12/06/2014
ÿþi
M o d 2 t
í n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i o . . s t a r i o e k f e l
n e
0 2 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e - N e d e r l a n d s t a l l g e r e e h t b r k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N 1 O N
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : J u l e s C o o k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 1 a p r i l 2 0 1 4
D a g o r d e
U i t s t e l j a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
- D e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 i s n o g n i e t g e r e e d , z o d a t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 w o r d t u i t g e s t e l d t o t 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
D a a r a l l e p u n t e n o p d e d a g o r d e b e s p r o k e n z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 0 u 3 5 .
4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0303-035
17/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 3 1 1 1 ! . . 1 1 1 J L 1 * 1 1 1
U S S E L
0 8 O K T Z 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 3 J U N I 2 0 1 3
D A G O R D E
1 . B e n o e m i n g l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
i n p l a a t s v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y , d i e h i e r b i j w o r d e n o n t h e v e n v a n z i j n f u n c t i e a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d
d e h e e r H e r m a n K E R R E M A N S , w o n e n d e t e V l a a n d e r e n s t r a a t 7 6 , B u s 8 T V
8 4 0 0 O O S T E N D E .
D e h e e r K e r r e m a n s z a t v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n .
2 . V o l m a c h t e n
i s g e r e c h t i g d t o t h e t v o r d e r e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z o n o d i g b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t : C h r i s t e l W i e r i n c k x , w o n e n d e t e M e e r b e e k s t r a a t 5 3 t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s .
D a a r a l l e p u n t e n o p d e d a g o r d e b e s p r o k e n z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 7 . 1 5 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e R U S s F 4 .
F . 7 O K T 2 0 1 3 G r i f f i e
* 1 3 1 5 6 9 0 9 *
n u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O P 1 3 J U N I 2 0 1 3
D e v o o r z i t t e r z e t d e d a g o r d e u i t e e n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y a l s b e s t u u r d e r .
B E S L I S S I N G E N
D e V e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y a l s b e s t u u r d e r .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g - v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y p e r 1 3 j u n i 2 0 1 3 v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n N V A g e n i o n e n d a n k t d e , h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y ; v o o r z i j n t o e w i j d i n g e n d e g e l e v e r d e d i e n e e n .
D a a r e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 5 . 1 5 u u r n a l e z i n g ; e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013
ÿþ M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I I ! I I I / I I I ~ ~ m ~ u ~ u ~ m ~ 1 a u B R U S S E L
1 0 9 6 8 1 1 + J U N 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N R e c h t s v o r m : n . v .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r e a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P R O C E S V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 1 M E 1 2 0 1 3
D a g o r d e
1 , B e n o e m i n g l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
I n p l a a t s v a n d e h e r e n L u c L e M o i n e , P h i l i p V a n h o o r e n e n R e n é H o l l a n t s V a n L o o c k e , d i e h i e r b i j w o r d e n o n t h e v e n v a n h u n f u n c t i e a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d :
J e a n - J a c q u e s S u m y , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e A m o l d D e l v a u x 1 6 , v o o r z i t t e r P h i l i p A l l i e t , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , S o e n e n s p a r k 4 9
D e l e d e n z u l l e n v o o r h u n w e r k z a a m h e d e n g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n .
2 . V o l m a c h t e n
I s g e r e c h t i g d t o t h e t v o r d e r e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z o n o d i g b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t : C h r i s t e l W i e r i n c k x , w o n e n d e t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , M e e r b e e k s t r a a t 5 3 .
D a a r a l l e p u n t e n o p d e d a g o r d e b e s p r o k e n z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 7 , 1 0 u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2013
ÿþ ~ M a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
C n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N
n
, . -
Q 9 M E I
G r a f i e ` "
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3
D a g o r d e
U i t s t e l j a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
- d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 i s n o g n i e t g e r e e d , z o d a t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t u i t g e s t e l d t o t 1 4 j u n i 2 0 1 3 ,
D a a r a l l e p u n t e n o p d e d a g o r d e b e s p r o k e n z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 0 : 3 5 u u r .
27/11/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N
R e c h t s v o r m : n . v ,
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t d e d a g o r d e u i t e e n : 1 , B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B E S L I S S I N G E N
D e V e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n :
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r A d r i a n u s M a r i n u s v a n L E E U W E N ,
g e b o r e n 2 7 j u l i 1 9 6 4 t e A m s t e r d a m , w o n e n d e B a r b a r a k r u i d 4 , 3 8 2 4 N G A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r v a n d e N V A g e n i o n v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D a a r e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 6 u 1 5 n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D a a r e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 5 . 0 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012
ÿþ M p d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i 3 s e i e *
V r
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B e l S t a
e _
l à M i 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e i : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S , W E L K E G E L I J K G E S T E L D Z I J N M E T B E S L U I T E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 J U N 1 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n b l i j k t u i t d e b i j g e v o e g d e a a n d e e l h o u d e r s l i j s t h e b b e n u n a n i e m , s c h r i f t e l i j k e n n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f g e l e g d e n d e v o l g e n d e a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e w e t t e l i j k g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r k l a r i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; w a a r i n d e z e a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n h e t r e c h t o m t e w o r d e n u i t g e n o d i g d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n z i j n s p r e e k r e c h t o p d i e v e r g a d e r i n g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t r e c h t o m d e n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d e z e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e v o r d e r e n w e g e n s d e e v e n t u e l e n i e t - n a l e v i n g v a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n z i j v e r k l a r e n h i e r b i j g e e n v e r d e r e v r a g e n t e h e b b e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n z i j v e r k l a r e n h i e r b i j g e e n v e r d e r e v r a g e n t e h e b b e n .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , z o a l s d e z e w e r d : o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , g o e d .
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e v e r w e r k i n g v a n h e t r e s u l t a a t z o a l s o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g , : o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , g o e d .
H e t r e s u l t a a t w o r d t d u s a i s v o l g t t o e g e w e z e n
R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t
T e b e s t e m m e n r e s u l t a a t
T o e v o e g i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
T o e v o e g i n g a a n d e o v e r i g e r e s e r v e s
O V e r t e d r a g e n r e s u l t a a t
U i t t e k e r e n d i v i d e n d e n
U i t t e k e r e n v e r g o e d i n g a a n
l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n 1 1 7 . 7 8 9 , 8 6 E U R 9 7 . 3 1 4 , 9 8 E U R 2 1 5 . 1 0 4 , 4 4 E U R 0 , 0 0 E U R 0 , 0 0 E U R 2 1 5 . 1 0 4 , 4 4 E U R 0 , 0 0 E U R
0 , 0 0 E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r J o h a n T a c k e n d a n k e n h e m v o o r z i j n t o e w i j d i n g e n b e w e z e n d i e n s t e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t a l d u s d a d e l i j k e e n e i n d e v a n a f h e d e n ,
8 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d e h e e r P h i l i p A n t o o n A L L I E T , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , S o e n e n s p a r k 4 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e h e e r A l l i e t z a l t e v e n s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n v o o r d e z e p e r i o d e ,
9 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n i e d e r l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a f z o n d e r l i j k .
1 0 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r f e n e n k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s .
1 1 . S p e c i f i e k e i n s p a n n i n g e n m o e t e n g e b e u r e n i n 2 0 1 2 r o n d d e k o s t e n , o m t e v e r m i j d e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n o n v o l d o e n d e z o u w o r d e n .
1 2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 4 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g e n w i j a a n o n z e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , h o n o r a r i a t e h e b b e n b e t a a l d v o o r f i s c a a l a d v i e s t e n b e d r a g e v a n 5 0 0 ¬ ( e x c l . B T W ) , D e h o n o r a r i a v o o r d e n o r m a l e a u d i t o p d r a c h t e n d e c o n t r o l e w e r d e n v a s t g e s t e l d o p 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ( e x c l . B T W ) e n v o o r e e n b i j k o m e n d e a u d i t e n c o n t r o l e o p d r a c h t v a s t g e s t e l d o p 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( e x c l . B T W ) v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
1 3 . H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e H e e r H a r r y E v e r a e r t s ( P a r t n e r E r n s t & Y o u n g ) , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o e t d e v e n n o o t s c h a p e e n b e r o e p o p d e m o g e l i j k h e i d v a n v r i j s t e l l i n g o m e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n e e n j a a r v e r s l a g o v e r d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o p t e s t e l l e n , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d e e l u i t m a k e n v a n e e n g r o e p , w e l k e e e n g e a u d i t e e r d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o p s t e l t e n p u b l i c e e r t , n a m e l i j k A o n C o r p o r a t i o n . D e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v o l d o e t i n e l k m a t e r i e e l o p z i c h t a a n d e E u r o p e s e R i c h t l i j n e n b e t r e f f e n d e d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n e n v e r s t r e k t d e n o d i g e i n f o r m a t i e . E e n v e r t a l i n g v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
D e z e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d t v a n k r a c h t o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t e o n d e r t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n , a a n 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0140-033
08/05/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ,
4 . 4
& ~ J ' ~ ; S . 3 ~ 1 ~
2 5 A P R 2 0 1 2 .
G r i f f i e
i l l
* i a a a s s 3 s "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 8 6 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N I O N
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r z e t d e d a g o r d e u i t e e n ;
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r L u c L E M O I N E v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ,
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y a i s b e s t u u r d e r
B E S L I S S I N G E N
D e V e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r L u c L E M O I N E a l s b e s t u u r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c L E M O I N E p e r I f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a n k t d e h e e r L u c L E M O I N E v o o r z i j n t o e w i j d i n g e n d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J e a n - J a c q u e s S U R N Y , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e A r n o l d D e l v a u x 1 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n A g e n i o n N . V . v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D a a r e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m 1 5 . 0 0 u u r n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 26.07.2011 11341-0274-033
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 28.06.2010 10259-0321-029
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 26.06.2009 09328-0260-029
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 16.06.2008 08251-0123-027
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 29.06.2007 07305-0007-020
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.04.2006, NGL 07.07.2006 06443-4276-017
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.04.2005, NGL 24.06.2005 05328-2947-018
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 15.06.2016 16184-0486-036