02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 27.03.2014 14078-0333-034
16/09/2013 : BL517484
31/07/2013 : BL517484
18/06/2013 : BL517484
29/03/2013 : BL517484
28/01/2015
ÿþM O D w O f i D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ^ " - - " " , , . . 7 . . t . . n " ! . . . . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S U I F
D é p o s é 1 R e ç u l e " 1 6 J A M , 2 0 1 5
a u g ; ' e f i e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r ~ s r t t . . r J p ~ ` a i . . U ï l ~ ? c . 1 ? ~ f ~ x e l l ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 7 8 . 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R P R O D U C T S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s e e d e W a v r e 1 7 8 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d e s a s s o c i é s d d 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l f r e d G O V A E R T , e n t a n t q u e g é r a n t d e i a S o c i é t é , à p a r t i r d u i e r ' o c t o b r e 2 0 1 4 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é e à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' a l a ; B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r _ A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t ' l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþM u d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I B
* 1 2 1 2 6 4 6 8 *
0 9 ~ _ n ~ ~ ~ ~ 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 3 6 . 8 7 8 . 9 9 1
A i r P r o d u c t s M a n a g e m e n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 M A A R T 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - b e d r i j f s r e v i s o r e n ( K P M G ) , R P R B r u s s e l 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 , I . B . R . B 0 0 0 0 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
K P M G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , I . B . R . A 0 2 0 7 6 .
D e n i s D e h e u s c h
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
18/07/2012 : BL517484
18/04/2012 : BL517484
22/06/2011 : BL517484
22/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j U t B é l g i s e l i S t a a t s b l â d = 1 2 / 0 6 7 2 a i l - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 7 8 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i r P r o d u c t s M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t s v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g M e v r o u w E l i s a b e t h P e s c o d , 2 B e v e r l e y C l o s e , W e y b r i d g e , S u r r e y K T 1 3 9 L W , G r o o t - B r i t t a n n i ë , t o t b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H a a r m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e n i s D e h e u s c h
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o s a i a j *
b i
E S t
r
° 9 d r T f i é 2 0 1 1 1
22/04/2011 : BL517484
04/11/2010 : BL517484
16/04/2010 : BL517484
18/05/2009 : BL517484
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ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , D é p o s é / R e ç u l e
2 1 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r b e e l d e « c o m m e r c e
r a n c e ~ l ~ u r t ~ .
0 4 3 6 . 8 7 8 . 9 9 1
A I R P R O D U C T S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e C h a u s s é e d e W a v r e 1 7 8 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A s s o c i é s d d 2 6 m a r s 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r D E C L E R C Q , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s ' c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u , L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à ; N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , ' a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e ; m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t : p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2008 : BL517484
30/11/2007 : BL517484
21/06/2007 : BL517484
11/06/2007 : BL517484
30/04/2007 : BL517484
04/12/2006 : BL517484
07/04/2006 : BL517484
09/07/2015
ÿþ, - -
r l . . n + " - . + i . . .
m o d 1 1 . 1
L ü i k B ~ ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p r e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / Q n i v a n g e n o p
3 0 J U N I 2 0 1 5
e r ç r l T i e v a n d e t * h i f i t t i B n d s t a l i g e
I . , . " 1 . . , _ - 7
" ; : i ~ r ~ i s s e l
i
i
1 7 9 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 7 8 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A i r P r o d u c t s M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9
1 1 6 0 O u d e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A i r P r o d u c t s M a n a g e m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W a v e r s e s t e e n w e g 1 7 8 9 , ' 1 1 6 0 O u d e r g e r s t , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 5 o n d e r d e N e d e r l a n d s t a l i g e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l z a l v a l l e n .
2 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r A i r p o r t P l a z a , K y o t o B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n o v e r g e n o m e n ,
3 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A i r P r o d u c t s M a n a g e m e n t ' .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A i r p o r t P l a z a , K y o t o B u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , u i t g e o e f e n d e n k e l t e n v o o r d e l e v a n d e g r o e p A I R P R O D U C T S i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 1 8 7 , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n :
D e p u b l i c i t e i t , h e t a a n l e v e r e n e n h e t v e r z a m e l e n v a n i n f o r m a t i e , v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , r e l a t i e s m e t n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n , d e c e n t r a l i s a t i e v a n b o e k h o u d k u n d i g e , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i c a - w e r k z a a m h e d e n , d e c e n t r a l i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s e n h e t d e k k e n v a n v e a n d e r i n g s r i s i c o ' s , h e t o p r i c h t e n v a n e e n c e n t r u m v o o r h e r f a c t u r e r i n g e n f a c t o r i n g , h e t b e h e e r v a n d e k a s e n e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t m e t e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p k a r a k t e r i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p .
M e e r i n h e t a l g e m e e n , e l k e a c t i v i t e i t d i e t o e g e l a t e n i s v o o r c o ë r r l i n a t i e c e n t r a b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 1 8 7 v a n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e n d o o r a l l e w e t t e n o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f v o l g e n d e r e g l e m e n t e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 5 5 . 4 9 1 . 5 7 5 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 . 2 1 9 . 6 6 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r s n e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d i e n e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e r i , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l a s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t v e r z o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e n w o r d t v a s t g e s t e l d .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l l k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , E u g è n e S m i t s s t r a a t , 3 7 e n M e v r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e M e r e , N i n o v e s t r a a t 9 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M i n i s t e r i e " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n À a á n h e b t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2005 : BL517484
24/09/2004 : BL517484
25/06/2004 : BL517484
22/06/2004 : BL517484
11/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ,
i l l e 1 1 1 1 1 1
r t e e r g e l e g d l a r t t y e . n g e n o p
3 1 M I 2 l a i : 3
g r l f i l e v a n x I D
t e r
_ _ 4 G C t L l : J c . . l U í i _ i . I l F r I - L r k ' _ _ _ _ ~ ~ . _ . _ " _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 7 8 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R P R O D U C T S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A i r p o r t P l a z a , K y o t o b u i l d i n g , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
B e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d d 2 8 j u l i 2 0 1 5 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r D i m i t r i W I T r E V R O N G E L , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r i c D E V O S , w o n e n d e t e V a n C a u w e l a e r t s t r a a t 7 4 , 1 7 4 0 T e r n a t , B e l g i ë , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 6 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s ,
L a s t h e b b e r
l E j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2003 : BL517484
24/04/2003 : BL517484
16/04/2003 : BL517484
17/11/2001 : BL517484
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04/04/2000 : BL517484
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16/04/1998 : BL517484
01/01/1997 : BL517484
27/03/1996 : BL517484
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09/04/1993 : BL517484
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