24/06/2014
ÿþ. 3
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
V .
b e h .
a a i
B e l
S t a a
1 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
u n i f i e
. L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e i t l E i t i e l k b e e t r i t V a n g e p o p
F :
i ! O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 4 5 1 6 0 5
i
! ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
1 : ( v e r k o r t ) :
:
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i ! Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5
i 1 8 3 1 D i e g e m
: !
! : O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
i .
I : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t o p '
! i d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e .
! : v e n n o o t s c h a p A K E B O N O B R A K E E U R O P E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 d e '
,
! i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : .
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
,
,
1 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w a a l f m i l j o e n ,
,
i e u r o ( E 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n "
! ! v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r 1 i n b r e n g i n g e l d . T o t v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n m i l i c i e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d
i i ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , m e t é é n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k , d i e v a n ,
l i d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . .
; ! D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e t i e n :
I ! e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k b e d r a a g t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e ,
i ! w o r d e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t : V e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t I n t e k e n i n g O P n i e u w e a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g
i ( 1 ) V o o r k e u r r e c h t
( . . . . ) I
! : D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o a i n g .
i l D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g !
d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e t e k e n d w e r d , d a t e l k v a n d e e e n
i l m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n e u r o ( E
! ! 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E
! i 4 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t é é n n o m i n a l e
w a a r d e v a n t i e n e u r o ( E 1 0 , 0 0 ) e l k .
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a r t i k e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g i
t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s '
i i v o l g t
,
- A r t i k e l 5 - K a P i t a a l : .
! ! V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t : .
,
i ( c H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t q w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , m e t e e n n o m i n a l e ;
q w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k . » ,
" .
: i V i j f d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
, D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n . b e s l i s s i n g e n .
i l D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
! ! s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ! r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
! ,
I l V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L .
,
.
I . M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l .
. 1
i :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a r a l e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u l t t r e k s e
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 28.10.2013 13648-0565-025
30/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 . 1 9 - t D i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c i u
a a r B e l t S t a a '
I I
_ J
B R U S S E L
L i 9 J U I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 4 5 1 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
i l O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p A K E B O N O B R A K E E U R O P E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n ; i l m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g ; ; : i n g e l d . T o t v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 9 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e ; : a a n d e l e n , m e t é é n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n
e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k b e d r a a g t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n . Z i j z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g . T w e e d e b e s l u i t : V e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t I n t e k e n i n g o p n i e u w e a a n d e l e n - V o i s t o r t i n q ( I ) V o o r k e u r r e c h t
I n t e k e n i n g V o l s t o r t i n g
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r - i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e l k v a n d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n ; n i e u w e a a n d e l e n i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d e n ( d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n : h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r . . .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e t e k e n d w e r d , : d a t e l k v a n d e n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 9 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t e k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 . 8 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t é é n n o m i n a l e w a a r d e : v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k .
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a r t i k e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g ; t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t e n m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e b e s l i s t w e r d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 ( d i t ; b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 9 - 1 7 1 1 3 1 1 8 2 ) .
- A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t :
« D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 . "
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
! i V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r - à
b e h q u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ -
2 $ . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 . 8 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ,
m e t s t e m r e c h t , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) e l k . »
V Î j f d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.10.2012, NGL 30.10.2012 12625-0386-025
07/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
~ . . u . ~ . . ~ . . . . - - .
A U G " l e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 5 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n N o t u l e n v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 :
" D e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n a l d u s k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n ;
- B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r K I T A M U R A H i d e y u k i a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , - B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r N A K A O K i m i y a w o n e n d e t e r u e M i o l l i s 2 8 7 5 0 1 5 P a r i j s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n n e m e n a a n v a n g o p v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a x C o n s u l t N . V . , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g t e v o l b r e n g e n . "
K r i s V a n h i n s b e r g h ( T a x C o n s u l t N . V . ) M a n d a t a r i s ,
v o o r
D e A a n d e e l h o u d e r s
* i a i s i s s a *
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B A u s s O
G r i f f i e D 3 . 1 3 1 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 4 7 5 *
1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 5 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U l t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n B u i t e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p I j a n u a r i ' . 2 0 1 2 :
" ( . . . ) D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r H I D E Y U K I K i t a m u r a e n s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n a l d u s k a n b e r a a d s l a g e n o v e r h e t v o l g e n d e p u n t :
1 , B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r O G I N O Y o s h i m a s a w o n e n d e t e 1 8 7 4 - 2 3 8 K a s h í w a - s h i
C h i b a , 2 7 7 - 0 8 1 3 J a p a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f o p 2 a p r i l 2 0 0 7 .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d v o o r 6 j a a r v a n a f v a n d a a g .
2 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S C H M I T Z P e t e r w o n e n d e t e 5 6 0 7 7 K o b l e n z ( D u i t s l a n d ) , A r e n b e r g e r S t r a b e 6 5 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g .
3 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r K U D O T a k a s h i w o n e n d e t e 4 - 7 - 8 M i n a m i K u r i h a s h i , 3 4 9 1 1 1 7 ' S a i t a m a ( J a p a n ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a x C o n s u l t N , V . , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g t e v o l b r e n g e n . "
J e a n - M a r i e L E C L E R C Q ( T a x C o n s u l t N . V , )
M a n d a t a r i s ,
v o o r
D e A a n d e e l h o u d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 1 5 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 5 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 0 7 o m 1 9 u u r :
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r S A I T O T a k e s h i w o n e n d e t e 7 7 2 S h i m o s h i n g o u , H a n y u , 3 4 8 0 0 4 7 S a i t a m a ( J a p a n ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a x C o n s u l t N . V . , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g t e v o l b r e n g e n . "
K r i s V A N H 1 N S B E R G H ( T a x C o n s u l t N . V . )
M a n d a t a r i s ,
v o o r
D e A a a n d e e l h o u d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I b R e e e
1 G r i f f i e ~ ~ l ~ R T 2 O 1 ! 1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 ( 1 1 I 1 1 1 i u
b e l
a i B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 5 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 o m 1 9 u u r :
- B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r S A I T O T a k e s h i a l s b e s t u u r d e r ;
- B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r K U D O T a k a s h i w o n e n d e t e 4 - 7 - 8 M i n a m i K u r i h a s h i , 3 4 9 1 1 1 7
S a i t a m a ( J a p a n ) a l s b e s t u u r d e r ;
- B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r K Y O I C H I M i k i a i s b e s t u u r d e r ;
- B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r H I D E Y U K I K i t a m u r a w o n e n d e t e 3 5 Q u a i d e G r e n e l l e , 7 5 0 1 5
P a r i j s ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n n e m e n a a n v a n g o p 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a x C o n s u l t N . V . , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , ; o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g t e v o l b r e n g e n . "
K r i s V A N H I N S B E R G H ( F a x C o n s u l t N . V . )
M a n d a t a r i s ,
v o o r
D e A a n d e e l h o u d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 :
" - B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r K Y O I C H I M i k i a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r H I D E Y U K I K i t a m u r a w o n e n d e t e 3 5 Q u a i d e G r e n e l l e , 7 5 0 1 5
P a r i j s ( F r a n k r i j k ) a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n n e m e n a a n v a n g o p 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a x C o n s u l t N . V . , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g t e v o l b r e n g e n . "
K r i s V A N H I N S B E R G H ( T a x C o n s u l t N . V . )
v o o r
M i k i K Y O I C H I
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 31.10.2011 11598-0130-029
18/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R "
m u s
O s M a i 2 0 1 1
G r i f f i e
L u i k B
1 1
* 1 1 0 7 4 Q 9 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 5 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A K E B O N O B R A K E E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g s t e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n K P M G B e d r i j s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 1 1 3 0 B r u s s e l , d i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S N I J K E R S R o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r a l s C o m m i s s a r i s v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 o v e r d r i e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , b e h o u d e n s h e r v e r k i e r i n g t o t c o m m i s s a r i s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a x C o n s u l t N . V . , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g t e v o l b r e n g e n .
M i k i K y o i c h i
B e s t u u r d e r
K r i s V a n h i n s b e r g h
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 27.10.2010 10589-0096-029
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.06.2009, NGL 06.08.2009 09553-0078-029
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 25.11.2008, NGL 28.11.2008 08829-0305-017