AGENA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AGENA
Dénomination : AGENA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 408.308.929

Publication

24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.03.2014, NGL 14.03.2014 14067-0541-033
28/11/2013
ÿþ~

Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fetYge

Griffie

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblac

11111legNI111,11,11111111

Ondernemingsnr : 0408.308.929

Benaming

(voluit) : AGENA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noordkustlaan 16 C -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking machten bijzonder gevolmachtigde - Zetelverplaatsing - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 oktober 2013.

De raad van bestuur besluit tot intrekking van alle machten, volmachten en bevoegdheden toegekend aan mevrouw Marva Debruyne, wonende te 1850 Grimbergen (België), Vaartstraat 100, in haar hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde, en dit met ingang vanaf 30 april 2013.

De raad van bestuur bedankt mevrouw Marva Debruyne voor de bewezen diensten.

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1702 Groot-Bijgaarden (België), Noordkustlaan 16 C, naar 1702 Groot-Bijgaarden (België), Noordkustlaan 16 A, en dit met ingang vanaf 1 november 2013.

Vervolgens stelt de raad van bestuur de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte., die woonstkeuze dien op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-De heer Francis van der Haert;

-Mevrouw Kimberly Molders;

-Mevrouw Nathalie Seppion;

-De heer Luc Eberhardt.

Voor eensluidend uittreksel.

Mevrouw Agnès Roger

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.03.2013, NGL 03.04.2013 13083-0544-033
20/03/2013
ÿþrie: Mod Wefd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voet 1-11111%11011 ~ ,1 R. 2013 ~ÁussE,.

boihouc aan h Balgis 166 Griffie

Staatst





Ondememingsnr : 0408.308.929

Benaming

(voluit) : AGENA

(verkort);

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Noordkustlaan 16 C -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp a te : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 6 maart 2013.

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Van Asbroeck Vandelanotte BVBA, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1185, 1020 Brussel, België, vertegenwoordigd door de heer René Van Asbroeck, bedrijfsrevisor, Beukenlaan 10B bus 1, 2020 Antwerpen, België, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Voor eensluidend uittreksel.

Mevrouw Agnès Roger

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2012
ÿþ" M~a word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSIEL

~fGtYfe2017

111111111111111111111

*12103875*

v

beu

aa Be Stat

M

De raad van bestuur besluit om mevrouw Marva DEBRUYNE, wonende te 1850 Grimbergen, Vaartstraat

100, met ingang van heden, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met de volgende gelimiteerde

bevoegdheden:

- De vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle publieke besturen en derden;

- Ondertekenen van de briefwisseling, ondertekenen van de contracten in verband met de levering van

water, gas, elektriciteit of gelijkaardige producten die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de

vennootschapslokalen;

- Het innen van cheques bij de bank,

- Aile geldsommen en vorderingen opvorderen, eisen, terugvorderen, innen en er kwijting van geven;

-

Bij de post, spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen of bestelkantoren aile briefwisselingen, kisten, zendingen of postpakketten, aangetekend of niet, daarbij ingegrepen deze die aangegeven waarden inhouden, Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

De raad van bestuur besluit tot intrekking van aile machten, volmachten en bevoegdheden destijds

toegekend aan de heer Thierry DRAPS, en dit met ingang van 1 februari 2012.

De raad van bestuur bedankt de heer Thierry DRAPS voor de bewezen diensten.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder aile rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een Openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Mevrouw Agnès ROGER verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na

de jaarvergadering van 2015, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

- Mevrouw Agnès ROGER, wonende in Frankrijk te 94300 Vincennes, Rue Guynemer 7.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27 FEBRUARI 2012.

EERSTE BESLUIT  INTREKKING MACHTEN

TWEEDE BESLUIT BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER  VASTSTELLING MACHTEN

DERDE BESLUIT  BENOEMING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE

0408.308.929

AGENA

Naamloze vennootschap

Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden

Intrekking machten - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Aanduiding bijzonder gevolmachtigde

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

terugnemen of er afgifte van aanvaarden, alle postwissels verzilveren, er kwijting van geven en er voor ontvangst tekenen, Alle briefwisseling die als cantiidentieel wordt aangemerkt, alle aangetekende zendingen of alle briefwisseling uitgaande van een bank, Acerta, Generali of DKV dient in nog gesloten omslag te worden overhandigd aan Deloitte Fiducíare.

Alle huurcontracten tekenen met betrekking tot roerende goederen voor zover de maandelijkse huurbedragen het bedrag van 1.000 euro niet overschrijden,

Mevrouw Marva DEBRUYNE, komt alhier tussen en verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Voor eensluidend uittreksel

Mevrouw Agnès ROGER

Gedelegeerd bestuurder

Voor-

eti uden

aan het

Belgisch

Stàatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.03.2012, NGL 28.03.2012 12074-0499-029
19/03/2012
ÿþ Mot' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo.

belle

aan Belg Staat;

111

I 1111111111 l lIll I I lI 111111111111

" iaosezsa*

gellee

a7 MRT Lul

Griffie

Ondernemingsnr :0408.308.929

Benaming (voluit) :AGENA

(verkort): *

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel :NOORDKUSTLAAN 16 C

1702 GROOT - BIJGAARDEN

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

Op twee maart om 10.00 uur.

Voor Ons, Meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGENA.", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0408.308.929 en met B.T.W.-nummer BE-0408.308.929, gerechtelijk arrondissement Brussel.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Michel Van Der Hofdstadt te Turnhout op zes mei negentienhonderd eenenzeventig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig mei daarna, onder nummer 1350-2 en waarvan de statuten, volgens verklaring van na vermelde verschijners, meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Meester Paul Bauwens te Dilbeek op acht mei tweeduizend en één, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni daarna onder nummer 20010629-215.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van negen mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig juni tweeduizend en elf om met ingang van dezelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 F4 naar 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16 C.

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

_ r

~ ~ v

Luik B - vervolg

DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan

te passen als volgt:

Artikel twee, alinea 1 van de statuten luidt thans:

"De zetel is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16 C." Artikel zestien van de statuten luidt thans:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend." Artikel twee alinea 1 van de franstalige vertaling van de statuten luidt thans:

« Le siège est établi á 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16 C. »

Artikel zestien van de Franstalige vertaling van de statuten luidt thans:

« Le conseil d'administration représente la société envers les tiers et en droit en tant que demandeur ou initmé.

Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la société est représentée en justice et dans les actes par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul. »

VIERDE BESLUIT -- VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. VIJFDE BESLUIT -- ONBEZOLDIGD KARAKTER MANDATEN BESTUURDERS

De vergadering benadrukt dat het mandaat van de bestuurders, met name de heer Thierry Adam en mevrouw Agnès Roger, als benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 november 2011, vanaf datum van ingang van hun mandaat, zijnde 1 december 2011, onbezoldigd wordt uitgeoefend. SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De verschijners erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben. Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

Voor-

, 'behouden

aan het

-Bireis h

Staatsblad

leglagen bid net lselgiscn Staatsblad - 19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

^L

Voor-`behouden aait het < Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur bielge

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 10.3b uur. RECHTEN OP GESCHRIFTEN (wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig WAARVAN PROCES-VERBAAL Opgemaakt en verleden op plaats Na voorlezing hebben de, samen met mij, geassocieerd notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSEL, de 2 MAART 2012. Boek 144, blad 06, vak 17. Vijfentwintig euro (25 E). De e.a. inspecteur: a.i. (get) Koen Bosman.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL GETEKEND NOTARIS P WELLENS

Tegelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte en de gecoordineerde statuten.

en

(95,00 e) euro.

datum zoals voormeld.

01/02/2012
ÿþ Mad WOn:1 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblai " izoa1esa* 1 9JAN. 2012

11 BRUXELLES

lusse

G zii$$le



Ondernemingsnr : 0408.308.929

Beraalrmirtg

(voluit) : AGENA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1702 GROOT - BIJGAARDEN Noordkustlaan 16 C

(volledig adres)

Ondarvaerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 9 november 2011 EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden van de heren Christophe ANDRE en Thibaut TYVERNAT, beiden voornoemd, als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang vanaf 30 november 2011 en aanvaardt dit.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

De vergadering besluit vervolgens om de heer Thierry ADAM, wonende te Frankrijk (La France), 1030 Route

de Bois Jalu Yvré-L'évèque 72, en de mevrouw Agnès ROGER wonende te Frankrijk (La France) 94300

Vincennes, Rue Guynemer 7, te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap.

Hun benoeming gaat in vanaf datum om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

De aldus benoemde bestuurders, hier aanwezig verklaren hun mandaat te aanvaarden.

TWEEDE BESLUIT: VOLMACHT

De raad van bestuur besluit vervolgens om de heer Thierry DRAPS, wonende te 1800 Vilvoorde, Mezenlaan 35, aan te duiden ais bijzonder gevolmachtigde bevoegd om namens de raad van bestuur het nodige te doen tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Meer in het bijzonder is de heer Thierry Draps, voornoemd, als bijzonder gevolmachtigde bevoegd tot ondertekening van de publicatieformulieren dienstig voor het Belgisch Staatsblad.

T. DRAPS

Bijzonder gevolmachtigde

Op de +natste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Varso Naam en handtaken+^g.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2011
ÿþ Mol 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bet I1I II IA ICI ILIIIWIIWNIVIN BRU

a. BE Sta *11091440* 0830 IO

Griffie





Ondernemingsnr 0408.308.929

Benaming

(voluit) : AGENA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1702 GROOT - BIJGAARDEN - 't Hofveld 6 F4

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 mei 2011

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 F4 naar 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16C en dit met ingang van heden, zijnde 9 mei 2011.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

-Mevrouw Sofie Stevens;

-De heer Luc Eberhardt;

-De heer Francis van der Haert;

-De heer Michiel Allaerts.

Voor eensluidend uittreksel

T. DRAPS

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.03.2011, NGL 25.03.2011 11069-0360-031
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.03.2010, NGL 08.06.2010 10167-0380-031
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.03.2009, NGL 08.06.2009 09206-0304-031
23/04/2015
ÿþ Mad MM 111.

Í t f= j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de matste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIN UME

Ondernemingsnr : 0408.308.929 Benaming

(voluit) : AGENA (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 8/01/2015

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Thierry Adam, wonende te Frankrijk, 72530 Yvré-l'Évêque, Route de Bois Jalu 1030, en dit met ingang van 1 januari 2015,

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit vervolgens de heer Franck Barder, wonende te Frankrijk, 72210 Voivres-Lès-Le-Mans, Rue d'Etival 4, te benoemen tot nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 januari 2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering mevrouw Agnès Roger, wonende te Frankrijk, 94300 Vincennes, Rue Guynemer 7, vroegtijdig te herbenoemen tot bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 januari 2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020,

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 8/01/2015

De raad van bestuur besluit mevrouw Agnès Roger, wonende te Frankrijk, 94300 Vincennes, Rue Guynemer 7, vroegtijdig te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 januari 2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020. Mevrouw Agnès Roger, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat,

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, past, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor ontledend uittreksel

Mevrouw Agnès Roger

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

ter .4? efl.ffle~ j

~ «,

1>[ 3'r.,:t r.iÍY1,.~j

Lcar.p. .117:r..')P4:.;rif'z~:.~~.~ rr1

~

~3,~~,y~, "

16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.03.2008, NGL 05.05.2008 08133-0308-030
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.09.2007, NGL 27.09.2007 07751-0290-029
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.03.2006, NGL 10.03.2006 06063-0230-026
20/01/2006 : BL531103
24/03/2005 : BL531103
15/03/2005 : BL531103
10/05/2004 : BL531103
30/04/2004 : BL531103
29/10/2003 : BL531103
23/04/2003 : BL531103
22/04/2002 : BL531103
12/09/2001 : BL531103
11/04/2001 : BL531103
15/03/2000 : BL531103
24/12/1999 : BL531103
07/11/1998 : BL531103
04/08/1998 : BL531103
01/01/1997 : BL531103
25/05/1995 : BL531103
27/01/1995 : BL531103
13/01/1995 : BL531103
11/08/1993 : BL531103
26/02/1993 : BL531103
02/12/1992 : BL531103
02/12/1992 : BL531103
23/09/1992 : BL531103
23/09/1992 : BL531103
12/07/1990 : BL531103
03/04/1990 : BL531103
23/08/1986 : TU37038
12/07/1986 : TU37038
01/01/1986 : TU37038
05/07/1985 : TU37038

Coordonnées
AGENA

Adresse
NOORDKUSTLAAN 16A 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande