AGILITY LOGISTICS

NV


Dénomination : AGILITY LOGISTICS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 404.537.411

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 13.08.2014 14422-0244-027
11/03/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~-~'~PzE 7014

i

CRUSSM

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.537.411

Benaming

(voluit) : AGILITY LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vliegveld 753, 1820 Steenokkerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders

(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 februari 2014 op de maatschappelijke zetel)

Beslissing 1: Ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Roque Romero Gonzalo, wonende te Wettsteinanlage 48, 4125 Riehen, Zwitserland, als bestuurder van de vennootschap. De aandeelhouders aanvaarden het ontslag en dit met onmiddellijke ingang waardoor de heer Roque Romero Gonzalo niet langer in functie zal zijn.

Beslissing 2: Benoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen om de heer Dirk Olaf Hochmann, wonende te Blumenau 71, D-22089 Hamburg, Duitsland, te benoemen ais bestuurder van de vennootschap, met ingang van vandaag. Zijn mandaat zal ten einde lopen na de gewone algemene vergadering te houden in 2019. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De aandeelhouders beslissen om de heer Thomas Blank, wonende te Schumannstrasse 30, 65193 Wiesbaden, Duitsland, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van vandaag. Zijn mandaat zal ten einde lopen na de gewone algemene vergadering te houden in 2019. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Rolf Kraniger

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2014
ÿþOndernemingsnr : 0404.537A11

Benaming

(voluit) ; AGILITY LOGISTICS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vliegveld 753, 1820 Steenokkerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders

(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 februari 2014 op de maatschappelijke zetel)

Beslissing 1: Ontslag bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Richard Keur, wonende te Slootgaardweg 31, 1738 Waariand, Nederland, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang waardoor deze niet langer in functie zal zijn.

Beslissing 2: Benoeming bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Roque Romero Gonzalo, wonende te Wettsteinanlage 48, 4125 Riehen, Zwitserland, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van vandaag. Zijn mandaat zal ten einde lopen na de gewone algemene vergadering te houden in 2019. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Roif Krattiger

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mine

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbias bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mo- Word 11.1

21 FEV. 2014

BRUSSU

Griffie

14 598

i uA

V beh aa Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/09/2013
ÿþ y mmzi

Lot _ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 î SEP 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0404537411

Benaming

(votutt) : Agility Logistics

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BRUCARGO BUILDING 735-736 te 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke zetel en de wijziging van de administratieve zetel vanaf 1 oktober 2013 naar Vliegveld 753 te 1820 Steenokkerzeel.

Notulen van de Raad van Bestuur van 5 augustus 2013.

De goedkeuring gegeven aan de wijziging van de maatschappelijke zetel en de wijziging van de, administratieve zetel vanaf 1 oktober 2013 naar Vliegveld 753 te 1820 Steenokkerzeel

Richard Keur

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 13.06.2013 13176-0284-034
18/10/2012
ÿþ MM 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- " 12172114*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 9 O 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel ; 0404537411

Agility Logistics

Naamloze vennootschap

BRUCARGO BUILDING 735-736 te 1931 Zaventem

Onderwerp akte Ontslag Afgevaardigd Bestuurder en benoeming nieuwe Afgevaardigde Bestuurder, ontslag voorzitter van de Algemene Vergaderingen en benoeming nieuwe voorzitter van de Algemene Vergaderingen.

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 september 2012.

Punt 1. van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van Agility Logistics Gmb& vertegenwoordigd door Joachim Schluesener als Afgevaardigd Bestuurder vanaf 30 november 2012.

Punt 2. aanvaarding van het ontslag van Joachim Schluesener als voorzitter van de Algemene Vergaderingen vanaf 30 november 2012

Punt 3. benoeming van Richard KEUR , wonende te Slootgaardweg 31, 1738 DC Waariand te Nederland als Afgevaardigd Bestuurder van Agility Logistics nv vanaf 1 december 2012 voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden.

Punt 4. benoeming van Richard KEUR, wonende te Slootgaardweg 31, 1738 DC Waariand te Nederland als voorzitter van de Algemene Vergaderingen vanaf 1 december 2012

Joachim Schluesener

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen-bij" het Belgisch Staatsblad = 18fi-11/2012 =-A-nmexe-s -du-Moniteur -belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naani en handtekening.

31/07/2012
ÿþBenaming (voluit) :Agiiit:y Logistics

(verkort)

Rechtsvorrn Naamloze vennootschap

Zetel Brucarga Buildiin 735-736

1931 Brussel

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERINGEN - KAPITAALVERHOGINGEN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf juli tweeduizend en twaalf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Agility Logistics", waarvan de zetel gevestigd is te 1931 Brussel, Brucargo Building 735-736, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Eerste kapitaalvermindering, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van vijfhonderd zesenzeventigduizend driehonderd zevenenvijftig euro veertig cent (576.357,40. EUR), teneinde het te brengen op nul euro (0,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van de latere kapitaalverhogingen.

Deze kapitaalvermindering weid aangerekend op het fiscaai werkelijk gestort kapitaal.

2/ Eerste kapitaalverhoging van het maatschappelijk kapitaal met drieënzeventigduizend negenenzeventig euro (73.079,00 EUR), om het te brengen op drieënzeventigduizend negenenzeventig euro (73.079,00 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van belaste reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3/ Tweede kapitaalverhoging met zeshonderd en vierduizend honderd eenennegentig euro (604.191,00 EUR), om het te brengen op zeshonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro (677.270,00. EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4/ Derde kapitaalverhoging door inbreng in natura (van diverse zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de commissaris) met veertien miljoen honderd veertigduizend driehonderd zesendertig euro (14.140.336,00 EUR), om het te brengen op veertien miljoen achthonderd zeventienduizend zeshonderd en zes euro (14.817.606,00 EUR) zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato zeven mei tweeduizend en twaalf opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid "Ernst 8c Young Bedrijfsrevisoren", te 1831 Diegem, De Kleetlaan, g vertegenwoordigd door de heer Herman Van den Abeele, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :

"Op basis van onze werkzaamheden in het kader van de inbreng in natura ten belope van ¬ 14.140.336, bestaande uit achtergestelde schuldvorderingen, door Telmidas AMS BV tot verhoging van het eigen vermogen' in Agility Logistics NV, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2, de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en: duidelijkheid;

3, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is?, vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Als tegenprestatie voor de inbreng worden geen aandelen uitgegeven,: noch is er enige andere vorm van vergoeding of toegekende voordelen.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11,1

[n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 1110111111111111

*12134547*

gesse.

2 ~,~L ~ 202Grr re

111

Onoiernemingsnr 0404537411

enTij het Belgisch Staatsblad - 33/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aaa het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de voorgestelde verrichting en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Diegem, 3 mei 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele

Vennoot"

5/ Tweede kapitaalvermindering, in toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, met

een bedrag van veertien miljoen zeshonderd eenenveertigduizend achthonderd tweeënvijftig euro

(14.641.852,00 EUR), teneinde het te brengen op honderd vijfenzeventigduizend zevenhonderd vierenvijftig

euro (175.754,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd in de eerste plaats aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

6/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van

artikel 5 der statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventigduizend zevenhonderd vierenvijftig euro

(175.754,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vijfentwintig (2.325) aandelen, zonder

vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderd vijfentwintigste (1/2.325ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een

verslag van de raad van bestuur en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van

het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vô 5r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.05.2012 12136-0566-031
15/02/2012
ÿþ _ Mnd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

s. *iao3~s9a" tiltiSSEL.

© 2 FEZ, z012

Ondernemingsnr : 0404537411

Benaming

(voluit) : Agility Logistics

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BRUCARGO BUILDING 735-736 te 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Verbeterende akte van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17.01.2012. Betreft de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2011.

Er dient gelezen te worden:

Punt 1. van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van de Afgevaardigd Bestuurder John Jansen vanaf 1 februari 2012.

in plaats van:

Punt 1. van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van de Afgevaardigd Bestuurder John Jansen vanaf 1 februari 2011.

en er dient gelezen te worden:

Punt 2. van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van de voorzitter van de Algemene Vergaderingen zijnde John Jansen vanaf 01,02.2012.

in plaats van;

Punt 2, van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van de voorzitter van de Algemene Vergaderingen zijnde John Jansen vanaf 01.02.2011.

John Jansen

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2012
ÿþeAod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

II IMIIA

Ondernemingsnr : 0404537411

Benaming

(volu#q : Agility Logistics

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : BRUCARGO BUILDING 735-736 te 1931 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag Afgevaardigd Bestuurder en benoeming nieuwe Afgevaardigde Bestuurder. Ontslag voorzitter van de Algemene Vergaderingen en benoeming voorzitter van de Algemene Vergaderingen.

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2011.

FE 5 !AN 2012

Griffie

Punt 1. van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van de Afgevaardigd Bestuurder John, Jansen vanaf 1 februari 2011.

Punt 2. van de bijgevoegde notulen: aanvaarding van het ontslag van de voorzitter van de Algemene

" Vergaderingen zijnde John Jansen vanaf 01.02.2011.

Punt 3. Benoeming van Agility Logistics GmbH, Heidenkampsweg 82, 20097 Hamburg, Duitsland met als vertegenwoordiger de heer Joachim Schluesener, Stadtteil Rottgen, Zedernweg 7, Bonn, als Afgevaardigd Bestuurder vanaf 1 februari 2012 voor een periode van 6 (zes) jaar. Dit mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden.

Punt 4. Benoeming van Joachim Schluesener als voorzitter van de Algemene Vergaderingen.

John Jansen

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

19/08/2011
ÿþ Motl 2.s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~n iiiuiiiimiuudn II

Griffie

Ondernemingsnr : 0404537411

Benaming

(voluit) : Agiiity Logistics

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BRUCARGO BUILDING 735-736 te 1931 Zaventem Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris Ernst & Young Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 16 mei 2011.

Punt 7. van de bijgevoegde notulen:

7. Herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Herman Van den Abeele, als commissaris voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene Vergadering die zal gehouden worden in 2011.

John Jansen

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 14.07.2011 11294-0030-034
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 14.06.2010 10174-0373-032
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 28.05.2009 09175-0160-036
15/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 05.09.2008 08716-0176-036
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 04.10.2007 07750-0384-035
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 25.10.2006 06845-0087-027
21/04/2006 : AN000127
20/02/2006 : AN000127
20/10/2005 : AN000127
20/10/2005 : AN000127
01/06/2005 : AN000127
01/06/2005 : AN000127
14/08/2003 : AN000127
16/10/2002 : AN000127
05/03/2002 : AN000127
10/11/2000 : AN000127
13/10/2000 : AN000127
13/10/2000 : AN000127
08/05/1999 : AN000127
03/10/1998 : AN127
24/10/1997 : AN127
01/04/1995 : AN127
01/04/1995 : AN127
01/04/1995 : AN127
25/01/1995 : AN127
05/01/1995 : AN127
05/01/1995 : AN127
09/02/1994 : AN127
27/01/1993 : AN127
11/09/1992 : AN127
19/03/1992 : AN127
01/01/1992 : AN127
12/07/1990 : AN127
13/10/1988 : AN127
10/02/1988 : AN127
01/01/1988 : AN127
24/12/1987 : AN127
08/08/1987 : AN127
20/05/1987 : AN127
23/08/1986 : AN127
07/08/1986 : AN127
13/05/1986 : AN127
01/01/1986 : AN127
30/05/1985 : AN127

Coordonnées
AGILITY LOGISTICS

Adresse
VLIEGVELD 753 1820 STEENOKKERZEEL

Code postal : 1820
Localité : STEENOKKERZEEL
Commune : STEENOKKERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande