26/09/2014
ÿþ4 1 .
M a i l W o r d 1 1 , 1
W i l l s 1 1 3 1
U I I H I I I I I I I I I I
* 1 4 1 7 6 0 7 5 *
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 7 S E P , . 2 0 1 / i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k r e i h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o v i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e , C V B A , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I B R N r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s I B R A 0 1 4 1 1 ) , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M a t t h e u s d e W i t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013
ÿþ l ó o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M ! 3 I I I M 1 1 1 1 1
8 R U S S
2 7 A U G ~ ¬ ~ ~ s .
~ .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 7 0 6 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l c o v i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 , B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e M o o r k e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D o m i n i q u e M o o r k e n s :
M o y a l e N V , m e t z e t e l t e M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 0 1 , B - 2 5 4 0 H o v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A x e l M o o r k e n s , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M a t t h e u s d e W i t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 04.07.2013 13274-0091-033
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 16.08.2012 12421-0446-028
10/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M e r
n a i a o a e a * 2 g J U I N 2 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O O R K E N S D 1 F F F U S I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 -
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M W I J Z I G I N G - D O E L U I T B R E I D I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o d r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 0 9 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C , V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " A l c o v i l " .
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c r e a t i e , d e f a b r i k a t i e , d e v e r k o o p , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n m a t e r i e e l e n m e u b i l a i r v o o r k a n t o o r , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , w i n k e l s e v e n a l s d e i n r i c h t i n g v a n l o k a l e n b e s t e m d t o t p r i v é e n b e r o e p s d o e l e i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j ! n B e l g i ë , h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n o p d r a c h t , h e t r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , a l d a n n i e t b e b o u w d , a l d a n n i e t b e m e u b e l d e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t v a l o r i s e r e n e r v a n .
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l d i e o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n f u s i e , d e e l n a m e , o p s l o r p i n g , o v e r e e n k o m s t e n v a n m e d e w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e o f v e r e n i g i n g m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
Z e k a n z i c h o n d e r m e e r b e z i g h o u d e n m e t d e b e p a l i n g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e p r o j e k t e n o p h e t . g e b i e d v a n d e i n f o r m a t i e , d e a u t o m a t i s e r i n g e n d e n i e u w e t e c h n i e k e n , e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b e l a s t e n m e t a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' z a k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , s o o r t g e l i j k e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . " ;
- d e w e r k i n g v a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w e r d a l s v o l g t :
" W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e ; ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e . : o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
W a n n e e r d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n w e t t e l i j k e s c h o r s i n g .
z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l o f h e t w i n s t b e w i j s d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 1 Q ` e a t S t e O l z ' r 3 r l L u i ' 9 S ' l 4 i ' ^ e O : a 1 1 . I a a r ~ i e n i 1 0 2 d 3 n i g i e d ' f a r o C a f s i r J r r e 9 l E e r s r d , ' . [ ' 4 t a ï i s v 3 ~ ~ C 2 i " ~ 4 4 Q 1 R , r ' 1
C e ' 1 e y ' e l c e í ' c ~ ^ ' S : e r - o o R i t i l 3 3 Y z e C ' f e i l d e f i C B l i e v E é t e c e n ' A I O o i " 7 l g e i i
1 . 1 7 . r s _ y - r i c ;
V o o r , b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v ô ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g ' e e n a a n v a n g n e e m t , o p a f s t a n d s t e m m e n p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d . D e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n s t e m p e r b r i e f w e n s t u i t t e b r e n g e n m o e t u i t e r l i j k d e l a a t s t e w e r k d a g v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t h e t s t e m m i n g s f o r m u l i e r w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . " .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L C O P A C O O R D I N A T I O N C E N T E R " , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O ? 3 1 ? . - ~ - ~ t á i û . 0 1 z . E i s ' ^ " a M e i l P 2 c S ; e 7 9 n ' n = ] " c c d 7 1 G ' ( t e [ d / a n ' ? i S t r l n 1 e t ? t , r a n . d a ' i a n û a , : a 1 3 0 i . Y J 1 ( a r 7 1
b 8 7 . : a 2 d ' i c " t 3 r i 2 r s " 4 c n q a / ~ e t z . S i ^ . ` . I c 0 í C i 1 Q e i 1
i . ' i ' s w N a ? "
08/02/2012
ÿþj . " ~ - ~ l ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ "
K
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w ~ > , ~ S S e e
2 6 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i é
1 1
" 1 2 0 3 3 3 8 9 `
V b e h
a a .
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 0 , 7 0 6 , 6 1 8
ï ;
: ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O O R K E N S D I F F U S I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k i e i 6 1 3
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A B E D R I J F S T A K C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r ' i r e g i s t r a t i e o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 8 b l a d 2 7 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ! ? ; e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r C . V a n E i s e n " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ; 1 s v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 1 3 . 4 3 4 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( E ! j s 2 8 . 6 1 3 . 4 3 4 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t ; 1 1 a a n g e n o m e n v a n e e n c o 8 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E i
B E D R I J F S R E V I S O R E N " , 1 8 3 1 D i é g e m , B e r k e n l a a n 8 b , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v e r s l a g Ë , h e e f t o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e ;
b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
' ` ` B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M o o r k e n s D i f f u s i o n N V m e t ; 3 . 6 1 3 . 4 3 4 E U R , b e s t a a t u i t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e _ b e d r i j f s t a k A l c o v i l i n g e b r a c h t d o o r A l c o p a N V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g ! v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ; g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
; ; " d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k g e b e u r t i n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 8 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d u s a a n n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e v e r s c h i l l e n d e b e s t a n d d e l e n v a n ; d e b e d r i j f s t a k ;
" d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e z e i n b r e n g v o o r h e i ; b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e v e r g o e d i n g d i e w o r d t ; t o e g e k e n d v l o e i t v o o r t u i t d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , D e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ! g e b e u r t b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e w a a r v o o r w i j v e r w i j z e n n a a r o n s a f z o n d e r l i j k v e r s l 4 c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
" d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m - é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
f& " P
V o o r - b h p u d e
a a n h e , , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 3 0 . 8 6 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M o o r k e n s
D i f f u s i o n N V , o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r B o o n '
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w e r d a a n g e s t e l d A L C O P A
C O O R D I N A T I O N C E N T E R , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e
w i j z i g e n .
V O O R O N . t L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L - G E A S S O U L E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e + 3 v o l m a c h t e n & k o p i e a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2011
ÿþs
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 - s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O O R K E N S D I F F U S I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N E E N I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e N V A L C O P A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2 i n d e N V M o o r k e n s D i f f u s i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8 , d . d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
M a t t h e u s d e W i t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r - i i i i i i i a a l l i ~ u u u u w u u m 1 1 1
b e h o u d e n " 1 1 1 7 f i 6 7 { *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 m 1 1 e 2 0 1 1
E U : f u s s e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011
ÿþ y I . t a f 2 . 0
r n r ~ : . L . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. a m u i e
0 3 1 0 ~ 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 n I I I N 1 1 1 I I I
* 1 1 1 5 4 1 3 2 *
V .
b e h a a i B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O O R K E N S D I F F U S I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M a t t h e u s d e W i t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 05.07.2011 11265-0305-031
20/05/2011
ÿþi M W 2 . 1
~ ' ~ . ; [
i I
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
I I I I I I I U I I h i f i I h h I I I I I h I I I I I I I I I I
' 1 1 0 7 5 9 1 ] +
B R U S S E L
. 1 0 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
V a b e h c a a n B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M O O R K E N S D I F F U S I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 6 1 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N E E N I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e N V A L C O P A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 3 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 8 3 7 . 1 6 2 i n d e N V M o o r k e n s D i f f u s i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 6 3 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 7 0 6 . 6 1 8 , d . d . 2 m e i 2 0 1 1 .
M a t t h e u s d e W i t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 11.08.2010 10407-0041-027
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 13.07.2009 09413-0278-026
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 30.06.2008 08360-0294-026
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 03.07.2007 07356-0349-029
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 30.06.2006 06354-0182-029
10/03/2006 : BL615477
08/11/2005 : BL615477
30/06/2005 : BL615477
14/09/2004 : BL615477
10/08/2004 : BL615477
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04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 28.07.2015 15363-0415-026
23/02/2004 : BL615477
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23/12/2003 : BL615477
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30/05/2002 : BL615477
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09/02/1985 : AN222916