11/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 4 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , R u i t e r w e g 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E v e n e p o e l t e N i n o v e , o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A L A S T , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n s i n d s 3 1 m e i 2 0 1 3 . Z i j b e s l i s t a l d u s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g d e r b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r T a v e r n i e r A s t è r e e n d e h e e r T h o m a s A l e x , b e i d e n v e r s c h i j n e r s i n d e z e , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 . Z i j b e k r a c h t i g e n b o v e n d i e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e d a d e n d o o r h e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 t o t h e d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r : D e h e e r T A V E R N I E R D a v i d G a s t o n M i c h a e l , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 7 6 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , H e m e l w e g 1 .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 6 5 . 3 6 6 , 8 0 ) ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 5 . 3 6 6 , 8 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
E n t e r s t o n d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t e n d e z e i n g e l d a f t e b e t a l e n
Z i j v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e a i s v o l g t i s t o t s t a n d g e k o m e n :
- d e h e e r T a v e r n i e r A s t è r e , c o m p a r a n t s u b é é n , h e e f t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 3 5 . 8 6 7 , 8 0 ) ;
- d e h e e r T h o m a s A l e x , c o m p a r a n t s u b t w e e , h e e f t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w í n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 9 . 4 9 9 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e i n t e k e n i n g g e s c h i e d t m e t g e l d e n v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g :
V o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g , h e t z i j d u s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 6 5 . 3 6 6 , 8 0 ) v o l s t o r t . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e z e g e l d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , e n e r k a n a l l e e n o v e r w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
V e r z a k i n g i n f o r m a t i e r e c h t :
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t . Z i j e r k e n n e n v o l d o e n d e t e z i j n v o o r g e l i c h t , n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v 4 T e c k g e t s u d / o n t v a n g e n o p
V . b a h a a i B e t S t a a
i j h l u
3 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o i h t i n d e l B r u s s e l
~
k e n n i s n e m i n g v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e
h i e r v o o r g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o p s c h r i f t e l i j k e
i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e
f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n v i j f e n z e s v a n d e
* s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 5 . 3 6 6 , 8 0 ) .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , r
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ,
d b e h à u c t ' e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d