03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
T M * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I 1 I I I I I I I i
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h + 1 9 0 0 3 2 2 1 *
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r f f t ` i e d e r
R ' s c h t t 'a r k v a n K o o ï b n r , a C . 2 0 4 3
r f
t e L e u v e n . d e
D E i F I E F ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 9 5 , 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L B O U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a b a n t s e b a a n 7 t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v é ô r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L B O U " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s t a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d o o r e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s t a g g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n e n t o e l i c h t i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I r a N i c o l a i j b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , d i e w e r d a a n g e s t e l d a l s b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , v o o r n o e m d , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A L B O U m e t z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , B r a b a n t s e b a a n 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 2 , 6 9 E U R e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 1 6 . 2 4 8 , 5 4 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e : v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
E r d i e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s i g n a l e e r d t e w o r d e n d a t d e v e r e f f e n i n g m a a r t o t e e n g o e d e i n d e
k a n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t h e t t o t a a l n e t t o - p a s s i e f d e k t . "
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 g o e d m e t :
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l b o u " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( Z i c h e m ) ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B r a b a n t s e b a a n 7 , v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , n a e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e z i j n o p g e w e z e n d a t d e z a a k v o e r d e r , b i j o n t s t e n t e n i s v a n h e t b e n o e m e n v a n e e n v e r e f f e n a a r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s c h o u w d e n d e r h a l v e a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n t o t a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p h e d e n , i n a f w i j k i n g v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g , n a t e h e b b e n v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
- e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e z i n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t e b e t a l e n B T W t e n b e l o p e v a n 4 2 2 , 6 0 e u r o , w e l k e s c h u l d i n m i d d e l s b e t a a l d w e r t l ? z p a l s b l i j k t ; p i t h e t d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d b e t a l i n g s b e w i j s v a n 6 d e c e m b e r
2 0 1 3 . , . .
O n d e r g e t e M e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t d e v e r e f f e n i n g e n k e l t o t e e n g o e d e i n d e k a n w o r d e n
g e b r a c h t i n d e m t e d a t d e v e n n o o t h e t t o t a a l n e t t o - p a s s i e f d e k t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e 3 2 7 1 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
( Z i c h e m ) B r a b a n t s e b a a n 7 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e S B B A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , g e v e s t i g d t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ,
S t a a t s b a a n 5 7 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e
K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n ,
s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e
C h r i s t e l M e u r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g