27/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
t " ` ~ - ~ - ` - " - ! L - ' ~ < { t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n u s o r e . ~
1 ' t
~ ~ A ~ r f f Q 1 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 6 2 4 9 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m , C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 : : b o e k 8 5 b l a d 0 2 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . ( G e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ? " I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p t w a a l f d e c e m b e r * t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " A l l e g i o n " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ; , " A l l e g i o n " . "
2 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A m e N a e r t e n / o f M a r i e V a n d e n b r a n d e , w o o n s t k e u z e g e d a a n : : h e b b e n d e t e B a k e r & M c K e n z i e C V B A , L o u i z a l a a n 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d ; t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e i ; A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ; ; t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2013
ÿþ_ n
M o d M M 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 0 7 6 1
I f l h l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
V i
t e : 0 0 e
0 5 S E P 2 0 1 , 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 6 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G E R S O L L - R A N D S E C U R I T Y T E C H N O L O G I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o r t t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a t r i c k M A R E S t e o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e v a n l i d v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a r k L . H O S K I N S , g e b o r e n o p 1 6 j a n u a r i 1 9 6 4 e n w o n e n d e t e 7 2 D e v o n s h i r e R o a d , C h i s w i c k , L o n d o n W 4 2 T H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , t e v e r l e n e n a a n P i e r r e L u t t g e n s e n / o f K a t t i V a n O o s t e r w i j c k , w i e r k a n t o o r z i c h b e v i n d t t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e n e i n d e h e n ( i ) a l l e f o r m u l i e r e n I e n I l t e l a t e n o p s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n ( i i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e d a t a b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n i n d i e n n o d i g , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K a t t i V a n O o s t e r w i j c k
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j b e t $ e i g i s t 1 r S t a n t s b i a d = 1 - 6 / 0 9 / 2 O T 3 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i i e u r b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . r , i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . o e v a e g d a e r e n r r i s p e r ; à i 3 o r i O e n a a n z i e n v a r a d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
31/12/2014
ÿþM o t l W o r d 1 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
1 8 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e n N e d e r i a n d s t e [ i g e
F ` ` ` e t á i # f i o w 5 d i ~ f L ` l ~ . , , ~ - ~ ~
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l l e g i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k H o s k i n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e v r o u w L t í c i a V e i g a M o r e t t i , h o u d e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e C o r s o S a f f i 2 , 4 8 0 1 8 F a e n z a ( R A ) , I t a l i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t M i c h i e l s L t í c i a V e i g a M o r e t t i
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Y I I I I @ I I I ~ I I I I R I N I I I
* 1 9 2 2 9 5 3 6
h l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13355-0058-026
14/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 8 3 J A N . 2 0 1 3
+ 1 3 0 0 8 3 6 0 ' B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G V A N H U I D I G E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r B o b L e e n e n t e o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e v a n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r B a r t M i c h i e l s , g e b o r e n o p 2 7 m e i 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e O u d e b a a n 1 5 8 , 1 7 9 0 H e k e l g e m , B e l g i ë t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , t e v e r l e n e n a a n P i e r r e L u t t g e n s e n / o f K a t t i V a n O o s t e r w i j c k , w i e r k a n t o o r z i c h b e v i n d t t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e n e i n d e h e n ( ï ) a l l e f o r m u l i e r e n I e n I l t e l a t e n o p s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n ( i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e d a t a b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n i n d i e n n o d i g , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K a t t i V a n O o s t e r w i j c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2012
ÿþO p d e r a e t s t e b l z v a n L u i k B ' i e r r n e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d + / a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 8 "
M a ! w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
P r i a i
A
r
G 8 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 2 j u l i 2 0 1 2
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G V A N H U I D I G E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r C l a u s H e u s c h m i d t e o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e v a n l i d v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e e r R a l p h H o r n e r , g e b o r e n o p 2 1 j u l i 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e G r e f s t r . 3 2 , D -
7 0 4 9 9 S t u t t g a r t ( D u i t s l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j a a r .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , t e v e r l e n e n a a n P i e r r e L u t t g e n s e n / o f K a t t i V a n O o s t e r w i j c k , w i e r k a n t o o r z i c h b e v i n d t t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e n e i n d e h e n ( i ) a l l e f o r m u l i e r e n I e n I l t e l a t e n o p s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n ( i i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e d a t a b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n i n d i e n n o d i g , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K a t t i V a n O o s t e r w i j c k
A d v o c a a t - l a s t h e b b e r
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 08.06.2012 12165-0195-023
06/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o a i a ~ s +
e - 7 7 c . ~ ~ ~ - ~ ~ +
, / , - . 2 U M
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
i "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( m e t
" N E W M A N T O N K S B R U S S E L S " N V ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 d e c e m b e r i 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e ; ; ; v e n n o o t s c h a p " I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s " h e e f t b e s l o t e n : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r ' ! i i o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g : 1 g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n z u l k f u s i e v o o r s t e l , g o e d e n
! b e s l u i t i n t e s t e m m e n m e t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n e n e r z i j d s d e ; ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 ( R P R B r u s s e l 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9 ) , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w m a n T o n k s B r u s s e l s " , w a a r v a n d e ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o t u w e , L e n n e k e M a r e l a a n 6 ( R P R B r u s s e l 0 4 4 0 . 0 5 3 . 8 6 1 ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n ;
; ! v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g 1 1
1 1 h e t g e n o e m d e f u s i e v o o r s t e l . ; ; D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r ; : r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 1 u u r .
: ; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n a a n d e l e n ! ; t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e z i e n d e l ; o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d a t :
" d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w m a n T o n k s B r u s s e l s " i . b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 ; " I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s " v a s t g e s t e l d i s o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 0 0 . 0 1 u u r .
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w m a n T o n k s B r u s s e l s " g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n t a a n d e ' ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s " .
" e r i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e l e d e n v a n d e i b e s t u u r s o r g a n e n e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y : T e c h n o l o g i e s " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w m a n T o n k s B r u s s e l s " . O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N
t e l a t e n n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t T E A L G E M E N E N ' T I T E L n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
; ! T e v e r k l a r e n d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e n / o f h o u d e r v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p : 1 i : o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
v a s t t e s t e l l e n d a t a a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e o v e r g e n o m e n ; v e n n o o t s c h a p , z i j v o l d o e t a a n a r t i k e l 7 2 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; ; V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
T e v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e r ' ! v e n n o o t s c h a p , i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p h e d e n d o o r z i j n a m b t , h a a r i n s t e m m i n g h e e f t b e t u i g d m e t ; ; d e z e f u s i e . D e r h a l v e h o u d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r M I C H I E L S B a r t , 1 7 9 0 A f f l i g e m , O u d e b a a n 1 5 8 , d e w e l k e a f z o n d e r l i j k o f a l l e e n k a n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e e n h e t v e r d w i j n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d
a a n h t
B a l g i s t
5 t a a t s b l
D R
K Z r ' ; 2 2 ? í '
G r i f f i e
" 1 1 1 7 9 0 7 3
I I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e
N e e r l e g g i n g f u s s i e v o o r s t e l t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , I n g e r s o l l - R a n d S e c u r i t y T e c h n o l o g i e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9 .
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , N e w m a n T o n k s B r u s s e l s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 0 5 3 . 8 6 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1 7 6 ] 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G E R S O L L - R A N D S E C U R I T Y T E C H N O L O G I E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P O N T B E E K S T R A A T 2 , 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r d d . 1 j u l i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . R i k V o o g t d d . 1 3 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n b e s l i s s i n g o m d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e s v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j g e v o l g w o r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . G e o r g e s V a n d e n h o v e ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , e n d h r . R e m c o V e e n e m a n ( b e s t u u r d e r ) g e a c t e e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 :
1 . P a t r i c k A u g u s t K a m i e l M A R E S , g e b o r e n o p 2 1 / 1 1 / 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e F l a m i n g o s t r a a t 1 8 , B - 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë ;
2 . C l a u s H E U S C H M I D , g e b o r e n o p 1 8 / 0 2 / 1 9 7 2 w o n e n d e t e H a s e n b e r g s t e i g e 1 7 , 7 0 1 7 8 S t u t t g a r t , D u i t s l a n d ;
3 . B o b W i l l e m L E E N E N , g e b o r e n o p 1 1 / 0 5 / 1 9 7 3 e n w o n e n d e t e r u e J e a n d ' A r d e n n e , 7 4 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t n a 6 j a a r e n t e n l a a t s t e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 j u l i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d h r . P a t r i c k A u g u s t K a m i e l M A R E S , g e b o r e n o p 2 1 / 1 1 / 1 9 6 2 e n w o n e n d e t e F l a m i n g o s t r a a t 1 8 , B - 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë a a n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P a t r i c k M A R E S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 05.07.2011 11256-0353-022
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 26.05.2010 10131-0487-023
12/11/2009 : BL554292
29/05/2009 : BL554292
23/04/2015
ÿþM a d w a d 1 1 . 1
r { ~ l ' ~ ~ . i E , . 3 ; Z 4 ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e n e e g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 4 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l e g i o n
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a l p h H o m e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r J o r g W i s s d o r f , h o u d e n d e d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e D a h l i e n w e g 4 , 7 1 7 2 3 G r o f f b o t t w a r , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t M i c h i e l s J ô r g W i s s d o r f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l 1 1 I 1 , 1 1 ~ I R u I ~ I ~
1 3 e n , 3 1 5
t e r g r i f f i e v c , i c ~ , ' : x . ~ : ~ ' : . - " ' ~ t a i i g e
u , . . . . . ~
e c h t b a n k v a n k o M i ç i â n d e l B r u F - e l
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