsnr : 0536.766.623

Benaming (voluit) :AFRICAN DRIVE (verkort) :

il Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Il Zetel ; Technologielaan 15 ;

CU 3001 Leuven (Heverlee)

te

'? Onderwerp akte :DIVERSE KAPITAALVERHOGINGEN - UITGIFTE VAN EEN 11 OBLIGATIELENING - UITGIFTE VAN WARRANTS - WIJZIGING STATUTEN -

BENOEMING BESTUURDERS

CU

I; Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent op 27;

c ,, februari 2014,

X ii dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap

eji "AFRICAN DRIVE" met zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan 15, volgende besluiten heefti ; genomen:

CU1/het kapitaal een eerste maal te verhogen ten belope van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) door; ; uitgifte van tachtig (80) nieuwe B-Aandelen, aan een inschrijvingsprijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per:

e aandeel, om het van honderd tweeëntachtig duizend euro (182.000,00 EUR) op tweehonderd en tweeënzestig;

d il duizend euro (262.000,00 EUR) te brengen, door creatie van maximaal tachtig (80) nieuwe B-Aandelen, zonder;

I aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als;

j; de bestaande B-Aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Deze

N nieuwe aandelen zullen a pari worden ingetekend en bij de inschrijving volledig in geld worden volgestort. Deze:

M nieuwe aandelen werden onmiddellijk in geld ingetekend, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per;

o aandeel en volledig volgestort voor een totaal bedrag van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR), zonder creatie;

van een uitgiftepremie. De nieuwe aandelen zijn genummerd worden van 183 tot 262,

I ii 2/ het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met achttienduizend euro (18.000,00 EUR),

li om het van tweehonderd tweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR) op tweehonderd tachtigduizend euroet (280.000,00 EUR) te brengen, door creatie van achttien (18) nieuwe A Aandelen, zonder aanduiding van;

+ª% à i; nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande A

et ii Aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelenet

werden tegen pari uitgegeven en werd, volledig volgestort, worden toegekend aan de naamloze vennootschap

i "MATERIALISE", als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van een schuldvordering die zij bezit ten;

u i laste van de vennootschap zonder creatie van uitgiftepremie.

ª% p 3/ tot de uitgifte over te gaan van een B-obligatielening voor een hoofdbedrag van honderd zestigduizend;

CU i; (160.000,00 EUR), vertegenwoordigd door acht (8) B-Obligaties op 'naam, met een nominale waarde van

:; twintigduizend euro (20.000,00 EUR) elk. Vaststelling van de voorwaarden. Plaatsing.

CU 4/ tot de uitgifte, zonder inschrijvingsprijs, van acht (8) B-Warrants. Vaststelling uitgifte- en;

,~ ;: uitoefenvoorwaarden. Plaatsing. :

!I 5/ onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de B-Warrants (e) het maatschappelljk

e kapitaal te verhogen ten belope van het maximale bedrag krachtens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van dei

pijp il betreffende warrant, en (b) met uitgifte van maximaal aantal aandelen dat krachtens deze uitgifte- eng

4 ;: uitoefenvoorwaarden moeten worden uitgegeven bij de uitoefening van de warrants. Deze aandelen zullen op:

. ; naam zijn, van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande B-Aandelen. Zij:

zullen in de winsten -delen te rekenen vanaf de eerste dag van het boekjaar gedurende hetwelk conversies:

j zullen plaatsvinden. In geval van uitoefening van een B-warrant, zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuw uitgegeven) aandelen onmiddellijk gelijkgesteld worden zodat alle (A- en B-) aandelen een zelfde fractie:

van het kapitaal vertegenwoordigen. ;

6/ alle machten te verlenen: a) aan de raad van bestuur vóór de uitvoering van de genomen besluiten: b)j .:. , ;:.aan een bestuurder voor (i) het aanvullen van het register van de warrants op naam, conform artikel 463 van: het Wetboek van. vennootschappen, én de aantekening van de warranthouders naar aanleiding van hun; ;;inschrijving op de acht (8) warrants,voorwerp van het vijfde besluit; c) aan twee bestuurders van de

-, --r--,44ÿ,% itvenno.eteciaap; :die:_sarrten_-_opireden rat lal}:autlaentielre-maf te,=-so fe _-artil -.59.x_ an-,het-_-Wetbnei,=vang

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en. hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

. , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

vennootschappen~s de ááre uitgiftevoorw ,.het volgende vast te leggen: de uitoefeningen, de warrants; e..1.

daaruit voortvloeiende}` kapitaalverhogingtet aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven aandelen; e,

wijziging aan de statuten die er het gevolg'van is; de coördinatie van de statuten. '' 71 te benoemen tot:

A-Bestuurder: de heer . FAUCONNIER Christophe, gedomicilieerd te Dilbeek (B-1703 Dilbeek), Heiligekruiswegstraat, 11 en tot

B-Bestuurder: De heer DE KEYSER Erwin, gedomicilieerd te Galmaarden (B-1570 Galmaarden), Winterkeer, 16.

Het mandaat van deze nieuwe bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019. Hun mandaat is onbezoldigd,

81 artikel 5 en 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5; kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd tachtigduizend euro (280.000,00 EUR). Het is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tachtig (280) Aandelen, waarvan dertig (30) A Aandelen, die thans genummerd zijn van 1 tot 12 en van 263 tot 280 en tweehonderd vijftig (250) B-Aandelen, die thans genummerd zijn van 13 tot 262. Alle Aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde en hebben een gelijke fractiewaarde. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de verschillende soorten aandelen allemaal dezelfde rechten hebben.

Artikel 6: historiek kapitaal

Bij de oprichting van de Vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op twccënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) Aandelen, (waarvan twaalf (12) A Aandelen, genummerd van 1 tot 12 en vijftig (50) B-Aandelen, genummerd van 13 tot 62), zonder vermelding van nominale waarde die allemaal onmiddellijk volledig volgestort werden in geld.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, op 30 september 2013, werd het kapitaal gebracht op honderd tweeëntachtigduizend euro (182.000,00 EUR), door uitgifte van honderd twintig (120) B-Aandelen, genummerd van 63 tot 182. Naar aanleiding van voormelde buitengewone algemene vergadering van 30 september 2013, werden zeventien (17) Warrants uitgegeven welke de houders ervan het recht geven B-Aandelen te verwerven bij de uitoefening ervan in overeenstemming met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, op 27 februari 2014, werd het kapitaal een eerste maal verhoogd tot tweehonderd tweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR), door uitgifte van tachtig (80) B-Aandelen, genummerd van 183 tot 262 en een tweede maal verhoogd tot tweehonderd tachtigduizend euro (280.000,00 EUR), door uitgifte van achttien (18) A-Aandelen, genummerd van 263 tot 280. Naar aanleiding van voormelde buitengewone algemene vergadering van 27 februari 2014, werden acht (8) Warrants uitgegeven welke de houders ervan het recht geven B-Aandelen te verwerven bij de uitoefening ervan in overeenstemming met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden.".

91 alle machten te verlenen aan de raad van bestuur en iedere bestuurder afzonderlijke handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte; volmachten; verslagen raad van bestuur; verslagen

commissaris; gecoördineerde statuten)

Stijn RAES,

Geassocieerd notaris.



Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge



. . ')++}+v:-.....M.r . 7.. .

!;w i..Op. de laatste blz. van Luik B vermelden :, Recto.g=Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van-de.'perso(o)n(en) ..1 " t.:,'

., ,,i , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen,

. rt. Verso; Naam en handtekening t " .. ^r

16/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge



ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw1W~niii1~~~h~i~hnmMm

*13157252*

Neergelegd tar griffie der

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 0 7 Q Î , 2Q13 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr 0536166.623

Benaming (voluit) :AFRICAN DRIVE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Technologielaan 15

3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte :DIVERSE KAPITAALVERHOGINGEN - UITGIFTE VAN EEN OBLIGATIELENING - UITGIFTE WARRANTS - WIJZIGINGEN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent, op 30 september 2013,

dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap; ;; "AFRICAN DRIVE" met zetel te 3001 Heverlee (Leuven), Technologielaan 15, volgende besluiten heeft; il genomen;

il 1/het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met honderd twintigduizend euro;

(120.000,00 EUR), om het van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op honderd tweeëntachtigduizend; euro (182.000,00 EUR) te brengen, door de creatie van honderd twintig (120) nieuwe B-Aandelen, zonder; ;x aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als; de bestaande, met uitzondering van de specifieke rechten verbonden aan deze aandelen in de statuten. Zij; i zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar, Deze nieuwe aandelen werden; onmiddellijk in geld ingetekend, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel en volledig; volgestort voor een totaal bedrag van honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR), zonder creatie van een; uitgiftepremie. De nieuwe aandelen zijn van 63 tot 182.

2/tot de uitgifte over te gaan van een B-obligatielening voor een hoofdbedrag van driehonderd; veertigduizend (340.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zeventien (17) B-Obligaties op naam, met een; nominale waarde van twintigduizend euro. (20.000,00 EUR) elk, Vaststelling van de voorwaarden, Plaatsing.

3/tot de uitgifte, zonder inschrijvingsprijs, van zeventien (17) B-Warrants. Vastelling uitgifte- en; uitoefenvoorwaarden. Plaatsing.

4/onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de B-Warrants, (a) het maatschappelijk; kapitaal te verhogen ten belope van het maximale bedrag krachtens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de: ,; betreffende warrant, en (b) met uitgifte van maximaal aantal aandelen dat krachtens deze uitgifte- en; uitoefenvoorwaarden moeten worden uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, Deze aandelen zullen op; naam zijn, van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande B-Aandelen. zullen in de winsten delen te rekenen vanaf de eerste dag van het boekjaar gedurende hetwelk conversies; zullen plaatsvinden. In geval van uitoefening van een B-warrant, zal de fractiewaarde van alle (bestaande en; I. nieuw uitgegeven) aandelen onmiddellijk gelijkgesteld worden zodat alle (A- en B-) aandelen een zelfde fractie; i; van het kapitaal vertegenwoordigen,

5/alle machten te verlenen: a) aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten; b) aan; een bestuurder voor (i) het aanmaken van het register van de warrants op naam, conform artikel 463 van het; Wetboek van vennootschappen, en de aantekening van de warranthouders naar aanleiding van hun inschrijving; ;; op de zeventien (17) warrants, voorwerp van het vijfde besluit; c) aan twee bestuurders van de vennootschap,; die samen optreden, om bij authentieke akte, conform artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen en de; uitgiftevoorwaarden, het volgende vast te leggen: de uitoefening van de warrants; de daaruit voortvloeiende; kapitaalverhoging; het aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven aandelen; de wijziging aan de statuten; die er het gevolg van is; de coördinatie van de statuten.

6/artikel 5 en 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5: kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd tweeëntachtigduizend euro (182,000,00 EUR), Het is volledig; volstort. Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeëntachtig (182) Aandelen, waarvan twaalf (12) A-; Aandelen, die thans genummerd zijn van 1 tot 12 en honderd zeventig (170) B-Aandelen, die thans genummerde zijn van 13 tot 182. Alle Aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde en hebben een gelijkei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

~" ~



fractiewaarde. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de verschillende soorten aandelen allemaal dezelfde rechten hebben.

Artikel 6: historiek kapitaal

Bij de oprichting van de Vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) Aandelen, (waarvan twaalf (12) A-Aandelen, genummerd van 1 tot 12 en vijftig (50) B-Aandelen, genummerd van 13 tot 62), zonder vermelding van nominale waarde die allemaal onmiddellijk volledig volgestort werden in geld.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, op 30 september 2013, werd het kapitaal gebracht op honderd tweeëntachtigduizend euro (182.000,00 EUR), door uitgifte van honderd twintig (120) B-Aandelen, genummerd van 63 tot 182.

Naar aanleiding van voormelde buitengewone algemene vergadering van 30 september 2013, werden zeventien (17) Warrants uitgegeven welke de houders ervan het recht geven B-Aandelen te verwerven bij de uitoefening ervan in overeenstemming met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden.

7/alle machten te verlenen aan de raad van bestuur en iedere bestuurder afzonderlijke handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor hèt aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter van de vergadering vroeg in voormeld proces verbaal het artikel inzake het toegestaan kapitaal in onderhavige publicatie op te nemen: Het desbetreffende artikel luidt als volgt:

"Artikel 7bis: toegestaan kapitaal

Gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van de oprichtingsakte van de vennootschap, mag de raad van bestuur het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximum bedrag van zeven honderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR), door uitgifte van aandelen, van eender welke klasse, met of zonder stemrecht, door uitgifte van warrants, door uitgifte van converteerbare obligaties, door uitgifte van andere soortgelijke instrumenten of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dergelijke kapitaalverhoging kan plaats vinden door een inbreng in speciën, door een inbreng in natura, door een inbreng van reserves of door een inbreng van uitgiftepremies. De raad van bestuur kan daarbij de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders beperken of opheffen, desgevallend (in de mate dat dit wettelijk is toegelaten) ten behoeve van bepaalde personen die geen personeelslid zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen. Indien naar aanleiding van dergelijke kapitaalverhoging een uitgiftepremie betaald wordt, dan zal deze premie geboekt worden op een afzonderlijke rekening die op dezelfde wijze als het kapitaal zal dienen ter bescherming van derden en die slechts verminderd zal kunnen worden door een beslissing van de aandeelhoudersvergadering die wordt genomen op dezelfde wijze als voor een statutenwijziging.".



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte; volmachten; verslag raad van bestuur; verslag commissaris;

gecoördineerde statuten)

Stijn RAES,

Geassocieerd notaris.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13304171*

Neergelegd

18-07-2013



Griffie

Ondernemingsnr : 0536766623

Benaming (voluit): AFRICAN DRIVE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan 15

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent, op zeventien juli tweeduizend dertien,

1. Dat:

(a) De naamloze vennootschap "AILANTHUS", met zetel te Huldenberg (B-3040 Huldenberg), Jan Van der Vorstlaan, 19, BTW BE 0461.745.338 RPR Leuven;

(b) De naamloze vennootschap "MATERIALISE", met zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan, 15, BTW BE 0441.131.254 RPR Leuven; en

(c) De naamloze vennootschap "INNATE MOTION WORLDWIDE", met zetel te 1750 Lennik,

Ninoofsesteenweg, 37, BE 0886.742.623 RPR Brussel,

onder hen de volgende vennootschap hebben opgericht:

2. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft,

met als naam: "AFRICAN DRIVE".

3. Zetel:

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan 15.

4. Doel:

De Vennootschap heeft tot doel:

- het oprichten en beheren, op een sociaal, ecologisch en economisch verantwoorde wijze, van één of meerdere transportbedrijven in Afrika, voor het vervoer van personen en hun bagage ;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, het herstel, het onderhoud, de aanpassing en de verbetering en het op eender welke andere manier in gebruik geven of nemen van voertuigen en alle bijhorende en/of ondersteunede activa bestemd voor het vervoer van personen en hun bagage in Afrika;

- het commercialiseren, de promotie en de marketing van een ecologisch verantwoorde, veilige en betrouwbare manier van vervoer van personen en hun bagage in Afrika;

- het verwerven, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven, exploiteren en realiseren van intellectuele eigendomsrechten, inclusief al dan niet gedeponeerde handelsmerken, die verband houden met alle hoger vermelde activiteiten;

- alle werkzaamheden op het gebied van studie, research en analyse, adviesverlening, expertise, engineering en elke andere vorm van dienstverlening in het kader van de hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van de organisatie van studiedagen, seminaries en congressen die verband houden met de hoger vermelde activiteiten;

De Vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks de activiteiten van de Vennootschap kunnen bevorderen. De Vennootschap mag alle onroerende en andere goederen verwerven en overdragen, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. De Vennootschap mag leningen toestaan en waarborgen of zekerheden verstrekken, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden.

De Vennootschap mag deelnemen, samenwerken of samensmelten met elke vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming met een identiek, gelijkaardig of verwant doel, of met een doel dat van aard is het doel van de Vennootschap te begunstigen of de afzet van haar producten of diensten te vergemakkelijken. De Vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

5. Duur:

De Vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Kapitaal - onderschrijving - volstorting - bankattest:

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR). Het is volledig volstort.

Het wordt vertegenwoordigd door 62 Aandelen (waarvan twaalf (12) A-Aandelen, die thans genummerd

zijn van 1 tot 12 en vijftig (50) B-Aandelen, die thans genummerd zijn van 13 tot 62. Alle Aandelen zijn

zonder vermelding van nominale waarde en hebben een gelijke fractiewaarde.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de verschillende soorten aandelen allemaal

dezelfde rechten hebben.

Onderschrijving:

Het kapitaal is volledig onderschreven door de oprichter(s) en inschrijver(s) als volgt:

- door de vennootschap "AILANTHUS", ten belope van 30 B-Aandelen aandelen;

- door De vennootschap"MATERIALISE", ten belope van 12 A-Aandelen;

- door De vennootschap "INNATE MOTION WORLDWIDE", ten belope van 20 B-Aandelen Volstorting:

Elk aandeel werd voor honderd procent (100 %) in geld volstort.

Bankattest:

Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE65 3631 2202 1996, bij ING België, geopend op 2 juli 2013, zoals blijkt uit een door voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.

7. Samenstelling van de raad van bestuur:

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot Bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximaal vijf Bestuurders als volgt:

(a) twee (2) A-Bestuurders worden verplicht gekozen uit de door een meerderheid van A-Aandeelhouders opgemaakte lijst met voorgedragen kandidaat-Bestuurders, indien de meerderheid van de A-Aandeelhouders dit vraagt;

(b) drie (3) B-Bestuurders worden verplicht gekozen uit de door een meerderheid van B-Aandeelhouders opgemaakte lijst met voorgedragen kandidaat-Bestuurders, indien de meerderheid van de B-Aandeelhouders dit vraagt.

Een lijst met kandidaat-Bestuurders die wordt ingediend door een groep van Aandeelhouders die gebruik maakt van zijn voordrachtrecht, dient steeds minstens twee kandidaat-Bestuurders per te begeven mandaat te bevatten en dient uiterlijk bij het begin van de Algemene Vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dient ondertekend te zijn namens de groep van Aandeelhouders die gerechtigd is een lijst in te dienen.

Ingeval van ontslag van een Bestuurder bij beslissing van de Algemene Vergadering, dient de Algemene Vergadering in de plaats van de ontslagen Bestuurder een nieuwe Bestuurder te benoemen die wordt gekozen uit een kandidatenlijst ingediend door de groep van Aandeelhouders die de ontslagen Bestuurder voordroeg.

Ook ingeval van coöptatie zal de Raad van Bestuur, bij het wegvallen van Bestuurder een vervanger dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de groep van Aandeelhouders die de Bestuurder voordroeg wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-Bestuurders de Raad van Bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van Bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Wanneer een Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaat-Bestuurders voor te dragen, geen gebruik heeft gemaakt van zijn voordrachtrecht, behoudt de betrokken groep van Aandeelhouders evenwel steeds het recht op voordracht van Bestuurders als hoger gezegd .

De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum zes (6) jaar (tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten) en zijn herbenoembaar.

De Algemene Vergadering mag te allen tijde een Bestuurder ontslaan, onverminderd het hoger bepaalde ingeval van ontslag van een Bestuurder.

De Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering bij een Bijzondere Meerderheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

8. Bijeenkomsten - beraadslagingen - besluiten:

Iedere Bestuurder kan de Raad van Bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de Vennootschap het vereisen; de Raad van Bestuur dient in elk geval om de drie (3) maanden en dus minstens vier (4) keer per jaar bijeen te komen en te vergaderen.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende Bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige Bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige Bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Elke bijeenroeping geschiedt schriftelijk minstens vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering; deze termijn kan eventueel worden verkort mits de oproepingstermijn redelijk blijft en mits de schriftelijke instemming daarmee van minstens twee (2) Investeerder Bestuurders.

Alle oproepingen bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur slechts worden afgeweken mits alle Bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering of er vertegenwoordigd zijn en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke Bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Een Bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere Bestuurder, om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een Bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering; een Bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) of vertegenwoordigd (door hun vaste vertegenwoordiger of door middel van volmacht) is op een bijeengeroepen vergadering, behoudens de hierna opgesomde beslissingen waarvoor een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist is.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, behoudens de hierna opgesomde beslissingen waarvoor een Bijzondere Meerderheid vereist is. Een onthouding zal geacht worden een negatieve stem te zijn voor alle beslissingen van de Raad van Bestuur die een Bijzondere Meerderheid vereisen zoals uiteengezet in deze Statuten. Onverminderd de hiervoor bepaalde algemene regeling van het aanwezigheids- en stemquorum, vereisen de volgende beslissingen van de Raad van Bestuur bovendien een Bijzondere Meerderheid:

(a) iedere belangrijke wijziging in de aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap en iedere materiële wijziging in het budget of het businessplan, daarin inbegrepen maar niet beperkt tot iedere wijziging aan de besteding van het CSR ("corporate social responsibility") budget;

(b) goedkeuring van het jaarlijkse budget en van elke post die vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00) overschrijdt en waarvoor niets voorzien is in het goedgekeurde jaarlijkse budget;

(c) voorstellen aan de Algemene Vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen of te verminderen, met of zonder verzaking aan of opheffing van het voorkeurrecht; inkoop van eigen aandelen en voorstel tot uitkering van dividenden;

(d) beslissingen waarbij gebruik gemaakt wordt van het toegestaan kapitaal;

(e) het afsluiten van een waarborg of garantie of op een andere wijze de Vennootschap verbinden voor een bedrag dat vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00) overschrijdt, tenzij voorzien in het goedgekeurde jaarlijkse budget;

(f) het verlenen of aangaan van een lening of voorschot of enig ander krediet aan of van iedere persoon, inclusief de uitgifte van obligaties of achtergestelde leningen;

(g) de verkoop of overdracht van het geheel of een wezenlijk deel van de activiteiten (daaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap);

(h) belangrijke verwervingen van, en/of het nemen van belangrijke participaties in, andere vennootschappen;

(i) iedere beslissing met betrekking tot een Exit (voor zover dit tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoort);

(j) de benoeming, het ontslag en alle wijzigingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden of management- of arbeidsovereenkomsten van werknemers en consultants met een bruto jaarlijkse vergoeding van meer dan vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00) (in elk geval inclusief de Chief Executive Officer, het hoofd van de operaties in een Afrikaanse vestiging en eender welke andere Gedelegeerde Bestuurder(s)), alsook de benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur;

(j) het voeren van eender welke belangrijke rechtszaken in naam en voor rekening van de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(k) alle transacties tussen de Vennootschap enerzijds en Bestuurders of Aandeelhouders of verbonden personen of verwanten daarvan anderzijds;

(l) alle wijzigingen aan het boekhoudbeleid;

(m) voor zover dit behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur, alle voorstellen aan de Algemene Vergadering betreffende wijzigingen aan de Statuten;

(n) iedere beslissing, ieder verslag en/of voorstel aan de Algemene Vergadering met betrekking tot de vrijwillige ontbinding en vereffening van de Vennootschap;

(o) iedere beslissing die ervoor zorgt of toelaat dat een verbonden persoon van de Vennootschap één van de handelingen vermeld onder (a) tot (p) hiervoor stelt of niet stelt.

Wanneer bij gebreke aan de uitoefening van het voordrachtrecht door een Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders, er geen overeenstemmende Bestuurder(s) in functie is (zijn), zullen de bijzondere aanwezigheids- en stemquora die de aanwezigheid en de stem van dergelijke overeenstemmende Bestuurder(s) vereisen, dienovereenkomstig automatisch voor ongelezen worden gehouden, maar pas nadat een verzoek tot voordracht van kandidaten voor de benoeming als Bestuurder, uitgaande van de Raad van Bestuur of van twee (2) Bestuurders, meer dan tien (10) Werkdagen zonder gevolg is gebleven en dit tot het ogenblik van de benoeming van de overeenstemmende Bestuurders. De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere Bestuurder. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, zo er een is, door de Chief Executive Officer of een andere Gedelegeerd Bestuurder of door twee Bestuurders samen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

9. Intern bestuur:

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.

10. Dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet Bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de Vennootschap. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en bezoldiging.

Indien een Bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van Gedelegeerd Bestuurder.

11. Externe vertegenwoordigingsmacht:

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee Bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de Chief Executive Officer of een andere Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

12. Controle:

De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre dat wettelijk vereist is ofwel indien de Algemene Vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

13. Jaarvergadering:

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde woensdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

14. Deelneming - vertegenwoordiging:

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het

eventuele stemrecht.

De Bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.

15. Stemrecht:

Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

16. Boekjaar:

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

17. Winstverdeling:

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten met een Bijzondere Meerderheid en mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

18. Uitkering - dividend - interim-dividend:

De Raad van Bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en middels een Bijzondere Meerderheid.

19. Ontbinding en Vereffening:

Bij ontbinding en in vereffening stelling van de Vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de Algemene Vergadering die ook hun machten zal bepalen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Voor zover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Algemene Vergadering blijft bevoegd de Statuten te wijzigen gedurende de vereffening.

In geval van een Exit van de Vennootschap zal elk B-Aandeel recht hebben om, uit het totale bruto bedrag dat dan betaalbaar is, bij voorrang betaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de inschrijvingsprijs (inbreng in kapitaal vermeerderd, desgevallend, met de uitgiftepremie) van het desbetreffende B-aandeel verminderd met eventuele dividenden die reeds betaald werden met betrekking tot dit B-Aandeel. Vervolgens zal elk A-Aandeel recht hebben om, uit het totale bruto bedrag dat dan nog betaalbaar blijft, betaling te ontvangen van een bedrag gelijk aan de inschrijvingsprijs (inbreng in kapitaal vermeerderd, desgevallend, met de uitgiftepremie) van het desbetreffende A-aandeel verminderd met eventuele dividenden die reeds betaald werden met betrekking tot dit A-Aandeel.

Het resterende gedeelte van het bruto bedrag dat dan alsnog betaalbaar zal zijn naar aanleiding van de Exit zal gelijk verdeeld worden onder alle Aandelen.

===

Overgangsbepalingen:

Afsluiting van het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van

de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend

veertien.

De eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2015.

Bestuursorgaan  Controle:

Werden tot eerste bestuurders benoemd voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 2019:

a) de heer KRUTH Jean-Pierre, gedomicilieerd te Heverlee (B-3001 Leuven), Ferdinand Verbiestlaan, 11 (als B-Bestuurder);

b) de heer VAN ASSCHE Christoffel, gedomicilieerd te Meise (B-1860 Meise), Broekstraat, 26 (als A-

Bestuurder); en

Luik B - Vervolg

c) de heer VANCRAEN Wilfried, gedomicilieerd te Huldenberg (B-3040 Huldenberg), J.Van der Vorstlaan(LOO), 19 (als B-Bestuurder).

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

De heer VANCRAEN Wilfried, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Benoeming van de commissaris

Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zestien, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per tweeduizend en zeventien: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON BEDRIJSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te Berchem (B-2600 Antwerpen), Potvlietlaan, 6, BTW BE 0439.814.826 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer PAZEN Steven, bedrijfsrevisor.

Bijzondere volmacht:

Volmacht werd verleend aan VAN ASSCHE Christoffel, voornoemd, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL

(Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.).

(Tegelijk met dit uittreksel werd neergelegd: een uitgifte van de akte; 3 volmachten; verslag ex. artikel 604

W. Venn.).

(get.) Stijn RAES,

Geassocieerd Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

03/02/2015
ÿþ~

mod 11.1

Ki 1 j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;4`;~~ KOOPHANDEL

2 2 -01- 2015

LEUv .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536166.623

Benaming (voluit) : AFRICAN DRIVE

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Technologielaan 15

3001 Leuven (Heverlee)

;; Onderwerp akte :DIVERSE KAPITAALVERHOGINGEN - UITGIFTE VAN EEN OLIGATIELENING - UITGIFTE WARRANTS - WIJZIGINGEN STATUTEN

il Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 december 2014, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, geregistreerd,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, obligatiehouder en warranthouders ;; van de naamloze vennootschap "AFRICAN DRIVE", waarvan de zetel gevestigd is te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan, 15, met ondernemingsnummer BTW BE 0536.766.623 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:

11 het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR),

om het van tweehonderd tachtigduizend euro (280.000,00 EUR) op driehonderd dertigduizend euro

(330.000,00 EUR) te brengen, door de creatie van vijftig (50) nieuwe B-Aandelen, zonder aanduiding van ; nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande ;I B-Aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe

aandelen werden onmiddellijk in geld ingetekend, tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per 1; aandeel en volledig werden volgestort voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), zonder ,; creatie van een uitgiftepremie. De nieuwe aandelen zijn genummerd worden van 281 tot en met 330.

2/ het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met dertigduizend euro (30.000,00 EUR),

om het van driehonderd dertigduizend euro (330.000,00 EUR) op driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR) te brengen, door creatie van dertig (30) nieuwe A-Aandelen, zonder aanduiding van ,; nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande IL A-Aandelen, Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden tegen pari uitgegeven en werden, volledig volgestort, worden toegekend aan de inbrenger in natura, als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van een schuldvordering die zij bezit ten laste van de vennootschap zonder creatie van uitgiftepremie.

t; 31 tot de uitgifte over te gaan van een B-obligatielening voor een hoofdbedrag van honderdduizend (100.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijf (5) B-Obligaties op naam, met een nominale waarde van ;1 twintigduizend euro (20.000,00 EUR) elk. Vaststelling van de voorwaarden. Plaatsing.

41 tot de uitgifte, zonder inschrijvingsprijs, van vijf (5) B-Warrants. Vaststelling uitgifte- en uitoefenvoorwaarden. Plaatsing.

51 Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de B-Warrants, (a) het maatschappelijk

kapitaal te verhogen ten belope van het maximale bedrag krachtens de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de betreffende warrant, en (b) met uitgifte van maximaal aantal aandelen dat krachtens deze uitgifte- en uitoefenvoorwaarden moeten worden uitgegeven bij de uitoefening van de warrants. Deze aandelen zullen op I; naam zijn, van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande B-Aandelen. Zij zullen in de winsten delen te rekenen vanaf de eerste dag van het boekjaar gedurende hetwelk conversies zullen plaatsvinden. in geval van uitoefening van een B-warrant, zal de fractiewaarde van aile (bestaande en il nieuw uitgegeven) aandelen onmiddellijk gelijkgesteld worden zodat aile (A- en B-) aandelen een zelfde fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

1. 6/ alle machten te verlenen: a) aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen

besluiten: b) aan een bestuurder voor (i) het aanvullen van het register van de warrants op naam,

il conform artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen, en de aantekening van de warranthouders naar

;; aanleiding van hun inschrijving op de vijf (5) warrants, voorwerp van het vijfde besluit; c) aan twee

bestuurders van de vennootschap, die samen optreden, om bij authentieke akte, conform artikel 591 van het ; Wetboek van vennootschappen en de uitgiftevoorwaarden, het volgende vast te leggen : de uitoefening van ;; de warrants; de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging; het aantal in vertegenwoordiging daarvan it uitgegeven aandelen; de wtjziging aan de statuten die er het gevolg van is; de coördinatie van de statuten.

7f artikel 5 en 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

''Artikel 5: kagitaaj _------_. _ -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -----------------_.~,~.__

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.i

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR). Het is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zestig (360) Aandelen, waarvan zestig (60) A-Aandelen, die thans genummerd zijn van 1 tot 12; van 263 tot 280 en van 331 tot 360 en driehonderd (300) B-Aandelen, die thans genummerd zijn van 13 tot 262 en van 281 tot 330. Alle Aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde en hebben een gelijke fractiewaarde. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de verschillende soorten aandelen allemaal dezelfde rechten hebben.

Artikel 6: historiek kapitaal

Bij de oprichting van de Vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) Aandelen, (waarvan twaalf (12) A-Aandelen, genummerd van 1 tot 12 en vijftig (50) B-Aandelen, genummerd van 13 tot 62), zonder vermelding van nominale waarde die allemaal onmiddellijk volledig volgestort werden in geld.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, op 30 september 2013, werd het kapitaal gebracht op honderd tweeëntachtigduizend euro (182.000,00 EUR), door uitgifte van honderd twintig (120) B-Aandelen, genummerd van 63 tot 181 Naar aanleiding van voormelde buitengewone algemene vergadering van 30 september 2013, werden zeventien (17) Warrants uitgegeven welke de houders ervan het recht geven B-Aandelen te verwerven bij de uitoefening ervan in overeenstemming met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, op 27 februari 2014, werd het kapitaal een eerste maal verhoogd tot tweehonderd tweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR), door uitgifte van tachtig (80) B-Aandelen, genummerd van 183 tot 262 en een tweede maal verhoogd tot tweehonderd tachtigduizend euro (280.000,00 EUR), door uitgifte van achttien (18) A-Aandelen, genummerd van 263 tot 280. Naar aanleiding van voormelde buitengewone algemene vergadering van 27 februari 2014, werden acht (8) Warrants uitgegeven welke de hcuders ervan het recht geven B-Aandelen te verwerven bij de uitoefening ervan in overeenstemming met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, op 23 december 2014, werd het kapitaal een eerste maal verhoogd tot driehonderd dertigduizend euro (330.000,00 EUR), door uitgifte van vijftig (50) B-Aandelen, genummerd van 281 tot en met 330 en een tweede maal verhoogd tot driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR), door uitgifte van dertig (30) A-Aandelen, genummerd van 331 tot 360. Naar aanleiding van voormelde buitengewone algemene vergadering van 23 december 2014, werden vijf (5) Warrants uitgegeven welke de houders ervan het recht geven B-Aandelen te verwerven bij de uitoefening ervan in overeenstemming met de daarop toepasselijke bepalingen en voorwaarden.".

8! alle machten te verlenen aan de raad van bestuur en iedere bestuurder afzonderlijke handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, expeditie akte;

volmachten; verslagen raad van bestuur; verslagen commissaris; gecoördineerde statuten).

Stijn RAES,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0512-029

Coordonnées
AFRICAN DRIVE

Adresse
TECHNOLOGIELAAN 15 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande