09/10/2013
ÿþ M a r i 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 5 2 9 1 5 * 1 1 1 1 1 1 1
I n S E P 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 3 5 . 2 9 3 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o i i s i t ) : A L B L E N G C V
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l a a n 4 4 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
V a n d a a g , 3 1 J u l y 2 0 1 3
W o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
A L B L E N , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë l a a n 4 4 .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d o o r
D e h e e r B a s h k i r r i I p e k l i , B e l g i ë l a a n 4 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
M e v r o u w D i a n a M i l l a , B e l g i ë l a a n 4 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 9 1 9 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e e f t h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 2 9 3 8 2 3
O P E N I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m 2 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B a s h k i m l p e k l i , w o n e n d e B e l g i ë l a a n
4 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 6 6 2 6 7 8 - 1 7
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - P R E S E N T I E L I J S T
Z i j n a a n w e z i g
1 . D e h e e r B a s h k i m I p e k l i , B e l g i ë l a a n 4 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N N 7 1 . 0 7 . 0 3 - 0 5 3 . 3 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r
5 9 1 - 5 6 6 2 6 7 8 - 1 7
d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n 4 a a n d e l e n
2 . M e v r o u w D i a n a M i n a , B e l g i ë l a a n 4 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , N N 7 6 . 0 7 . 0 3 - 4 1 8 . 7 0
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 5 2 6 3 1 6 - 3 7
D i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n 1 a a n d e e l .
S a m e n 5 a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g :
1 . T o e l i c h t e n d r a p p o r t , b e v a t t e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , w a a r a a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
b i j g e v o e g d i s m e t d e t o e s t a n d v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a t u m v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B E R A A D S L A G I N G R E S O L U T I E S
D e v e r g a d e r i n g b e h a n d e l t d e d a g o r d e e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . E e r s t e r e s o l u t i e - - V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g g e v e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e v a t t e n d e h e t v o o r s t e l
t o t o n t b i n d i n g .
E e n s a m e n v à t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
g e v o e g d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , N e t z i t v a n p e r s a ( o ) n l e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h ë t B e l g i s e l ' S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 1 1 o o r - p o h o u d e n
h e t
R e l e c h S t a a t s r i l a d "
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e - v e r s l a g e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
2 . T w e e d e r e s o l u t i e O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a h a f
v a n d a a g .
3 . D e r d e r e s o l u t i e - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e z a a k v o e r d e r d e e l t d e v e r g a d e r i n g m e e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t u i t g e n o m e n d e
l o p e n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n . H i j z a l d e z e t e n l a s t e n e m e n .
H i j z a l o o k d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n
t e r m i j n b e w a r e n o p z i j n d o m i c i l i e .
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n b i j d e z e z e l f d e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e h e e r I P E K L I B a s h k i m m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e
v e r p l i c h t i n g e n .
S T E M M I N G
D e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s w e r d e n o p e e n v o l g e n d g o e d g e k e u r d m a t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
D e z i t t i n g w e r d g e s l o t e n o m 2 1 u u r
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L .
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n t e V i l v o o r d e , o p 3 1 J u l y 2 0 1 3
N a v o l l e d i g e l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e v e n n o t e n g e t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ( ( ' ' ~ ~ ~ . , . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ , t ~ - '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 5 9 1 9 6 "
A 3
O n d e r n e m i n g s n r : C A 3 5 : 4 1 9 S B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B L E N G C V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l a a n 4 4 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E A L B L E N G C V
O p 2 8 1 0 3 1 2 0 1 1 , w e r d b e s l o t e n :
I P E K L I B a s h k i m , N N 7 1 . 0 7 . 0 3 - 0 5 3 . 3 9 , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë l a a n 4 4
D i e v e r k l a a r t d a t d i t d e s t a t u t e n z i j n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d i e h i j o p g e r i c h t h e e f t .
A r t 1
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g A L B L E N G C V .
A r t 2
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë l a a n 4 4 .
A r t 3
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- A l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r , z o a l s : c o n s u l t a n c y , p r o g r a m m a t i e , h a n d e l i n h a r d w a r e e n s o f t w a r e , a l s o o k a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s i n h e t a l g e m e e n , d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n d m e t d e i n f o r m a t i c a .
- D e V e n n o o t s c h a p m a g a i l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n .
A r t 4
M . I P E K L I B a s h k i m i s d e e n i g e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j a l l e e n i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n . t e s t e l l e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
M v r I P E K L I g e b o r e n M I L L A D i a n a , c o m m a n d i t a i r v e n n o o t , s t a a t s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n b e d a g e v a n h a a r i n b r e n g . Z i j n e e m t n i e t d e e l a a n h e t b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a a r h e e f t t e n a l l e n t i j d e i n z a g e r e c h t i n d e b o e k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 g e l i j k e a a n d e l e n .
D e h e e r I P E K L I B a s h k i m z a l 4 0 0 ¬ s t o r t e n ( 4 a a n d e l e n ) , m e v r o u w I P E K L I g e b o r e n M I L L A D i a n a z a l 1 0 0 ¬ s t o r t e n ( 1 a a n d e e l ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" " e
-
b e h o u d e n b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t 6
B i j o n t b i n d i n g z a l h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t Z i j b e z i t t e n .
H e t z e l f d e g e l d t v o o r h e t n e t t o - p a s s i e f , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t b e p e r k t i s t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g .
A r t 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
D e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t 8
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 0 3 m e i 2 0 1 3 . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t p e r g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
"
A r t 9
E l k e v e n n o o t k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v r a g e n ; v o o r z u l k e o n t b i n d i n g i s t w e e d e r d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r e i s t .
A r t 1 0
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o f j u r i d i s c h o n v e r m o g e n v a n d e z a a k v o e r d e r h e b b e n d e a n d e r e v e n n o t e n h e t r e c h t i n
z i j n d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n b i j e n k e l v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
A r t 1 1
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
a a n . Z i j b e p a a l t e v e n e e n s h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n .
"
A r t 1 2
D e v e n n o t e n h e b b e n h e t r e c h t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . Z i j k u n n e n e l k e w i j z i g i n g d o o r v o e r e n d i e z i j n u t t i g a c h t e n , z o a l s - d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v e r h o g i n g o f v e r l a g i n g v a n k a p i t a a l , a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v o r m i n g n a a r a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m , . .
"
. "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g