15/07/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ;
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G r i f f i e R e c h t b - T " !
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 6 9 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G R U D I B L O C K X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 7 3 W a a n r o d e , l i a l e n s e b a a n 1 0 0 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r S t e f a n S m e t s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 7 0 , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G R U D I B L O C K X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 7 3 W a a n r o d e , H a l e n s e b a a n 1 0 0 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 1 . 3 7 8 , 7 4 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 9 . 9 7 8 , 7 4 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 0 K e r m t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 3 7 9 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . B . R . B . t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n . A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e 6 2 0 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n i e u w e a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t a i l e a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n e n d a t h e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e ¬ 8 9 . 9 7 8 , 7 4 e u r o n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r e l e v a n t e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n o m a i l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n u i t t e v o e r e n b i j a i l e i n s t a n t i e s
V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N O T A R I S S T E F A N S M E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e