20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 13.08.2014 14422-0244-027
11/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ - ~ ' ~ P z E 7 0 1 4
i
C R U S S M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 7 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G I L I T Y L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 5 3 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
B e s l i s s i n g 1 : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o q u e R o m e r o G o n z a l o , w o n e n d e t e W e t t s t e i n a n l a g e 4 8 , 4 1 2 5 R i e h e n , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w a a r d o o r d e h e e r R o q u e R o m e r o G o n z a l o n i e t l a n g e r i n f u n c t i e z a l z i j n .
B e s l i s s i n g 2 : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r D i r k O l a f H o c h m a n n , w o n e n d e t e B l u m e n a u 7 1 , D - 2 2 0 8 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r T h o m a s B l a n k , w o n e n d e t e S c h u m a n n s t r a s s e 3 0 , 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
R o l f K r a n i g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 3 7 A 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A G I L I T Y L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g v e l d 7 5 3 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
B e s l i s s i n g 1 : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r R i c h a r d K e u r , w o n e n d e t e S l o o t g a a r d w e g 3 1 , 1 7 3 8 W a a r i a n d , N e d e r l a n d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w a a r d o o r d e z e n i e t l a n g e r i n f u n c t i e z a l z i j n .
B e s l i s s i n g 2 : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r R o q u e R o m e r o G o n z a l o , w o n e n d e t e W e t t s t e i n a n l a g e 4 8 , 4 1 2 5 R i e h e n , Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
R o i f K r a t t i g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o - W o r d 1 1 . 1
2 1 F E V . 2 0 1 4
B R U S S U
G r i f f i e
1 4 5 9 8
i u A
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013
ÿþ y m m z i
L o t _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 î S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 7 4 1 1
B e n a m i n g
( v o t u t t ) : A g i l i t y L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B R U C A R G O B U I L D I N G 7 3 5 - 7 3 6 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e w i j z i g i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 n a a r V l i e g v e l d 7 5 3 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l .
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e g o e d k e u r i n g g e g e v e n a a n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e w i j z i g i n g v a n d e , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 n a a r V l i e g v e l d 7 5 3 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
R i c h a r d K e u r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 13.06.2013 13176-0284-034
18/10/2012
ÿþ M M 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - " 1 2 1 7 2 1 1 4 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 9 O 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ; 0 4 0 4 5 3 7 4 1 1
A g i l i t y L o g i s t i c s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B R U C A R G O B U I L D I N G 7 3 5 - 7 3 6 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r , o n t s l a g v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n e n b e n o e m i n g n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
P u n t 1 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n A g i l i t y L o g i s t i c s G m b & v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o a c h i m S c h l u e s e n e r a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
P u n t 2 . a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n J o a c h i m S c h l u e s e n e r a l s v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
P u n t 3 . b e n o e m i n g v a n R i c h a r d K E U R , w o n e n d e t e S l o o t g a a r d w e g 3 1 , 1 7 3 8 D C W a a r i a n d t e N e d e r l a n d a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n A g i l i t y L o g i s t i c s n v v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
P u n t 4 . b e n o e m i n g v a n R i c h a r d K E U R , w o n e n d e t e S l o o t g a a r d w e g 3 1 , 1 7 3 8 D C W a a r i a n d t e N e d e r l a n d a l s v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
J o a c h i m S c h l u e s e n e r
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 8 f i - 1 1 / 2 0 1 2 = - A - n m e x e - s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : A g i i i t : y L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r u c a r g a B u i l d i i n 7 3 5 - 7 3 6
1 9 3 1 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A g i l i t y L o g i s t i c s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 1 B r u s s e l , B r u c a r g o B u i l d i n g 7 3 5 - 7 3 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / E e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 5 7 6 . 3 5 7 , 4 0 . E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v i n d t p l a a t s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e i d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a i w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 7 3 . 0 7 9 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( 7 3 . 0 7 9 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t e r e s e r v e s e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ( 6 0 4 . 1 9 1 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 7 7 . 2 7 0 , 0 0 . E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n d i v e r s e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t v e e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( 1 4 . 1 4 0 . 3 3 6 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s e u r o ( 1 4 . 8 1 7 . 6 0 6 , 0 0 E U R ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t 8 c Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 1 4 . 1 4 0 . 3 3 6 , b e s t a a n d e u i t a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d o o r T e l m i d a s A M S B V t o t v e r h o g i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n ' i n A g i l i t y L o g i s t i c s N V , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s ? , v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n , : n o c h i s e r e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r g o e d i n g o f t o e g e k e n d e v o o r d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 , 1
[ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 4 5 4 7 *
g e s s e .
2 ~ , ~ L ~ 2 0 2 G r r r e
1 1 1
O n o i e r n e m i n g s n r 0 4 0 4 5 3 7 4 1 1
e n T i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e g e m , 3 m e i 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r m a n V a n d e n A b e e l e
V e n n o o t "
5 / T w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t
e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o
( 1 4 . 6 4 1 . 8 5 2 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g
e u r o ( 1 7 5 . 7 5 4 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
6 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n
a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o
( 1 7 5 . 7 5 4 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 3 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 3 2 5 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.05.2012 12136-0566-031
15/02/2012
ÿþ _ M n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s . * i a o 3 ~ s 9 a " t i l t i S S E L .
© 2 F E Z , z 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 7 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i l i t y L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B R U C A R G O B U I L D I N G 7 3 5 - 7 3 6 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 . 0 1 . 2 0 1 2 . B e t r e f t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
P u n t 1 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r J o h n J a n s e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
i n p l a a t s v a n :
P u n t 1 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r J o h n J a n s e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
e n e r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
P u n t 2 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z i j n d e J o h n J a n s e n v a n a f 0 1 , 0 2 . 2 0 1 2 .
i n p l a a t s v a n ;
P u n t 2 , v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n z i j n d e J o h n J a n s e n v a n a f 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
J o h n J a n s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþe A o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I I M I I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 7 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u # q : A g i l i t y L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B R U C A R G O B U I L D I N G 7 3 5 - 7 3 6 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r . O n t s l a g v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
F E 5 ! A N 2 0 1 2
G r i f f i e
P u n t 1 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r J o h n , J a n s e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
P u n t 2 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e
" V e r g a d e r i n g e n z i j n d e J o h n J a n s e n v a n a f 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
P u n t 3 . B e n o e m i n g v a n A g i l i t y L o g i s t i c s G m b H , H e i d e n k a m p s w e g 8 2 , 2 0 0 9 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o a c h i m S c h l u e s e n e r , S t a d t t e i l R o t t g e n , Z e d e r n w e g 7 , B o n n , a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r . D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
P u n t 4 . B e n o e m i n g v a n J o a c h i m S c h l u e s e n e r a l s v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
J o h n J a n s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011
ÿþ M o t l 2 . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n i i i u i i i i m i u u d n I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 3 7 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i i i t y L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B R U C A R G O B U I L D I N G 7 3 5 - 7 3 6 t e 1 9 3 1 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 .
P u n t 7 . v a n d e b i j g e v o e g d e n o t u l e n :
7 . H e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 1 .
J o h n J a n s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 14.07.2011 11294-0030-034
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 14.06.2010 10174-0373-032
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 28.05.2009 09175-0160-036
15/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 05.09.2008 08716-0176-036
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 04.10.2007 07750-0384-035
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 25.10.2006 06845-0087-027
21/04/2006 : AN000127
20/02/2006 : AN000127
20/10/2005 : AN000127
20/10/2005 : AN000127
01/06/2005 : AN000127
01/06/2005 : AN000127
14/08/2003 : AN000127
16/10/2002 : AN000127
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10/11/2000 : AN000127
13/10/2000 : AN000127
13/10/2000 : AN000127
08/05/1999 : AN000127
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