02/10/2013
ÿþ A B o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 S E R 2 0 1 3
5 R U S S E L
G r i f f i e
1
b
V I
E S '
3 1 9 9 3 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 4 0 8 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B E R T P R E M I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 1 B E E R S E L , H e m e l s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m
D e g r y s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
l e p e r , w e t t e l i j k b e l e t , o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i v a n e l k
j a a r e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e s e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n
d e m a a n d j u n i .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T o m D E G R Y S E
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v o o r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 . 4 1 0 9 / 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
y L u ' K E I " i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 8 7 5 9 1 *
1 i u
3 1 M E ! 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 0 8 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B E R T P R E M I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 1 B e e r s e l , H e m e l s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o m d e h e e r P e t e r T a l p e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g z a l h e t m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o m M e v r o u w K a t r i e n B o u s s o n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g z a l h e t m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n f t a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , Z w a l u w s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 2 . 7 7 8 . 3 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T a l p e , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n h a a r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d d . 2 7 1 1 2 1 2 0 1 2 , H e t m a n d a a t a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
H e t m a n d a a t a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . "
C o n f i t a l
B e s t u u r d e r
D a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r T a l p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0077-013
24/01/2013 : BL597499
18/05/2012 : BL597499
10/02/2012 : BL597499
08/04/2011 : BL597499
01/04/2010 : BL597499
06/04/2009 : BL597499
09/04/2008 : BL597499
02/04/2007 : BL597499
31/03/2006 : BL597499
04/04/2005 : BL597499
13/09/2004 : BL597499
24/03/2004 : BL597499
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 21.08.2015 15447-0119-016
25/03/2003 : BL597499
05/02/2002 : BL597499
29/03/2000 : BL597499
13/03/1999 : BL597499
24/11/1995 : BL597499