05/06/2014
ÿþV o o r i ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
m o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u m p
g
c r e l e g c l i o n t v a n g e n o p 2 è M F 2 O t
t e r g r i f f i e v a n d % W e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o r r e a n d e i B r u s s e l
- " n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O h d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 0 3 6 8 8 5
e e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i l e n t T e c h n o l o g i e s C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 b u s 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ( H e r - ) b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4
D e h e r e n F a b r i c e M e t t e e n P i e t e r V a n L a n g e n d o n c k w o r d e n h i e r b i j h e r b e n o e m d a i s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
P i e t e r V a n L a n g e n d o n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! ! 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 7 t e R . V i t }
a n u s
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 0 3 6 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i l e n t T e c h n o l o g i e s C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t i a a n 5 b u s 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e ë i n d i g d d o o r d e V e n n o o t s c h a p . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s , w o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
P i e t e r V a n L a n g e n d o n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 30.04.2013, NGL 17.05.2013 13125-0217-034
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 26.04.2012, NGL 03.05.2012 12106-0372-032
27/01/2012
ÿþM o d W m C + t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 J A N 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 . 1 ï 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 6 7 0 3 6 8 8 5
B e n a m i n g
( v p l u í l ) : A g i t e n t T e c h n o l o g i e s C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r 1 w w r t ) :
R e c h t s v o r s t : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . D e K l e e t l a a n 5 b u s 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
y o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r - ) b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 1
D e h e e r P i e t e r V a n L a n g e n d o n c k w o r d t h i e r b i j h e r b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s m e t z e t e l t e K o r t e n b e r g l a a n 7 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , w o r d t h i e r b i j h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
P i e t e r V a n L a n g e n d o n c k
B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z i j v a n d e a e r s o t o ) n i . e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 22.04.2011, NGL 11.05.2011 11110-0457-031
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 30.04.2010, NGL 12.05.2010 10120-0382-033
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 30.04.2009, NGL 04.05.2009 09138-0090-033
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 30.04.2008, NGL 05.05.2008 08133-0335-033
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 26.04.2007, NGL 25.05.2007 07155-0174-032
15/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.10.2004, GGK 20.04.2005, NGL 13.06.2005 05236-0063-027
07/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.10.2003, GGK 14.05.2004, NGL 02.06.2004 04175-0246-026
14/08/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1
V o o r -
b o h o u d e i
a a n h e t
E e l g i s c h
S t a a t s b i a s
M o d W o r d 1 1 . 1
- - ~ ` ~ ~ Î ; < : ~ 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l ~ i i M U M ~ i ~ o ~ u i j
" 1 5 1 1 7 6
n E e r g e t e o d l c a n t v a n g e n o p
O C , t - . ~ a . ~ ~ L ~ , 2 0 1 5 ~ ~
: r i G r i ~ F i e , r r l ' =
{ l ~ d ~ ~ ~ i i ; ~
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n r , ~ ~ r 1 - f , - t i ~ ' ~ , ~ i } _ ~ I i i . .
t C W Z S e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 0 3 6 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i t e n t T e c h n o l o g i e s C o o r d i n a t i o n C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 5 b u s 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 5
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F a b r i c e P i e t t e d e d a t o 2 0 a p r i l 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 , w o r d t h i e r b i j a a n v a a r d . D e h e e r H o l g e r G e r h a r d E h n e s , w o n e n d e t e K i r c h g i e b e l s t r a s s e 1 5 , D - 7 2 2 0 2 N a g o l d w o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e ; e i n d i g e n d o p d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
P i e t e r V a n L a n g e n d o n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2003 : BL636135
02/06/2001 : BL636135
21/10/1999 : BLA103395