05/02/2014
ÿþ4 M o d P D F 1 1 . 1
1 ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I I I I I I I I I p l l l l A I i l I I
* 1 9 0 3 A 6 2 1 '
N e e r g e ¬ e e , e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o i p Y ~ a r ) d P J e ; 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e L d J
D E R F F I E R
r i i e
0 8 4 2 . 1 5 6 . 4 7 3
A L L M E D I A M O N I T O R I N G C O M P A N Y
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o ¬ u i t ) :
( v e r k o r t . ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : b e s t u u r d e r
B e s l s s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n e n h e n t e b e d a n k e n v o o r h u n j a r e n l a n g e i n z e t :
- D e h e e r F o b e l e t s E r i c , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S i n t A n t o n i u s s t r a a t 6 0 - M e v r o u w C a r i n a A a r t s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S i n t A n t o n i u s s t r a a t 6 0
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e h e e r F e r n a n d W e b e r , w o n e n d e t e 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d u P o r e a u 2 0
- M e v r o u w M a r i a M a r a t t a , w o n e n d e t e 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d u P o r e a u 2 0 - K e r g a i l I n v e s t S P R L ( 6 E 0 5 4 4 . 4 6 8 . 4 2 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d u P o r e a u 2 0 e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F e r n a n d W e b e r , w o n e n d e t e 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h e m i n d u P o r e a u 2 0
D e h e e r F e r n a n d W e b e r w o r d t h i e r b i j e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F e r n a n d W e b e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A A R S C H O T S E S T E E N W E G 1 4 7 , 3 1 1 1 W e z e m a a l , B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . i k ' B v e t ï t t e l d è r ï ; " " n e c t e : N a a r r r - é n h e e d s r í i g h e i d v i d e i r i s t r i a " r i t e r e r i d ë n o t a r i s , l i n t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþM o d w e r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 1 4 1 A S A
B e n a m i n g
v o l u r t } : A L L M E D I A M O N I T O R I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i . 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 4 7
O n d e r w e m a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d
t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ) D e h e e r F O B E L E T S E r i c G u i l l a u m e A n t o n i u s , w o n e n d t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) ,
A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 4 7 .
2 ) M e v r o u w A E R T S C a r i n a M a r i e A l f o n s i n e , w o n e n d t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g
1 4 7 .
3 ) D e h e e r L A N G E N A K E N B e r t Y v e s G e o r g e s , w o n e n d t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 3 5 9 .
4 ) M e v r o u w H U Y B R E C H T S D i a n e M a r i a T h e r e s i a , w o n e n d t e 3 1 2 8 T r e m e l o , B a l e n b e r g s t r a a t j e 1 .
5 ) M e v r o u w V A N D E W E Y E R S a r a h , w o n e n d t e 3 4 0 1 L a n d e n , W a a s m o n t s t r a a t 9 7 .
1 ) o n d e r d e n a a m " A L L M E D I A M O N I T O R I N G C O M P A N Y " i n ' t k o r t " A M M C O " , m e t z e t e l t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 4 7 e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
2 ) w a a r v a n h e t k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v o l l e d i g i n g e l d
g e p l a a t s t w e r d , v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e h e e r F O B E L E T S E r i c v o o r n o e m d d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 8 7 5 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) v o l s t o r t t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- m e v r o u w A E R T S C a r i n a v o o r n o e m d d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 8 7 5 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d e h e e r L A N G E N A K E N B e r t v o o r n o e m d d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( E 6 . 2 5 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m t i e n ( 1 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- m e v r o u w H U Y B R E C H T S D i a n e v o o r n o e m d d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t i e n ( 1 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- m e v r o u w V A N D E W E Y E R S a r a h v o o r n o e m d d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r t i e n ( 1 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- z o n d e r t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
- z o n d e r c o m m i s s a r i s ;
-
n i e t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i o m n e g e n t i e n u u r ; d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t
p l a a t s i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
- m e t a l s b e s t u u r d e r s , 1 ) d e h e e r F O B E L E T S E r i c 2 ) m e v r o u w A E R T S C a r i n a 3 ) d e h e e r L A N G E N A K E N B e r t
4 ) m e v r o u w H U Y B R E C H T S D i a n e e n 5 ) m e v r o u w V A N D E W E Y E R S a r a h a l l e n v o o r n o e m d , d i e a l s v o l g t e x t e r n
b e v o e g d z i j n : t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r F O B E L E T S E r i c v o o r n o e m d .
- m e t a l s d o e l :
I n o p d r a c h t v a n / v o o r d e r d e n h e t o p z o e k e n v a n i n f o r m a t i e u i t v e r s c h i l l e n d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e
g e s c h r e v e n , d i g i t a l e e n a u d i o v i s u e l e m e d i a k a n a l e n i n a l z i j n a s p e c t e n .
H e t m a k e n , v e r w e r k e n e n b e r e k e n e n v a n k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e m e d i a - a n a l y s e s .
H e t o n t w e r p e n , a a n m a k e n e n r a p p o r t e r e n v a n i n f o r m a t i e s t u d i e s e n / o f r e s u l t a t e n i n o p d r a c h t v a n / v o o r
d e r d e n .
H e t i n r i c h t e n v a n p e r s b i j e e n k o m s t e n e n s p e c i a l e e v e n e m e n t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n p r o m o t i e i n h e t
a l g e m e e n .
" i a o o s o n o *
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
H e t a d v i s e r e n , b e g e l e i d e n e n o n d e r s t e u n e n v a n o r g a n i s a t i e s b i j h e t v e r b e t e r e n v a n h u n b e d r i j f s v o e r i n g i n d e d o m e i n e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s , m e t n a m e , d o c h n i e t b e p e r k t , t o t h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n I T - w e t e n s c h a p p e n .
C o n s t r u c t i e , v e r k o o p , p l a a t s i n g e n l o f h e r s t e l l i n g v a n a p p a r a t u u r o p g e b o u w d m e t m i c r o p r o c e s s o r s e n l o f m i c r o c o m p u t e r s .
D e b o u w , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e u i t r u s t i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e o m v o r m i n g e n / o f d e i m p l e m e n t a t i e v a n p r o d u c t e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r t e c h n o l o g i e , h e t z i j t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e p r o d u c t e n o f h a r d w a r e , h e t z i j b e d r i j f s p r o c e s s e n o f m e t h o d i e k e n , h e t z i j p r o g r a m m a ' s , d e s i g n o f s o f t w a r e h e t z i j g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , h e t z i j e n i g a n d e r e p r o d u c t e n i n d i t d o m e i n v a n w e l k e a a r d o o k .
D e z e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f z a l w o r d e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e a a n d e l e n b l i j v e n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . D e z e p e r s o o n o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
B i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s e e n v o o r k o o p r e c h t t o e p a s s e l i j k e n e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o o d z a k e l i j k .
S t e m m e n m o g e n n i e t p e r b r i e f u i t g e b r a c h t w o r d e n , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n d e i n a r t i k e l 1 5 b e p a a l d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a k t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n k t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . ( e i n d e v a n d e s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D E N O T A R I S , L u c T A L L O E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g