AKTUAPHARMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AKTUAPHARMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.582.004

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0380-030
23/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie valtélêrtegwontvangen

op "

"



3be A 1111111111M 111111

a -141 41784*

B,

str

i su







I ' r i 1 Ûi-2D14 "

..

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kreeandel Brussel

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : Aktuapharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Herbenoeming commissaris - Bijzondere votmacht

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 19 juni 2014:

- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat als bestuurder van Docpharma BVBA, met maatschappelijke zetel te Terhulpsesteenweg 6A, 1560 floeilaart (0465.350.075), vertegenwoordigd door mevrouw Khadija Badli, met ingang vanaf heden te hernieuwen en dit voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd.

- De vergadering vennoot neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris, met name de burgerlijke vennootschap o.v.v. een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" (30025), met ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees (IBR1724), Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, afloopt op de datum van de huidige jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering beslist dan ook om over te gaan tot de vernieuwing van het mandaat van de commissaris, met name de burgerlijke vennootschap o.v.v. een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met kantoren te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, en ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees en dit met ingang van heden tot aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten per 31 december 2016, zijnde 15 juni 2017.

Teneinde de voormelde beslissingen te formaliseren, kent de enige vennoot een bijzondere volmacht toe aan mevrouw Karen Laevaert, met recht van subrogatie, om alle nodige en nuttige handelingen te stellen en aile nodige en nuttige documenten te ondertekenen dewelke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de voormelde beslissingen(hierin begrepen het ondertekenen van aanvraagformulieren, die neergelegd dienen te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en die bekendgemaakt moeten worden in het Belgisch Staatsblad).

Karen Laevaert

Bijzonder gevolmachtigde

0463.582.004

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2014
ÿþOp de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463.582.004

Benaming

(voluit) : Aktuapharma

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Koeilaart

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - bijzondere volmacht Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 december 2013

1. De Raad van Bestuur werd geïnformeerd door Docpharma BVBA met betrekking tot de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Docpharma BVBA voor het bestuursmandaat bij Aktuapharma en dit met ingang van 11 december 2013. Mylan BVBA, vertegenwoordigd door de heer Steen Vangsgaard, werd

vervangen door mevrouw Khadija Badli. "

2. De Raad van Bestuur geeft volmacht aan mevrouw Karen Laevaert teneinde alle handelingen en nuttige formaliteiten, en in het bijzonder de neerlegging van een uittreksel van deze notulen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Karen Laevaert

Bijzonder gevolmachtigde

Mud 2.1

i

~ q ~~jj

. , , ~,~ 11:71 s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111!ij111.1

I

ia

.~_

0 4 FEB 2014.

BRUSSEL.

Griffie

24/10/2013
ÿþ Mod2.9

man In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



l 1II lUlllll I~IIII IIII I III BRUSSEL

*13161557 15 OKT 2013

Griffie

III



Ondernemingsnr : 0463.582.004

Benaming

(voluit) : Aktuapharma

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - bijzondere volmacht Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 september2013:

1. De Raad van Bestuur werd geïnformeerd door Docpharma BVBA met betrekking tot de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Docpharma BVBA voor het bestuursmandaat bij Aktuapharma en dit met ingang van 20 augustus 2013. Mevrouw Pascale Engelen werd vervangen door Mylan BVBA, vertegenwoordigd door de heer Steen Vangsgaard.

2. De Raad van Bestuur geeft volmacht aan mevrouw Karen Laevaert teneinde alle handelingen en nuttige formaliteiten, en in het bijzonder de neerlegging van een uittreksel van deze notulen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Karen Laevaert

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 25.06.2013 13221-0023-027
30/05/2013
ÿþ Mal 2.1

,:a "C, r4' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Iflhli I N1l 1IlI

Vo beho

aan

Belg Staat

V u

0-1USSEL

21 MAI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.582.004

Benaming

(voluit) : Aktuapharma

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 6 mei 2013:

1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de mevrouw Kristin A Kolesar, De vergadering bedankt de bestuurder voor bewezen diensten en beslist unaniem diens ontslag te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.

2, De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Mr, Gary Elmer SPHAR, domicilié à 25 boulevard des Belges, 69006 Lyon, Frankrijk, te benoemen ais bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en dit tot aan de Algemene Vergadering over het boekjaar afsluitend 31 december 2018. Het mandaat is onbezoldigd.

Docpharma BVBA

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Pascale Engelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2015
ÿþAl

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 41.1

" .1 In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIAN uiss~i~Assi~iuiA ~I

+15015780*

t~etcefEgci/antvancjert op

i 9 1."<'1. 23

ter ~; iî;¬ e E'w17 Cí'~riffîr~d'~r!aié~.'~';~;sa~ r

1! nY'I

Ondernemingsnr : 0463.582.004

Benaming

(voluit) : Aktuapharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bestuurderswissel - Bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 31 december 2014:

1. De vergadering neemt kennis van het fait dat de heer Gary Sphar de Mylangroep verlaat als gevolg van zijn pensionering. Bijgevolg neemt de vergadering kennis van het feit dat zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap vandaag een einde neemt. De vergadering bedankt de bestuurder voor bewezen diensten en wenst hem het beste voor de toekomst.

2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om Mylan BVBA, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6A, en ondernemingsnummer 0885.805.780, vertegenwoordigd door de heer Steen Vangsgaard te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden. Het mandaat zal aflopen op de algemene vergadering van 2020 en is onbezoldigd.

3. De vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan mevrouw Karen Laevaert teneinde alle nodige handelingen te stelten en aile documenten te tekenen dewelke nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de voormelde beslissingen (met inbegrip van het ondertekenen van de aanvraagformulieren dewelke neergelegd moeten worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel en dewelke gepubliceerd dienen te worden in het Belgisch Staatsblad).

Karen Laevaert

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 29.06.2012 12250-0549-051
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.07.2011, NGL 07.09.2011 11541-0269-049
12/08/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod 2.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~

~J~ ~~~

-~,-~

0 2 AUG 2g6e

Ondernemingsnr : 0463.582.004

Benaming

(voluit) : Aktuapharma

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 juli 2011:

1. De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief d.d. 21 juni 2011 van de heer Seshan Srinivasan. De vergadering bedankt de bestuurder voor bewezen diensten en beslist unaniem diens ontslag te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.

2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw KOLESAR Kristin Ann, geboren te Pennsylvania (U.S.A.) op 25 juni 1969, wonend te 1639 Williamsburg Circle, Pittsburgh, PA 15141-2968 (U.S.A.), niet Bis-registernummer 69.46.25/048-03 te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en dit tot aan de AV over het boekjaar afstuitend 31 december 2015. Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 8 juli 2011:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat, vanaf 18 februari 2011, het mandaat van bestuurder van Docpharma BVBA bij Aktuapharma NV door Mevrouw Pascale Engelen als vaste vertegenwoordiger, in overeenstemming met artikel 61 § 2 W. Venn., uitgeoefend wordt en dit ter vervanging van de heer Vincent Bouldoires.

De Raad van Bestuur benoemt met onmiddellijke werking als afgevaardigd bestuurder Docpharma BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Pascale Engelen. Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 juli 2011:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, commissaris, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, te herbenoemen en dit voor de volgende drie boekjaren.

Docpharma BVBA

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Pascale Engelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0343-035
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 17.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0356-037
08/01/2010 : LE099681
03/09/2009 : LE099681
12/08/2009 : LE099681
03/06/2009 : LE099681
13/05/2009 : LE099681
24/07/2008 : LE099681
23/01/2008 : LE099681
09/01/2007 : LE099681
18/09/2006 : LE099681
27/04/2006 : LE099681
06/01/2006 : LE099681
21/12/2005 : LE099681
03/03/2005 : LE099681
06/12/2004 : LE099681
26/11/2003 : LE099681
21/02/2003 : LE099681
27/02/2002 : LE099681
31/10/2000 : LE099681
04/08/2000 : LE099681
21/01/2000 : LE099681

Coordonnées
AKTUAPHARMA

Adresse
TERHULPENSESTEENWEG 6A 1560 HOEILAART

Code postal : 1560
Localité : HOEILAART
Commune : HOEILAART
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande