14/10/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I l t f f l e
V o o r . b e h o u d
a a n h i B e l g i s t S t a a t s b
1 1
I I
I I I I D I 1 1 h I I I I I 1 I
* 1 4 1 8 7 1 1 1 *
1 1 1
N E E . - : R G E : C E - G D
0 3 r u t . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k e i K o o p h a n d e l
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 . 6 4 7 . 2 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B A T R O S S C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r o o g v e l d s t r a a t 4 5 3 4 0 4 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s P e t e r D R I E S E N , t e T i e n e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e l k t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A i b a t r o s s C o n s u l t " , m e t z e t e l t e L a n d e n , D r o o g v e l d s t r a a t 4 5 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
- k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d a t h e t
v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r B o g a e r t , v o o r n o e m d , d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A L B A T R O S S C O N S U L T B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n £ 1 3 1 . 3 8 6 , 7 6 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n £ 1 0 8 . 2 0 3 , 7 6 .
D e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n o m t e v e r z e k e r e n d a t e r g e e n e n k e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . "
- d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
d e b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n L e u v e n , v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r b e s l u i t 3 v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w o r d t e v e n e e n s g e a c h t v e r v u l d t e z i j n i n d i e n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t b e v e s t i g t , m a a r z e l f o v e r g a a t t o t a a n w i j z i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 5 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o p t e t r e d e n : d e h e e r D E S W E R T W e r n e r , w o n e n d e t e L a n d e n , D r o o g v e l d s t r a a t 4 5 .
- a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s v o l g t : o n m i d d e l l i j k o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , m e n e e r D E S W E R T W e r n e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a g e z e g d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m w a a r g e n o m e n b e s t u u r v o o r w a t b e t r e f t d e a f g e s l o t e n g o e d g e k e u r d e b o e k j a r e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t , v e r m i t s o o k h e t b e s l u i t t o t o n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i s g e n o m e n o n d e r d e i n h e t d e r d e b e s l u i t v e r m e l d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e , d e z e e n i g e z a a k v o e d e r t o t a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e , a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( o f a m b t s h a l v e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n d e p e r i o d e t u s s e n d e d a g n a h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n g o e d g e k e u r d e b o e k j a a r e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) P e t e r D R I E S E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e , h o u d e n
a a n h e t
F g "
S t a a t s b l a d
29/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! ` ' r E ' " . ; S , L z . C o
1 J Î . r ' ~ ; > - ~ : ~
' l ~ ~ 5
G r i f r r e R e c h t b t e . a n k v a e n n K o o p h a n d e l
l ~ , r A ?
r i i _ - _ ; - . - - - - . . . . . _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 4 7 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B A T R O S S C O N S U L T - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r o o g v e l d s t r a a t 4 5 , 3 4 0 4 N e e r l a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b v b a A l b a t r o s s C o n s u l t - i n v e r e f f e n i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 4 0 4 N e e r l a n d e n , D r o o g v e l d s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 4 7 . 2 7 7 , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ,
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s t a g v a n d e v e r e f f e n a a r d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 i n z a k e d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g p e r 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n h e t v o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
2 ° O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e n i n g v a n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t ;
3 ° S u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; "
4 ' D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r D e S w e r t W e r n e r t e t e 3 4 0 4 N e e r l a n d e n , D r o o g v e l d s t r a a t 4 5 .
A l l e e v e n t u e e l a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p n o g v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n : o v e r g e s c h r e v e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 0 6 3 3 8 2 7 5 0 5 1 7 t e n n a m e v a n d e h e e r D e S w e r t W e n e r .
D e S w e r t W e r n e r
V e r e f f e n a a r
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v e r e f f e n a a r d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .