AISAN CORPORATION OF EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AISAN CORPORATION OF EUROPE
Dénomination : AISAN CORPORATION OF EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.935.052

Publication

10/07/2014
ÿþ-

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

voluit) (verkort): (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG BENOEMING

0863.935.052

11,11M111 1 Il

Vo

boho

aan

Belg

Staat

ll



neergelegd/ontvangen op

" eir "

'" " " - " n I JULI 2014

" Griffie



ter,gn iz-vutt.ctNderlandstalige.

rechtbank van koophandel Brussel

AISAN CORPORATION OF EUROPE

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BELGICASTRAAT 13 1930 ZAVENTEM

Uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 20/05/2014, blijkt dat:

" De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt en aanvaardt het ontslag als bestuurder van Dhr. Masataka NAKANO op 1 juni 2014. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent, in overeenstemming met de wet en de statuten, kwijting aan Dhr. Masataka NAKANO voor de uitoefening van zijn mandaat.

" De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt en aanvaardt de benoeming als bestuurder van Dhr. Toru NAKANE wonende te 63-2 Aza-lzumi, Hakoyanagi-cho, Okazaki-city, Aichi-pref., 444-0001, Japan en Dhr. Teijiro TAKAMURA wonende te Vrchlického 2943440 01 Louny Czech Republic met ingang van 1 juni 2014.

" De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt en aanvaardt de benoeming als commissaris van de B.V. CVBA V.R.0 Bedrijfsrevisoren, West Point Park  Hofveld 6 C3, B1702 GROOT-BIJGAARDEN, vertegenwoordigd door Mevr. Brigitte MOTTE, voor een periode , van drie jaar teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2014, 2015, 2016 i.p.v. 31 maart 2014, 2015, 2016 uit te voeren.

" De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt en aanvaardt om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een C.V.B.A. Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Daniel KROES te herbenoemen als eerste commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie jaar teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2013,2014,2015 i.p.v. 31 maart 2014,2015,2016 uit te voeren.

De heer Banno Koji

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

29/07/2013
ÿþ Mol Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

De heer Koji Banno

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u 1 8 JUIL. 1413

~ .,f.

. ,, ~

*13117823

Ondememingsnr : 0863.935.052

Benaming

(voluit) : AISAN CORPORATION OF EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCI-HAP

Zetel : BELGICASTRAAT 13  1930 ZAVENTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 21/05/2013, blijkt dat werd beslist:

- Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Kroes, te herbenoemen als eerste commissaris van de vennootschap, teneinde de controle op de jaarrekening per 31 Maart 2014, 2015 en 2016 uit te voeren.

V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Brigitte Motte, te herbenoemen als tweede commissaris van de vennootschap, teneinde de controle op de jaarrekening per 31 Maart 2014, 2015 en 2016 uit te voeren.

Griffie

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.06.2013 13218-0404-033
24/12/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan hot

Belgisch Staatsblat

I IJII 11111 JI 1111111111 III 111111111 III! III

+12206039*0863.935.052

BRtiss .

~~

Griffie 13 DEL al,

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : AISAN CORPORATION OF EUROPE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRAAT 13 --1930 ZAVENTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

1. Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 0710512012, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om het ontslag van de heer Yukito Hasegawa te aanvaarden met ingang vanaf 10/09/2010. De algemene vergadering der aandeelhouders verleent, in overeenstemming met de wet en de statuten, kwijting aan Dhr. Yukito Hasegawa voor de uitoefening van zijn mandaat,

De heer Koji Banno

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaiaaze1*

o s AM 2012

11108EL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863.935.052

Benaming

(voluit) : AISAN CORPORATION OF EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRAAT 13  1930 ZAVENTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER

Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 07/05/2012, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist

Het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de heer Hisayoshi Yamaguchi met ingang vanaf 01/07/2012. De algemene vergadering der aandeelhouders verleent, in overeenstemming met de wet en de statuten, kwijting aan de heer Hisayoshi Yamaguchi voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

De benoeming als bestuurder te aanvaarden van de heer Koji Banno, wonende te Clos A. Crommelynck 14B, 1160 Oudergem, met ingang vanaf 01/07/2012 en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2018.

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist :

Het ontslag van de heer Hisayoshi Yamaguchi als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf 01/07/2012 ;

De heer Koji Banno, wonende te Clos A. Crommelynck 14B, 1160 Oudergem, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 01/07/2012 en dit tot en met de Algemene Vergadering van 2018.

De heer Koji Banno

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 27.06.2012 12236-0010-033
04/01/2012
ÿþ Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

L__;

IIbN~VI~I~~i 1INM~MN~NN

*iaooziza*





2 2 Dfe2411





Ondernemingsnr : 0863,935.052

ienaming

tvoluit) : AISAN CORPORATION OF EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRART 13 -- 1930 ZAVENTEM

ívolledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 05/12/2011, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist het ontslag van de heer Kadowaki Kunio wonende te Prazska 88 44001 Louny Tsjechië met ingang vanaf 01/0112012 te aanvaarden.

De heer Hisayoshi Yamaguchi

Gedelegeerd bestuurder

Opoe laatste blz. van Lurk a vermeden : Recta Naam err Boet ar'rg.he;d van de Instrvrrrenterende notaris. helzaj van de persofo)nrenl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Nam handtekerung.

07/10/2011
ÿþMol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

27-09- 20111

Ggiffi:e

ll 1111

*11151148"

behc aar

E-t4 Staal

Ondernerningsnr : 0863.935.052

Benaming

(valuitl . AISAN CORPORATION OF EUROPE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELGICASTRAAT 13 - 1930 ZAVENTEM

Orde¬ werp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS - BENOEMING BESTUURDER

Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 10/06/2011, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Daniel KROES te herbenoemen als eerste commissaris van de vennootschap, teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2010, 2011 en 2012 uit te voeren.

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA V.R.C. Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevrouw Brigitte Motte te herbenoemen als tweede commissaris van de vennootschap, teneinde de controle op de jaarrekening per 31 december 2011, 2012 en 2013 uit te voeren.

- kwijting te verlenen aan de raad van bestuur en aan het college van commissarissen voor elke aansprakelijkheid opgelopen tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2010.

- de heer NAKANO Masataka wonende te Obu Aichi 3-1-1, 4740073 Japan te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 10/09/2010.

De heer Hisayoshi Yamaguchi

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 01.07.2011 11242-0212-034
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 22.07.2010 10321-0574-032
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 28.08.2009 09731-0395-032
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 27.08.2008 08663-0249-032
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 30.07.2007 07516-0327-033
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.05.2006, NGL 03.07.2006 06405-4807-023
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.08.2005, NGL 14.09.2005 05682-4904-025
10/08/2015
ÿþ. eh ta.Tt

mod 11.1

~

In de bijlagen bij het Belgisch S tsb{ d bekend te maken kopi%

na neerlegging ter griffie van de a c égeQgd/antvangen op =w3

RIM1317JH III

Ondememingsnr : 0863935052

3 0 111L1 205

ter griffie rrën de Nederlandstalige r;.nst~T,*~kÿfD Y" ~til jSmskt-e4841 eFCiS`gtËf

Griffie

Benaming (voluit) : Aisan Corporation of Europe NV/SA

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 13

1930 Zaventem

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien juli tweeduizend vijftien, door Meester Eric Spruyt,

Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Aisan

Corporation of Europe NV/SA", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 13, volgende

beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op acht juni

om veertien uur en wijziging van artikel 20 van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

21 Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Aisan

Corporation of Europe NV/SA".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 13.

DOEL.

Het doel van de vennootschap, in België en in het buitenland, is het volgende:

1. vervaardiging, verkoop en herstelling van wisselstukken voor transportvoertuigen zoals auto's, industriële transportvoertuigen en schepen, en ook van wisselstukken voor automatische weefgetouwen;

2. vervaardiging, verkoop en herstelling van motoren en onderdelen van motoren;

3. vervaardiging, verkoop en herstelling van machines en uitrusting in het algemeen;

4. vervaardiging en verkoop van snijmachines en gereedschap;

5. ontwikkeling en dienstverlening met betrekking tot IT software, en vervaardiging, verkoop en herstelling van IT materiaal en systemen;

6. handel in onroerende goederen, inclusief verkoop, aankoop, leasing, administratie, makelarij in eigendommen;

7. verkoop en levering van voeding, inclusief handelsbemiddeling in de toelevering van voedingswaren;

8. engineering, consulting en onderzoek en ontwikkeling voor elk van de bovenvermelde activiteiten;

9, elke activiteit samenhangend met de voormelde activiteiten

De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële of financiële transacties ondernemen alsook transacties met betrekking tot roerende of onroerende goederen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van zulke aard zijn dat ze de ontwikkeling ervan bevorderen.

De vennootschap kan deelnemen in het bestuur en de liquidatie van om het even welke verbonden vennootschappen of van vennootschappen met dewelke er een deelneming bestaat en hen adviezen verlenen.

Zij mag belangen verwerven bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere manier, in om het even welke andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, en van dewelke het maatschappelijk doel gelijk, analoog of verwant is aan haar doel.

Tot slot mag de vennootschap om het even welke leningen toestaan aan verbonden vennootschappen of aan vennootschappen met dewelke er een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bestaat, in gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, of borg staan voor zulke vennootschappen.

DUUR.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persotoln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

." k;

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPSTAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen, met een nominale waarde van honderd euro (100,00 EUR), elk.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een Welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de raatste biz van Link B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoioinien'', bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

e

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

§ 1. Àlgemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dal strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zef gehouden worden op acht juni om veertien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens warden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de pef°so(o nieni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtettensng

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door han dopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt ver registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso,o)nleni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
AISAN CORPORATION OF EUROPE

Adresse
BELGICASTRAAT 13 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande